股权交易 - 2024年10月30日佗道医疗股权转让对价调为1.5元/1元注册资本[3] - 香港佗道需补充支付7650万元[3] - 首笔股权转让款4590万元未于2025年3月31日前支付[6] 投资安排 - 公司拟向BVI亿嘉和增资7650万用于开曼佗道增资[3] - 截至公告披露日尚未增资[5] 后续计划 - 公司将推进《补充协议》后续履行[6]

文章核心观点 公司与佗道医疗拟提前终止原房屋租赁合同，重新签订新合同增加租赁区域，该交易构成关联交易但不构成重大资产重组，经各审议程序通过，有利于盘活公司资产 [2][20] 关联交易概述 - 2024年5月公司与佗道医疗签原合同，租2幢4、6、7、8层，租期2024.6.1 - 2025.5.31，现拟提前终止，2025.4.1起重新签订合同，租2幢1层及3 - 11层，面积26,935.34平方米，租期1年，租金22,399,428.72元 [2][4] - 过去12个月，公司向佗道医疗出租房产结算租金11,823,191.14元、代缴电费1,238,585.77元；2024年底与香港佗道签协议，调整股权转让对价，香港佗道需补付7,650万元，相关手续尚在办理 [3][5] - 截至本次关联交易，过去12个月累计关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议 [3][5] 关联方介绍 - 佗道医疗系公司控股股东朱付云间接控制企业，公司监事程玲弟弟程敏任佗道医疗董事兼总经理，为关联法人，与公司无其他产权等关系 [6] 关联交易标的基本情况 - 公司出租房产为自有，产权清晰，无抵押等限制，无诉讼等司法措施，不妨碍出租 [7] 交易定价政策 - 交易价格参考周边租赁市场，结合房产实际情况协商确定 [8] 关联交易协议主要内容 - 租赁房屋为2幢1层、3 - 11层，面积26,935.34平方米，精装，附属设施有中央空调等 [9] - 租赁期限自2025.4.1至2026.3.31，共1年 [10] - 租赁用途为经营办公等，仅限乙方自用，不得转租转借 [11] - 租金固定单价，日租金2.28元/m²/日，月租金69.30元/m²/月，含部分费用，不含水电等 [11] - 房屋租金按月支付，每月1,866,619.06元，租赁押金1,866,619.06元 [12] - 乙方承担物业管理等费用，可自行缴纳水电等费用，否则甲方可代缴 [13] - 租赁期满或合同解除，乙方返还房屋并恢复原状，办理证照迁址手续，否则付违约金 [14] - 合同可协商变更或终止，遇拆迁、不可抗力等情况互不担责 [15] - 乙方违约甲方可采取切断能源等措施，乙方付违约金，甲方不补偿装修 [17] - 乙方逾期付款、甲方提前解约、乙方提前退租、乙方逾期交还房屋均有相应违约责任 [18] - 合同经双方盖章生效 [19] 本次交易对公司影响 - 有利于盘活公司资产，提高资产使用效率，遵循公平原则，不损害公司及股东利益 [20] 本次交易审议程序 - 2025年3月23日独立董事专门会议以2票同意审议通过议案，认为交易符合规定，无不利影响 [21] - 2025年3月28日董事会以5票同意审议通过议案，关联董事朱付云回避表决 [22] - 2025年3月28日监事会以2票同意审议通过议案，关联监事程玲回避表决，认为交易合理无损害 [23] 历史关联交易情况 - 房屋租赁：佗道医疗2023年承租，2024年续租，本次交易后原合同提前终止，新合同调整租赁区域，2025年初至今已结算租金2,953,182.60元、代缴电费412,758.70元 [24] - 股权转让：2024年底公司与香港佗道签协议调整对价，香港佗道需补付7,650万元，手续办理中 [25] 监事会会议召开情况 - 2025年3月28日公司第四届监事会第二次会议现场结合通讯方式召开，由监事会主席唐丽萍主持 [28] - 会议通知3月23日以邮件、电话发出，应出席3名，实际出席3名，部分人员列席，会议合法有效 [29] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》，认为交易符合经营需要，价格公允，无损害，同意交易事项 [29] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事程玲回避表决 [30]

文章核心观点 亿嘉和科技股份有限公司第四届监事会第二次会议审议通过将自有房产出租给佗道医疗科技有限公司的关联交易事项，认为该交易符合公司经营需要，价格公允合理，不损害公司及全体股东利益 [1]。 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，由监事会主席唐丽萍主持 [1] - 会议通知于2025年3月23日以邮件、电话方式向全体监事发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名（1名通讯表决），公司总经理等人员列席会议 [1] - 会议召集、召开符合相关法律法规规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》，认为交易符合公司经营需要，价格公允合理，不损害公司及全体股东利益 [1] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事程玲回避表决 [1][3] 公告信息 - 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于出租房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025 - 011） [2][3]

