财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为21,469,611.06元，母公司净利润为42,414,245.57元[7] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为583,761,777.84元[7] - 2024年营业收入563,804,893.81元，较2023年增长10.68%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21,469,611.06元，较2023年增长89.89%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,419,669.32元，较2023年增长171.37%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额104,413,500.35元，较2023年增长678.43%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,288,759,889.80元，较2023年末减少1.74%[26] - 2024年末总资产1,619,031,106.41元，较2023年末减少0.48%[26] - 2024年基本每股收益0.12元，较2023年增长100.00%[27] - 2024年稀释每股收益0.12元，较2023年增长100.00%[27] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元，较2023年增长171.43%[27] - 2024年非经常性损益合计13,049,941.74元[32] - 2024年公司实现营业收入56380.49万元，同比增长10.68%；归属于上市公司股东的净利润2146.96万元，同比增长89.89%[34] - 2024年度公司实现营业收入56,380.49万元，同比增长10.68%；营业成本34,053.13万元，同比增长13.97%[67][68][69] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润2,146.96万元，每股收益0.12元，加权平均净资产收益率为1.66%[67] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额10,441.35万元，同比增长678.43%[67][68] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额 - 1,252.79万元，同比增长95.52%[68] - 2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额 - 3,741.49万元，同比减少111.53%[68] - 截至2024年12月31日公司资产总额161,903.11万元，负债总额32,799.50万元，归属于母公司所有者权益总额128,875.99万元[67] - 2024年度公司销售费用10,639.18万元，同比增长3.79%；管理费用5,704.87万元，同比增长15.06%；财务费用 - 1,419.67万元，同比减少38.38%；研发费用5,679.88万元，同比减少4.61%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为104,413,500.35元，上期为13,413,399.98元，同比增长678.43%[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,527,918.84元，上期为 - 279,823,322.34元，同比增长95.52%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,414,914.34元，上期为324,611,830.30元，同比下降111.53%[83] - 货币资金本期期末数为250,523,697.69元，较上期增长30.65%[85] - 应收票据本期期末数为140,539.55元，较上期下降87.12%[85] - 应收款项融资期末数为5,944,960.00元，较上期增长72.97%[85] - 投资性房地产期末数为60,881,378.84元，较上期增长85.60%[85] - 固定资产期末数为415,182,518.21元，较上期增长34.23%[85] - 在建工程期末数为1,481,638.17元，较上期下降98.48%[85] - 2022 - 2024年度公司研发支出分别为5,508.70万元、5,954.21万元、5,679.88万元，分别占同期营业收入的11.49%、11.69%、10.07%[58] - 销售费用1.06亿元，占当期营业收入18.87%，同比增3.79% [78] - 管理费用5704.87万元，占当期营业收入10.12%，同比增15.06% [78] - 财务费用 - 1419.67万元，占当期营业收入 - 2.52%，同比降38.38% [78] - 研发投入合计5679.88万元，占营业收入比例10.07% [80] - 境外资产为2,886.64万元，占总资产的比例为1.78%[88] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.94%，合计分红金额占比为228.30%[161] - 最近三个会计年度累计现金分红36,097,878.60元，现金分红比例为199.29%[163] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为21,469,611.06元，母公司报表年度末未分配利润为583,761,777.84元[163] 利润分配情况 - 公司总股本183,375,358股，扣除回购专用证券账户中的股份3,271,765股后，拟分配的股本基数为180,103,593股[8] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利9,005,179.