安记食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (经公司 2012 年 5 月 5 日召开第一届董事会第三次会议审议通过，并 经公司 2014 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十一次会议修订，经公 司 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议修订) 第一条 为进一步建立健全安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《安记食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定,特设立董事会薪酬 与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定公司董事 及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及高管人员的 薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独立董 事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出方案 报董事会审议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由公司董事会选 ...

安记食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (经公司 2012 年 5 月 5 日召开第一届董事会第三次会议审议通过，并经 公司 2014 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十一次会议修订，经公司 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议修订) 第一章 总则 第一条 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员 的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高 级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《安记食品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期 届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形， 1 不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去 提名委员会委员资格。 第六条 提名委员会因委员辞 ...

安记食品股份有限公司 为了进一步规范安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会议事规则 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开 2012 年第一次临时股东大会通过， 并经公司 2014 年 4 月 19 日召开 2013 年度股东大会、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会修订） 第一条 宗旨 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为6.32亿元，同比增长13.45%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元，同比增长124.73%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.62亿元，同比增长141.37%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5.57亿元，同比增长3.72%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.13元，同比增长116.67%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元，同比增长60%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.68%，同比增加3.11个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.05%，同比增加2.83个百分点[13] 利润分配 - 公司拟以2023年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金股利17,640,000元[4] - 公司现金分红比例为56.73%[4] 主营业务情况 - 公司2023年全年实现营业收入632.15百万元，同比上升13.45%[19] - 公司2023年全年实现归属于上市公司股东的净利润31.09百万元，较上年同期上升124.73%[19] - 公司2023年全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38.56百万元，较上年同期上升69.74%[19] - 截至2023年12月31日，公司总资产为628.04百万元，较上年同期上升0.12%[19] - 截至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为557.28百万元，较上年同期上升3.72%[19] - 公司所处的调味品细分领域市场份额较小，行业竞争压力显著增大[18] - 公司聚焦在咖喱肉风味复调这一双核心的战略定位上，致力于成为该领域的领军者[19] - 根据政策规划，国家将推动居民消费升级，调味品行业市场因消费需求进一步多样化[20] - 中国调味品市场规模预计将从2022年的5133亿元增长至2025年的7881亿元[21] - 复合调味品行业发展迅猛，市场规模达1786亿元[21] 主要财务数据 - 公司实现营业收入63,214.98万元，同比上升13.45%[35] - 实现归属于上市股东的净利润为3,109.23万元，较上年同期上升124.73%[35] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,855.87万元，较上年同期上升69.74%[35] - 公司总资产62,804.32万元，较上年同期上升0.12%[35] - 归属于上市股东的所有者权益为55,727.93万元，较上年同期上升3.72%[35] 公司优势 - 公司"安记"品牌在复合调味粉领域具有较高的知名度和品牌影响力[30] - 公司拥有自主研发设计的多条全自动生产线，生产技术水平在国内处于领先地位[31] - 公司设有专门的研发中心，拥有21项专利[32] - 公司销售网络已覆盖全国绝大部分省、自治区和直辖市[34] - 公司开拓了线上和社区团购、抖音、快手等新型社交网络的新零售渠道[34] 经营情况分析 - 公司主营业务收入比上年同期上升了12.90%[39] - 主营业务毛利率同比上升了2.17个百分点，主要是复合调味粉的毛利率提高3.07%所致[39] - 复合调味粉实现销售收入19855.42万元，同比上升了15.89%[40] - 中南地区实现销售收入10995.47万元，同比上升了23.75%[41] - 华北地区实现销售收入330.43万元，同比上升了47.9%[41] - 复合调味粉生产量、销售量和库存量同比分别上升19.08%、16.83%和15.61%[42] - 原材料成本占总成本的89.84%，同比上升3.27个百分点[43] - 制造费用占总成本的6.74%，同比上升22.96个百分点[43] - 人工费用占总成本的3.42%，同比下降0.44个百分点[43] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为6,340,000,000元，同比增长9.08%[49] - 公司2023年度研发投入为11,214,693.54元，占营业收入的1.77%[48] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为46,155,594.86元，同比增长141.37%[50] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为11,535,053.51元，同比增长145.14%[50] - 公司2023年度前五大客户销售额占年度销售总额的16.06%[45] - 公司2023年度前五大供应商采购额占年度采购总额的73.33%[46] - 公司2023年度销售费用为29,993,204.11元，同比下降5.59%[47] - 公司2023年度管理费用为20,436,153.63元，同比下降1.85%[47] - 公司2023年度研发人员数量占公司总人数的9%[48] - 公司2023年度其他流动资产为34,739,400.47元，同比增长668.43%[50] 主营业务分析 - 报告期内主营业务复合调味粉营业收入为19,855.42万元，同比增长15.89%[58] - 报告期内主营业务中直销模式营业收入为7,821.68万元，同比增长23.80%[58] - 报告期内主营业务中中南地区营业收入为10,995.47万元，同比增长23.75%[58] - 报告期内主营业务中天然提

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-009 安记食品股份有限公司 2023 年度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露>第十四号—食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以 下简称"公司"）现将公司 2023 年度与行业相关的定期经营数据披露如下： 2、 销售渠道 | | | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售渠道 | 2023 年度 | | 2022 年度 | 同比变动% | | 国内线下销售 | 20,329.29 | | 19,598.23 | 3.73 | | 国内线上销售 | 3,068.07 | | 915.39 | 235.17 | | 国外渠道 | | 2,024.49 | 2,002.82 | 1.08 | 产品分类 2023 年度 2022 年度 同比变动% 复合调味粉 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-010 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:00 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-003 安记食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 董事会会议审议情况： 一、审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-007 安记食品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开的第 四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议续聘 2023 年度财务审计机构和 内控审计机构的议案》（公告编号：2023-005），同意续聘华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计 机构和内控审计机构。 2、独立性和诚信记录 项目签字会计师陈文富近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。华兴会计师事务所及上述人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年年 度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。 近日，公司收到华兴会计师事务所发来的《关于变更安记食品股份有限公司 签 ...

安记食品股份有限公司 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 华兴专字[2024]23015130030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.eov.cn）"进行全 "创新 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定编制《2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际 使用情况专项报告的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 6-9/F Block B, 152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 申 话(Tel):0591-87852574 Http://ww ...

安记食品股份有限公司 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-013 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延 期的议案》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况： （一）募集资金到位情况 （二）本次募投项目延期的原因 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每 股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人 民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加 股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积 ...