租赁相关 - 公司拟2025年4月1日提前终止原租赁合同并重新签订，新租赁面积26,935.34平方米，租期1年，租金22,399,428.72元[2][5][12] - 过去12个月向佗道医疗出租房产结算租金11,823,191.14元，代缴电费1,238,585.77元[3][5] - 2025年初至今，公司与佗道医疗已结算房屋租金2,953,182.60元，代缴电费412,758.70元[23] - 新合同租赁房屋日租金单价2.28元/㎡/日，月租金单价69.30元/㎡/月[13] - 每月租金金额为1,866,619.06元，租赁押金为1,866,619.06元[14] - 公摊能耗费收费标准为0.9元/月·平方米[14] 股权与交易 - 2024年底调整股权转让对价，香港佗道需补充支付7,650万元，相关手续尚在办理[4][5] - 截至本次关联交易，过去12个月与佗道医疗累计关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东大会审议[4][6] 公司治理 - 2025年3月23日，独立董事专门会议审议通过出租房产议案[21] - 2025年3月28日，董事会审议通过出租房产议案[22] - 2025年3月28日，监事会审议通过出租房产议案[22] 其他 - 佗道医疗由公司控股股东朱付云间接控制，公司监事程玲弟弟程敏任其董事兼总经理，交易构成关联交易[3][7] - 佗道医疗成立于2019年7月10日，注册资本31,481.37万元[8] - 公司出租房产产权清晰，无抵押、质押等限制转让情况[10] - 交易价格参考周边租赁市场价格，由双方协商确定[11] - 租赁用途仅限经营办公、研发、生产且自用，不得转租转借[13] - 乙方逾期办理迁址变更登记手续，超过30日未办理的，每逾期一天应向甲方支付日租金2倍的违约金[17] - 乙方出现违约情形，甲方有权解除合同，乙方应支付3个月租金的违约金[17] - 租赁期内，乙方逾期或不足额支付租金或其他相关费用，每逾期一天，应按应缴纳款额的0.5%缴纳逾期付款违约金[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议通知于2025年3月23日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，1名通讯表决[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事回避表决[3]

募资情况 - 公司非公开发行A股股票913.0922万股，募集资金总额7.0773776422亿元，净额6.9746558766亿元[5] 理财情况 - 本次委托理财金额6500万元，资金源于部分闲置募资[4] - 委托理财产品期限从2025年2月22日至4月29日[3][7][8] - 产品预期年化收益率1.05% - 2.42%，预计收益23.74万元[7][8] 管理规定 - 2024年4月29日同意用不超2.2亿元闲置募资现金管理[15] - 闲置募资不得用于证券投资等，产品不得质押[6] - 现金管理有效期至2025年4月29日[16] 其他情况 - 截至披露日，现金管理未到期余额16500万元[17]

控股股东股份情况 - 朱付云直接持股4914.54万股，占总股本23.80%[2] - 朱付云及其一致行动人南京瑞蓓合计持股7464.61万股，占36.15%[7] 股份质押情况 - 2025年2月14日朱付云解除质押867万股，占其持股17.64%[2][5] - 解除质押后朱付云累计质押2250万股，占其持股45.78%[2] - 朱付云及其一致行动人累计质押占合计持股30.14%[2]

现金管理决策 - 2024年4月29日同意用不超22000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 理财购买与赎回 - 2024年8月13日用4000万元买江苏银行理财产品[3] - 2024年11月12日用3000万元买中信银行南京分行理财产品[3] - 2025年2月13日赎回江苏银行理财，本金4000万，年化0.50%，收益10万[5] - 2025年2月14日赎回中信银行理财，本金3000万，年化1.05%，收益8.112329万[5] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额10000万元[6]

业绩总结 - 公司预计2024年年度归母净利润约 - 19500万元[3][6] 市场表现 - 2025年2月11 - 13日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4][6] 未来展望 - 公司拟于2025年4月26日披露《2024年年度报告》[3][6]

股票交易相关 - 控股股东朱付云回复股票交易异常波动问询函[2] - 截至目前控股股东无应披露未披露重大信息[2] - 异常波动期间控股股东无买卖公司股票情况[2] - 回函日期为2025年2月13日[3]