人事变动 - 张晋博因工作变动辞去副总经理、董秘职务，辞职信送达生效[1] - 张晋博原定任期至2028年1月8日，2026年3月26日实际离任[2] - 财务总监王立杰代行董秘职责，公司将尽快正式聘任[2][3] 股权情况 - 张晋博直接持有公司138,200股无限售股，占总股本0.07%[2] 员工持股 - 张晋博为2025年员工持股计划持有人，认购份额按规定执行[2]

员工持股计划 - 2025年首次授予60人认购3321.08万份，缴纳3321.08万元，对应203万股[2] - 2025年11月18日203万股以16.36元/股过户至账户[3] - 总份额不超4252.03万份，对应259.9038万股[5] - 首次授予员工放弃98.16万份对应6万股，预留930.946168万份占21.89%[5] - 预留认购价16.36元/股，锁定期满12个月后分两期各50%解锁[6][7][8] 业绩考核 - 2026年营收不低于8.78亿，2027年不低于10.24亿为解锁目标[9] - 个人绩效A+、A解锁100%，C、D解锁0%[11] - 公司业绩未达成未解锁份额递延考核，最后一年未达由管委会收回[9][10] - 个人未解锁份额可转让出售，按规则返还资金[11]

会议情况 - 2025年9 - 10月召开多场董事会、职代会、股东会审议议案[7][8] - 2026年3月23日召开员工持股计划管理委员会会议[9] 员工持股计划 - 预留份额930.946168万份，对应56.9038万股，占比21.89%[10] - 拟向37名员工分配，认购价16.36元/股[10][11] - 董高人员持股不超总份额30%[11]

减持前情况 - 浙江君弘持股1218.3万股，占总股本5.93%[3] 减持计划 - 拟减持不超411.0608万股，即不超公司股份总数2%[3] - 拟集中竞价减持不超205.5304万股，不超总数1%[3] - 拟大宗交易减持不超411.0608万股，不超总数2%[3] 减持实施 - 截至2026.3.8集中竞价减持205.53万股，占总股本0.99%[4] - 减持期间2025.12.9 - 2026.3.8，价格29.42 - 32.65元/股[7] - 减持总金额6282.419万元[7] 减持后情况 - 浙江君弘当前持股1012.77万股，占总股本4.93%[7]

租赁信息 - 续租楼层1层、3层 - 10层，面积24,712.08平方米，租期2026.4.1 - 2027.3.31，租金18,039,818.40元[2][5] - 日租金单价2元/㎡/日，月租金单价60.83元/㎡/月，每月租金1,503,318.20元[14][15] - 租赁押金1,503,318.20元[15] 过往交易 - 过去12个月向佗道医疗出租房产结算租金22,399,428.72元，代缴水、电费1,221,050.16元，公摊能耗费338,408.18元[2][5] - 2026年初至今，已结算租金5,599,857.18元，代缴水、电费262,346.03元[19] 关联关系 - 佗道医疗系公司控股股东、实际控制人朱付云女士间接控制的企业[7] - 公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生现任佗道医疗的董事[8] - 公司原监事程玲女士弟弟程敏先生现佗道医疗的董事长兼经理[8] 审批情况 - 2026年2月28日独立董事专门会议审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》[18] - 2026年3月6日董事会审议通过该议案，关联董事朱付云回避表决[18] 违约条款 - 逾期支付租金等费用，每逾期一天按逾期付款金额的0.5%支付违约金[16] - 擅自提前退租，租赁押金和未使用租金不予退还，支付相当于3个月租金的违约金[17] - 逾期交还租赁房屋，每逾期一天支付当年度日租金的2倍房屋使用费，超15天未交还视为放弃屋内物品所有权[17] 其他 - 公摊能耗费收费标准为0.9元/月·平方米[16]

现金管理额度 - 公司将闲置自有资金现金管理最高额度由50,000.00万元调至80,000.00万元[3][4] - 2025年8月25日至2026年8月24日额度不超50,000.00万元[3] 有效期及品种 - 调整后有效期自2026年3月9日至2027年3月8日[2][4][5][9] - 投资品种含理财产品、结构性存款等[2][3][5][9] 决策与管理 - 授权总经理或其授权人员决策并签署文件，财务部实施[5][9] 监督与风险 - 独立董事等有权监督，必要时可聘请审计[6] - 受政策、市场等风险影响，投资者需谨慎[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2026年3月6日召开[2] - 本次会议通知于2026年2月28日发出[2] - 公告发布时间为2026年3月7日[7] 表决情况 - 《关于出租房产暨关联交易的议案》5票同意通过，已通过独立董事审议[3][4] - 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》6票同意通过[5]

公司资质与认定 - 公司于2025年12月19日成功通过高新技术企业重新认定，获得新证书，编号GR202532015077，有效期三年 [1] - 此次认定为原高新技术企业证书有效期满后的重新认定 [1] 财务与税务影响 - 公司自2025年起至2027年连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税 [1] - 本次重新认定不会对公司已披露的2025年年度业绩预告的主要财务数据和指标产生影响 [1]

公司获得高新技术企业重新认定 - 公司于2月12日发布公告，近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书 [1] - 本次认定为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定 [1] - 根据重新认定结果，公司预计在2025年至2027年期间，可继续享受按15%的优惠税率缴纳企业所得税的政策 [1]

企业资质 - 公司于2025年12月19日获《高新技术企业证书》，编号GR202532015077，有效期三年[1] 税收政策 - 2025 - 2027年公司可按15%税率缴纳企业所得税[1] 业绩影响 - 本次认定不影响2025年年度业绩预告主要财务数据和指标[1]