证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-045 常州朗博密封科技股份有限公司 特此公告。 常州朗博密封科技股份有限公司董事会 2025年9月30日 职工代表董事简历 施朝晖先生：男，1970年12月生，中国国籍, 无境外永久居留权，大专学历。曾任无锡恩福油封有限公 司品管部长、制造部长。2010年10月加入常州朗博密封科技股份有限公司，2025年2月起任公司董事、 副总经理。 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年9月11日召开第四届董事会第四次会 议、2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范 运作》以及修订后的《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律 法规的规定，公司于2025年9月29日在公司会议室召开了 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 9月29日晚间，朗博科技发布公告称，公司于2025年9月29日在公司会议室召开了第五届 第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举施朝晖先生为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

公司治理 - 2025年9月11日董事会、9月29日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 2025年9月29日职代会选举施朝晖为职工代表董事[1] 人员变动 - 施朝晖由非职工代表董事变更为职工代表董事，董事会构成不变[2] 人员信息 - 施朝晖1970年12月生，大专学历，2010年10月加入公司[4] - 2025年2月起任公司董事、副总经理，未持股，无关联关系[4]

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-044 常州朗博密封科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密 封科技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,129,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.6619 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：常州朗博密封科技股份有限公司 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会于 2025 年 9 月 29 日下午 13 点 30 分在公司会议室召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈晓纯律师、田月律师（以下 简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性 文件规定及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 ...

股票异常波动与退市风险 - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退处于退市整理期，距最后交易日剩余11个交易日[1] - 吉视传媒公告严重异常波动[1] - 多家*ST公司（如*ST东通、*ST宇顺、*ST高鸿等）发布可能强制退市或终止上市风险提示[4] 可转债动态 - 应流股份可转债申购时间为2025年9月19日[6] - 多只可转债（如瑞达转债、长集转债、万孚转债等）发布转股价格调整公告，生效日期集中在9月18日至24日[6] - 宏辉转债赎回登记日为2025年9月18日[6] - 多只可转债（如铜陵定02、景23转债、三羊转债等）发布赎回登记公告，日期分布在9月29日至10月27日[6] 债券回售与摘牌 - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至18日[6] - 多只债券（如22粤科02、22海旅01、20苏高投等）发布回售登记期公告，日期集中在9月22日至29日[6] - 22藏城发提前摘牌日为2025年9月18日[8] - 多只债券（如22厦城01、22招金02、20大宁02等）发布提前摘牌公告，日期分布在9月25日至29日[8] 港股通权益提示 - 信义能源、信义玻璃、信义光能以股代息申报期为2025年9月12日至23日[8] - 港华智慧能源以股代息申报期为2025年9月15日至26日[8]

会议信息 - 现场会议2025年9月29日13时30分召开，网络投票同日进行[5] - 截止2025年9月22日收市后登记在册股东可出席现场会议[5] - 现场会议地点为江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号公司会议室[5] - 本次股东大会审议2个非累积投票议案[11] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止监事会议事规则并修订公司章程[12] - 法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[12] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6800万股，已发行股份总额为10600万股，均为普通股[14] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助有总额和决议通过比例限制[15] - 公司收购股份后不同情形有注销或转让时间限制[16][17] - 不同主体持有和转让公司股份有时间和比例限制[17] 股东权益 - 股东对特定情形可请求法院认定无效或撤销决议，可书面请求诉讼[19][20][21] - 股东有权要求董事会收回收益，未执行可起诉，董事会不执行董事担责[18] 审议事项 - 股东会审议购买、出售重大资产、关联交易、担保等事项有金额和比例标准[25][26] - 交易产生利润、成交金额等不同情形需股东会或董事会审议[27] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，特定情形需召开临时股东会，有通知和召集规定[28][30][31][32] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔及变更有要求[33] 董事相关 - 董事任期3年，连选可连任，任职资格有限制[47][46] - 董事选举采用累积投票制，选举时独立董事和非独立董事分开[48] - 董事职责和禁止行为有规定，执行职务损害有担责规定[48][49][50][51] 委员会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职责和人员组成有规定[62][63][64] 制度修订 - 修订章程删除监事会相关章节，修改总经理辞职等规定[67][68][69][66] - 提请股东审议《公司章程》修订议案和《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》[85][88]

股票交易与退市风险 - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退进入退市整理期，剩余12个交易日[1] - *ST高鸿面临强制退市风险[4] - 天普股份可能暂停上市[6] - 多只*ST及ST股票（如*ST宇顺、*ST东通、*ST正平等）发布终止上市或退市风险提示[4] 可转债动态 - 应流股份可转债申购时间为2025年9月19日[6] - 多只可转债（如瑞达转债、科顺转债、道通转债等）转股价格调整生效日期集中在2025年9月中下旬[6] - 宏辉转债赎回登记日为2025年9月18日[6] - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至18日[6] - 富瀚转债回售申报期为2025年9月19日至25日[6] 债券回售与摘牌 - 22长垣04回售申报期为2025年9月19日至23日[6] - 20兖煤05回售申报期为2025年9月18日至24日[8] - 137747藏城发债券提前摘牌日为2025年9月18日[8] - 137826穗建09债券提前摘牌日为2025年9月23日[8] - 137790海兴G3债券提前摘牌日为2025年9月25日[8] 港股通权益提示 - 信义能源、信义玻璃、信义光能以股代息申报期为2025年9月12日至23日[8] - 港华智慧能源以股代息申报期为2025年9月15日至26日[8]

股价异动 - 公司股票在2025年9月12日、9月15日、9月16日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 公司确认股票交易异常波动 [1] - 经自查及书面问询控股股东和实际控制人 不存在应披露而未披露的重大信息 [1]

汽车零部件板块表现 - 汽车零部件板块持续拉升 [1] - 豪恩汽电股价涨超12%并创盘中新高 [1] - 万向钱潮、日盈电子、朗博科技、均胜电子等多只个股涨停 [1]