净利润情况 - 2024年年度预计归属母公司所有者净利润为-19500万元左右[3][4] - 2024年年度预计归属母公司所有者扣非净利润为-18800万元左右[3][4] - 2023年年度利润总额为-2198.13万元，归属母公司所有者净利润为-1005.64万元[5] - 2023年年度归属母公司所有者扣非净利润为-3315.52万元，每股收益为-0.05元[5] 利润影响因素 - 受市场环境影响，2024年公司营收下降、毛利额减少，整体费用率处较高水平影响利润[6] - 2024年公司参股的佗道医疗经营亏损，确认投资损失约4900万元[6] - 2024年长账龄应收款回款不及预期，坏账计提增加，部分资产计提减值准备影响利润[6] 佗道医疗投资情况 - 截至2024年末，公司对佗道医疗投资账面价值减记至零，2025年起分担的投资损失不再影响利润[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，部分资产减值金额待评估、审计后确定[7] - 业绩预告为初步核算数据，准确财务数据以2024年年度报告为准[8]

股东大会安排 - 2024年12月24日决议2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2024年12月25日刊登会议通知[2] - 现场会议于2025年1月9日下午14点在南京亿嘉和公司召开[7] 投票情况 - 现场投票时间为2025年1月9日9:15 - 9:25等时段，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东165名，持股50,274,144股，占比24.77%[9] 会议结果 - 审议通过3项议案，含选举非独立董事议案[11] - 召集、召开等程序及结果合法有效[13]

公司人事变动 - 2025年1月9日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举朱付云为董事长、姜杰为副董事长[3][5] - 继续聘任汪超为总经理等多名人员[8][9][11][12][13]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月9日召开[2] - 1月8日召开职工代表大会，1月9日召开临时股东大会选举监事[2] 选举结果 - 审议通过选举唐丽萍为第四届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-001 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、 公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；公司总经理汪超 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,274,144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.77 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-061 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐 丽萍女士主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出 席会议的监事2名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、 财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏中一，已充分了解并同意由提名人亿嘉和科技股份有限公 司董事会提名为亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任亿嘉和科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-064 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"亿嘉和"或"公司"）非公开发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 亿嘉和非公开发行股票募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，公司于 2021 年 4 月非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资金 总额为 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176.56 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 697,465,587.66 元。2021 年 4 月 1 日，在扣除证券承销费 人民币 7,000,000.00 元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-062 亿嘉和科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人任职资格和履职能力 等方面进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条 件。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无 异议后方可提交股东大会审议。 本次提名的第四届董事会候选人需提请 2025 年第一次临时股东大会审议并 以累积投票制形式选举。公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第 三届董事会董事继续履行职责。 二、监事会换届选举情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会、监 事会换届选举工作。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 ...