证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-041 安记食品股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 30 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募 集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为安记食品 股份有限公司（以下简称"安记食品"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对安记食品拟部分募投项目 结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于安记食品股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00 股（每股面值1元），共 ...

安记食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-044 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日 至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行股票3000万股，募集资金3.03亿元，扣除费用后净额2.665577亿元[4] 项目进展 - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目已投入1842万元，拟投入2000万元，预计节余347.01万元[8] - 年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目已投入13811.51万元，拟投入14205.77万元，预计节余1736.80万元[8] - 研发中心建设项目已投入7419.20万元，拟投入7500万元，预计节余789.60万元[8] - 营销网络建设项目已投入2946.09万元，拟投入2950万元，预计节余282.70万元[8] 资金安排 - 公司拟将项目剩余募集资金3156.12万元永久补充流动资金[3] - 营销网络建设项目拟结项并将结余282.70万元永久补充流动资金[10] - 拟终止三个募投项目，将结余募集资金永久补充流动资金，预计节余2873.41万元[13] 项目调整 - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目实施主体变更为全资子公司，地点变更至永春味安厂区[5] - 某项目原投资额12000万元变更为8126万元[14] - 研发中心建设项目原投资额4000万元变更为12255万元[16] 审议情况 - 本次部分募投项目结项及结余资金补流事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[3] - 2024年12月24日相关议案通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议[19][20] - 监事会和保荐机构认为相关事项符合规定，无异议[21][22]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-042 安记食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。监事会主席宋西顺先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出 席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募 集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 安记食品股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 ...

信息披露 - 公司实际控制人不存在应披露未披露重大信息[2] - 未出现可能对公司股价产生较大影响的重大事件[2] 实际控制人动态 - 实际控制人林肖芳于2024年12月12日签署回函[4]

安记食品股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日和 12 月 12 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-040 安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股票在 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日和 12 月 12 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本 公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-039 安记食品股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举宋西顺先生为公司第五届监事会主席，任期与其担任公司第五届监 事会监事的任期相同。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。与会监事共同推选监事宋西顺先生主持，公司董事会秘书列席本 次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 2024 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-038 安记食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,704,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7996 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

北京君合（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受安记食品股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会公 布施行的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"法 律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区及中国台湾地区的法律法规）以及《安记食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 海口市滨海大道 77 号中环国际广场 10 层 1007-1008 室 邮编：570105 电话：(86-898) 3633-3401 传真：(86-898) 3633-3402 北京君合（海口）律师事务所 关于安记食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安记食品股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规 ...