公司治理 - 2025年10月29日召开董事会审议取消监事会等议案[2] - 2025年11月17日股东大会审议通过取消监事会等事项[2] - 2025年11月17日董事会审议通过选举执行公司事务董事等议案[2] 公司信息 - 公司注册资本为55,003.1864万人民币[3] - 法定代表人为方聪艺[3] - 成立日期为2004年11月22日[3] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案并换发营业执照[3]

板块整体表现 - 2023年11月20日包装印刷板块整体微涨0.04%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，新宏泽以9.99%的涨幅领涨，合兴包装则以-4.05%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 新宏泽收盘价16.08元，涨幅9.99%，成交量21.96万手，成交额3.33亿元 [1] - 营兴股份收盘价6.55元，涨幅5.31%，成交量76.89万手，成交额5.15亿元 [1] - 翔港科技收盘价20.03元，涨幅3.03%，成交量16.48万手，成交额3.27亿元 [1] 领跌个股表现 - 合兴包装收盘价4.03元，跌幅-4.05%，成交量143.45万手，成交额5.89亿元 [2] - 方大新材收盘价16.08元，跌幅-3.71%，成交量9872.47手，成交额1607.95万元 [2] - 相星龙收盘价27.07元，跌幅-3.36%，成交量1.23万手，成交额3397.38万元 [2] 板块资金流向 - 包装印刷板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出2.21亿元，游资资金净流出3983.71万元，散户资金净流入2.61亿元 [2] - 营兴股份获得主力资金净流入1.08亿元，主力净占比达20.98%，但游资和散户资金分别净流出3131.82万元和7678.00万元 [3] - 翔港科技获得主力资金净流入3386.92万元，主力净占比10.36% [3]

公司投资信息 - 大胜达对浙江曲速科技有限公司的投资额为1.5亿元 [1] - 截至目前，大胜达对浙江曲速科技的持股比例为5.625% [1] 被投资公司业务 - 浙江曲速科技专注于高性能AI大模型推理芯片的研发与生产 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月17日召开职工代表大会 [2] - 选举方佳彬先生为公司第三届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月17日召开第三届第三十一次董事会会议，审议了关于补选董事会提名委员会委员的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为纸包装行业占比95.87%，其他业务占比2.98%，高端装备行业占比1.15% [1] 市场数据 - 公司股票收盘价为9.17元，当前市值为50亿元 [1]

人事变动 - 非独立董事舒奎明2025年11月17日辞职，继续担任副总裁[2] - 职工代表大会选举方佳彬为第三届董事会职工代表董事[2][5] - 第三届董事会第三十一次会议同意补选方佳彬为提名委员会委员[2][6] 人员信息 - 方佳彬1989年9月出生，任核价中心副主任[9] - 方佳彬未持股，无关联关系及违规惩戒记录[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月17日在浙江杭州召开[3] - 出席会议股东和代理人116人，持表决权股份276,186,094股，占比50.6591%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》同意票占比99.8940%[5] - 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意票占比99.8980%[5] - 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意票占比99.9003%[6] - 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度>的议案》同意票占比99.8997%[6] - 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法>的议案》同意票占比99.9073%[7] - 《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意票占比99.9126%[9] 会议合法性 - 上海广发（杭州）律师事务所认为大会召集、召开及表决合法有效[10]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于11月17日召开[2] - 股东大会由董事会根据10月29日决议召集[4] - 10月30日公司刊登召开股东大会通知[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表116人，代表股份276,186,094股，占比50.6591%[6] - 现场会议股东及代表6人，代表股份273,359,611股，占比50.1406%[7] - 网络投票股东及代表110人，代表股份2,826,483股，占比0.5184%[7] 议案表决结果 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数275,893,394股，占比99.8940%[9] - 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意股数275,904,394股，占比99.8980%[10] - 《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意股数275,910,894股，占比99.9003%[11] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定，会议召集人及出席人员资格合法有效，表决程序、结果合法有效[20]

董事会会议 - 2025年11月17日召开第三届董事会第三十一次会议，7名董事全参加[2] 人事选举 - 选举方聪艺为执行事务董事及法定代表人至第三届董事会届满[3] - 确认刘翰林等为审计委员会成员，刘翰林任召集人，任期同第三届董事会[5][6] - 补选方佳彬为提名委员会委员至第三届董事会任期届满[8] 议案表决 - 三项议案表决均7人同意，占100%，无反对和弃权[4][7][9]

公司治理变动 - 大胜达非独立董事舒奎明辞去第三届董事会非独立董事职务和提名委员会委员职务 [1] - 辞职原因为公司治理结构调整 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 舒奎明辞职后将继续担任公司副总裁职务 [1]