投资者关系管理安排 - 指定董事会秘书负责，证券事务部为专职部门[6] - 主要职责含拟定制度、组织沟通等[7] - 定期对相关人员开展系统性培训[11] 沟通管理 - 工作对象包括投资者、分析师等[10] - 沟通内容涵盖发展战略等[12] - 沟通方式有公告、股东会等[12] 合规要求 - 遵循合规、平等、主动等原则[3] - 定期报告披露前三十日尽量避免活动[14] - 不得透露未公开重大信息[14] 制度相关 - 未尽事宜按相关法规办理[16] - 解释权和修订权归董事会[16] - 自董事会审议通过生效[16]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 舆情信息处理 - 证券事务部负责舆情监测、采集，跟踪股价变动，各部门舆情汇总至此[7][8] 舆情处理原则与流程 - 处理原则为快速反应等，报告先向董事会秘书汇报，重大舆情报工作组[10][12] 舆情处置方式 - 一般舆情由董事会秘书等处置，重大舆情工作组决策，证券事务部监控[13][14] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[22][23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4] - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免信息[5][8] 制度执行安排 - 董事会秘书组织协调，证券事务部负责日常工作[6] - 各部门申请需履行内部审批程序[7] - 制度自董事会审议通过之日起执行[11]

董事会秘书聘任 - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[7] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] - 由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[7] 任职资格限制 - 近3年受证监会处罚人士不得担任[5] - 近3年受交易所谴责或3次以上通报批评人士不得担任[5] 解聘情形 - 出现细则规定情形1个月内解聘[8] - 连续3个月以上不能履职解聘[9] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助履职[7] - 辞任提交书面报告，送达董事会生效[9] - 细则经董事会审议通过后生效[20]

独立董事提名 - 提名人提名许文才为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及亲属、近12个月有不具独立性情形的人员不具备独立性[2] - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责或多次通报批评的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月3日[5]

董事会提名 - 公司董事会提名刘翰林为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 被提名人最近12个月内不能有不具备独立性情形[2] 合规要求 - 被提名人最近36个月内不能受行政处罚、刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内不能受公开谴责或3次以上通报批评[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[4]

独立董事提名 - 浙江大胜达包装提名陈相瑜为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年12月3日[6] 任职条件 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 有特定持股、任职、违规等情形不具备任职资格[3][4] - 兼任境内上市公司独董不超三家，连续任职不超六年[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 声明时间为2025年12月3日[6]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 任职资格符合多项法律法规及规章要求[1] 独立性限制 - 特定持股及亲属等不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月受处罚人员不得担任[3] 其他规定 - 兼任公司数及任职年限限制[4] - 不符资格将辞去职务[5]

业绩相关 - 2024年3月子公司STS签985万欧元光伏设备销售合同[2] - 2025年5月合同销售金额改为1157万欧元[2] 项目进展 - 公司设备处于总装及性能测试阶段[3] 未来展望 - 客户调整交付时间，拟将验收日期调至2027年6月[3][4] - 延期不改变合同核心条款[4]