安记食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 安记食品股份有限公司 2025 年第二次会议决议 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议2025年第二次会议于2025年4月9日在五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 4 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 本次会议由独立董事温从军先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： (一) 审议通过《关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》 独立董事认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提 供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制 情况进行评价，能够满足公司2024年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内控 审计机构的程序合法合规，符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-017 安记食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 董事会会议审议情况： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意 提交董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于审议 ...

业绩数据 - 2024年初未分配利润6239.19万元，本期归母净利润3833.35万元[5] - 按母公司净利润4093.96万元提取10%法定盈余公积409.40万元[5] - 2024年发放2023年度分红1764万元[5] - 截至2024年末累计未分配利润7899.15万元[6] 分红方案 - 拟以2.352亿股为基数，每10股派0.9元，共派2116.8万元，分红比例55.22%[6] - 近三年累计现金分红5056.8万元，平均净利润2775.5万元，分红比例182.19%[10] - 2024年拟派现金股利占当期归母净利润55.22%，占期末未分配利润17.04%[11] 其他信息 - 报告期末资产负债率6.36%，经营活动现金流净额 - 246.91万元[11] - 2025年4月19日董事会、监事会均审议通过利润分配方案[13][14][15][16]

股票情况 - 公司股票2025年4月15 - 21日连续五个交易日涨停，属异常波动[2][3] - 截止2025年4月21日，静态市盈率103.33倍，市净率5.73，换手率26.57%[3] - 2025年4月15 - 18日股票换手率高于前期水平[3] 业绩总结 - 2024年度营收60,650.05万元，同比降4.06%[5] - 2024年度归母净利润3,833.35万元，同比升23.29%[5] - 2024年度扣非归母净利润3,146.92万元，同比降18.39%[5] 资产情况 - 截止2024年12月31日，总资产61,816.27万元，同比降1.57%[5] - 截止2024年12月31日，归母所有者权益57,887.49万元，同比升3.88%[5]

审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]24015560022号[1][2] - 审计安记食品公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月19日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性及推测未来有效性风险[5]

2024年会议情况 - 召开5次董事会、2次股东大会，独立董事朱明华出席5次董事会、1次股东大会[5] - 董事会专门委员会召开6次会议，朱明华均全勤出席[6][7] 2024年培训情况 - 4月、8月朱明华参加上交所独立董事后续培训，12月参加专题课程[8] 2024年4月22日决议 - 认为2024年度预计日常关联交易正常，不损害公司和股东利益[12] - 认为续聘华兴会计师事务所程序合法合规，能满足审计要求[13] - 认为2023年度内部控制制度健全，评价报告真实准确完整[15] - 核查确认2023年度无对外担保情况[16] - 同意公司董事及高级管理人员2024年薪酬方案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将促进公司规范运作，提供建设性意见[19]

安记食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张勇） 本人作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规，《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求， 勤勉、尽责、诚信、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事 会及各专门委员会，充分利用自身专业优势，积极发挥独立董事作用， 为公司的经营发展提出合理化建议，重视并促进了公司规范运作，维 护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人张勇，理学博士，博士后。现任厦门大学二级教授、博导； 兼任《Science of the total environment》、《食品安全质量检测学 报》等期刊编委；中国材料与试验团体标准委员会 CMTS 科学试验领 域委员会委员、科学试验基础通用技术委员会委员、科学试验装置技 术委员会委员。本人于 2023 年 12 月 29 ...

2024年会议情况 - 召开5次董事会、2次股东大会，独立董事温从军均出席[5] - 董事会专门委员会召开6次会议，温从军出席部分会议[7] 2024年培训情况 - 温从军参加上交所及全景网专题课程培训[8] 2024年审核意见 - 独立董事认为关联交易、续聘事务所等事项合规[12][14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责助力公司发展[19]

