业绩相关 - 2024年3月19日子公司STS签光伏设备销售合同，原金额985万欧元[2] - 近日合同修订，销售总额改为1157万欧元[3][4] 合同情况 - 双方协定修改相关设备参数，不改变其他要素及执行[4][6] - 修订不影响公司经营，不损害股东利益[6]

会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议[1] - 公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[1] 章程相关 - 上述会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司近日完成《公司章程》工商备案登记手续[1] 公告相关 - 公告发布时间为2025年5月21日[3]

资金管理 - 2025年4月21日公司同意用不超2.5亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[3] - 2024年公司也曾同意用不超2.5亿元闲置募资现金管理[3] 投资情况 - 2024年11月12日公司用3000万元闲置募资买南京银行大额存单[4] - 2025年5月12日存单到期收回本金3000万元，收益22.633333万元，年化利率1.50%[4] 资金余额 - 截至公告披露日，公司现金管理余额2亿元（不含本次赎回3000万元）[5]

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-022 浙江大胜达包装股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际 中心 19 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 277,921,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.9773 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召 集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 电话：0571-87752212 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 C 座| 邮政编码：310000 上海广发（杭州）律师事务所 关于浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江大胜达包装股份有限公司 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 12 日在浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司聘请，委派陈重华律师、张 屠思尊律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性 文件以及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和 ...

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [1] - 公司披露主要会计数据和财务指标 单位为人民币元 [1] - 非经常性损益项目适用 需说明重大非经常性损益项目的认定原因 [1] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位为股 [2] - 公司回购专用证券账户持有股份4,845,900股 占总股本0.88% 未列示在前10名股东及前10名无限售条件股东中 [3] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [4] 季度财务报表 - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况 单位为人民币元 未经审计 [4] - 合并利润表显示2025年1-3月经营成果 单位为人民币元 未经审计 无同一控制下企业合并影响 [4] - 合并现金流量表显示2025年1-3月现金流情况 单位为人民币元 未经审计 [5][6] - 2025年起未执行新会计准则调整年初财务报表 [6]

浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十二日 八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言 时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言 或提问。 2024 年年度股东大会注意事项 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照 执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保 证会议的正常秩序和议事效率为原则。 九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记 日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行 使表决权，不得干扰其他股东的表决。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东 （或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中 ...

浙江大胜达包装股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603687 证券简称：大胜达 浙江大胜达包装股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 491,411,079.72 | 467,396,820.63 | 5.14 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 29,791,709.71 | 17,783 ...

文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖募集资金管理、子公司业绩、会计政策变更、董事会和监事会会议决议以及闲置募集资金现金管理等内容，展示公司运营和决策情况，确保合规运作并为股东创造价值 [1][15][23] 募集资金管理 专户开设与注销 - 公司及子公司海南大胜达在浙江萧山农村商业银行河上支行开设新募集资金专户，用于“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，并将中国银行萧山分行专户资金转存，2024年2月6日注销原专户；2024年3月20日注销浙江泰隆商业银行萧山北干小微企业专营支行专户 [1] 资金使用情况 - 2024年实际使用募集资金13,566.96万元，无募投项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目、募集资金节余情况 [1][2][3][5] 现金管理 - 2024年4月26日公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，滚动使用20,750万元，实现收益1,392,567.34元，截至2024年12月31日购买普通大额存单余额3,000万元 [4][5] 项目调整 - 2024年6月24日同意“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”延期至2025年6月；2024年10月29日同意“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投资总额调至24,054.48万元，内部投资结构调整，超出部分用自有资金支付，延期至2025年6月 [5][6] 项目变更 - 2021年将“年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用资金及利息27,725.17万元投入“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”；2022年将“年产3亿方纸包装制品项目”未使用资金及利息投入“收购四川中飞包装有限公司60%股权” [6][7] 子公司业绩承诺与减值测试 股权收购 - 2022年公司以31,104万元收购四川中飞60%股权，用“年产3亿方纸包装制品项目”未使用资金及利息22,726.72万元支付对价，剩余自筹 [15] 业绩承诺 - 转让方承诺四川中飞2022 - 2024年净利润分别不低于3,800万元、4,800万元、5,800万元，未达标准需补偿 [17] 业绩完成情况 - 2024年度四川中飞经审计净利润5,870.11万元，扣非后5,835.81万元，业绩达标 [20] 减值测试 - 截至2024年12月31日，公司持有的四川中飞60%股权价值40,200.00万元，高于收购价，未减值；包含商誉的相关资产组可收回金额不低于61,700.00万元，大于账面价值，无需计提商誉减值 [21] 会计政策变更 变更原因 - 因财政部2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》，公司从2024年1月1日起变更会计政策 [25] 审批程序 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过，无需股东大会批准 [24][26] 变更影响 - 变更不涉及追溯调整，不影响财务状况、经营成果和现金流量，不损害公司及股东利益 [24][31] 董事会会议决议 审议通过多项议案 - 包括2024年度总裁、董事会、审计委员会工作报告，会计师事务所履职情况评估报告，独立董事述职及独立性自查报告，财务决算、年度报告、ESG报告、募集资金存放与使用报告、内部控制评价报告、利润分配预案、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、为控股子公司提供担保额度预计、2025年度向银行申请信用及融资业务、使用闲置自有资金购买理财产品、使用部分闲置募集资金进行现金管理、控股子公司2024年度业绩承诺实现情况、会计政策变更、2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告、2025年度“提质增效重回报”行动方案、提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、修订《公司章程》、吸收合并全资子公司、提请召开2024年年度股东大会等议案 [34][35][37][40] 部分议案需股东大会审议 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司2025年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》《关于提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司吸收合并全资子公司的议案》需提请公司2024年年度股东大会审议 [39][45][49][52][63][67][70][72][93][96][99] 监事会会议决议 审议通过多项议案 - 包括2024年度监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度内部控制评价报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2025年度向银行申请信用及融资业务、2025年度使用闲置自有资金购买理财产品、使用部分闲置募集资金进行现金管理、会计政策变更等议案 [102][105][107][110][112][113][116][118][119] 部分议案需股东大会审议 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2025年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》需提请公司2024年年度股东大会审议 [104][107][109][112][115] 闲置募集资金现金管理 募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行股票募集资金净额638,996,970.85元，采取专户存储，因募投项目周期部分资金闲置 [124][125][126] 现金管理情况 - 为提高资金使用效率，公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，购买安全性高、期限不超12个月产品，可循环滚动使用，到期归还专户 [126][127][128] 风险及控制 - 投资受宏观市场波动、收益不可预期、操作监控等风险影响；公司通过选产品、建台账、接受监督等措施控制风险 [132][133][134] 审议情况 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过，保荐机构认为有利于提高资金使用效益，不影响项目实施和改变用途 [136][137][138]

股东大会时间 - 2025年5月12日14点召开年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[5] 会议地点 - 现场会议在浙江省杭州市萧山区东方至尊国际中心19楼会议室[3] - 会议登记地点为公司证券事务部[17] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月7日[14] - 会议登记时间为2025年5月9日9时至15时[17] - 特别决议议案为议案12、13、14[11] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、10、12[11]