会议召开情况 - 2024年度公司召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开薪酬等委员会多次，独立董事任期内也有对应次数[6] - 2024年度公司召开独立董事专门会议5次，任期内1次[7] 报告披露情况 - 独立董事任期内审阅并按时披露2024年半年及三季度报告[9][13] 合规管理情况 - 独立董事任期内公司募集资金管理、信息披露无违规[15][19] 公司人事及计划 - 独立董事任期内公司董事会改选、高管聘任程序合规[16] - 独立董事任期内公司实施员工持股计划[17] 独立董事情况 - 独立董事按要求监督经营参与决策，2024年12月18日卸任[20]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开薪酬等委员会多次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议5次[7] 利润分配 - 2023年度向全体股东每10股派现金红利0.5元，共8910679.65元[16] 审计机构 - 2023年年度股东会通过续聘容诚为2024年审计机构[18] 人员变动 - 进行董事会换届选举及高管聘任[19] - 独立董事于2024年6月7日卸任[22] 合规管理 - 严格控制对外担保风险[13] - 按时编制披露报告[14] - 合规管理募集资金[15] - 关联交易表决程序合规[12] - 及时准确履行信息披露义务[20]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，积极履行各项职责，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法 进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作 用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东会。其中，在本人任期内公 司共召开 1 次董事会，本人仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公 司管理层的报告，着重关注公司关联交易事项，充分运用专业知识，积极参与讨 论并发表意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-019 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，将合肥泰禾智能科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-12 月募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 20 ...

研发与技术 - 2024年研发投入占营收的10.07%，累计获专利及软件著作权超600项[15] - 公司专业研发人员占比超20%，截至2024年底研发人员172人，占比20.75%[19][82] - 泰禾智能光学、AI、泰禾卓海煤炭矿石实验室分别创建于2013、2021、2022年[79][80] - 公司分别于2013和2020年获准设立省级和国家级博士后工作站[80] - 2025年将加速人工智能与分选技术深度融合，探索新能源与智能装备融合应用[170][171] 产品与服务 - 核心产品服务全球超100个国家和地区[15] - 苹果智能分级系统年处理量达2万吨[15] - 泰禾卓海光电智能干选设备矸石带煤率低于1.5%[15] - 材质分选机选净率达98.5%[15] - 光纤激光切割机更新降低能耗15%，厂区光伏照明覆盖率提至30%[16] - 智能包装码垛系统减少包装浪费20%[16] - 威辰食品引入X光异物检测机后松子成品良率跃升至98%以上[90] - 千帆科技引入分选机后PP/PE提纯选净率达98.5%以上，产量2t/h[95] - 泰禾智能光电智能干选设备实现13 - 600mm粒度高效干式排矸技术突破[97] 市场与合作 - 2024年山西芮城丰海果业引入双通道苹果分级系统，建3200平车间，年生产2万吨苹果[88] - 2025年将进一步拓展海外市场[170] 公司治理 - 2024年召开6次股东会，审议31项议案[41] - 董事会7名董事（3名独董），召开11次会议、14次专委会会议，审议58项议案[42] - 监事会3名监事（2名职工代表），召开12次会议，审议38项议案[43][44] - 2024年披露定期报告6份、临时公告130份、其他文件85份，约142万字[47] 荣誉资质 - 2024年获科技部万人计划、安徽省专利奖等多项荣誉[35] - 2024年7月获“全国工人先锋号”称号[36] - 2024年11月获“国家级工业设计中心”等荣誉[36] - 2024年9月获批“安徽省工程研究中心”等[36] - 2024年10月获评“2022年度国家知识产权优势企业”[36] - 2024年12月正远包装和泰禾卓海获“国家高新技术企业”认定[36] 员工与培训 - 2024年开展员工培训146场次，覆盖率100%[17] - 2024年基层员工职业能力培训实际开展146场次，累计231课时[136] - 2024年职能部门基层员工培训落地35场次，达成率92.1%[136] - 2024年智能分选基层员工培训开展111场次，达成率103.7%[136] - 2024年搭建线上学习平台，留存课程384门[138] 财务与分红 - 截至2024年底累计现金分红8次，总额13060.40万元，占净利润30.45%[52][53] - 截至2024年底回购2次，总金额6010.33万元[53] 供应链管理 - 引入数字化工具，利用T100与SRM供应链管理系统[74] - 建立供应商红黄牌和品牌库管理制度[75] 安全与环保 - 2024年对喷涂车间安全改造，严格执行特种设备制度[111][113] - 2024年老员工安全培训10次、消防2次、高温1次[117] - 2024年职业病与安全事故数为0[117] - 2024年更换切割机降电耗与碳排放，园区节能灯使用率100%[119][123] - 2024年废气、废水排放与厂界噪声达标[124] 企业管理 - 2024年上线全新OA系统，推行电子化办公[126] - 食堂闸机与报餐系统上线，泰禾HR系统升级[126] - 公司劳动合同签订率、社保缴纳率100%[132] 社会责任 - 2024年三八妇女节为女性员工义诊、活动，11月设母婴室[145] - 2024年为困难职工申报建档，一人成功[149] - 2024年开展读书、儿童节等活动[150] - 2024年举办篮球赛，参与超100人[151] - 2024年党支部开展党团学习活动[155] - 2024年组织职工代表大会3次[157] - 2024年员工献血、慰问、敬老院活动、捐赠桌椅[163][164][165][168]

