公司动态 - 亿嘉和参股子公司佗道医疗的腔镜手术机器人近期获批上市，应用于普外、泌尿外科以及妇科手术领域（胸外科获批中）[1] - 佗道医疗在微创外科新赛道上实现重大突破[1] - 佗道医疗已取证的产品包括腔镜手术机器人、骨科手术机器人、两款C形臂X射线机、穿刺手术机器人、骨科机器人专用碳纤维手术台[1] 产品进展 - 腔镜手术机器人获批上市标志着公司在微创外科领域的技术突破[1] - 公司产品线覆盖多个外科领域，包括普外、泌尿外科、妇科以及胸外科（获批中）[1] - 现有产品组合涵盖手术机器人、影像设备和配套手术台等[1]

天眼查资料显示，深圳亿嘉和科技研发有限公司，成立于2020年，位于深圳市，是一家以从事软件和信 息技术服务业为主的企业。企业注册资本10000万人民币。通过天眼查大数据分析，深圳亿嘉和科技研 发有限公司专利信息110条，此外企业还拥有行政许可7个。 金融界2025年8月2日消息，国家知识产权局信息显示，深圳亿嘉和科技研发有限公司取得一项名为"一 种变压器异常检测模型训练和部署方法及装置"的专利，授权公告号CN114999527B，申请日期为2022年 05月。 ...

南京人工智能生态街区启动 - 南京人工智能生态街区正式启动 街区建设方案及产业政策首次对外发布 [2] - 街区位于南京市雨花台区 与中国（南京）软件谷北园仅一条马路之隔 [3] - 街区以云密城、汇智城、紫创城为三大核心载体 总体规划范围1.9平方公里 [3] 产业布局与规划 - 街区将按照"一环两轴三核四片区"布局 规划智能生产、数智居住、商贸配套、低碳生态四大片区 [3] - 致力打造AI与软件产业深度融合先行区、垂类应用创新示范区和数智跃迁新引擎 [3] - 计划到2030年汇聚1000家AI上下游企业、AI人才10万人 核心产业产值突破1000亿元 关联产业产值突破3000亿元 [4] 企业入驻与投资 - 中国（南京）软件谷已汇聚328家AI相关企业和5万名人工智能从业人员 [3] - AMD ROCm实验室率先落户街区 这是AMD全球三大创新枢纽之一 [4] - 12家企业集中签约入驻AI相关产业项目 包括江苏中协智能科技和上海宽泛科技等 [4][5] - 江苏中协智能科技计划总投资1亿元落户"AI+声学"融合大模型项目 [5] - 上海宽泛科技计划总投资1亿元将江苏区域总部落户街区 [5] 政策支持与发展目标 - 南京先后出台《南京市进一步促进人工智能创新发展行动计划（2024—2026年）》和《南京市促进人工智能创新发展若干政策措施》 [2] - 2025年南京市政府成立4个重点产业攻坚推进办公室 人工智能（软件）是其中之一 [2] - 街区将构建"技术研发—场景试验—应用验证—样板输出"的创新闭环 [4]

公司基本信息 - 公司于2018年5月25日获批首次发行17,543,900股人民币普通股，6月12日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为20,553.0420万元，面额股每股面值1.00元[9][19] 股东信息 - 发起人朱付云出资2335万元，持股46.70%；上海诗洁等多个发起人也有相应出资和持股比例[20][21] 股份转让限制 - 公司收购股份有不同情形的数量、时间和决议要求限制[26][27] - 董高人员任职、上市、离职等阶段有股份转让限制[30] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[30] 股东权益与责任 - 股东违规买卖股票收益归公司，董事会30日内执行收回[30][31] - 股东对决议有请求无效或撤销权，董高人员给公司造成损失股东有权请求起诉[35][36][37] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，特定情况召开临时股东会[53] - 股东会决议有普通和特别决议通过比例要求，部分重大事项需特别决议[78][81] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长等职务，选举和罢免有规定[103] - 董事会会议召开、表决有要求，会议记录保存不少于10年[109][111][114] 独立董事相关 - 独立董事任职有资格限制，在董事会发挥多种作用[118][119][120][117] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，每季度至少开会1次，决议有要求[128][129] 高级管理人员相关 - 公司设总经理等高级管理人员，任期3年可连聘连任[134][138] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取法定公积金，不同情形有利润分配规定[146][150][154][155] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用股东会决定[165][166] - 公司合并、分立、减资等有通知、公告和债务处理要求[176][177][178] - 公司解散、清算有相关程序和要求[182][185][187][188] - 三种情形下公司将修改章程，股东会决议修改需审批和登记[191][192]

