董事会提名 - 公司董事会提名刘翰林为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 被提名人最近12个月内不能有不具备独立性情形[2] 合规要求 - 被提名人最近36个月内不能受行政处罚、刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内不能受公开谴责或3次以上通报批评[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[4]

独立董事提名 - 浙江大胜达包装提名陈相瑜为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年12月3日[6] 任职条件 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 有特定持股、任职、违规等情形不具备任职资格[3][4] - 兼任境内上市公司独董不超三家，连续任职不超六年[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 声明时间为2025年12月3日[6]

浙江大胜达包装股份有限公司 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-061 关于日常经营订单自愿性披露的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 合同的基本情况 1、2024 年 3 月，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司 Smit Thermal Solutions B.V.（以下简称"STS"）与下游某光伏领域客户 签订了《销售合同》，约定 STS 向该客户交付光伏生产线设备两台，于 2025 年 12月31日前完成全部设备的最终性能验收和交付，两台设备的销售总金额为985 万欧元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于日常经营订单的 自愿性披露公告》（公告编号:2024-016）。 2、2025 年 5 月，STS 与下游某光伏领域客户友好协商一致，签订了《销售 合同（修订）》，双方约定将原合同中销售总金额由 985 万欧元修改为 1,157 万欧元，相关 ...

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 任职资格符合多项法律法规及规章要求[1] 独立性限制 - 特定持股及亲属等不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月受处罚人员不得担任[3] 其他规定 - 兼任公司数及任职年限限制[4] - 不符资格将辞去职务[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[1] 独立性判定 - 直接或间接持股1%以上等特定股东及亲属不具备独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚等人员有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4] 其他信息 - 候选人通过资格审查，声明时间为2025年12月3日[4][6]

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-057 浙江大胜达包装股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第四届董事会候选人具备担任上市公司董事的资格，不存在《公司法》 规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形， 其符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条 件，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选 人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务与职责，维护公司利益和股东利益。公司对第三届董事会全体董事在任职 期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江大胜达包装股份有限公司 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

关联交易 - 2026年度日常关联交易待股东会审议[2] - 2025年前次预计关联交易4500万元，1 - 11月实际发生3066.84万元[6] - 2026年度预计关联交易4400万元，2025年1 - 11月已发生3137.92万元[8][9] 公司业绩 - 胜达集团2025年1 - 9月资产287489.40万元，负债226799.23万元[13] - 浙江胜达祥伟化工2025年1 - 9月营收35745.73万元，净利润4565.57万元[17][18] - 山东新胜颜料化工2025年1 - 9月营收18318.28万元，营业利润1322.02万元[22] 股权结构 - 胜达集团杭州新胜达投资持股46.50%，方吾校持股37.575%[10] - 浙江胜达祥伟化工杭州胜达颜料化工持股65%，祥伟国际持股35%[15] - 山东新胜颜料化工戚跃明持股84.7973%等[19] 交易说明 - 关联交易为正常、经常性、持续性交易[25] - 关联交易遵循公平原则，不损害公司利益[25] - 关联交易不影响公司业务独立性[25]

担保额度 - 增加杭州胜铭纸业及其子公司担保额度7500万元，2025年预计达30500万元[2] - 2025年度原预计为子公司担保总额不超23000万元[5] 财务数据 - 截至公告日，对外担保总额24138.82万元，占净资产7.41%[3] - 2025年1 - 9月杭州胜铭纸业营收13478.24万元，净利润524.38万元[14] 其他要点 - 新增担保额度决议有效期至2026年5月11日[7] - 增加预计担保额度无需股东会审议[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月22日14点在杭州召开[3] - 网络投票12月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会议审议非累积投票议案3项，累积投票选非独立董事3人、独立董事3人[8] 议案相关 - 议案2025年12月3日董事会通过，4日在上交所披露[9] - 应回避表决关联股东为杭州新胜达投资有限公司[9] - 对中小投资者单独计票议案有1、2、4、5[11] - 涉及关联股东回避表决的是议案1[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月17日[15] - 会议登记12月19日9 - 15时，地点证券事务部[16] - 公司拟选第四届董事会非独立董事和独立董事，独董候选人有刘翰林等[22]