一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 27 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，部份监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-030 安记食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 案发表独立意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-031 安记食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 27 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 本次会议由监事会主席王天德主持，部份公司高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票 3、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 1、审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案 ...

安记食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年10月27日，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金 进行现金管理的议案》。 为确保公司现金管理的连续性，提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司 现金资产收益，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，现申请继续对 公司自有资金进行现金管理，总额为不超过人民币16,000万元，该资金可以单笔 或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权 董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况 1、公司拟使用不超过6,000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动 型理财产品； 2、公司拟使用不超过10,000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构 发行的债券、基金及其他产品。 二、风险控制 股票代码： 603696 公司简称：安记食品 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入169,039,057.56元，同比减少11.43%；年初至报告期末营业收入453,783,813.56元，同比减少7.28%[2] - 2024年前三季度营业总收入453,783,813.56元，较2023年前三季度的489,395,287.77元有所下降[13] - 2024年前三季度公司营业收入1.82亿元，较2023年同期的2.07亿元有所下降[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,617,812.36元，同比增加59.59%；年初至报告期末为21,309,296.20元，同比减少25.35%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增加59.59%；年初至报告期末均为0.09元/股，同比减少24.5%[3] - 2024年前三季度营业利润24,479,882.21元，低于2023年前三季度的33,689,298.14元[14] - 2024年前三季度净利润21,309,296.20元，低于2023年前三季度的28,547,447.65元[14] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2023年同期为0.12元/股[15] - 2024年前三季度公司净利润2290.24万元，较2023年同期的3152.65万元有所下降[22] 资产情况 - 本报告期末总资产601,112,075.84元，较上年度末减少4.29%；归属于上市公司股东的所有者权益560,717,463.26元，较上年度末增加0.62%[3] - 2024年9月30日货币资金为138,446,200.68元，较2023年12月31日的168,635,924.28元有所减少[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为76,493,304.50元，较2023年12月31日的87,252,236.50元有所减少[10] - 2024年9月30日应收账款为22,482,560.83元，较2023年12月31日的12,635,053.19元有所增加[10] - 2024年9月30日预付款项为54,224,638.56元，较2023年12月31日的30,364,894.15元有所增加[10] - 2024年9月30日固定资产为60,687,961.47元，较2023年12月31日的63,242,875.04元有所减少[11] - 2024年9月30日在建工程为150,936,681.42元，较2023年12月31日的144,799,310.40元有所增加[11] - 2024年9月30日应付票据为4,513,384.13元，较2023年12月31日的25,038,990.00元有所减少[11] - 2024年9月30日资产总计为601,112,075.84元，较2023年12月31日的628,043,214.71元有所减少[11] - 2024年9月30日应收票据为13万元[19] - 2024年9月30日长期股权投资为3.45亿元，与2023年12月31日持平[19] - 2024年9月30日固定资产为3209.97万元，2023年12月31日为3406.69万元[19] - 2024年第三季度末公司资产总计6.60亿元，较之前的6.80亿元略有下降[20] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度流动负债合计40,394,612.58元，低于上一报告期的70,760,451.90元[12] - 2024年第三季度负债合计40,394,612.58元，低于上一报告期的70,763,867.49元[12] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计560,717,463.26元，略高于上一报告期的557,279,347.22元[12] - 2024年第三季度末公司负债合计8759.10万元，较之前的6216.41万元有所上升[20] - 2024年第三季度末公司所有者权益合计5.98亿元，较之前的5.93亿元略有上升[21] 