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的41.94%[8] - 公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份3,271,765股不参与本次利润分配[8] - 2022年利润分配以181,820,193股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金股利18,182,019.30元[155] - 2023年利润分配以178,213,593股为基数，每10股派现金红利0.5元，共分配8,910,679.65元，2024年6月20日实施完毕[156] - 2024年利润分配拟以180,103,593股为基数，每10股派现金红利0.5元，共分配9,005,179.65元，尚待股东会审议[157] 公司人员与治理结构 - 公司负责人为张许成，主管会计工作负责人为郑天勇，会计机构负责人为丁红霞[6] - 公司法定代表人为张许成[19] - 董事会秘书为孙伟，证券事务代表为梁茜[20] - 公司现任第五届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，报告期内共召开11次董事会会议[120] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内共召开12次监事会会议[121] - 许大红年初持股56,603,232股，年末持股42,452,424股，减少14,150,808股[130] - 王金诚年初持股1,434,200股，年末持股1,075,650股，减少358,550股[131] - 黄慧丽年初和年末持股均为415,250股[130] - 公司董事、监事和高级管理人员年初合计持股58,452,682股，年末合计持股43,943,324股，减少14,509,358股[131] - 许大红报告期内获得税前报酬75.96万元[130] - 石江涛报告期内获得税前报酬100.65万元[130] - 黄慧丽报告期内获得税前报酬100.27万元[130] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内获得税前报酬总额为623.46万元[131] - 孙伟持股7.24股[130] - 杨学志、王素玲、方达夫独立董事报酬均为0.23万元[130] - 陈结淼、张圣亮、蒋本跃于2024年6月7日离任公司职务[132][133] - 祝传颂、秦家文、徐毅于2024年12月18日离任公司职务[133] - 王常坤于2024年12月2日离任公司职务[133] - 朱言诚于2024年9月18日离任公司职务[133] - 副总经理石江涛、黄慧丽通过泰禾智能第一期员工持股计划分别持有公司股份15.00万股[133] - 职工代表监事陈晓东通过泰禾智能第一期员工持股计划持有公司股份6.00万股[133] - 原职工代表监事王远红通过泰禾智能第一期员工持股计划持有公司股份2.00万股[133] - 张许成自2013年8月起任阳光新能源开发股份有限公司董事长、总裁[134] - 郑天勇自2021年11月起任阳光新能源开发股份有限公司监事[134] - 张许成在阳光电源等多家公司任职，任期起始分别为2010年8月、2019年2月等[135] - 许大红在合肥正远等多家公司任职，任期起始分别为2021年8月、2018年8月等[135] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》确定[136] - 张许成当选董事长，许大红当选副董事长，变动原因均为董事会改选[137] - 孙伟被聘任为总经理、董事会秘书，石江涛、黄慧丽被聘任为副总经理[137] - 郑天勇被聘任为财务总监，变动原因均为董事会聘任[137] - 许大红、石江涛、黄慧丽等因董事会改选及工作需要辞任相关职务[137] - 魏先彪、陈结淼等因届满离任相关职务[137] - 祝传颂、秦家文等因董事会改选离任独立董事职务[137] - 贾仁耀因监事会改选离任监事会主席职务，朱言诚因个人原因辞任监事[138] 股东会与董事会会议情况 - 报告期内公司召开了1次年度股东会、5次临时股东会[117] - 2024年第一次临时股东会于1月5日召开，审议通过4项议案[125] - 2024年年度股东大会于5月16日召开，审议通过12项议案[125] - 2024年第二次临时股东会于6月7日召开，审议通过5项议案[125][128] - 2024年第三次临时股东会于8月12日召开，审议通过4项议案[128] - 2024年第四次临时股东会于9月18日召开，审议通过1项议案[128] - 2024年第五次临时股东会于12月18日召开，审议通过5项议案[128] - 2024年公司董事会共召开11次会议，其中现场会议1次，通讯方式会议1次，现场结合通讯方式会议9次[141] - 第四届董事会第二十八次会议审议通过20项议案，第四届董事会第二十九次会议审议通过5项议案，第五届董事会第一次会议审议通过8项议案，第五届董事会第三次会议审议通过6项议案，第五届董事会第六次会议审议通过8项议案[139][140] - 董事许大红本年应参加董事会11次，亲自出席11次，以通讯方式参加1次，出席股东会4次；董事石江涛、黄慧丽本年应参加董事会10次，亲自出席10次，以通讯方式参加1次，出席股东会6次[141] - 董事会审计委员会报告期内召开6次会议，2024年4月25日会议审议通过12项议案[143] - 2024年2月5日第四届董事会第二十六次会议审议通过以集中竞价方式回购股份方案的议案[139] - 2024年3月27日第四届董事会第二十七次会议审议通过2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案等[139] - 2024年5月21日第四届董事会第二十九次会议审议通过换届选举第五届董事会非独立董事等议案[139] - 2024年7月26日第五届董事会第三次会议审议通过公司第一期员工持股计划相关议案[139] - 2024年10月25日第五届董事会第五次会议审议通过公司2024年第三季度报告及会计政策变更的议案[140] - 2024年12月18日第五届董事会第七次会议审议通过选举公司第五届董事会董事长、副董事长等议案[140] - 2024年董事会提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，战略委员会召开1次会议[144][145][146] 公司业务发展与技术创新 - 报告期内公司获得国家、省、市项目及荣誉9项，子公司合肥正远和卓海智能再次通过国家高新技术企业认定[35] - 农副产品分选领域升级AI算法，完成高分辨率、高行频CMOS线阵相机技术开发，实现4K分辨率、最高24KHz行频图像稳定输出，完成面阵CMOS相机技术开发[34] - 果蔬分选领域完成滚轮式多出口分级机开发，再生资源分选领域短波红外棱镜分光相机性能提升，实现1K分辨率[34] - 国内市场填补特种金属、休闲食品、循环经济产业等领域空白，国外市场新开发杂粮、咖啡豆、胡椒等领域多家经销商[37] - 公司致力于开发绿色低碳发展模式的新技术、新装备，为多领域提供智能分选技术装备[45] - 智能再生资源分选装备能降低人工成本，提高生产效率、资源回收利用率和再利用价值[46] - 公司是基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务提供商，产品包括智能分选和包装装备[48] - 公司智能农副食品分选装备应用于300多种物料分选，产品销售至国内30多个省、

