常州朗博密封科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东： 公司代码：603655 公司简称：朗博科技 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-019 常州朗博密封科技股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-022 常州朗博密封科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号） （以下简称"《暂行规定》"）及《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"）的相关要求，对公司会计政策进行相应 变更，本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）； 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行 ...

朗博科技（603655）公告，2025年第一季度营业收入6117.58万元，同比增长28.82%。净利润1029.64万 元，同比增长100.90%。 ...

公司治理 - 2025年2月28日召开第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议[1] - 选举戚淦超为公司第四届董事会董事长[1] - 戚淦超担任公司法定代表人[1] 公司信息 - 公司注册资本为10600万元[1] - 公司成立日期为2005年02月05日[1] - 公司住所为金坛区尧塘街道金博路1号[1]

文章核心观点 公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，公告相关情况及近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况 [1] 分组1：使用闲置募集资金进行现金管理的决策情况 - 2024年4月24日公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议、5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过使用不超过6000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，可滚动使用，监事会和保荐机构发表明确同意意见 [1] 分组2：本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 - 中国银行金坛华城中路支行发行的挂钩型结构性存款【CSDVY 202414706】，理财金额未提及，预期年化收益率1.3%-2.14%，起息日2024-09-26，到期日2025-03-28，已到期赎回 [1] 分组3：公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 中国银行金坛华城中路支行挂钩型结构性存款【CSDVY202340867】，理财金额8140万元，预期年化收益率1.50%-3.0329%，起息日2023-11-13，到期日2024-05-14，实际收益45.61万元 [1] - 中国银行金坛华城中路支行挂钩型结构性存款【CSDVY202404515】，理财金额未提及，起息日2024-03-20，到期日2024-09-20 [1] - 中国建设银行常州分行保本浮动收益型产品，理财金额5761万元，预期年化收益率1.25%-2.50%，起息日2024-03-20，到期日2024-09-20，实际收益37.65万元 [1] - 南京银行分行保本浮动收益型【DW21001120241351】，理财金额3333万元，预期年化收益率1.60%-2.70%，起息日2024-03-25，到期日2024-09-23，实际收益12.13万元 [2] - 中国银行金坛华城中路支行挂钩型结构性存款【CSDVY 202414706】，理财金额863万元，预期年化收益率1.3%-2.14%，起息日2024-09-26，到期日2025-03-28，实际收益21.45万元 [2] - 中国建设银行常州分行保本浮动收益型产品，起息日2024-10-09，到期日2025-04-07，预期年化收益率0.95%-2.40% [2] - 中国银行金坛华城中路支行挂钩型结构性存款【CSDVY202417426】，起息日2024-11-19，到期日2025-05-21，预期年化收益率1.05%-2.1453% [2] - 截至公告披露日，公司已使用理财额度4000万元，最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，不存在逾期未收回情况 [2]

资金管理 - 公司可使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 截至公告披露日，已使用理财额度4000万元[5] 理财收益 - 2024年9月24日，2000万元理财到期收回本金，收益21.45863万元[2][3] - 2023 - 2024年，3000万元理财赎回本金，实际收益45.61814万元[5] - 2024年，1000万元理财赎回本金，实际收益11.77247万元[5] - 2024年，3000万元理财赎回本金，实际收益37.655761万元[5] - 2024年，1000万元理财赎回本金，实际收益12.13333万元[5] 预期收益 - 理财产品预期年化收益率1.3% - 2.14%[3] - 中国银行产品预期年化收益率1.50% - 3.0329%[5] - 中国银行产品预期年化收益率1.5000% - 2.3353%[5] - 中国建设银行产品预期年化收益率1.25% - 2.50%[5] - 南京银行产品预期年化收益率1.60% - 2.70%[5]

换届选举 - 2025年2月11日召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事[1] - 2月28日召开股东大会选举第四届董事会董事和非职工代表监事[1] - 2月28日完成换届后召开董事会和监事会第一次会议[1] 人员任职 - 第四届董事会董事长为戚淦超，成员有王曙光、赵凤高[1] - 第四届监事会主席为康延功，成员有史建国、周丽萍[3] - 聘任总经理戚淦超、副总经理王曙光和施朝晖等[5] 股份持有 - 戚淦超持有公司股份670万股，占总股本6.3208%[6] - 王曙光持有公司股份10万股，占总股本0.1258%[6] - 史建国持有公司股份2.42万股，占总股本0.0228%[12] - 潘建华持有公司股份5.63万股，占总股本0.0531%[15] - 梅勇申未持有公司股票[15] 委员会成员 - 董事会战略与投资委员会召集人为戚淦超，成员有戚淦超等[2] - 审计委员会召集人为封美霞，成员有封美霞等[2]

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2025年2月18日发出[1] - 会议于2025年2月28日召开[1] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由监事康延功主持[1] 选举结果 - 公司拟选举康延功为第四届监事会主席[2] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议安排 - 公司第四届董事会第一次会议通知2024年2月18日发出，2025年2月28日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 人事任免 - 拟选举戚淦超为董事长，聘任其为总经理[2][5] - 拟聘任王曙光、施朝晖为副总经理[6] - 拟聘任潘建华为财务总监，梅勇申为董事会秘书[7][9] 表决结果 - 各议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权通过[2][4][5][6][8][9]