利润变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加主要因金融资产公允价值变动收益上升，扣除非经常性损益的净利润减少主要因销售收入减少[6] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -36,628,326.33元，同比减少209.02%，主要因购买商品支付货款较多[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金4.89亿元，2023年同期为5.06亿元[15] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额为-3662.83万元，2023年同期为3359.89万元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流量净额为2699.10万元，2023年同期为5036.73万元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流量净额为-1859.76万元，2023年同期为-1176万元[17] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2853.56万元，2023年同期为7241.21万元[17] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到现金1.99亿元，较2023年同期的2.07亿元有所下降[23] - 2024年前三季度公司经营活动现金流入小计2.56亿元，较2023年同期的3.51亿元大幅下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,736,312.52元，上年同期为49,511,537.54元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为19,299,228.79元，上年同期为41,470,955.88元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,073,987.19元，上年同期为-11,760,000.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-31,514,119.55元，上年同期为79,197,522.00元[25] - 期末现金及现金等价物余额为111,437,223.89元，上年同期为166,552,245.79元[25] - 支付的各项税费为12,995,237.30元，上年同期为19,262,812.47元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为97,446,912.16元，上年同期为113,806,959.80元[25] - 收回投资收到的现金为169,062,514.73元，上年同期为111,110,230.59元[25] - 购建固定资产等支付的现金为4,423,829.14元，上年同期为2,479,007.47元[25] - 投资支付的现金为146,023,000.00元，上年同期为67,160,267.24元[25] 财务科目变动原因 - 应收账款较上期增长77.94%，主要因特通客户货款未到结算账期[7] - 预付款项较上期增长78.58%，主要因预付大宗材料货款增加[7] - 其他收益较上期增长2,355.83%，主要因政府补贴增加[7] - 投资收益较上期增长156.65%，主要因理财赎回收益增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,884，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10大股东中，林肖芳持股112,176,435股，占比47.69%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股35,280,000股，占比15.00%[9] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本433,189,538.95元，低于2023年前三季度的455,253,380.46元[13] - 2024年前三季度研发费用7,143,535.96元，低于2023年前三季度的8,288,449.98元[13] - 2024年前三季度销售费用21,553,027.70元，高于2023年前三季度的19,611,966.08元[13] - 2024年前三季度其他收益1,547,173.96元，远高于2023年前三季度的63,000.00元[13] - 2024年前三季度综合收益总额2107.81万元，2023年同期为2977.71万元[15] - 2024年前三季度公司营业成本1.24亿元，较2023年同期的1.37亿元有所下降[21] - 2024年前三季度公司销售费用1617.03万元，较2023年同期的1559.30万元略有上升[21] - 2024年前三季度公司研发费用714.35万元，较2023年同期的828.84万元有所下降[21]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-029 安记食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 26 日(星期一) 至 08 月 29 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年度半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 30 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 ...

业绩总结 - 2024年半年度主营业务收入10534.36万元，同比降13.48%[3][4] - 复合调味粉销售额8222.95万元，同比降12.23%[3] - 香辛料销售额947.66万元，同比降18.87%[3] 市场销售 - 国内线上销售1112.59万元，同比增123.71%[3] - 国内线下销售8533.33万元，同比降18.81%[3] - 华东地区销售额4883.92万元，同比降4.78%[4] - 中南地区销售额4385.29万元，同比降16.37%[4] - 海外销售额888.44万元，同比降23.86%[4] 用户数据 - 报告期末国内经销商799个，期内增44个减30个[5] - 报告期末经销商总计803个，期内增44个减30个[5]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务业绩指标 - 报告期内公司营业收入284,743,737.00元，较上年同期减少4.61%[13] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润8,694,969.84元，较上年同期减少57.87%[13] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,865,962.61元，较上年同期减少30.85%[13] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -21,215,140.77元，较上年同期减少3422.37%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产548,663,458.07元，较上年度末减少1.55%[13] - 