股份与分红 - 2024年末股份总数为235,200,000股[5] - 每10股派现金红利0.90元，共派21,168,000.00元[5] - 2024年度现金分红比例为55.22%[5] - 2024年剩余未分配利润57,823,500.47元结转[5] 会议与议案 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会[19] - 第五届董事会第八次会议7董事全出席[1] - 多项议案表决均7票同意无反对弃权[1][3][5][11]

公司经营数据 - 2024年度实现营业收入60,650.05万元，同比下降4.06% [51] - 归属于上市公司股东的净利润为3,833.35万元，同比上升23.29% [51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,146.92万元，同比下降18.39% [51] - 2024年末总资产61,816.27万元，同比下降1.57% [51] - 归属于上市公司股东的所有者权益为57,887.49万元，同比上升3.88% [51] 利润分配方案 - 以2024年末股份总数235,200,000股为基数，每10股派发现金红利0.90元（含税） [21] - 共计派发现金股利21,168,000.00元（含税） [21] - 现金分红比例为55.22%，剩余未分配利润57,823,500.47元结转以后年度 [21] - 本期不进行资本公积转增股本 [21] 股东大会信息 - 2024年度股东大会将于2025年5月16日14点30分召开 [3] - 会议地点为泉州市清濛科技工业区崇惠街2号 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15-15:00 [4] - 对中小投资者单独计票的议案包括3、6、8、9.00、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05 [7] 董事会决议 - 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》 [16] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》 [19] - 审议通过《公司2024年度利润分配方案》 [21] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》 [24] - 审议通过《公司2025年度财务预算报告》 [35] - 审议通过《公司2025年度经营计划》 [37] 股票交易异常波动 - 股票在2025年4月15日至4月21日连续五个交易日涨停 [49] - 静态市盈率103.33倍，市净率5.73，换手率26.57% [50] - 公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化 [49] - 可能存在市场情绪过热、非理性炒作的情形 [50]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月16日14点30分在泉州市清濛科技工业区崇惠街2号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[4] - 股权登记日为2025年5月12日，登记在册股东有权出席[13] 审议议案 - 审议2024年年度报告及摘要等多项议案[7][22] - 对中小投资者单独计票的议案编号为3、6等[9] 参会要求 - 个人和法人股东出席或委托代理人出席需出示相关证件及委托书[15] - 欲出席现场会议的股东应于2025年5月11日17点前登记[16]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-016 安记食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通 过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于审议监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

安记食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 安记食品股份有限公司 2025 年第二次会议决议 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议2025年第二次会议于2025年4月9日在五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 4 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 本次会议由独立董事温从军先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： (一) 审议通过《关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》 独立董事认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提 供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制 情况进行评价，能够满足公司2024年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内控 审计机构的程序合法合规，符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-017 安记食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 董事会会议审议情况： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意 提交董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于审议 ...

业绩数据 - 2024年初未分配利润6239.19万元，本期归母净利润3833.35万元[5] - 按母公司净利润4093.96万元提取10%法定盈余公积409.40万元[5] - 2024年发放2023年度分红1764万元[5] - 截至2024年末累计未分配利润7899.15万元[6] 分红方案 - 拟以2.352亿股为基数，每10股派0.9元，共派2116.8万元，分红比例55.22%[6] - 近三年累计现金分红5056.8万元，平均净利润2775.5万元，分红比例182.19%[10] - 2024年拟派现金股利占当期归母净利润55.22%，占期末未分配利润17.04%[11] 其他信息 - 报告期末资产负债率6.36%，经营活动现金流净额 - 246.91万元[11] - 2025年4月19日董事会、监事会均审议通过利润分配方案[13][14][15][16]

股票情况 - 公司股票2025年4月15 - 21日连续五个交易日涨停，属异常波动[2][3] - 截止2025年4月21日，静态市盈率103.33倍，市净率5.73，换手率26.57%[3] - 2025年4月15 - 18日股票换手率高于前期水平[3] 业绩总结 - 2024年度营收60,650.05万元，同比降4.06%[5] - 2024年度归母净利润3,833.35万元，同比升23.29%[5] - 2024年度扣非归母净利润3,146.92万元，同比降18.39%[5] 资产情况 - 截止2024年12月31日，总资产61,816.27万元，同比降1.57%[5] - 截止2024年12月31日，归母所有者权益57,887.49万元，同比升3.88%[5]

审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]24015560022号[1][2] - 审计安记食品公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月19日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性及推测未来有效性风险[5]

2024年会议情况 - 召开5次董事会、2次股东大会，独立董事朱明华出席5次董事会、1次股东大会[5] - 董事会专门委员会召开6次会议，朱明华均全勤出席[6][7] 2024年培训情况 - 4月、8月朱明华参加上交所独立董事后续培训，12月参加专题课程[8] 2024年4月22日决议 - 认为2024年度预计日常关联交易正常，不损害公司和股东利益[12] - 认为续聘华兴会计师事务所程序合法合规，能满足审计要求[13] - 认为2023年度内部控制制度健全，评价报告真实准确完整[15] - 核查确认2023年度无对外担保情况[16] - 同意公司董事及高级管理人员2024年薪酬方案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将促进公司规范运作，提供建设性意见[19]