证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-004 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权 公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-030）。 一、 理财产品到期赎回情况 公司于2024年10月16日向申万宏源证券有限公司购买龙鼎金牛二值定制424 1 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-005 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 23,607,520 股，持股比例由 11.24%增加至 12.87%；阳光新能源及其一致行动人合计持有公司股份 29,340,070 股，持股比例由 14.36%增加至 16.00%。 1 2024 年 10 月 18 日，公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生与阳光新能源签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转 ...

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为1,700.00万元至2,400.00万元，同比增长50.36%至112.27%[2][4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为700.00万元至1,000.00万元，同比增加1,879.71万元至2,179.71万元[2][4] - 公司预计2024年年度实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上[2] 去年同期业绩 - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为1,130.61万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,179.71万元[7] - 2023年同期每股收益为0.06元[8] 业绩预增原因 - 业绩预增主要原因是公司营业收入规模增长及控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司经营业绩改善[9] 审计情况 - 本期业绩预告数据未经注册会计师审计[6]

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-130 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 20,607,020 股，持股比例由 10.24%增加至 11.24%；阳光新能源及其一致行动人合计持有公司股份 26,339,570 股，持股比例由 13.36%增加至 14.36%。 2024 年 10 月 18 日，公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生与阳光新能源签署了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转 让协议》（以下简称"《股份转让协 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-129 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东许大红先生持有公司股份数量为 42,452,424 股，占公司总股本的比例为 23.15%。 本次股份质押前，许大红先生持有的公司股份累计质押数量为 0 股；本次股份质 押后，许大红先生持有的公司股份累计质押数量为 18,572,935 股，占其持股数量 的比例为 43.75%，占公司总股本的比例为 10.13%。 公司于近日收到持股 5%以上股东许大红先生的通知，许大红先生将其持有的 公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下： 一、本次股份质押情况 （一）本次股份质押基本情况 2024年12月24日，许大红先生在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券 质押登记业务，将其持有的18,572,935股公司股份质押给阳光新能源开发股份有限 公司（以下简称 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-128 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日召开 第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权 公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现 ...

理财额度 - 获批35000万元闲置募集资金买保本型理财产品，有效期12个月[1] - 已使用25400万元，未使用9600万元[5] 理财收益 - 2024年7月2日买7800万元广发银行产品，收益98.66万元[2] - 最近12个月委托理财累计收益1019.81万元[5] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润90.20%[5] 资金投入 - 最近12个月内单日最高投入36648万元，占最近一年净资产27.94%[5] 产品情况 - 银行理财产品现行审批投入49150万元，未收回18400万元[5] - 券商理财产品现行审批投入10000万元，未收回7000万元[5]

文章核心观点 阳光新能源通过控股子公司持股及泰禾智能董监事会改组取得泰禾智能控制权 [1][2] 分组1：泰禾智能股东大会情况 - 12月18日泰禾智能召开临时股东大会，审议通过改选部分非独立董事、改选独立董事、改选非职工代表监事的议案 [1] 分组2：阳光新能源持股情况 - 阳光电源控股子公司阳光新能源持有泰禾智能1877.32万股股份，约占泰禾智能总股本的10.24%，持有表决权比例为13.36% [1] 分组3：泰禾智能董监事会改组结果 - 泰禾智能第五届董监事会改组工作已完成，阳光新能源取得泰禾智能控制权 [2]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于12月18日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 239人参加，代表30,535,560股，占比22.5027%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案获高比例同意通过[7][8][9] 人员选举 - 张许成等非独立董事、杨学志等独立董事选举议案通过[10][11][13] - 胡自敏当选第五届监事会非职工代表监事[16]

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-121 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰 大道 66 号公司办公楼一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,535,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.5027 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长许大红先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的 ...