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-045 亿嘉和科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》， 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2025-043）。 根据公司 2025 年第二次临时股东大会决议，公司拟将存放于公司回购专用 证券账户中的 960,396 股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并相应修订《公 司章程》中的相关条款。本次股东大会同时批准董事会授权总经理及其指定人员 办理上述注册资本变更及《公司章程》修订相关的行政变更登记、备案等全部事 宜。 本次注销完成后，公司总股本将由 206,49 ...

2025 年 7 月 28 日，公司召开 2025 年第三次职工代表大会，审议通过了《关 于选举王谦先生为第四届董事会职工代表董事的议案》；并于同日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将 有关事项公告如下： 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-044 亿嘉和科技股份有限公司 关于选举职工代表董事并调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高规范运作水平，完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引》等相关法律法规和规范性文件，公司于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于变更公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司制度的议案》。 | | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：亿嘉和科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出 席公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 3.本次股东大会的召开 本次股东大会的现场会议于 2025 年 7 月 28 日下午 14 点 00 分在南京市雨 花台区创思路 5 号亿嘉和公司如期召开，董事长朱付云女士因其他工作原因无法 现场出席并主持本次 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-043 2、公司在任监事3人，出席2人，监事程玲女士、王谦先生现场出席本次会 亿嘉和科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,612,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.94 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，公司董事郝俊华先 生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进 行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和 ...

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于7月28日14:00在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统平台开放时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台开放时间为9:15-15:00[6] - 会议议程包含11项流程，从签到登记到法律意见书宣读，预计持续约3小时[6] 股份回购与注销 - 公司2022年实施股份回购计划，累计回购960,396股占总股本0.47%，使用资金5044万元均价52.53元/股[7] - 因未在三年内完成出售，拟注销全部回购股份，总股本将从206,490,816股减至205,530,420股，注册资本从20649万元降至20553万元[10] - 注销行为不会影响控股股东结构或经营业绩，但需相应修订公司章程[10] 公司治理结构改革 - 根据新《公司法》要求拟取消监事会，相关职能转由董事会审计委员会行使[11] - 同步修订公司章程，调整股东大会称谓为股东会，增设职工董事席位[15][16] - 制度修订涉及《监事会议事规则》等文件的废止，过渡期内现任监事会继续履职[11] 审计机构续聘 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用维持116万元（财务审计96万+内控审计20万）[12][13] - 该所2024年审计工作符合职业标准，具备持续服务能力[12] 制度系统性修订 - 对《公司章程》进行全文修订，重点调整治理结构条款，取消监事会相关内容[15] - 同步修订多项公司制度以适应新规，包括股东会议事规则等配套文件[17] - 所有修订文件已在上交所网站及三大证券报披露，供股东查阅[16][17]

回购股份 - 2022年公司累计回购960,396股，占当时总股本0.4619%，支付资金50,444,752.84元[14] - 2022年回购股份价格不超69元/股，最高成交价57.990元/股，最低成交价47.463元/股[13][14] - 公司使用不低于5,000万元且不超过10,000万元自有资金回购股份[13] 股本变更 - 公司拟注销960,396股回购股份，总股本将由206,490,816股减至205,530,420股，注册资本由20,649.0816万元变为20,553.0420万元[16][28] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会7月28日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00，地点在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司[12] - 投票表决方式为现场与网络投票结合，股东发言次数原则不超3次，每次不超5分钟[8] 制度修订 - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关制度，废止《监事会议事规则》[22] - 公司拟对《公司章程》整体修订，涉及取消监事及监事会规定等内容[29][30] - 公司对《股东会议事规则》等9项制度进行系统性梳理修订[33] 审计相关 - 2025年度拟续聘天衡会计师事务所为审计机构，审计费用116万元，财务审计96万元，内部控制审计20万元[24]