证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及相关格式指引 的规定，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会制定 了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00 股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费 用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中 增加股本人民币30,000,000.00元，增加 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-023 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表许文瑛女士提交的书面辞职报告，许文瑛女士因个人原因申请辞去证券 事务代表一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事 会之日起生效。 许文瑛女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合资格的人员担任证券事 务代表。 许文瑛女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 安记食品股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 ...

净利润预测 - 公司预计2024年半年度净利润将下降56.62%到61.46%[4] 扣除非经常性损益的净利润预测 - 预计2024年半年度扣除非经常性损益的净利润将减少29.55%到34.93%[7] 主营收入下降 - 全球经济复苏速度缓慢导致主营收入下降[10] 金融资产公允价值变动收益下降 - 金融市场波动影响使公司持有的金融资产公允价值变动收益下降[11]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-021 安记食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.075 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日召开 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-020 安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,520,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7211 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

海口市滨海大道 77 号中环国际广场 10 层 1007-1008 室 邮编：570105 电话：(86-898) 3633-3401 传真：(86-898) 3633-3402 北京君合（海口）律师事务所 关于安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安记食品股份有限公司 北京君合（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受安记食品股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会公 布施行的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"法 律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《安记食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则 ...

安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （603696） 中国 泉州 2024 年 5 月 五、投票表决的有关事宜 （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写， 一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同 弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现 场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的， 按照有关委托代理的规定办理。 （二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表 作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效 性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。 （三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的 股东表决通过后生效。 （四）网络投票注意事项： 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）本次股东大会的顺利 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-019 安记食品股份有限公司 1、 产品类别 | 产品分类 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 复合调味粉 | 4,140.36 | 4,561.30 | -9.23 | | 香辛料 | 557.97 | 756.53 | -26.25 | | 风味清汤 | 40.68 | 44.39 | -8.36 | | 酱类调味品 | 458.75 | 638.67 | -28.17 | | 天然提取物调味料 | 208.55 | 171.31 | 21.74 | | 固体饮料 | - | 0.19 | -100.00 | | 小计 | 5,406.31 | 6,172.39 | -12.41 | 单位：万元 币种：人民币 2、 销售渠道 单位：万元 币种：人民币 | 销售渠道 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 国内线下销售 | 4,374.06 | 5,343.82 | -1 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入1.40亿元，同比下降3.48%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.401923478亿元，较2023年第一季度的1.452408707亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业收入5882.9万元，2023年同期为6687.02万元[21][22] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润672.13万元，同比下降49.48%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比下降50%[4][5] - 2024年第一季度净利润672.126507万元，较2023年第一季度的1330.495293万元大幅减少[15] - 2024年第一季度归属母公司所有者的综合收益总额为6,732,710.63元，2023年同期为12,399,626.22元；基本每股收益为0.03元/股，2023年同期为0.06元/股[16] - 2024年第一季度净利润750.33万元，2023年同期为1496.4万元[22] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3422.69万元，同比下降96.6%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为151,039,052.45元，2023年同期为136,764,622.03元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为154,848,670.84元，现金流出小计为189,075,619.56元，现金流量净额为 -34,226,948.72元；2023年同期分别为137,766,518.67元、155,175,970.63元、 -17,409,451.96元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为55,455,422.64元，现金流出小计为49,634,694.02元，现金流量净额为5,820,728.62元；2023年同期分别为68,736,637.44元、22,637,049.81元、46,099,587.63元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为174,241.01元，现金流量净额为 -174,241.01元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -28,569,774.51元，2023年同期为28,766,942.91元；期末现金及现金等价物余额为138,412,000.87元，2023年同期为150,866,467.39元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 4443.6万元，2023年同期为 - 13.73万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为894.47万元，2023年同期为4819.28万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3549.14万元，2023年同期为4800.37万元[24] 资产情况 - 报告期末总资产6.14亿元，较上年度末下降2.31%[5] - 2024年3月31日货币资金为1.3915873687亿元，较2023年12月31日的1.6863592428亿元减少[12] - 2024年3月31日应收账款为1642.119825万元，较2023年12月31日的1263.505319万元增加[12] - 2024年3月31日应付票据为1672.432347万元，较2023年12月31日的2503.899万元减少[13] - 2024年3月31日应付账款为503.31757万元，较2023年12月31日的883.11602万元减少[13] - 2024年3月31日资产总计6.1351643975亿元，较2023年12月31日的6.2804321471亿元减少[12][13] - 2024年3月31日负债合计4836.192594万元，较2023年12月31日的7076.386749万元减少[13] - 2024年3月31日货币资金为108,206,656.67元，2023年12月31日为144,183,451.95元[19] - 2024年3月31日应收账款为15,560,471.68元，2023年12月31日为7,917,905.64元[19] - 2024年3月31日资产总计为665,818,367.64元，2023年12月31日为680,232,365.10元[20] - 2024年3月31日流动负债合计为65,622,603.75元，2023年12月31日为87,587,586.22元[20] - 2024年第一季度末负债合计6567.37万元，2023年末为8759.1万元[21] - 2024年第一季度末所有者权益合计6.00亿元，2023年末为5.93亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17729人[9] - 林肖芳持股1.12亿股，占比47.69%，为第一大股东[9] 收益情况 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为11.44556万元，较2023年第一季度的 - 90.532671万元增加[15] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用为249.520833万元，较2023年第一季度的280.099556万元减少[15] - 2024年第一季度销售费用442.12万元，2023年同期为535.56万元[22] - 2024年第一季度研发费用249.52万元，2023年同期为280.1万元[22] - 2024年第一季度财务费用 - 70.96万元，2023年同期为 - 44.7万元[22] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因证券市场下跌，理财产品公允价值回撤计提减值[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要因报告期内为锁定大宗材料价格购买商品支付货款较多[8][9]

根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》等规定和要求，安记食品股份有限公司《（以下简称"公司"）聘请华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）担任公司 2023 年度审计机构。 公司对华兴在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 华兴资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 安记食品股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行情况的评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔 偿限额为 8,000 ...