报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务业绩指标 - 报告期内公司营业收入284,743,737.00元，较上年同期减少4.61%[13] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润8,694,969.84元，较上年同期减少57.87%[13] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,865,962.61元，较上年同期减少30.85%[13] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -21,215,140.77元，较上年同期减少3422.37%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产548,663,458.07元，较上年度末减少1.55%[13] - 报告期末总资产605,433,752.54元，较上年度末减少3.60%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.04元/股，上年同期0.09元/股，同比减少55.56%[15] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.04元/股，上年同期0.09元/股，同比减少55.56%[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，上年同期0.08元/股，同比减少37.50%[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率1.57%，上年同期3.81%，同比减少2.24个百分点[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.33%，上年同期3.43%，同比减少1.1个百分点[15] - 非经常性损益合计为 - 4170992.77元，其中非流动性资产处置损益304382.38元，计入当期损益的政府补助957600.00元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益 - 5211729.69元，其他营业外收支 - 159.90元，所得税影响额221085.56元[15][16] - 2024年上半年公司营业收入28474.37万元，同比下降4.61%；净利润869.50万元，同比下降57.87%；扣非净利润1286.60万元，同比下降30.85%[21] - 截止2024年6月30日，公司总资产60543.38万元，较上年同期下降3.60%；所有者权益54866.35万元，较上年同期下降1.55%[21] - 营业成本243246116.95元，同比下降2.04%；销售费用13454248.27元，同比增长1.25%；管理费用9002335.41元，同比下降5.58%[22] - 财务费用 -1370234.50元，同比下降27.21%；研发费用4976916.51元，同比下降13.69%[22] - 经营活动现金流量净额 -21215140.77元，同比下降3422.37%；投资活动现金流量净额22872425.82元，同比下降61.94%；筹资活动现金流量净额 -9575402.86元，同比下降47.54%[22] - 2024年上半年营业总收入2.85亿元，较2023年上半年的2.98亿元下降4.61%[67] - 2024年上半年营业总成本2.71亿元，较2023年上半年的2.77亿元下降2.04%[67] - 2024年上半年营业利润983.69万元，较2023年上半年的2400.08万元下降59.01%[68] - 2024年上半年净利润869.50万元，较2023年上半年的2064.07万元下降57.87%[68] - 2024年上半年末流动资产合计2.72亿元，较期初的2.91亿元下降6.33%[65] - 2024年上半年末非流动资产合计3.90亿元，较期初的3.90亿元基本持平[65] - 2024年上半年末资产总计6.62亿元，较期初的6.80亿元下降2.66%[65] - 2024年上半年末流动负债合计7631.93万元，较期初的8758.76万元下降12.86%[65] - 2024年上半年末非流动负债合计3.72万元，较期初的3415.59元大幅增加[66] - 2024年上半年末负债合计7635.65万元，较期初的8759.10万元下降12.83%[66] - 2024年上半年综合收益总额为10,787,174.57元，2023年同期为22,079,988.17元[69] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年同期均为0.09元/股[69] - 2024年上半年营业收入为117,400,967.38元，2023年同期为135,288,959.61元[70] - 2024年上半年营业成本为79,809,495.87元，2023年同期为88,638,526.11元[70] - 2024年上半年营业利润为12,012,380.29元，2023年同期为27,197,469.91元[71] - 2024年上半年净利润为10,787,174.57元，2023年同期为23,789,995.82元[71] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为312,578,209.45元，2023年同期为297,638,164.36元[72] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为5,512,246.12元，2023年同期为5,244,344.25元[72] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为318,090,455.57元，2023年同期为302,882,508.61元[72] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为293,061,084.24元，2023年同期为253,114,746.66元[72] - 2024年上半年经营活动产生的现金流净额为-2121.51万元，2023年同期为63.86万元[74] - 2024年上半年投资活动产生的现金流净额为2287.24万元，2023年同期为6009.70万元[74] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流净额为-957.54万元，2023年同期为-649.02万元[74] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为8.88万元，2023年同期为83.21万元[75] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-782.93万元，2023年同期为5507.75万元[75] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2746.28万元，2023年同期为1011.27万元[76] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流净额为2174.71万元，2023年同期为4818.67万元[77] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流净额为-922.68万元，2023年同期为-615.12万元[77] - 