浙江大胜达包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、 独立董事的基本情况 2024年度，本人任职独立董事期间，公司共召开了10次董事会会议。本人 严格按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议10次， 没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。按时参加公司董事会会议，利用专 业优势和实务经验认真审议各个议案，并对公司年度利润分配、续聘年度审计 机构和内部控制审计机构、年度担保额度预计、会计政策变更等议案提出了合 理建议和建设性意见。对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 许文才先生，男，1957年2月出生，工学硕士研究生学历，教授/博导，享受 国务院政府特殊津贴专家，中国国籍，无境外永久居留权。1991年5月至1994年6 月在陕西机械学院包装工程教研室任教，1994年7月至1995年8月在德国合作科研， 1995年9月至1998年9月任西安理工大学印刷包装工程学院院长。1998年9月调入 北京印刷学院，曾任校长助理、副校长，兼印刷与包装工程学院院 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业殊——略密云 中…… ",业许可的会计师事务 报告编码:沪25R3UFU1SV : Can 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于浙江大胜达包装股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10322号 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大胜达包装股份有限公司(以 下简称"大胜达")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 发表鉴证结论。 鉴证报告 第1页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业 务。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作, 以对募集资金专项报告是否在所有重大方面 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 专题一： | 05 | | 数据驱动发展 智能引领未来 | | | 专题二： | 07 | | 链接全球资源 共促绿色发展 | | | 走进大胜达 | 10 | | 公司概况 | 10 | | 业务布局 | 12 | | 企业文化 | 13 | | 发展历程 | 14 | | 2024年度荣誉 | 15 | 01 ESG治理 | ESG治理体系 | 21 | | --- | --- | | ESG监督考核 | 23 | | 利益相关方沟通 | 24 | | 重要性议题识别 | 26 | 合规筑牢根基 02 监督护航发展 | 治理架构 | 29 | | --- | --- | | 薪酬管理 | 31 | | 合规风控与内控建设 | 32 | | 投关管理 | 33 | | 商业道德 | 35 | | 党建引领 | 36 | 绿色生产为本 03 低碳发展先行 | 环境管理 | 41 | | --- | --- | | 污染物管理 | 46 | | 优化资源利用 | 49 | | 绿色运营 | 53 | | 应对气候变化 | ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-018 浙江大胜达包装股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次预计担保金额不超过 人民币 23,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保金额为人 民币 12,190 万元。 特别风险提示：本次被担保人江苏大胜达概念包装研发有限公司、海南 大胜达环保科技有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风 险。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需 求，公司 2025 年度拟新增为合并报表范围内子公司提供总额不超过 23,000 万元 的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保不存在反担保。控 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2025-014 浙江大胜达包装股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：不超过 2.5 亿元人民币 现金管理类型：安全性高、低风险的理财产品 现金管理期限：自董事会审议通过之日起十二个月内 履行的审议程序：浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一 次会议审议通过。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地 进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1455 号《关于同意浙江大胜达 包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，截至 2023 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-019 浙江大胜达包装股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备的依据和原因说明 根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对 公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 1、 信用减值损失 公司根据《企业会计准则》规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础， 对以摊余成本计量的金 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章 的要求，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务 所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 一、精耕核心业务，夯实市场根基 2025 年，公司要积极围绕"应对挑战发展年"和"降本控耗达标年"两个 年工作，持续发力包装主业，加强基础管控、夯实发展基础。公司需紧盯目标任 务，高度重视目标数据达成率，围绕目标开展各项工作。聚焦生产经营，全力以 赴降本控耗强管理。生产管理进一步开展精细化管理工作，以精益求精的态度抓 好内部管理，将降本控耗理念融入日常工作，营造全员参与降本控耗增效的良好 氛围，从每一个环节挖掘成本节约潜力，提升企业效益。财务，要加强数字化应 用，以财务管理为核心，将生产与财务信息化高效集成，实现各工厂生产数据的 智能化管控，集中管理和实时监控财务信息，充分发挥监督监察作用，通过数据 分析提高成本管控水平，为公司经营决策提供有力支撑。采购，要着力打造多元 化供应链，降低对单一供应商的依赖，增强供应链抗风险能力，加强供应商管理， 定期评估供应商绩效，建立长期稳定的合作关系，提高供应链的稳定性和响应速 度，最大程度降低采购成本。 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-016 浙江大胜达包装股份有限公司关于 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-009 浙江大胜达包装股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为本公司 2025 年度财务报告和内部 控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情 况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券 ...