会议召开情况 - 2025年召开4次股东会，独立董事出席4次[4] - 2025年召开10次董事会会议，独立董事出席10次[4] - 2025年独立董事出席审计委员会会议8次[6] - 2025年独立董事出席薪酬与考核委员会会议2次[7] - 2025年独立董事出席独立董事专门会议2次[8] 独立董事履职情况 - 2025年独立董事未提议独立聘请中介机构等行使职权[9] - 报告期内独立董事与内部审计等就财务沟通[10] - 报告期内独立董事通过股东会与中小股东交流[12] - 2025年独立董事现场工作不少于十五个工作日[13] - 2025年独立董事考察募投项目[13] 公司合规情况 - 2025年度关联交易履行程序，定价公允[14][15] - 2025年公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 2025年不存在收购相关决策及措施[17] - 2025年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[18] 公司人事及制度 - 2025年股东大会同意聘请立信为审计机构[19] - 2025年召开第四届董事会第一次会议，聘任王火红为财务总监[20][21] - 2025年不存在非准则变更原因的会计政策等变更[22] - 2025年12月3日董事会换届，12月22日聘任方聪艺为总裁等[23] - 2025年4月21日审议通过高管薪酬方案等议案[25] - 2025年12月3日、12月22日审议通过津贴及薪酬管理制度议案[26]

会议召开情况 - 2025年召开4次股东会，10次董事会会议[3] - 2025年独立董事出席10次董事会会议，无缺席、委托出席情况[3] - 2025年独立董事出席8次审计委员会会议[5] - 2025年独立董事出席3次提名委员会会议[6] - 2025年独立董事出席2次独立董事专门会议[7] 人员聘任与换届 - 2025年聘任王火红为财务总监，程序合法合规[19][20] - 2025年12月3日进行董事会换届选举[22] - 2025年12月22日聘任方聪艺为总裁等高级管理人员[22] 议案审议 - 2025年独立董事审议通过日常性关联交易等议案[7] - 审议通过2024 - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案[24] - 审议通过独立董事津贴及董事、高管薪酬管理制度[25] 其他情况 - 2025年独立董事未提议独立聘请中介机构等行使职权的行为[8] - 报告期内独立董事与内部审计机构及会计师事务所就公司财务等情况进行沟通[9] - 报告期内独立董事通过多种方式与中小股东互动交流[11] - 2025年独立董事多次到公司现场工作，累计不少于十五个工作日[12] - 公司2024年日常关联交易履行决策审批程序，定价公允合理[13][14] - 公司及相关方报告期内未变更或豁免承诺[15] - 公司报告期内不存在收购上市公司董事会针对收购作出的决策及措施[16] - 公司所披露财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[17] - 公司2025年度财务报告外部审计机构及内部控制审计机构续聘立信会计师事务所[18]

一. 重要声明 公司代码：603687 公司简称：大胜达 浙江大胜达包装股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 关于浙江大胜达包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZF10489 号 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"大胜达公 司")2025年度的财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026年4月21日出具了报告号为信会师报字[20261第 | 号的无保留 意见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 大胜达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是大 ...

