公司公告核心内容 - 浙江大胜达包装股份有限公司收到东兴证券关于更换持续督导保荐代表人的通知 [1] - 东兴证券作为公司向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期原定至2024年12月31日止 [1] - 由于公司向特定对象发行股票的募集资金未使用完毕，东兴证券需继续履行持续督导义务 [1] 保荐代表人变更详情 - 原保荐代表人张昱因工作变动不再担任持续督导工作 [1] - 东兴证券委派蒋卓征接替张昱，与蒋文共同担任持续督导保荐代表人 [1][2] - 变更后持续督导期将延续至中国证监会和上交所规定的义务结束为止 [2] 新任保荐代表人背景 - 蒋卓征现任东兴证券投资银行部副总裁，金融学硕士 [4] - 曾主持参与大胜达IPO、浙江荣泰IPO及大胜达可转债项目 [4] - 具备丰富的法律、财务专业知识 [4]

持续督导情况 - 东兴证券持续督导期至2024年12月31日止，因募资未用完需继续督导[1] - 原保荐代表人张昱因工作变动不再担任，蒋卓征接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为蒋卓征和蒋文[2] 其他信息 - 公告发布时间为2025年6月4日[3] - 蒋卓征主持和参与大胜达IPO等项目[4]

合同基本情况 - 公司子公司STS与下游某光伏领域客户签订《销售合同》，约定交付光伏生产线设备两台，总金额未披露，需在2025年12月31日前完成验收和交付 [1] - 合同最初披露于2024年公告编号2024-016 [1] 合同修订情况 - 双方签署《销售合同（修订）》，对原合同销售总额和设备参数条款进行修订，其他条款保持不变 [1] - 合同总金额从985万欧元上调至1,157万欧元，增幅约17.5% [2] - 设备参数具体修改内容未披露 [2] - 修订合同自双方签字盖章之日起生效 [2] 合同修订影响 - 修订目的是保障合同正常履约，不影响原合同其他条款及执行 [2] - 修订不会对公司生产经营产生重大影响 [2]

业绩相关 - 2024年3月19日子公司STS签光伏设备销售合同，原金额985万欧元[2] - 近日合同修订，销售总额改为1157万欧元[3][4] 合同情况 - 双方协定修改相关设备参数，不改变其他要素及执行[4][6] - 修订不影响公司经营，不损害股东利益[6]

会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议[1] - 公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[1] 章程相关 - 上述会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司近日完成《公司章程》工商备案登记手续[1] 公告相关 - 公告发布时间为2025年5月21日[3]

资金管理 - 2025年4月21日公司同意用不超2.5亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[3] - 2024年公司也曾同意用不超2.5亿元闲置募资现金管理[3] 投资情况 - 2024年11月12日公司用3000万元闲置募资买南京银行大额存单[4] - 2025年5月12日存单到期收回本金3000万元，收益22.633333万元，年化利率1.50%[4] 资金余额 - 截至公告披露日，公司现金管理余额2亿元（不含本次赎回3000万元）[5]

股东大会信息 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人164人，持股277,921,011股，占比50.9773%[2] - 见证律师事务所为上海广发（杭州）律师事务所，律师为陈重华、张屠思尊[15] - 公告2025年5月13日发布[16] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票277,795,111，比例99.9546%[5] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票277,603,911，比例99.8859%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票277,795,411，比例99.9548%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票276,050,911，比例99.3271%[9] - 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票277,507,911，比例99.8513%[9] - 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意票275,739,111，比例99.2149%[11] - 《关于提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的方案》同意票277,260,711，比例99.7624%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票277,560,811，比例99.8703%[13] 文件信息 - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[17] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[17]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月12日召开，股权登记日为2025年5月7日[5][6] - 出席股东大会股东及代表164人，代表股份277,921,011股，占比50.9773%[7] 投票情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意277,795,111股，占比99.9546%[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意4,623,300股，占比97.3551%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意276,050,911股，占比99.3271%[16] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意277,603,911股，占比99.8859%[13] - 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意277,507,911股，占比99.8513%[17] - 《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意277,507,911股，占比99.8513%[18] - 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意275,739,111股，占比99.2149%[19] - 《关于公司2025年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》同意277,731,711股，占比99.9318%[21] - 《关于提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的方案》同意277,260,711股，占比99.7624%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意277,560,811股，占比99.8703%[22] - 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》同意277,607,011股，占比99.8870%[23] - 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意4,335,800股，占比91.3011%[17] - 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》中小投资者同意2,567,000股，占比54.0546%[19] - 《关于提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的方案》中小投资者同意4,088,600股，占比86.0957%[21]

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [1] - 公司披露主要会计数据和财务指标 单位为人民币元 [1] - 非经常性损益项目适用 需说明重大非经常性损益项目的认定原因 [1] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位为股 [2] - 公司回购专用证券账户持有股份4,845,900股 占总股本0.88% 未列示在前10名股东及前10名无限售条件股东中 [3] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [4] 季度财务报表 - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况 单位为人民币元 未经审计 [4] - 合并利润表显示2025年1-3月经营成果 单位为人民币元 未经审计 无同一控制下企业合并影响 [4] - 合并现金流量表显示2025年1-3月现金流情况 单位为人民币元 未经审计 [5][6] - 2025年起未执行新会计准则调整年初财务报表 [6]

浙江大胜达包装股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十二日 八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言 时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言 或提问。 2024 年年度股东大会注意事项 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照 执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保 证会议的正常秩序和议事效率为原则。 九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记 日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行 使表决权，不得干扰其他股东的表决。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东 （或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中 ...