董事会变动 - 2024年6月公司董事会换届选举，审计委员会成员变更[1] - 2024年12月公司董事会改选，审计委员会成员再次变更[2] - 2025年2月公司调整第五届董事会审计委员会成员[2] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议[4] - 2024年3月27日会议审议通过2项议案[4] - 2024年4月25日会议审议通过12项议案[4] 审计工作评价 - 审计委员会审查公司多期财务报告[5] - 认为容诚会计师事务所能胜任审计工作[7] - 认为公司内部审计和内控活动运作良好[8][9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入56380.49万元，同比增长10.68%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2146.96万元，同比增长89.89%[2] 企业荣誉与资质 - 报告期内公司获国家、省、市项目及荣誉9项[3] - 子公司合肥正远和合肥泰禾再次通过国家高新技术企业认定[4] 公司变更 - 2024年12月公司控股股东变更为阳光新能源，实际控制人变更为曹仁贤[7] 公司运营 - 2024年公司创新生产管理实现大型安全事故零发生[9] - 2024年度公司回购股份360.66万股用于员工持股或股权激励[10] 会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会会议[12] - 2024年度公司召开6次股东会[13] - 2024年度战略委员会召开1次会议，审议通过募投项目延期议案[15] - 2024年度审计委员会召开6次会议，审议多项报告及议案[15] - 2024年度提名委员会召开3次会议，审议提名及改选等议案[16] - 2024年度薪酬与考核委员会召开4次会议[17] 未来展望 - 2025年加大科研投入，提升产品竞争力[18] - 2025年细分行业，创新营销策略[20] - 2025年增加海外市场投入，扩大占有率[21] - 2025年强化管理优势，提升管理效率[22] - 2025年突出人才管理，做好“引、用、育、留”[24] 人才管理 - 员工培训落实划分技能等级等五项工作[25] - 核心人才管理落实标准与选拔程序等工作[25]

薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬合计623.46万元[1] - 2025年度独立董事津贴6万元/年（含税）[4] 薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用期为2025年全年[3] - 董监薪酬方案需2024年年度股东会审议通过[6] - 高管薪酬方案自董事会审议通过生效[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为130.23%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比为100.24%[9] 缺陷情况 - 报告期不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 缺陷整改 - 对财务报告内部控制一般缺陷发现后立即督促整改[17][19] - 基准日不存在未完成整改的重大和重要缺陷[18][19][20]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东回报规划 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划着眼于公司长远和可持续发展，并平衡股东的合理回报。在综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司未来三年盈利能力、现金流量状况、项目投资需求、银行信贷环境等 情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策 的持续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定以符合相关法律法规、监管 ...