合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰禾智能 股票代码：603656.SH 信息披露义务人：阳光新能源开发股份有限公司 住所/通讯地址：安徽省合肥市高新区天湖路 2 号 一致行动人（一）：葛苏徽 住所/通讯地址：安徽省合肥市庐阳区淮河路****** 一致行动人（二）：王金诚 二、依据《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第19号——＜ 上市公司收购管理办法＞第十三条、第十四条的适用意见》的规定，本次权益变 动后，信息披露义务人持有上市公司股份的表决权达到上市公司已发行股份总数 的20%，信息披露义务人应当就本次权益变动编制详式权益变动报告书，履行信 息披露义务。 三、信息披露义务人及其一致行动人签署本次详式权益变动报告书已获得必 要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程 或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 住所/通讯地址：安徽省合肥市包河区洞庭湖路****** 权益变动性质：股份增加（集中竞价） 签署日期：202 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-032 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 （2）2024 年10 月18 日，葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》， 葛苏徽女士、王金诚先生均将其持有的公司股份对应的表决权委托给阳光新能源行使。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 30,942,620 股，持股比例由 10.24%增加至 16.87%。本次权益变动后，阳光新能源及其一致行动人合计持有 公司股份 36,675,170 股，持股比例由 13.36%增加至 20.00%，权益变动 ...

国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 国元证券股份有限公司 关于 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 1 国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》及相关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"或"国元证券"）作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司本次权益变 动的财务顾问，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本 次信息披露义务人披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报 告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《合肥 ...

文章核心观点 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年年度股东会顺利召开，各项议案均获通过，会议召集、召开及表决程序合法有效 [2][4][7] 会议召开和出席情况 - 会议于2025年4月11日在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室召开 [2] - 由公司董事会召集，董事长张许成主持，采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决，召集和召开符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 公司在任7名董事、3名监事均出席会议，总经理、董事会秘书出席，副总经理和财务总监列席 [3] 议案审议情况 - 非累积投票的15项议案均获通过，包括年度报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算及预算报告、利润分配预案等 [4][5][6] 律师见证情况 - 上海市通力律师事务所郑旭超、卓海萍律师见证本次股东会，认为会议召集、召开程序，出席人员资格，召集人资格及表决程序和结果均合法有效 [7]

会议信息 - 2025年4月11日在安徽省合肥市召开股东会[2] - 出席会议股东和代理人185人，持有表决权股份39,656,552股，占比29.2243%[2] - 见证律师事务所为上海市通力律师事务所，律师为郑旭超、卓海萍[11] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数39,614,452，比例99.8938%[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数39,613,452，比例99.8913%[4] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意票数39,610,352，比例99.8834%[6] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数39,596,652，比例99.8489%[6] - 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意票数39,595,152，比例99.8451%[7] - 《关于确认董事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意票数39,604,952，比例99.8698%[7] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意票数39,604,252，比例99.8681%[7] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》同意票数39,614,452，比例99.8938%[8] 金额表决 - 2024及2025年度董事薪酬方案表决，赞成金额11,277,482，占比99.5445%[10] - 2025年度为子公司提供担保额度预计议案表决，赞成金额11,276,782，占比99.5383%[10] - 为子公司代为开具保函议案表决，赞成金额11,271,882，占比99.4951%[10] - 公司未来三年股东分红回报规划议案表决，赞成金额11,286,982，占比99.6283%[10] - 使用闲置自有资金购买理财产品议案表决，赞成金额11,268,182，占比99.4624%[10] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理议案表决，赞成金额11,272,782，占比99.5030%[10] - 首次公开发行股票部分募投项目相关议案表决，赞成金额11,285,982，占比99.6195%[10] - 2024及2025年度监事薪酬方案议案表决，赞成金额11,277,382，占比99.5436%[10]

股东会信息 - 2025年3月22日公告召开2024年年度股东会，4月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 185人参加股东会，代表39,656,552股，占比29.2243%[5] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意39,614,452股，占99.8938%[8] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意39,613,452股，占99.8913%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意39,610,352股，占99.8834%[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意39,596,652股，占99.8489%[9] - 《关于续聘容诚会计师事务所的议案》同意39,595,152股，占99.8451%[9] - 《关于确认董事薪酬方案的议案》同意39,604,952股，占99.8698%[9] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意39,604,252股，占99.8681%[9] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》同意39,614,452股，占99.8938%[10] - 《关于确认监事薪酬方案的议案》同意39,604,852股，占99.8696%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意39,603,852股，占99.8671%[13] 其他 - 全部议案获审议通过[13] - 表决程序、召集及召开程序合规，结果有效[13][14] - 对中小投资者投票情况单独统计公布[13]