财务分配 - 公司拟以2024年末235,200,000股为基数，每10股派发现金红利0.90元，共计派发现金股利21,168,000.00元，现金分红比例为55.22%，剩余未分配利润57,823,500.47元结转以后年度[7] - 2024年公司现金分红比例为56.73%，以235,200,000股为基数，每10股派0.75元，共派现17,640,000元，剩余未分配利润44,751,927.29元结转以后年度[136] - 2015 - 2023年各年度均有现金分红，如2015年以12,000万股为基数，每10股派1.5元，共派现18,000,000元[132] - 2017年和2018年以资本公积转增股本，每10股转增4股，2017年末股份总数从120,000,000股变为168,000,000股，2018年末变为235,200,000股[133][134] - 本报告期拟每10股派息0.9元，现金分红21,168,000元，占净利润比率55.22%，净利润为38,333,532.95元[139] - 最近三个会计年度累计现金分红50,568,000元，年均净利润27,754,961.46元，现金分红比例182.19%[141][142] - 公司现金分红以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[131] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[131] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[131] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[131] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入606,500,536.84元，较2023年的632,149,791.63元减少4.06%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润38,333,532.95元，较2023年的31,092,258.41元增长23.29%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,469,213.53元，较2023年的38,558,679.06元减少18.39%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -2,469,084.33元，较2023年的46,155,594.86元减少105.35%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产578,874,920.22元，较2023年末的557,279,347.22元增长3.88%[25] - 2024年末总资产618,162,689.88元，较2023年末的628,043,214.71元减少1.57%[25] - 2024年基本每股收益0.16元，较2023年的0.13元增长23.08%[26] - 2024年加权平均净资产收益率6.75%，较2023年增加1.07个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.54%，较2023年减少1.51个百分点[26] - 2024年各季度营业收入分别为1.40亿元、1.45亿元、1.69亿元、1.53亿元[27] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为672.13万元、197.37万元、1261.78万元、1702.08万元[27] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为905.59万元、381.00万元、466.19万元、1394.14万元[27] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3422.69万元、1301.18万元、 - 1541.32万元、3415.92万元[27] - 2024年非经常性损益合计686.43万元，2023年为 - 746.64万元，2022年为 - 888.13万元[31] - 2024年公司实现营业收入6.07亿元，同比下降4.06%[34] - 2024年归属于上市股东的净利润为3833.35万元，较上年同期上升23.29%[34] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3146.92万元，较上年同期下降18.39%[34] - 截止2024年12月31日，公司总资产6.18亿元，较上年同期下降1.57%；归属于上市股东的所有者权益为5.79亿元，较上年同期上升3.88%[34] - 公司报告期内营业收入60,650.05万元，同比下降4.06%；净利润3,833.35万元，同比上升23.29%；扣非净利润3,146.92万元，同比下降18.39%[45] - 截止2024年12月31日，公司总资产61,816.27万元，较上年同期下降1.57%；所有者权益57,887.49万元，较上年同期上升3.88%[45] - 2024年销售费用31,408,985.48元，同比增长4.72%；管理费用19,476,707.26元，同比下降4.69%；研发费用9,126,350.62元，同比下降18.62%；财务费用-2,321,263.74元，同比下降0.16%[59] - 2024年经营活动现金流量净额为-2,469,084.33元，同比下降105.35%；投资活动现金流量净额为43,134,431.31元，同比增长273.94%；筹资活动现金流量净额为-18,774,365.82元，同比下降46.21%[64] - 期末货币资金189,160,784.89元，占总资产比例30.60%，同比增长12.17%[65] - 期末交易性金融资产31,605,890.70元，占总资产比例5.11%，同比下降63.78%；应收账款23,960,575.31元，占总资产比例3.88%，同比增长89.64%[66] - 期末其他流动资产13,055,241.18元，占总资产比例2.11%，同比下降62.42%[66] - 资产总计618,162,689.88元，同比下降1.57%[66] - 报告期末，使用权资产同比下降94.26%，长期待摊费用同比下降36.61%，其他非流动资产同比上升84.95%，应付票据同比下降99.35%，应交税费同比上升43.98%，其他应付款同比下降75.61%，递延所得税负债同比上升172.05%[68] 各业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入同比下降10.35%，主营业务成本同比下降11.35%，主营业务毛利率同比上升0.68%[48] - 