安记食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （603696） 中国 泉州 2024 年 12 月 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。 四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控 制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人 员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。 五、投票表决的有关事宜 （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 ...

人事变动 - 监事王天德因个人原因申请辞职，新监事选出前仍履职[1] - 提名宋西顺为非职工代表监事候选人，任期至第五届监事会届满[1] 会议情况 - 2024年10月27日召开第五届监事会第五次会议，通过补选议案[1] 候选人信息 - 宋西顺1963年8月出生，厦大中文硕士，未持股，无关联[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年10月27日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》，表决3同意0弃权0反对[2][4] - 审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，表决3同意0弃权0反对[4][6] - 审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，表决3同意0弃权0反对[6][7]

安记食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年10月27日，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金 进行现金管理的议案》。 为确保公司现金管理的连续性，提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司 现金资产收益，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，现申请继续对 公司自有资金进行现金管理，总额为不超过人民币16,000万元，该资金可以单笔 或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权 董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况 1、公司拟使用不超过6,000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动 型理财产品； 2、公司拟使用不超过10,000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构 发行的债券、基金及其他产品。 二、风险控制 股票代码： 603696 公司简称：安记食品 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-035 安记食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 12 月 6 日 至2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 27 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，部份监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-030 安记食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 案发表独立意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-033 安记食品股份有限公司 2024 年前三季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露>第十四号—食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将 公司 2024 年前三季度与行业相关的定期经营数据披露如下： 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 2、 销售渠道 单位：万元 币种：人民币 | 销售渠道 | 2024 | 年前三季度 | 2023 | 年前三季度 | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （1-9 | 月） | （1-9 | 月） | | | | 国内线下销售 | | 13,235.07 | | 16,228.48 | | -18.45 | | 国内线上销售 | | 1,917.88 | | 778.53 | | 1 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入169,039,057.56元，同比减少11.43%；年初至报告期末营业收入453,783,813.56元，同比减少7.28%[2] - 2024年前三季度营业总收入453,783,813.56元，较2023年前三季度的489,395,287.77元有所下降[13] - 2024年前三季度公司营业收入1.82亿元，较2023年同期的2.07亿元有所下降[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,617,812.36元，同比增加59.59%；年初至报告期末为21,309,296.20元，同比减少25.35%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增加59.59%；年初至报告期末均为0.09元/股，同比减少24.5%[3] - 2024年前三季度营业利润24,479,882.21元，低于2023年前三季度的33,689,298.14元[14] - 2024年前三季度净利润21,309,296.20元，低于2023年前三季度的28,547,447.65元[14] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2023年同期为0.12元/股[15] - 2024年前三季度公司净利润2290.24万元，较2023年同期的3152.65万元有所下降[22] 资产情况 - 本报告期末总资产601,112,075.84元，较上年度末减少4.29%；归属于上市公司股东的所有者权益560,717,463.26元，较上年度末增加0.62%[3] - 2024年9月30日货币资金为138,446,200.68元，较2023年12月31日的168,635,924.28元有所减少[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为76,493,304.50元，较2023年12月31日的87,252,236.50元有所减少[10] - 2024年9月30日应收账款为22,482,560.83元，较2023年12月31日的12,635,053.19元有所增加[10] - 2024年9月30日预付款项为54,224,638.56元，较2023年12月31日的30,364,894.15元有所增加[10] - 2024年9月30日固定资产为60,687,961.47元，较2023年12月31日的63,242,875.04元有所减少[11] - 2024年9月30日在建工程为150,936,681.42元，较2023年12月31日的144,799,310.40元有所增加[11] - 2024年9月30日应付票据为4,513,384.13元，较2023年12月31日的25,038,990.00元有所减少[11] - 2024年9月30日资产总计为601,112,075.84元，较2023年12月31日的628,043,214.71元有所减少[11] - 2024年9月30日应收票据为13万元[19] - 2024年9月30日长期股权投资为3.45亿元，与2023年12月31日持平[19] - 2024年9月30日固定资产为3209.97万元，2023年12月31日为3406.69万元[19] - 2024年第三季度末公司资产总计6.60亿元，较之前的6.80亿元略有下降[20] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度流动负债合计40,394,612.58元，低于上一报告期的70,760,451.90元[12] - 2024年第三季度负债合计40,394,612.58元，低于上一报告期的70,763,867.49元[12] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计560,717,463.26元，略高于上一报告期的557,279,347.22元[12] - 2024年第三季度末公司负债合计8759.10万元，较之前的6216.41万元有所上升[20] - 2024年第三季度末公司所有者权益合计5.98亿元，较之前的5.93亿元略有上升[21] 利润变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加主要因金融资产公允价值变动收益上升，扣除非经常性损益的净利润减少主要因销售收入减少[6] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -36,628,326.33元，同比减少209.02%，主要因购买商品支付货款较多[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金4.89亿元，2023年同期为5.06亿元[15] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额为-3662.83万元，2023年同期为3359.89万元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流量净额为2699.10万元，2023年同期为5036.73万元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流量净额为-1859.76万元，2023年同期为-1176万元[17] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2853.56万元，2023年同期为7241.21万元[17] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到现金1.99亿元，较2023年同期的2.07亿元有所下降[23] - 2024年前三季度公司经营活动现金流入小计2.56亿元，较2023年同期的3.51亿元大幅下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,736,312.52元，上年同期为49,511,537.54元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为19,299,228.79元，上年同期为41,470,955.88元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,073,987.19元，上年同期为-11,760,000.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-31,514,119.55元，上年同期为79,197,522.00元[25] - 期末现金及现金等价物余额为111,437,223.89元，上年同期为166,552,245.79元[25] - 支付的各项税费为12,995,237.30元，上年同期为19,262,812.47元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为97,446,912.16元，上年同期为113,806,959.80元[25] - 收回投资收到的现金为169,062,514.73元，上年同期为111,110,230.59元[25] - 购建固定资产等支付的现金为4,423,829.14元，上年同期为2,479,007.47元[25] - 投资支付的现金为146,023,000.00元，上年同期为67,160,267.24元[25] 财务科目变动原因 - 应收账款较上期增长77.94%，主要因特通客户货款未到结算账期[7] - 预付款项较上期增长78.58%，主要因预付大宗材料货款增加[7] - 其他收益较上期增长2,355.83%，主要因政府补贴增加[7] - 投资收益较上期增长156.65%，主要因理财赎回收益增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,884，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10大股东中，林肖芳持股112,176,435股，占比47.69%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股35,280,000股，占比15.00%[9] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本433,189,538.95元，低于2023年前三季度的455,253,380.46元[13] - 2024年前三季度研发费用7,143,535.96元，低于2023年前三季度的8,288,449.98元[13] - 2024年前三季度销售费用21,553,027.70元，高于2023年前三季度的19,611,966.08元[13] - 2024年前三季度其他收益1,547,173.96元，远高于2023年前三季度的63,000.00元[13] - 2024年前三季度综合收益总额2107.81万元，2023年同期为2977.71万元[15] - 2024年前三季度公司营业成本1.24亿元，较2023年同期的1.37亿元有所下降[21] - 2024年前三季度公司销售费用1617.03万元，较2023年同期的1559.30万元略有上升[21] - 2024年前三季度公司研发费用714.35万元，较2023年同期的828.84万元有所下降[21]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-036 安记食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 05 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 29 日(星期二) 至 11 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-029 安记食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 26 日(星期一) 至 08 月 29 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年度半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 30 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 ...