股份变动 - 2025年3月24日至4月7日，阳光新能源增持2457100股，占总股本1.34%[5] - 权益变动后，阳光新能源持股比例由14.87%增至16.21%[3][5] - 阳光新能源及其一致行动人持股比例由18.00%增至19.34%[3] 增持承诺 - 截至2025年4月7日，阳光新能源累计增持10959000股，占5.98%，完成承诺[5] - 2024年10月18日，阳光新能源承诺2025年12月31日前增持5%股份[3] 股东情况 - 葛苏徽持股4656900股，比例2.54%，表决权比例0%[6] - 王金诚持股1075650股，比例0.59%，表决权比例0%[6] 其他 - 2024年10月18日，葛苏徽、王金诚与阳光新能源签《表决权委托协议》[7] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[3][8] - 本次权益变动无需后续披露权益变动报告书[9]

财务状况 - 截至2024年末，公司资产总额161,903.11万元，负债32,799.50万元，归母权益128,875.99万元[1] - 货币资金期末25,052.37万元，较上期增30.65%[2][3] - 应收票据期末14.05万元，较上期降87.12%[2][4] - 投资性房地产期末6,088.14万元，较上期增85.60%[2][4] - 固定资产期末41,518.25万元，较上期增34.23%[2][4] - 应交税费期末528.11万元，较上期增57.76%[6][7] - 其他应付款期末785.69万元，较上期增186.25%[6][8] - 库存股期末4,644.94万元，较上期增131.11%[9][11] - 资产负债率本期20.26%，上期19.07%；流动比率本期4.16，上期4.74[20] 经营业绩 - 2024年营收56,380.49万元，归母净利润2,146.96万元，每股收益0.12元，加权ROE1.66%[1] - 2024年营收同比增10.68%，营业成本同比增13.97%，毛利率降1.74个百分点[12] - 境内业务本期收入32,844.73万元，上期22,417.76万元；境外业务本期20,611.75万元，上期10,383.22万元[16] - 销售费用本期10,639.18万元，占比18.87%，同比增3.79%[16] - 管理费用本期5,704.87万元，占比10.12%，同比增15.06%[16] - 研发费用本期5,679.88万元，占比10.07%，同比降4.61%[16] - 财务费用本期 -1,419.67万元，占比 -2.52%，同比降38.38%[16] - 营业利润本期2,604.94万元，同比增285.07%[17] - 利润总额本期2,500.76万元，同比增116.96%[17] - 归母净利润本期2,146.96万元，同比增89.89%[17] - 经营活动现金流净额本期10,441.35万元，同比增678.43%[19]