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-014 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授 权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-013 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权 公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾智能关于 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-011 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 二、本次现金管理的概述 （一）现金管理目的 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划， 同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。 （二）资金来源 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-012 （二）本次担保情况 重要内容提示： ●被担保人为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称"合肥正远"）。 ●本次担保金额分别为 23.75 万美元、123.34 万元人民币，合计约为 293.72 万元人民币（按开立日汇率结算）。截至本公告披露日，公司已为合肥正远提供 担保的累计金额为 458.30 万元（含本次）。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 ●本次担保无反担保。 ●截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 （一）对外担保的审议情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在未来 12 个月内为合肥正 远提供总担保额度不超过 1,000.00 万元（或等值的其他币种）的连带责任担保（包 括但 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-010 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%的提示性公告 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 27,275,120 股，持股比例由 13.87%增加至 14.87%；阳光新能源及其一致行动人合计持有公司股份 33,007,670 股，持股比例由 17.00%增加至 18.00%。 2024 年 10 月 18 日，公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生与阳光新能源签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）。根据《股份转让协议》的约定，阳 光新能源承诺在 2025 年 12 月 31 日前通过二级市场集中竞价交易方式增持公司 5 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-009 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会委员分别为王素玲女士、张许成 先生及方达夫先生，其中王素玲女士作为会计专业人士，为审计委员会主任委员。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会成员的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事 会对第五届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、总经理、董事会秘书孙 伟先生不再担任公司第五届董事会审计委 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-008 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾 智能"）资产的使用效率，公司拟将部分厂房租赁于阳光新能源开发股份有限公 司（以下简称"阳光新能源"），年租金 2,016,000.00 元。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事已回避 表决，且已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本次交 易无需提交公司股东会审议。 企业类型：其他股份有限公司(非上市) ●过去 12 个月内，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关 联方阳光新能源未发生关联交易。 ●公司关联交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不 影响本公司的独立性。 一、对外出租暨关联交易概述 为提 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-007 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"） 第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯和邮件方式送达全体董 事，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次董事会 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事长张许成先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》 本次厂房出租有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益，交 易价格公平合理，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，同意本次厂房出租事项。该事项已经公司第五 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-006 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 25,441,320 股，持股比例由 12.87%增加至 13.87%；阳光新能源及其一致行动人合计持有公司股份 31,173,870 股，持股比例由 16.00%增加至 17.00%。 2024 年 10 月 18 日，公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生与阳光新能源签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转让协 ...