母公司2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.05万元，2023年同期为-2.11万元[77] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少861.59万元[78] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为547,609,691.55元，较期初增加10,319,988.17元[80][81][84] - 2024年上半年综合收益总额为22,079,988.17元[81] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为11,760,000元[82] - 2024年母公司所有者权益合计期初余额为592,641,363.29元，本期增减变动金额为 - 6,852,825.43元[84] - 2024年母公司综合收益总额为10,787,174.57元[84] - 2024年母公司利润分配金额为17,640,000元[84] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为1764万元[85] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为58578.853786万元[85] - 2023年末实收资本为23520万元，资本公积为20435.836735万元，其他综合收益为 - 1000万元，盈余公积为5388.889761万元，未分配利润为7916.007835万元，所有者权益合计为56260.734331万元[86] - 2024年期初实收资本为23520万元，资本公积为20435.83万元，其他综合收益为 - 1000万元，盈余公积为5388.88万元，未分配利润为7915.41万元，所有者权益合计为56260.14万元[86] - 2024年上半年综合收益总额为2378.999582万元[87] - 2024年上半年利润分配金额为1176万元[87] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为57463.14万元[87] 公司业务情况 - 公司主营调味品的研发、生产和销售，产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等[17][18] - 公司采购以市场为导向，生产采取以销定产模式，销售以流通渠道为主，电商、商超、餐饮、工业和海外渠道为辅[18] - 生产复合调味料产品的企业占调味品企业总数超八成，2024年中国调味品市场规模将达6871亿元[18] - 调味品行业呈现品类多元化、消费场景多样化、区域偏好差异化、品牌竞争激烈等特点[19] 公司经营策略 - 餐饮渠道以拳头产品搭配其他调味料推广，研发“鲜味宝”；零售渠道推动咖喱块升级，拓展流通网点，加快香辛料上市[21] - 下半年将推出新形态中式复合酱及家用提鲜产品[21] - 供应链管理建立报价测价原则，梳理流程，利用数据分析调整损耗率[21] - 升级人力资源制度，实施管培生培养计划[21] - 上海安记生物设立海外事业部，为连锁餐饮供应定制化产品，推动海外本土化生产[22] 资产项目变动 - 2024年上半年末公司资产总计605,433,752.54元，较上年期末下降3.60%[24] - 应收账款本期期末金额为19,818,751.92元，较上年期末增加56.86%，主要因特通客户货款未到结算账期[24] - 其他流动资产本期期末金额为10,639,178.68元，较上年期末下降69.37%，因上期末留抵进项税额已在本期末陆续抵销[24] - 使用权资产本期期末金额为573,119.72元，较上年期末下降46.92%，因本期末使用权资产计提折旧[25] - 应付票据本期期末金额为11,156,783.47元，较上年期末下降55.44%，因本报告期应付票据到期支付[25] - 应付职工薪酬本期期末金额为2,941,860.58元，较上年期末下降62.64%，因本报告期发放上年度年终奖金[25] - 其他应付款本期期末金额为14,078,753.46元，较上年期末上升96.35%，因本报告期期末部份应付股利未付[25] - 递延所得税负债本期期末金额为37,168.62元，较上年期末上升988.20%，因根据会计准则计提递延所得税[25] - 2024年6月30日公司流动资产合计336,077,198.95元，较2023年12月31日的362,200,397.87元有所下降[60] - 2024年6月30日公司非流动资产合计269,356,553.59元，较2023年12月31日的265,842,816.84元有所上升[61] - 2024年6月30日公司资产总计605,433,752.54元，较2023年12月31日的628,043,214.71元有所下降[61] - 2024年6月30日公司流动负债合计56,733,125.85元，较2023年12月31日的70,760,451.90元有所下降[61] - 2024年6月30日公司非流动负债合计37,168.62元，较2023年12月31日的3,415.59元有所上升[62] - 2024年6月30日公司负债合计56,770,294.47元，较2023年12月31日的70,763,867.49元有所下降[62] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计548,663,458.07元，较2023年12月31日的557,279,347.22元有所下降[62] - 2024年6月30日母公司货币资金为128,019,340.07元，较2023年12月31日的144,183,451.95元有所下降[63] - 2

业绩总结 - 2024年半年度主营业务收入10534.36万元，同比降13.48%[3][4] - 复合调味粉销售额8222.95万元，同比降12.23%[3] - 香辛料销售额947.66万元，同比降18.87%[3] 市场销售 - 国内线上销售1112.59万元，同比增123.71%[3] - 国内线下销售8533.33万元，同比降18.81%[3] - 华东地区销售额4883.92万元，同比降4.78%[4] - 中南地区销售额4385.29万元，同比降16.37%[4] - 海外销售额888.44万元，同比降23.86%[4] 用户数据 - 报告期末国内经销商799个，期内增44个减30个[5] - 报告期末经销商总计803个，期内增44个减30个[5]