融资与资金使用 - 2023年8月3日公司向特定对象发行76,164,705股A股，募集资金总额64,740.00万元，净额63,899.70万元[3][4][9] - 2025年4月21日公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 拟使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限不超12个月[2][7][13] 项目进度 - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目进度86.15%，2025年12月达预定可使用状态[9] - 补充流动资金项目进度100%[9] - 泰国包装纸箱生产基地建设项目进度7.19%，预计2026年11月完成，截至2026年4月15日已使用1,257.52万元[9] 现金管理情况 - 最近12个月现金管理实际收益228.740555万元，单日最高投入20,000.00万元，占最近一年净资产6.15%，占最近一年净利润259.35%[12] - 现金管理产品包括银行理财产品等，期限不超12个月，不得用于质押[10] - 投资风险包括收益波动、流动性、操作和监控风险[14] - 风控措施包括选安全产品、建立台账、接受监督检查[16] 审批与监督 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已通过董事会审计委员会和董事会审议[18] - 保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策和信息披露程序[19] - 保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[20]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额3.675亿元，净额3.2595440499亿元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额5.5亿元，净额5.3678516067亿元[4] - 2023年向特定对象发行普通股募集资金总额6.473999925亿元，净额6.3899697085亿元[6] - 2024年12月31日纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目募集资金净额2.0332467253亿元[9] - 2024年12月31日贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目募集资金净额6360.026698万元[9] - 2025年度募集资金总额为15.02亿元，投入8085.21万元[41] 资金使用情况 - 2025年度纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目使用募集资金2247.4772万元[9] - 2025年度贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目使用募集资金5837.737034万元[9] - 2021年将原募投项目未使用的募集资金及利息2.772517亿元投入新项目[14][31] - 2022年拟将湖北大胜达原募投项目未使用募集资金及利息22862.13万元用于收购四川中飞包装60%股权[15][32][44] - 2024 - 2025年两次审议通过使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，报告期滚动使用23000万元，收益308741.66元，2025年12月31日七天通知存款余额18100万元[24][25][26] - 2025年将“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”17484.20万元未使用资金及利息变更至“泰国包装纸箱生产基地建设项目”[33][45][48][53] 账户情况 - 2023年11月7日，公司注销中国农业银行萧山分行余额为0元的募集资金账户[17] - 2024年2月6日，公司注销中国银行萧山分行余额为0元的募集资金账户[17] - 2024年3月20日，公司注销浙江泰隆商业银行萧山北干小微企业专营支行余额为0元的募集资金账户[18] - 截至2025年12月31日，南京银行杭州萧山支行募集资金账户余额36047381.79元，浙江萧山农村商业银行账户余额218425425.17元[20] 项目进度及效益 - 2025年6月27日“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”延期至12月，12月已开始试生产[30][53] - “年产3亿方纸包装制品项目”累计投入2.39亿元，进度100%，已终止[41] - “年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”累计投入3066.61万元，进度100%，已终止[41] - “纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”累计投入3.85亿元，进度103.43%[41] - “贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”累计投入1.90亿元，进度84.73%[43] - “补充流动资金”累计投入1.51亿元，进度101.14%[43] - “泰国包装纸箱生产基地建设项目”实施主体已完成设立登记，2025年11月办理完成ODI备案手续，预计2026年11月完成项目建设[53] 其他情况 - 2019年下半年公司在杭州市萧山区投资建设大胜达智能工厂，近两年受经济形势影响，当地现有产能未完全饱和[50] - 2024年10月美国对原产中国和越南的热成型模压纤维产品发起“双反调查”，拟对原产自中国的相关产品征收最高477.97%的反倾销税和最高153.25%的反补贴税[52]

浙江大胜达包装股份有限公司 关于子公司 2025 年度业绩承诺实现情况及减值测试 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2026-028 重要内容提示： 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"或"大胜达"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购四川 大胜达中飞包装科技有限公司 20%股权的议案》，鉴于前述股权收购事项存在业 绩承诺，根据上海证券交易所的有关规定，现将四川大胜达中飞包装科技有限公 司（以下简称"四川中飞"）2025 年度业绩承诺完成情况公告如下： 一、 业绩承诺概述 （一）股权收购的基本情况 2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于收购四川大胜达中飞包装科技有限公司 20%股权的议案》，同意公司以人民币 10,368 万元的价格收购江苏中彩新型材料有限公司（以下简称"江苏中彩"）持 有的四川中飞 20%股权。本次交易前，公司持有四川中飞 6 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，公司在任独立董事刘翰林、许文才、陈相瑜的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》中对独 立董事应具有独立性的相关要求。 浙江大胜达包装股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司独立董事刘翰林、许文才、陈相瑜的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

四川大胜达中飞包装科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"超 . 关于四川大胜达中飞包装科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 信会师报字[2026]第ZF10491号 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大胜达包装股份有限公司(以下简 称"贵公司")编制的《关于四川大胜达中飞包装科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 上海证券交易所的相关规定编制《关于四川大胜达中飞包装科技有限 公司 2025 年度业绩承诺事项情况的专项说明》,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 《关于四川大胜达中飞包装科技有限公司 2025年度业绩承诺实现情 况的专项说明》发表意见,我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 ...

人员与业务数据 - 截至2025年末，立信合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2025年立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户6家[2] 风险保障数据 - 截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2][3] 审计相关决策 - 2025年经多次会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构[4] - 2026年公司第四届董事会审计委员会审议相关议案并同意提交董事会审议[8] 审计工作沟通 - 2025年多次召开会议沟通审计工作，包括听取汇报、制定审计服务方案等[6][7] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为立信2025年审计工作表现良好[9]