香辛料毛利率提高8.3%，带动主营业务毛利率上升[48] - 复合调味粉营业收入179,508,644.55元，同比下降9.59%，毛利率增加1.41个百分点[49] - 香辛料营业收入20,211,034.43元，同比下降11.57%，毛利率增加8.30个百分点[49] - 风味清汤营业收入1,382,108.55元，同比下降27.97%，毛利率减少0.37个百分点[49] - 酱类调味品营业收入20,613,693.80元，同比下降12.35%，毛利率减少11.90个百分点[49] - 天然提取物调味料营业收入6,191,708.09元，同比下降15.99%，毛利率增加2.11个百分点[49] - 公司合计营业收入22790.72万元，同比增加40.06个百分点，营业成本13660.66万元，毛利率40.06%，营业收入同比减少10.35%，营业成本同比减少11.35%，毛利率同比增加0.68个百分点[50] - 复合调味粉销售收入17950.86万元，同比下降9.59%；香辛料销售收入2021.10万元，同比下降11.57%；风味清汤销售收入138.21万元，同比下降27.97%；酱类调味品销售收入2061.37万元，同比下降12.35%；天然提取物销售收入619.17万元，同比下降15.99%[50] - 华东地区销售收入10678.45万元，同比下降4.03%；中南地区销售收入9597.07万元，同比下降12.72%；华北地区销售收入207.95万元，同比下降37.07%；东北地区销售收入115.17万元，同比下降36.47%；海外地区销售收入1805.23万元，同比下降10.83%；西南地区销售收入323.24万元，同比下降52.03%；西北地区销售收入63.61万元，同比下降28.93%[50][51] - 复合调味粉生产量15205.25吨，同比减少1.77%，销售量15139.09吨，同比减少1.34%，库存量1052.84吨，同比增加6.71%；香辛料生产量327.2吨，同比减少8.85%，销售量325.52吨，同比减少9.69%，库存量5.46吨，同比增加44.44%；风味清汤生产量20.54吨，同比减少27.01%，销售量20.89吨，同比减少24.94%，库存量0.87吨，同比减少28.69%；酱类调味品生产量1033.08吨，同比减少2.51%，销售量1027.1吨，同比减少6.45%，库存量49.27吨，同比增加13.81%；天然提取物调味料生产量37.08吨，同比减少7.09%，销售量36.63吨，同比减少11.5%，库存量1.99吨，同比增加29.22%；合计生产量16623.15吨，同比减少2.02%，销售量16549.23吨，同比减少1.92%，库存量1110.43吨，同比增加7.13%[52] - 经销模式营业收入15868.04万元，营业成本9334.72万元，毛利率41.17%，营业收入同比减少9.84%，营业成本同比减少8.24%，毛利率同比减少1.03%[50] - 直销模式营业收入6922.68万元，营业成本4325.95万元，毛利率37.51%，营业收入同比减少11.49%，营业成本同比减少17.39%，毛利率同比增加4.46%[50] - 线上销售本年度营业收入28,530,310.02万元，营业收入占比12.52%，毛利率41.87%；上年度营业收入30,680,721.79万元，营业收入占比12.07%，毛利率38.46%[77] - 复合调味粉营业收入179,508,644.55元，毛利率38.25%，同比增减-9.59%；香辛料营业收入20,211,034.43元，毛利率50.26%，同比增减-11.57%等[75] - 主营业务按产品分项小计营业收入227,907,189.42元，毛利率40.06%，同比增减-10.35%[75] - 主营业务按销售模式分，经销营业收入158,680,438.90元，毛利率41.17%，同比增减-9.84%；直销营业收入69,226,750.52元，毛利率37.51%，同比增减-11.49%[75] - 主营业务按地区分部分，华东营业收入106,784,530.20元，毛利率39.95%，同比增减-4.03%；中南营业收入95,970,650.94元，毛利率46.78%，同比增减-12.72%等[75] 成本相关数据变化 - 公司成本13615.48万元，同比减少1473.07万元，下降9.76%；原材料成本12003.57万元，占总成本88.16%，同比下降11.45%；人工费用527.13万元，占总成本3.87%，同比上升2.07%；制造费用1084.78万元，占总成本7.97%，同比上升6.67%[54][55] - 原材料同比下降11.45%主因主营收入下降；人工费用同比上升2.07%主因劳动力市场及用工结构变化；制造费用同比上升6.67%主因固定成本分摊增加[55] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额10774.99万元，占年度销售总额17.77%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0[57] - 前五名供应商采购额38,976.63万元，占年度采购总额74.42%，关联方采购额为0万元[58] 研发相关数据 - 公司研发人员29人，占公司总人数的比例为10%，其中硕士2人、本科14人、专科7人、高中及以下6人[60] - 本期研发投入合计9,126,350.62元，占营业收入比例为1.50%[62] - 报告期内研发支出总额912.64万元，同比下降18.62%，研发投入占母公司年度营业收入的3.62%，研发人数占母公司平均人数的10.58%[63] 金融资产数据 - 交易性金融资产期初余额8725.22万元，期末余额3160.59万元，当期变动5564.63万元，对当期利润影响金额60

安记食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015560045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 安记食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015560045 号 安记食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安记食品股份有限 公司（以下简称贵公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日签发了华兴审字[2025]24015560013 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的安记食品股份有限公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总 ...