国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：常州朗博密封科技股份有限公司 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 19 日下午 13 点 30 分在公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈晓纯律师、田月律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定 及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-025 常州朗博密封科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密 封科技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 72,136,200 | 99.9695 | 16,100 | 0.022 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-024 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 16 日 16:00 前，通过本公告后附的电话、邮件联系 公司证券部，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年年度以及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 5 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年年度以及 2025 年第一季度的经营成果、财 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 1 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 5 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | | 7 | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告》 | | 7 | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 | | 13 | | 议案三：《<2024 年年度报告>全文及摘要》 | | 17 | | 议案四：《2024 年度财务决算及 2025 | 年度预算报告》 | 18 | | 议案五：《2024 年度内部控制评价报告》 | | 21 | | 议案六：《关于公司董事 2025 | 年度薪酬方案的议案》 | 22 | | 议案七：《关于公司监事 2025 | 年度薪酬方案的议案》 | 23 | | 议案八：《关于续聘 2025 年审计机构的议案》 | | 24 | | 议案九：《关于 2024 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-018 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金 进行现金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召 开之日止，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理种类：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、 期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、 无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司 2025 年 4 月 27 日召开 的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购 买资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-021 常州朗博密封科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 变更募集资金投资项目的概述 （一） 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博 密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，常州朗博密封科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股， 每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总额人民币 171,190,000.00 元，扣除发 行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万元后，募集资金净额为人民币 143,770,050.91 元。上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-023 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密封科技股份 有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-015 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届监事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席康延功先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《<2024 年年度报告>全文及摘要》 经审核，公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-014 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-016 常州朗博密封科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账 户股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购账户股份数发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，常州朗博密封科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 27,922,711.94 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润 ...