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大胜达(603687)
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大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告
2025-04-21 22:01
证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2025-018 浙江大胜达包装股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")控 股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次预计担保金额不超过 人民币 23,000 万元。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保金额为人 民币 12,190 万元。 特别风险提示:本次被担保人江苏大胜达概念包装研发有限公司、海南 大胜达环保科技有限公司最近一期资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关风 险。 一、 担保情况概述 (一)担保基本情况 公司根据控股子公司业务发展实际情况,为支持其业务拓展,满足其融资需 求,公司 2025 年度拟新增为合并报表范围内子公司提供总额不超过 23,000 万元 的担保,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保不存在反担保。控 ...
大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-04-21 22:01
证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号: 2025-014 浙江大胜达包装股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次现金管理金额:不超过 2.5 亿元人民币 现金管理类型:安全性高、低风险的理财产品 现金管理期限:自董事会审议通过之日起十二个月内 履行的审议程序:浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一 次会议审议通过。 特别风险提示:本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对理 财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品,但金 融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地 进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1455 号《关于同意浙江大胜达 包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册,截至 2023 ...
大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-21 22:01
证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2025-019 浙江大胜达包装股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于 计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下: 一、 本次计提资产减值准备的依据和原因说明 根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为真实、准确 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,本着谨慎性原则,对 公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 1、 信用减值损失 公司根据《企业会计准则》规定,在资产负债表日,以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金 ...
大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-21 22:01
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章 的要求,浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下: 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信""立信会计师事务 所")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具 有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 ...
大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告
2025-04-21 22:01
2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 一、精耕核心业务,夯实市场根基 2025 年,公司要积极围绕"应对挑战发展年"和"降本控耗达标年"两个 年工作,持续发力包装主业,加强基础管控、夯实发展基础。公司需紧盯目标任 务,高度重视目标数据达成率,围绕目标开展各项工作。聚焦生产经营,全力以 赴降本控耗强管理。生产管理进一步开展精细化管理工作,以精益求精的态度抓 好内部管理,将降本控耗理念融入日常工作,营造全员参与降本控耗增效的良好 氛围,从每一个环节挖掘成本节约潜力,提升企业效益。财务,要加强数字化应 用,以财务管理为核心,将生产与财务信息化高效集成,实现各工厂生产数据的 智能化管控,集中管理和实时监控财务信息,充分发挥监督监察作用,通过数据 分析提高成本管控水平,为公司经营决策提供有力支撑。采购,要着力打造多元 化供应链,降低对单一供应商的依赖,增强供应链抗风险能力,加强供应商管理, 定期评估供应商绩效,建立长期稳定的合作关系,提高供应链的稳定性和响应速 度,最大程度降低采购成本。 证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2025-016 浙江大胜达包装股份有限公司关于 本公司董事会及全体董 ...
大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-21 22:01
证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2025-009 浙江大胜达包装股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为本公司 2025 年度财务报告和内部 控制审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情 况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号,首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施 前具有证券 ...
大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-21 22:01
浙江大胜达包装股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码:603687 公司简称:大胜达 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...
大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告
2025-04-21 22:01
经核查,公司在任独立董事刘翰林、许文才、陈相瑜的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》 中对独立董事独立性的要求,持续保持独立性,不存在影响独立性的情况。 浙江大胜达包装股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 浙江大胜达包装股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 要求,浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立 董事刘翰林、许文才、陈相瑜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
2025-04-21 22:01
浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过,具体情况如下: 证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2025-017 浙江大胜达包装股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。变更后的《公司章程》 全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江大胜 达包装股份有限公司章程》。 同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案 (上述变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准),授权有效期限自股东大 会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 特此公告。 浙江大胜达包装股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所 ...
大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
2025-04-21 22:01
1、事务所基本信息 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 浙江大胜达包装股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 24 日召 开了 2023 年年度股东大会,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")担任公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司 对立信在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、基本情况 首席合伙人:朱建弟 2024 年度末合伙人数量:296 人 2024 年度末注册会计师人数:2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743 人 2024 年度业务收入(未经审计):50.01 亿元 2024 年度审计业务收入(未经审计):35.16 亿元 2024 年度证券业务收入(未经审计):17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数:693 家 2、项目信息 | 项目 | ...