《关于安记食品股份有限公司股票交易异常波动 的询证函》的回函 致：安记食品股份有限公司： 贵公司《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉，经认真核实，现就贵公 司征询事项回复如下： 截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项；未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。 （本页以下无正文） 实际控制人林肖芳（签字）： 2025 年 4 月 16 日 ...

股票情况 - 2025年4月14 - 16日连续三日收盘价格涨/跌幅偏离值累计超20%，属异常波动情形[4][6] 公司信息 - 日常经营正常，近期经营、环境与政策无重大变化，无应披露未披露信息[5] - 控股股东及董监高在异常波动期间无买卖公司股票情况[7] 提醒 - 提醒投资者以指定渠道公告为准，理性投资，注意风险[9]

消费股市场表现 - 消费股午后持续回暖 食品 免税 乳业等方向快速反弹 [1] - 安记食品 桂发祥 欧亚集团 维维股份涨停 [1] - 品渥食品 盖世食品涨超10% [1] - 麦趣尔 朱老六 黑芝麻 王府井 西王食品等跟涨 [1]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-005 安记食品股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金使用完毕 及注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00 股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费 用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中 增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上 述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所 （2015）验字D-003号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金 ...

国投证券股份有限公司 关于安记食品股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为安记食品 股份有限公司（以下简称"安记食品"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对安记食品首次公 开发行股票募集资金使用完毕及办理注销募集资金专项账户情况进行了审慎核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00 股（每股面值1元），共募集资金人民币3 ...

会议信息 - 股东大会由董事会于2024年12月31日决议召集[5] - 2025年1月17日14:30现场会议召开[6] - 投票时间为2025年1月17日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席股东及代理人206名，代表股份148,237,938股，占比63.0263%[8] 会议结果 - 审议通过募投项目相关议案[13] - 表决程序合规，结果合法有效[13] 法律意见 - 北京君合（海口）律师事务所出具意见书[17] - 日期为2025年1月17日[18]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人206人[4] - 出席股东所持表决权股份148,237,938股，占比63.0263%[4] - 公司7名董事、3名监事均出席会议[6] 议案表决情况 - 部分募投项目相关议案A股股东同意票148,077,102，比例99.8915%[7] - 5%以下股东同意票620,667，比例79.4196%[7]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-003 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日披露关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 1 月 17 日 14:30 召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安记食品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-044）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东 ...

安记食品（香港）有限公司（以下简称"香港安记"）向林肖芳续租相关物 业是为了满足香港安记的生产经营需要，有利于保障香港安记正常的生产经营， 符合公司实际情况。香港安记向林肖芳续租上述物业遵循一般商业原则，租金定 价客观、公允、合理，体现了公开、公平、公正原则，未偏离市场独立第三方价 格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响；双 方拟签订续租物业的《物业租赁合同》遵循了平等、自愿、互利、有偿原则，合 同条款和内容是完备和公平合理的。同意将该项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 (二) 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联 方王秀惠续租物业的议案》 安记食品股份有限公司 安记食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在五楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出 ...

会议相关 - 2025年1月10日召开第五届董事会第七次会议，7名董事全出席[2] 物业续租 - 香港安记续租林肖芳物业，2025 - 2027年，13000港币/月[2] - 香港安记续租王秀惠物业，2025 - 2027年，13000港币/月[5] - 公司续租房屋给艾特兰，2025 - 2027年，2280元/月[6] 议案表决 - 子公司续租林肖芳物业议案4票同意，3关联董事回避[3] - 子公司续租王秀惠物业议案4票同意，3关联董事回避[5] - 关联方续租公司房屋议案3票同意，4关联董事回避[6]