会议安排 - 公司第四届董事会第一次会议通知2024年2月18日发出，2025年2月28日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 人事任免 - 拟选举戚淦超为董事长，聘任其为总经理[2][5] - 拟聘任王曙光、施朝晖为副总经理[6] - 拟聘任潘建华为财务总监，梅勇申为董事会秘书[7][9] 表决结果 - 各议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权通过[2][4][5][6][8][9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月28日13点30分召开[1] - 召开事宜2月12日经审议通过，2月13日公告通知股东[3] 参会情况 - 28名股东或代理人出席，代表72,187,100股，占比68.7168%[4] 表决情况 - 审议并表决《会议通知》全部议案，无新议案[9] - 表决票数、程序和结果合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月28日13时30分召开[6] - 网络投票2月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 现场会议地点为江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号公司一楼A会议室[6] - 截止2月24日收市后登记在册股东可出席现场会议[6] - 本次股东大会审议3个议案，采取累积投票制表决[12] 人事提名 - 拟提名戚淦超等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[14] - 拟提名严宁荣等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[16] - 拟提名康延功等2人为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[18] 股东持股 - 戚淦超持有公司股份670万股，占总股本6.3208%[20] - 王曙光持有公司股份10万股，占总股本0.1258%[20] - 史建国持有公司股份2.42万股，占总股本0.0228%[27] 其他 - 股东发言每次不超5分钟[11] - 推举2名股东代表和1名监事代表与律师共同计票和监票[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名严宁荣、吉庆敏、封美霞为第四届董事会独立董事候选人[2][8] - 提名人是公司董事会，声明日期为2025年2月12日[6][12] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[2][8] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[5][11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5][11] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3][9] - 持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3][9] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4][10] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4][10] 其他信息 - 被提名人具备会计学专业副教授职称[11]

独立董事任职资格 - 严宁荣、封美霞、吉庆敏具有5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2][8][16] - 严宁荣、封美霞、吉庆敏兼任境内上市公司独立董事数量未超3家，在公司连续任职未超6年[5][8][19] - 严宁荣、封美霞不属于直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其相关亲属情形[3][9] - 严宁荣、封美霞不属于在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前5名股东单位任职人员及其相关亲属情形[3][9] - 严宁荣、封美霞、吉庆敏最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4][8][10][18] - 封美霞、吉庆敏最近36个月内无证券交易所公开谴责或3次以上通报批评记录[10][18] 其他情况 - 封美霞具备会计学专业副教授职称，通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[11] - 吉庆敏已取得相关培训证明材料，通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与其无利害关系[16][19] - 封美霞、吉庆敏承诺任职后不符资格将按规定辞去独立董事职务[12][19]

换届选举 - 公司第三届董事会、监事会任期于2025年2月21日届满，拟换届选举[1] - 提名戚淦超等为第四届董事会候选人，康延功等为第四届监事会候选人[1][4] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][4] 股份情况 - 戚淦超持股670万股，占总股本6.3208%[8] - 王曙光持股10万股，占总股本0.1258%[8] - 史建国持股2.42万股，占总股本0.0228%[14]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[1] - 选举周丽萍为公司第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年，自股东大会换届选举通过之日起计算[1] 会议安排 - 2025年2月11日召开第五届第一次职工代表大会[1] 人员信息 - 周丽萍1986年11月出生，2008年4月加入公司[4] - 周丽萍现任公司职工代表监事、行政人事部副部长[4] - 周丽萍未持有公司股票，与大股东无关联，未受处罚[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月13日[3]

监事会会议 - 第三届监事会第十七次会议2025年1月25日通知、2月12日召开[1] - 会议应出席3人，实际出席3人[1] 监事会换届 - 第三届监事会2025年2月21日届满[2] - 拟提名康延功、史建国为第四届非职工代表监事候选人[2] - 换届议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 换届议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

董事会会议 - 第三届董事会第十七次会议于2025年2月12日召开，7名董事实到[1] 董事会换届 - 第三届董事会2025年2月21日届满，拟换届选举[2][4] - 提名戚淦超等4人为第四届非独立董事候选人[2] - 提名严宁荣等3人为第四届独立董事候选人[4] 股东大会 - 拟于2025年2月28日召开第一次临时股东大会[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月28日13点30分召开[3] - 会议地点为江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号公司一楼A会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年2月28日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年2月24日[14] - 股东可于2025年2月27日前工作时间办理出席会议登记手续[18] 选举信息 - 第四届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人[7] - 第四届监事会应选非职工代表监事2人[8] - 某股东持有100股股票，对10名董事选举议案组拥有1000股选举票数[24] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] - 某投资者持有100股该公司股票，在相关议案分别有500、200、200票表决权[25] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26] 公司联系方式 - 公司联系电话为0519 - 82300207，传真为0519 - 82300268[18][19]