证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-017 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风 险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博 密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总 额人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）27,419,949.09 现金管理额 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况工作报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定， 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2、2024 年 8 月 15 日，召开公司第三届董事会审计委员会第十次会议，审 议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》、《2024 年半年度利润分配预案》、《关 于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 3、2024 年 10 月 17 日，召开公司第三届董事会审计委员会第十一次会议， 审议通过了《2024 年第三季度报告》。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙） ...

一、募集资金基本情况 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-020 常州朗博密封科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，常 州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技"、"公司"）2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监 会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公 司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履 行使用审批手 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定， 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度报告审计工作履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 3.诚信记录 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCA ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-022 常州朗博密封科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号） （以下简称"《暂行规定》"）及《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"）的相关要求，对公司会计政策进行相应 变更，本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）； 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行 ...

公司治理 - 2025年2月28日召开第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议[1] - 选举戚淦超为公司第四届董事会董事长[1] - 戚淦超担任公司法定代表人[1] 公司信息 - 公司注册资本为10600万元[1] - 公司成立日期为2005年02月05日[1] - 公司住所为金坛区尧塘街道金博路1号[1]

文章核心观点 公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，公告相关情况及近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况 [1] 分组1：使用闲置募集资金进行现金管理的决策情况 - 2024年4月24日公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议、5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过使用不超过6000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，可滚动使用，监事会和保荐机构发表明确同意意见 [1] 分组2：本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 - 中国银行金坛华城中路支行发行的挂钩型结构性存款【CSDVY 202414706】，理财金额未提及，预期年化收益率1.3%-2.14%，起息日2024-09-26，到期日2025-03-28，已到期赎回 [1] 分组3：公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 中国银行金坛华城中路支行挂钩型结构性存款【CSDVY202340867】，理财金额8140万元，预期年化收益率1.50%-3.0329%，起息日2023-11-13，到期日2024-05-14，实际收益45.61万元 [1] - 中国银行金坛华城中路支行挂钩型结构性存款【CSDVY202404515】，理财金额未提及，起息日2024-03-20，到期日2024-09-20 [1] - 中国建设银行常州分行保本浮动收益型产品，理财金额5761万元，预期年化收益率1.25%-2.50%，起息日2024-03-20，到期日2024-09-20，实际收益37.65万元 [1] - 南京银行分行保本浮动收益型【DW21001120241351】，理财金额3333万元，预期年化收益率1.60%-2.70%，起息日2024-03-25，到期日2024-09-23，实际收益12.13万元 [2] - 中国银行金坛华城中路支行挂钩型结构性存款【CSDVY 202414706】，理财金额863万元，预期年化收益率1.3%-2.14%，起息日2024-09-26，到期日2025-03-28，实际收益21.45万元 [2] - 中国建设银行常州分行保本浮动收益型产品，起息日2024-10-09，到期日2025-04-07，预期年化收益率0.95%-2.40% [2] - 中国银行金坛华城中路支行挂钩型结构性存款【CSDVY202417426】，起息日2024-11-19，到期日2025-05-21，预期年化收益率1.05%-2.1453% [2] - 截至公告披露日，公司已使用理财额度4000万元，最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，不存在逾期未收回情况 [2]

资金管理 - 公司可使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 截至公告披露日，已使用理财额度4000万元[5] 理财收益 - 2024年9月24日，2000万元理财到期收回本金，收益21.45863万元[2][3] - 2023 - 2024年，3000万元理财赎回本金，实际收益45.61814万元[5] - 2024年，1000万元理财赎回本金，实际收益11.77247万元[5] - 2024年，3000万元理财赎回本金，实际收益37.655761万元[5] - 2024年，1000万元理财赎回本金，实际收益12.13333万元[5] 预期收益 - 理财产品预期年化收益率1.3% - 2.14%[3] - 中国银行产品预期年化收益率1.50% - 3.0329%[5] - 中国银行产品预期年化收益率1.5000% - 2.3353%[5] - 中国建设银行产品预期年化收益率1.25% - 2.50%[5] - 南京银行产品预期年化收益率1.60% - 2.70%[5]

换届选举 - 2025年2月11日召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事[1] - 2月28日召开股东大会选举第四届董事会董事和非职工代表监事[1] - 2月28日完成换届后召开董事会和监事会第一次会议[1] 人员任职 - 第四届董事会董事长为戚淦超，成员有王曙光、赵凤高[1] - 第四届监事会主席为康延功，成员有史建国、周丽萍[3] - 聘任总经理戚淦超、副总经理王曙光和施朝晖等[5] 股份持有 - 戚淦超持有公司股份670万股，占总股本6.3208%[6] - 王曙光持有公司股份10万股，占总股本0.1258%[6] - 史建国持有公司股份2.42万股，占总股本0.0228%[12] - 潘建华持有公司股份5.63万股，占总股本0.0531%[15] - 梅勇申未持有公司股票[15] 委员会成员 - 董事会战略与投资委员会召集人为戚淦超，成员有戚淦超等[2] - 审计委员会召集人为封美霞，成员有封美霞等[2]

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2025年2月18日发出[1] - 会议于2025年2月28日召开[1] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由监事康延功主持[1] 选举结果 - 公司拟选举康延功为第四届监事会主席[2] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]