安记食品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 19 日 在 五 楼 会 议 室 以 现 场 会 议 的 方 式 召 开 。 会 议 通 知 已 于 2024 年 8 月 8 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-026 表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票 2、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-026 案发表独立意见。 本次会议由监事会主席王天德主持，全体公司高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-024 安记食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 案发表独立意见。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 19 日在五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。 董事会认为：《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制与审核程序符合 法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，募集资金3.03亿元，扣除费用后净额2.665577亿元[2] - 2024年半年度募集资金利息收入50.7793万元，累计利息收入2484.781399万元[3] - 2024年半年度实际使用募集资金485.45588万元，累计使用2.2442440929亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为6698.11047万元[3] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，2024年半年度未进行其他现金管理[9] 项目投资变更 - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目原投资1.2亿元，现变更为8126万元[11] - 研发中心建设项目原投资4000万元，现变更为1.2255亿元[11] - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目实施主体由上海安记变更为永春味安[10] - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目实施地点由上海奉贤区变更至福建永春县[10] 项目投资进度 - 承诺投资项目原总额48468.30万元，调整后总额52849.30万元，本报告期投入485.45万元，截至期末累计投入22441.86万元，投资进度42.46%[16] - 10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目原投资12000.00万元，调整后8126.00万元，截至期末累计投入1842.00万元，投资进度22.67%[16] - 700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目投资18055.00万元，本报告期投入475.00万元，截至期末累计投入10681.17万元，投资进度59.16%[16] - 研发中心建设项目原投资4000.00万元，调整后12255.00万元，截至期末累计投入7419.20万元，投资进度60.54%[16] - 营销网络建设项目投资4413.30万元，本报告期投入10.45万元，截至期末累计投入2499.49万元，投资进度56.64%[16] 项目进展与计划 - 2024年4月22日公司同意募投项目延期，“年产10000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”等项目达到预定可使用状态日期延至2024年12月[18] - 10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目因消防规范要求需改造，预计2024年12月试产[18] - 700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目因征地补偿搬迁安置和消防问题延误工期，计划2024年投产[18] - 营销网络建设项目已进驻NKA卖场3164家，将继续推进建设[18] 资金置换情况 - 截至2015年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9564.23万元[20] - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目预先投入5517.79万元[20] - 年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目预先投入4046.44万元[20] - 2015年12月31日，公司使用募集资金置换已投入资金9564.23万元[20] 资金存放情况 - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金为66981104.70元[20] - 尚未使用的66981104.70元募集资金存放于公司募集资金专户[20]

安记食品股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及与公司相关的信息披露义务人的信息披露行为，加强对 公司信息披露工作的管理，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定的应 披露信息以及其他相关法律、行政法规、部门规章、证券监管部门要求披露的、 或所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间 内、在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监 管部门。 第三条 本制度所述信息披露义务人包括： 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-023 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表许文瑛女士提交的书面辞职报告，许文瑛女士因个人原因申请辞去证券 事务代表一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事 会之日起生效。 许文瑛女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合资格的人员担任证券事 务代表。 许文瑛女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 安记食品股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 ...

净利润预测 - 公司预计2024年半年度净利润将下降56.62%到61.46%[4] 扣除非经常性损益的净利润预测 - 预计2024年半年度扣除非经常性损益的净利润将减少29.55%到34.93%[7] 主营收入下降 - 全球经济复苏速度缓慢导致主营收入下降[10] 金融资产公允价值变动收益下降 - 金融市场波动影响使公司持有的金融资产公允价值变动收益下降[11]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-021 安记食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.075 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日召开 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-020 安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,520,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7211 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...