国投证券股份有限公司 关于安记食品股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为安记食品 股份有限公司（以下简称"安记食品"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对安记食品首次公 开发行股票募集资金使用完毕及办理注销募集资金专项账户情况进行了审慎核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00 股（每股面值1元），共募集资金人民币3 ...

会议信息 - 股东大会由董事会于2024年12月31日决议召集[5] - 2025年1月17日14:30现场会议召开[6] - 投票时间为2025年1月17日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席股东及代理人206名，代表股份148,237,938股，占比63.0263%[8] 会议结果 - 审议通过募投项目相关议案[13] - 表决程序合规，结果合法有效[13] 法律意见 - 北京君合（海口）律师事务所出具意见书[17] - 日期为2025年1月17日[18]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人206人[4] - 出席股东所持表决权股份148,237,938股，占比63.0263%[4] - 公司7名董事、3名监事均出席会议[6] 议案表决情况 - 部分募投项目相关议案A股股东同意票148,077,102，比例99.8915%[7] - 5%以下股东同意票620,667，比例79.4196%[7]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-003 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日披露关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 1 月 17 日 14:30 召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安记食品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-044）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东 ...

安记食品（香港）有限公司（以下简称"香港安记"）向林肖芳续租相关物 业是为了满足香港安记的生产经营需要，有利于保障香港安记正常的生产经营， 符合公司实际情况。香港安记向林肖芳续租上述物业遵循一般商业原则，租金定 价客观、公允、合理，体现了公开、公平、公正原则，未偏离市场独立第三方价 格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响；双 方拟签订续租物业的《物业租赁合同》遵循了平等、自愿、互利、有偿原则，合 同条款和内容是完备和公平合理的。同意将该项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 (二) 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联 方王秀惠续租物业的议案》 安记食品股份有限公司 安记食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在五楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出 ...

会议相关 - 2025年1月10日召开第五届董事会第七次会议，7名董事全出席[2] 物业续租 - 香港安记续租林肖芳物业，2025 - 2027年，13000港币/月[2] - 香港安记续租王秀惠物业，2025 - 2027年，13000港币/月[5] - 公司续租房屋给艾特兰，2025 - 2027年，2280元/月[6] 议案表决 - 子公司续租林肖芳物业议案4票同意，3关联董事回避[3] - 子公司续租王秀惠物业议案4票同意，3关联董事回避[5] - 关联方续租公司房屋议案3票同意，4关联董事回避[6]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-041 安记食品股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 30 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募 集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为安记食品 股份有限公司（以下简称"安记食品"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对安记食品拟部分募投项目 结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于安记食品股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00 股（每股面值1元），共 ...

安记食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-044 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日 至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行股票3000万股，募集资金3.03亿元，扣除费用后净额2.665577亿元[4] 项目进展 - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目已投入1842万元，拟投入2000万元，预计节余347.01万元[8] - 年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目已投入13811.51万元，拟投入14205.77万元，预计节余1736.80万元[8] - 研发中心建设项目已投入7419.20万元，拟投入7500万元，预计节余789.60万元[8] - 营销网络建设项目已投入2946.09万元，拟投入2950万元，预计节余282.70万元[8] 资金安排 - 公司拟将项目剩余募集资金3156.12万元永久补充流动资金[3] - 营销网络建设项目拟结项并将结余282.70万元永久补充流动资金[10] - 拟终止三个募投项目，将结余募集资金永久补充流动资金，预计节余2873.41万元[13] 项目调整 - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目实施主体变更为全资子公司，地点变更至永春味安厂区[5] - 某项目原投资额12000万元变更为8126万元[14] - 研发中心建设项目原投资额4000万元变更为12255万元[16] 审议情况 - 本次部分募投项目结项及结余资金补流事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[3] - 2024年12月24日相关议案通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议[19][20] - 监事会和保荐机构认为相关事项符合规定，无异议[21][22]