报告期末总资产605,433,752.54元，较上年度末减少3.60%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.04元/股，上年同期0.09元/股，同比减少55.56%[15] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.04元/股，上年同期0.09元/股，同比减少55.56%[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，上年同期0.08元/股，同比减少37.50%[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率1.57%，上年同期3.81%，同比减少2.24个百分点[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.33%，上年同期3.43%，同比减少1.1个百分点[15] - 非经常性损益合计为 - 4170992.77元，其中非流动性资产处置损益304382.38元，计入当期损益的政府补助957600.00元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益 - 5211729.69元，其他营业外收支 - 159.90元，所得税影响额221085.56元[15][16] - 2024年上半年公司营业收入28474.37万元，同比下降4.61%；净利润869.50万元，同比下降57.87%；扣非净利润1286.60万元，同比下降30.85%[21] - 截止2024年6月30日，公司总资产60543.38万元，较上年同期下降3.60%；所有者权益54866.35万元，较上年同期下降1.55%[21] - 营业成本243246116.95元，同比下降2.04%；销售费用13454248.27元，同比增长1.25%；管理费用9002335.41元，同比下降5.58%[22] - 财务费用 -1370234.50元，同比下降27.21%；研发费用4976916.51元，同比下降13.69%[22] - 经营活动现金流量净额 -21215140.77元，同比下降3422.37%；投资活动现金流量净额22872425.82元，同比下降61.94%；筹资活动现金流量净额 -9575402.86元，同比下降47.54%[22] - 2024年上半年营业总收入2.85亿元，较2023年上半年的2.98亿元下降4.61%[67] - 2024年上半年营业总成本2.71亿元，较2023年上半年的2.77亿元下降2.04%[67] - 2024年上半年营业利润983.69万元，较2023年上半年的2400.08万元下降59.01%[68] - 2024年上半年净利润869.50万元，较2023年上半年的2064.07万元下降57.87%[68] - 2024年上半年末流动资产合计2.72亿元，较期初的2.91亿元下降6.33%[65] - 2024年上半年末非流动资产合计3.90亿元，较期初的3.90亿元基本持平[65] - 2024年上半年末资产总计6.62亿元，较期初的6.80亿元下降2.66%[65] - 2024年上半年末流动负债合计7631.93万元，较期初的8758.76万元下降12.86%[65] - 2024年上半年末非流动负债合计3.72万元，较期初的3415.59元大幅增加[66] - 2024年上半年末负债合计7635.65万元，较期初的8759.10万元下降12.83%[66] - 2024年上半年综合收益总额为10,787,174.57元，2023年同期为22,079,988.17元[69] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年同期均为0.09元/股[69] - 2024年上半年营业收入为117,400,967.38元，2023年同期为135,288,959.61元[70] - 2024年上半年营业成本为79,809,495.87元，2023年同期为88,638,526.11元[70] - 2024年上半年营业利润为12,012,380.29元，2023年同期为27,197,469.91元[71] - 2024年上半年净利润为10,787,174.57元，2023年同期为23,789,995.82元[71] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为312,578,209.45元，2023年同期为297,638,164.36元[72] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为5,512,246.12元，2023年同期为5,244,344.25元[72] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为318,090,455.57元，2023年同期为302,882,508.61元[72] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为293,061,084.24元，2023年同期为253,114,746.66元[72] - 2024年上半年经营活动产生的现金流净额为-2121.51万元，2023年同期为63.86万元[74] - 2024年上半年投资活动产生的现金流净额为2287.24万元，2023年同期为6009.70万元[74] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流净额为-957.54万元，2023年同期为-649.02万元[74] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为8.88万元，2023年同期为83.21万元[75] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-782.93万元，2023年同期为5507.75万元[75] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2746.28万元，2023年同期为1011.27万元[76] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流净额为2174.71万元，2023年同期为4818.67万元[77] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流净额为-922.68万元，2023年同期为-615.12万元[77] - 母公司2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.05万元，2023年同期为-2.11万元[77] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少861.59万元[78] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为547,609,691.55元，较期初增加10,319,988.17元[80][81][84] - 2024年上半年综合收益总额为22,079,988.17元[81] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为11,760,000元[82] - 