员工持股计划基本情况 - 初始参与人数不超61人，董事、高管6人[9][28] - 资金总额不超4252.03万元，份数上限4252.03万份[10][31] - 标的股票规模不超259.9038万股，占当前股本1.26%[10][37] - 预留份额832.79万份，占比19.58% - 19.59%[10][31] - 购买回购股份价格16.36元/股，为均价50%[11][40] - 存续期60个月，届满前可延长[12][45] 解锁与考核 - 首次受让分三期解锁，比例40%、30%、30%[12][47] - 预留份额解锁按分配时间分情况[12][48] - 首次受让考核年度2025 - 2027年，有营收目标[52] - 预留份额考核按分配时间分情况[53] 持有人会议 - 提前5日发通知，口头含必要信息[60][61] - 议案表决通过条件不同[62] - 30%以上份额持有人可提临时提案和召集会议[65] - 1/2以上份额持有人出席方可举行[65] 管理委员会 - 3名委员，设主任，任期同存续期[67] - 会议通知及召集有规定[73] - 过半数委员出席，决议全体过半通过[75][76] 其他规定 - 股东会授权董事会办理相关事宜[78][79] - 资产独立，存续期可聘第三方[80][81] - 持有人权益及限制规定[83][84] - 特定情况个人层面解锁比例100%[87] - 终止后60工作日完成清算分配[90] - 变更需2/3以上份额同意并经股东会审议[93] - 控制权等变更时计划处理由董事会决议[92] - 公司有权取消违规持有人资格[99] - 信息披露要求[100] - 草案等公告时间规定[108][109] - 控股股东未参与，部分人员需回避表决[105] - 持有人会议为最高权力机构[105] - 计划解释权属董事会，经股东会生效[114] 历史回购 - 2022年回购资金1 - 2亿元，股份259.9038万股，占比1.25%[36] 费用测算 - 假设2025年9月底通过，预计摊销总费用3398.34万元[96]

员工持股计划详情 - 公司公布2025年员工持股计划 资金总额不超过4252.03万元[1] - 每份份额为1.00元 总份数上限为4252.03万份[1] - 具体资金总额及份数根据参加对象实际出资金额确定[1]

回购股份基本情况 - 2022年11月2日公司通过议案使用1-2亿元自有资金以集中竞价方式回购股份 回购价格不超过60元/股 期限为董事会审议通过后6个月内 用途为股权激励 [2] - 截至2023年5月1日回购期限届满 累计回购259.9038万股 占当时总股本1.25% 最高成交价44元/股 最低成交价35.98元/股 累计支付资金10098.78万元（不含交易费用） [2] 股份用途变更内容 - 2025年9月10日第四届董事会第七次会议审议通过变更议案 将259.90万股回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于实施员工持股计划或股权激励" [1][3] - 变更系为配合拟实施的2025年员工持股计划 结合公司实际情况、未来发展战略及激励规模、效果等因素进行调整 [3] 变更依据与合理性 - 变更依据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等规定 旨在建立利益共享机制 提升公司治理水平 [4] - 调整有助于增强员工凝聚力与竞争力 促进公司长期健康发展 不存在损害公司及投资者利益的情况 [4] 影响与决策程序 - 变更不会对公司经营、财务、研发及债务履行能力产生重大影响 不会导致控制权变化 公司股权分布仍符合上市条件 [5] - 本次变更经董事会审议通过 无需提交公司股东会审议 [6]

股份回购 - 2022年11月2日公司同意用1 - 2亿自有资金回购股份，不超60元/股，期限6个月，用于股权激励[3] - 截至2023年5月1日，累计回购2,599,038股，占总股本1.25%，支付100,987,794.09元[4] 用途变更 - 原用于股权激励，现变更为员工持股计划或股权激励，配合2025年计划[4][6] - 2025年9月10日董事会通过变更议案，无需股东会审议[3][9] - 变更不影响经营、财务，不改变控制权和上市地位[8]

员工持股计划基本信息 - 参与初始设立（不含预留授予人员）总人数不超过61人[14] - 资金总额不超过4252.03万元，份数上限为4252.03万份[15] - 存续期为60个月，届满前1个月可经持有人会议和董事会同意延长[21] 股份相关数据 - 2022年公司累计回购股份259.9038万股，占当时总股本的比例为1.25%[16] - 员工持股计划涉及标的股票规模不超过259.9038万股，占公司当前股本总额的1.26%[18] - 员工持股计划购买公司回购股份价格为16.36元/股，是草案公告前1个交易日公司股票交易均价32.72元的50%[19] 业绩目标 - 首次受让部分考核年度为2025 - 2027年，业绩目标分别为营收不低于7.31亿、8.78亿、10.24亿元[25] 解锁安排 - 首次受让部分满12个月后分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[23] - 若预留份额在2025年三季报前明确方案，解锁安排同首次受让部分；之后明确则满12个月后分两期，比例为50%[23] 会议相关规定 - 持有人会议召开需提前5日通知，紧急情况可口头通知并豁免通知时限[35] - 持有人会议表决采取书面方式，每一单位计划份额有一票表决权[36] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意视为通过，变更、延长等议案需2/3以上份额同意[38] 管理委员会相关 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[39] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议，主任应在接到提议后5个工作日内召集和主持[42] 权益与资产 - 持有人按所持份额享有员工持股计划资产权益，锁定期内不得要求分配权益[48][50] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[49] 终止与变更 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，由董事会提交股东会审议通过[59] - 存续期届满后未展期自行终止；锁定期届满，标的股票全部处置并清算分配完毕，经持有人会议审议通过可提前终止[61]

员工持股计划 - 2025年9月9日公司第四次职工代表大会审议通过员工持股计划草案及摘要议案[3][4] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，无损害股东利益和强制参与情形[4] - 计划利于建立利益共享机制，改善治理，提升竞争力促发展[4]

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年 9 月 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 二、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 一、公司 2025 年员工持股计划须经公司股东会通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本次员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本次员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"亿嘉和"或"公 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-059 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的核查意见 3、本次员工持股计划有利于建立和完善公司员工与所有者的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性， 促进公司长期、持续、健康发展。 因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意实施 2025 年员工持股计划，并同 意将相关议案提交董事会审议。 亿嘉和科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 9 月 9 日 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在认真审阅《亿嘉和科 技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的基础上，经充分、 全面的讨论与分析，依据相关规定，就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表 核查意见如下： 1、《亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》等有关法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-056 亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主 持。 （二）本次会议通知于 2025 年 9 月 10 日以邮件、电话方式向全体董事发出， 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体 董事同意，豁免本次会议通知时间要求。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事 谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、公司副总经理郝俊华先生、副总经理江辉 女士、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议（其 中副总经理江辉女士以通讯方式列席会议）。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 ...