文章核心观点 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布2024年年度股东会相关资料，涵盖会议须知、议程及多项议案，涉及财务、审计、薪酬、担保、资金管理、募投项目等内容，旨在维护股东权益，推动公司发展 [1][4][5] 会议须知 - 设立股东会会务组负责组织及会务工作 [1] - 除特定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场 [1] - 股东或其代理人需提前20分钟签到确认参会资格，会议开始后停止登记 [2] - 股东依法享有权利并履行义务，参会人员应维护会场秩序 [2] - 股东发言需提前20分钟登记，发言围绕议题且不超3分钟，股东会总发言时间不超半小时 [2] - 议案采用现场和网络投票结合方式，股东只能选一种，重复表决以第一次为准 [3] - 现场投票记名，推举两名股东代表计票和监票，律师、股东代表与监事代表共同负责并当场公布结果 [3] - 股东按所持股份数行使表决权，未填等视为弃权 [3][4] - 会议由律师见证并出具法律意见书 [4] 会议基本信息 - 会议方式为现场投票和网络投票 [4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [4] - 现场会议时间为2025年4月11日下午14:30，网络投票起止时间为同日 [4] - 会议地点在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室 [4] - 会议召集人为董事会 [4] - 出席对象为公司上海分公司登记在册的股东或其代理人 [4] 会议议程 - 报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 [4] - 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等15项议案 [5][6] 各项议案内容 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 - 公司按要求编制报告及摘要，详见2025年3月22日上海证券交易所网站披露内容，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [5][6] 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 - 董事会履职推动公司发展，报告详见网站，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [7] 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 - 独立董事履职促进公司规范运作，报告详见网站，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [7] 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 - 公司梳理2024年财务状况并预计2025年情况，报告详见网站，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [8] 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 2024年公司归属上市股东净利润21,469,611.06元，母公司净利润42,414,245.57元，可供分配利润583,761,777.84元 [8] - 拟以总股本扣除回购股份为基数，每10股派现金红利0.50元含税，拟派9,005,179.65元，占净利润41.94%，不送股不转增，回购股份不参与分配 [9] - 若总股本变动，维持每股分配比例，调整分配总额，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [9][10] 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》 - 容诚由原华普天健更名，1988年成立，2013年改制，是最早从事证券服务业务的事务所之一 [10] - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务审计报告 [10] - 2023年收入287,224.60万元，审计业务274,873.42万元，证券期货业务149,856.80万元，承担394家上市公司年报审计，收费48,840.19万元 [11] - 客户集中在制造业等多行业，对泰禾智能同行业审计客户282家，已买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元 [11] - 近三年有相关民事诉讼，尚在二审，近三年受刑事处罚0次等，项目人员近三年无相关处罚，不存在独立性问题 [11][12] - 审计收费根据多因素确定，已获第五届董事会第九次会议通过，提请股东会审议 [13] 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 - 为完善激励机制，根据制度结合实际情况，确认2024年薪酬并制定2025年方案，详见网站公告，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [13][14] 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》 - 为子公司合肥正远、卓海智能经营融资，预计2025年担保总额不超2,000.00万元，范围包括多种业务，以最终合同为准，授权管理层签署协议，决议有效期12个月 [14] - 合肥正远2024年资产5,756.39万元，负债3,826.90万元，净资产1,929.49万元，营收5,652.73万元，净利润 -144.42万元 [17] - 卓海智能2024年资产30,437.97万元，负债25,189.67万元，净资产5,248.30万元，营收3,485.52万元，净利润 -1,782.31万元 [17] - 担保额度内不再另行开会，授权管理层办理，担保必要合理，截至2025年3月21日，对外担保总额3,000.00万元，占净资产2.33%，实际发生348.58万元，占0.27%，无逾期等情况，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [18][19] 《关于为子公司代为开具保函的议案》 - 为保障业务、节约费用等，拟代子公司开累计不超500.00万元保函，有效期12个月，授权管理层办理，已成立及有效期内新成立子公司适用，将加强管理控制风险，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [19] 《关于公司未来三年（2025年度 - 2027年度）股东分红回报规划的议案》 - 为完善利润分配政策，根据规定结合实际制定规划，详见网站，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [21][22] 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 - 目的是提高资金效率增加收益，资金源于自有资金，拟用不超35,000.00万元购买中低风险理财产品，额度有效期12个月，单个产品投资期不超12个月，授权管理层办理 [22][23] - 投资有市场波动风险，将采取措施控制，对公司不影响经营，能获收益，理财产品按规定核算，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [23][24] 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 - 目的是提高资金效率增加收益，资金源于首次公开发行和非公开发行闲置募集资金，拟用不超35,000.00万元购买保本型理财产品，额度有效期12个月，单个产品投资期不超12个月，授权管理层办理 [24][25][29] - 投资有市场波动风险，将采取措施控制，对公司不影响募投项目和日常经营，能获收益，理财产品按规定核算，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [29][30][31] 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》 - 首次公开发行募集资金净额36,751.29万元，部分项目已结项并调整资金用途，截至2025年3月15日，累计投入30,824.81万元 [31][33][35] - 制定《募集资金管理办法》，与相关方签监管协议，截至同日，募集资金存储余额12,259.51万元 [35][36] - 拟将智能装车成套装备产业化项目结项，节余资金扣除尾款后永久补流，原因是节约支出和获投资收益，对公司有利 [36][38][39] - 拟将研发中心建设项目延期至2026年3月，原因是受经济环境等影响，不损害股东利益，不影响公司经营战略，已获第五届董事会第九次会议审议，提请股东会审议 [39][40][41] 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 - 为完善激励机制，根据制度结合实际，确认2024年薪酬并制定2025年方案，详见网站公告，已获第五届监事会第九次会议审议，提请股东会审议 [42] 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 - 监事会依法监督公司，维护权益提升规范运作水平，报告详见网站，已获第五届监事会第九次会议审议，提请股东会审议 [43]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为21,469,611.06元，母公司净利润为42,414,245.57元[29] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为583,761,777.84元[29] - 拟派发现金红利9,005,179.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的41.94%[30] 子公司情况 - 合肥正远2024年营业收入5652.73万元，净利润 -144.42万元[54] - 合肥泰禾卓海智能科技有限公司2024年营业收入3485.52万元，净利润 -1782.31万元[56] 担保与资金使用 - 2025年度公司预计为合肥正远、卓海智能提供担保总额度不超2000万元[49] - 公司拟代子公司开具累计总额度不超500万元的保函[62] - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金买理财产品[75] - 公司及子公司拟对不超35000万元闲置募集资金进行现金管理[86] 募集资金项目 - 首次公开发行股票募集资金总额41,607.09万元，净额36,751.29万元，于2017年3月到账[103] - 非公开发行股票募集资金总额35,058.00万元，净额34,449.38万元，于2023年3月到账[91] - 各项目累计投入金额合计30824.81万元[108] - 各项目投资进度分别为智能检测分选装备扩建项目99.15%、工业机器人及自动化成套装备产业化项目99.97%等[108] - 公司拟将智能装车成套装备产业化项目结项，节余资金595.87万元永久补充流动资金[114][117] - 公司拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期从2025年3月调整至2026年3月[118]