2024年母公司所有者权益合计期初余额为592,641,363.29元，本期增减变动金额为 - 6,852,825.43元[84] - 2024年母公司综合收益总额为10,787,174.57元[84] - 2024年母公司利润分配金额为17,640,000元[84] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为1764万元[85] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为58578.853786万元[85] - 2023年末实收资本为23520万元，资本公积为20435.836735万元，其他综合收益为 - 1000万元，盈余公积为5388.889761万元，未分配利润为7916.007835万元，所有者权益合计为56260.734331万元[86] - 2024年期初实收资本为23520万元，资本公积为20435.83万元，其他综合收益为 - 1000万元，盈余公积为5388.88万元，未分配利润为7915.41万元，所有者权益合计为56260.14万元[86] - 2024年上半年综合收益总额为2378.999582万元[87] - 2024年上半年利润分配金额为1176万元[87] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为57463.14万元[87] 公司业务情况 - 公司主营调味品的研发、生产和销售，产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等[17][18] - 公司采购以市场为导向，生产采取以销定产模式，销售以流通渠道为主，电商、商超、餐饮、工业和海外渠道为辅[18] - 生产复合调味料产品的企业占调味品企业总数超八成，2024年中国调味品市场规模将达6871亿元[18] - 调味品行业呈现品类多元化、消费场景多样化、区域偏好差异化、品牌竞争激烈等特点[19] 公司经营策略 - 餐饮渠道以拳头产品搭配其他调味料推广，研发“鲜味宝”；零售渠道推动咖喱块升级，拓展流通网点，加快香辛料上市[21] - 下半年将推出新形态中式复合酱及家用提鲜产品[21] - 供应链管理建立报价测价原则，梳理流程，利用数据分析调整损耗率[21] - 升级人力资源制度，实施管培生培养计划[21] - 上海安记生物设立海外事业部，为连锁餐饮供应定制化产品，推动海外本土化生产[22] 资产项目变动 - 2024年上半年末公司资产总计605,433,752.54元，较上年期末下降3.60%[24] - 应收账款本期期末金额为19,818,751.92元，较上年期末增加56.86%，主要因特通客户货款未到结算账期[24] - 其他流动资产本期期末金额为10,639,178.68元，较上年期末下降69.37%，因上期末留抵进项税额已在本期末陆续抵销[24] - 使用权资产本期期末金额为573,119.72元，较上年期末下降46.92%，因本期末使用权资产计提折旧[25] - 应付票据本期期末金额为11,156,783.47元，较上年期末下降55.44%，因本报告期应付票据到期支付[25] - 应付职工薪酬本期期末金额为2,941,860.58元，较上年期末下降62.64%，因本报告期发放上年度年终奖金[25] - 其他应付款本期期末金额为14,078,753.46元，较上年期末上升96.35%，因本报告期期末部份应付股利未付[25] - 递延所得税负债本期期末金额为37,168.62元，较上年期末上升988.20%，因根据会计准则计提递延所得税[25] - 2024年6月30日公司流动资产合计336,077,198.95元，较2023年12月31日的362,200,397.87元有所下降[60] - 2024年6月30日公司非流动资产合计269,356,553.59元，较2023年12月31日的265,842,816.84元有所上升[61] - 2024年6月30日公司资产总计605,433,752.54元，较2023年12月31日的628,043,214.71元有所下降[61] - 2024年6月30日公司流动负债合计56,733,125.85元，较2023年12月31日的70,760,451.90元有所下降[61] - 2024年6月30日公司非流动负债合计37,168.62元，较2023年12月31日的3,415.59元有所上升[62] - 2024年6月30日公司负债合计56,770,294.47元，较2023年12月31日的70,763,867.49元有所下降[62] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计548,663,458.07元，较2023年12月31日的557,279,347.22元有所下降[62] - 2024年6月30日母公司货币资金为128,019,340.07元，较2023年12月31日的144,183,451.95元有所下降[63] - 2

安记食品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 19 日 在 五 楼 会 议 室 以 现 场 会 议 的 方 式 召 开 。 会 议 通 知 已 于 2024 年 8 月 8 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-026 表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票 2、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-026 案发表独立意见。 本次会议由监事会主席王天德主持，全体公司高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会 ...

安记食品股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及与公司相关的信息披露义务人的信息披露行为，加强对 公司信息披露工作的管理，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定的应 披露信息以及其他相关法律、行政法规、部门规章、证券监管部门要求披露的、 或所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间 内、在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监 管部门。 第三条 本制度所述信息披露义务人包括： 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-024 安记食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 案发表独立意见。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 19 日在五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。 董事会认为：《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制与审核程序符合 法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告 ...