安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，将在 2024 年度的工作中，以自身专业和经验，勤勉尽责，积极履行公司和全体股东赋予的独 立董事的权利。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 温从军，男，公司独立董事，1983 年生，中国国籍，无境外居留权。公司 独立董事。现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任上海律协并购重组专业 委员会主任、华东政法大学律师学院特聘教授、最高人民检察院民事行政案件咨询 专家。2023 年 12 月 29 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 二、独立董事年度履职概况 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 年度公司相关会 ...

业绩总结 - 华兴会计师事务所2024年4月22日对安记食品2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 上海安记食品2023年初往来资金 -9,020元，偿还26,949,208元，期末33,344,958.85元[12] - 福建永春味安食品2023年初614,481.86元，偿还93,365,919.44元，期末18,433,410.99元[12] - 上海安记食品销售2023年初405,738.95元，偿还19,764,335.88元，期末288,138.45元[12] - MODS BIOTECHNOLOGY LIMI公司2023年初与期末往来资金均为36,885.86元[12] - 泉州市艾特兰贸易2023年初与期末往来资金均为27,360元[12]

会议召集与通知 - 公司董事会于2023年12月14日决议召集本次股东大会[3] - 提前15日以公告方式向全体股东发出通知[4] 会议时间与地点 - 现场会议于2023年12月29日14:30在公司会议室召开[6] - 交易系统投票平台投票时间为2023年12月29日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 共3名股东及代理人参会，代表147,456,535股，占62.694105%[8][9] 会议结果 - 现场与网络投票结合通过多项议案[15] - 股东大会决议合法有效[17]

| 修改条款 | 修改前的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | | 公司的经营范围：许可项目：调味品生产；食 | | | 公司的经营范围：许可项目：调味品生产； | 品生产；食品经营（销售散装食品）；食品互联 | | | 食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品 | 网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售。 | | | 互联网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食 | （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | | 品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门 | 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 | | | 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 | 准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出 | | | 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 | 口；网络技术服务；计算机系统服务；数据处 | | | 目：食品进出口；网络技术服务；计算机系 | 理服务；物联网技术服务；食品销售（仅销售 | | | 统服务；数据处理服务；物联网技术服务； | 预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装 | | | 食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网 | 食品）。（除依 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-045 安记食品股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,456,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.6941 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场 会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-047 （一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举王天德先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过 之日起至第五届监事会任期届满时止。 安记食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事共同推选监事王天德先生主持，公司董事会秘书列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章 程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-046 安记食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，已经全体董事一致 同意豁免会议通知时间要求。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事林 肖芳先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人 员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举林肖芳为公司第五届董事会董事长，任期与其担任公司第五届董事会董 事的任期相同。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 选举朱明华（独立董事）、温从军（ ...

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日首次向社会公众发行3000万股人民币普通股，12月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为23520万元，总股本23520万股，均为普通股[8][13] 股权结构 - 林肖芳认购6480万股，持股比例72%[12] - 东方联合国际投资（香港）有限公司认购1800万股，持股比例20%[12] - 阿拉山口市康盈股权投资合伙企业认购450万股，持股比例5%[12] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 控股股东和实际控制人自上市之日起36个月内不得转让相关股份[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 董监高申报离任6个月后的12个月内出售公司股票数量占比不得超50%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高或监事会提起诉讼[25] 质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] 担保规定 - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议[30] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议[30] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36][37] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 投票与股权登记 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[41] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 关联事项普通决议需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[61] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数1/2[62] - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事[67] 董事会决策权限 - 董事会对非关联交易决策权限涉及资产处置、抵押、借贷等，不超公司最近一期经审计净资产30%[71] 关联交易 - 公司与关联方单次关联交易低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产值0.5%，由总经理报董事长批准[71] - 公司与关联方单次关联交易在300 - 3000万元或占公司最近一期经审计净资产值0.5% - 5%，由董事会审议批准[72] - 公司与关联方单次关联交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上，由股东大会审议批准[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[87] - 公司现金分红时，以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[90] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[99] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[105][106] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[109][108]

安记食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 （603696） 中国 泉州 2023 年 12 月 29 日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。 四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控 制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人 员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。 五、投票表决的有关事宜 （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括 股东代理人） ...

安记食品股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人东方联合国际投资（香港）有限公司，现提名朱明华为安记食品股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任安记食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为 ...