因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 安记食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安记食品 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事朱明华、温从军、 张勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事朱明华、温从军、张勇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。 安记食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》[4][5] - 自2024年12月16日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，不影响已披露财报，对财务无重大影响[3][7][9][10] 审议情况 - 公司第五届监事会第八次会议、董事会审计委员会第六次会议审议通过变更议案[8][10] - 监事会认为变更符合法规和公司实际，审计委员会同意提交董事会[8][9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，募集资金3.03亿元，扣除费用后净额2.665577亿元[1] - 2024年度募集资金产生利息收入85.735771万元，累计利息收入2519.73787万元[2] - 2024年度实际使用募集资金4062.402651万元，累计使用2.60193877亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3156.12017万元[3] - 截至2025年1月21日，公司募集资金专户已全部完成销户[5] 募投项目情况 - 2024年4月22日，公司同意募投项目延期至2024年12月[11] - 2025年1月17日，公司对“营销网络建设项目”结项，终止三个项目，并将3156.12万元结余资金永久补充流动资金[13] 项目投入进度 - 年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目投入进度92.10%[22] - 年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目投入进度97.22%[22] - 研发中心建设项目投入进度98.92%[22] - 营销网络建设项目投入进度99.87%[22] - 各项目合计投入进度97.61%[22] 项目金额差异 - 年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目累计投入与承诺投入差额为 -158.00[22] - 年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目累计投入与承诺投入差额为 -394.26[22] 项目投资额变化 - 年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目投资额减少约32.28%[24] - 研发中心建设项目投资额增加约206.38%[24] 项目时间计划 - 年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目试产延期至2024年12月[24] - 年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目计划2024年投产[24] 营销网络情况 - 营销网络建设项目已进驻NKA卖场3164家[24] 项目施工进度 - 年产10,000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目预计5月消防设施施工完工，6月开始安装设施[24] 项目审议情况 - 2022年12月14日审议通过变更部分募投项目实施主体、地点、投资总额[24] - 2024年4月22日审议通过募投项目延期至2024年12月[24] 项目结余资金 - “营销网络建设项目”结余募集资金282.70万元[25] - “年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”等三个项目终止，结余募集资金2,873.41万元[25] 合规情况 - 公司董事会认为不存在募集资金管理违规情况[14] - 审计机构认为公司2024年度募集资金专项报告公允反映实际情况[15] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[17] - 公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形[25]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月19日对安记食品2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 其他关联资金往来期初余额1875.84万元，2024年发生额14683.13万元，偿还额9083.27万元，年末余额7475.70万元[8] - 福建省永春味安食品有限公司年末往来资金余额7466.70万元[8] - 上海安记食品销售有限责任公司年末往来资金余额2.06万元[8] - 上海安记生物医药科技有限公司年末往来资金余额3.25万元[8] - TOMODS BIOTECHNOLOGY LIMITED年末往来资金余额3.69万元[8]

安记食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《安 记食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称《董事会审计委员 会议事规则》）的有关规定，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着客观、公正、独立，勤勉尽责的原则，认真审慎地履行审计监督 职责，现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第五届董事会审计委员会由朱明华先生、温从军先生、林 榕阳女士三名董事组成，其中朱明华先生、温从军先生为公司独立董事，主任委 员由具有专业会计资格的朱明华先生担任。审计委员会的成员组成符合上海证券 交易所的相关规定及《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，各委员出席了全部 会议，各项议案及专项汇报均经全体委员审核通过及确认。具体情况如下： | | | 召开时间 | | 会议届次 | | 会 ...

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，华兴合伙人71名、注册会计师346名，签过证券审计报告的182人[3] - 2024年华兴收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[4] - 2024年华兴为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元，同行业审计客户71家[4] 财务与保险 - 截至2024年12月31日，华兴购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[5] - 本期财报审计费50万元、内控审计费15万元，合计65万元，较2024年未变[11][12] 监管与决策 - 华兴近三年因执业行为受监管措施4次，13名从业人员受相关措施和惩戒[6] - 2025年4月19日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[14][15]

业绩总结 - 2024年度复合调味粉营收17950.87万元，同比降9.59%[1] - 2024年度香辛料营收2021.10万元，同比降11.57%[1] - 2024年度国内线下销售营收18132.46万元，同比降10.81%[2] - 2024年度国内线上销售营收2853.03万元，同比降7.01%[2] - 2024年度国外渠道营收1805.23万元，同比降10.83%[2] - 2024年度华东地区营收10678.45万元，同比降4.03%[3] - 2024年度中南地区营收9597.07万元，同比降12.72%[3] - 2024年度华北地区营收207.95万元，同比降37.07%[3] 用户数据 - 报告期末国内经销商790个，期内增64个减59个[4] - 报告期末国外经销商4个[4]

安记食品股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《安记食品股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，安记食品股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股面值1元，发行价10.10元，募集资金总额3.03亿元，净额2.665577亿元[1] - 2024年度募集资金产生利息收入85.735771万元，累计利息收入2519.73787万元[2] - 2024年度实际使用募集资金4062.402651万元，累计使用2.60193877亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3156.12017万元[2] - 截至2025年1月21日，兴业银行专项账户完成销户，公开发行募集资金专户全部完成销户[4] 募投项目进度 - 年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目截至期末累计投入进度92.10%[17] - 年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目截至期末累计投入进度97.22%[17] - 研发中心建设项目截至期末累计投入进度98.92%[17] - 营销网络建设项目截至期末累计投入进度99.87%[17] - 公司募投项目合计金额为26,655.77万元，完成进度为97.61%[18] 项目变更与延期 - 年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目原投资12,000.00万元，现投资8,126.00万元[18][19] - 研发中心建设项目原投资4,000.00万元，现投资12,255.00万元[18][19] - 年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目等四个募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月[18] - 年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目原计划2024年1月试产，因消防要求调整至2024年12月试产[18] - 年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目因征地补偿搬迁安置问题延误，计划2024年投产[19] 项目其他情况 - 营销网络建设项目已进驻NKA卖场3164家[19] - 研发中心建设项目截至公告日已投入7,419.20万元募集资金[19] - 年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目实施主体变更为永春味安，地点变更至福建永春[18][19] - 年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目已建厂房划归研发中心建设项目作仓储配套[18][19] 资金投入与置换 - 截至2015年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计5517.79万元[20] - 2015年12月31日，公司使用募集资金置换已投入资金9564.23万元[20] 资金结余与补充 - “营销网络建设项目”结余募集资金282.70万元[20] - “年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”等三个项目终止，结余募集资金2873.41万元[20] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为3156.12017万元[20] - 截至2025年1月21日，3156.12017万元募集资金全部永久补充流动资金[20] 先期自筹投入 - 公司年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目，先期自筹投入4046.44万元[20] - 公司年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目，先期自筹投入4046.44万元[20] 合规情况 - 公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形[20]

2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》等规定和要求，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构。公司对华兴会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年华兴会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，能够勤勉尽责、公允地表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 安记食品股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 华兴会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审 计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和 信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务 ...