募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，募集资金3.03亿元，扣除费用后净额2.665577亿元[2] - 2024年半年度募集资金利息收入50.7793万元，累计利息收入2484.781399万元[3] - 2024年半年度实际使用募集资金485.45588万元，累计使用2.2442440929亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为6698.11047万元[3] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，2024年半年度未进行其他现金管理[9] 项目投资变更 - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目原投资1.2亿元，现变更为8126万元[11] - 研发中心建设项目原投资4000万元，现变更为1.2255亿元[11] - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目实施主体由上海安记变更为永春味安[10] - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目实施地点由上海奉贤区变更至福建永春县[10] 项目投资进度 - 承诺投资项目原总额48468.30万元，调整后总额52849.30万元，本报告期投入485.45万元，截至期末累计投入22441.86万元，投资进度42.46%[16] - 10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目原投资12000.00万元，调整后8126.00万元，截至期末累计投入1842.00万元，投资进度22.67%[16] - 700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目投资18055.00万元，本报告期投入475.00万元，截至期末累计投入10681.17万元，投资进度59.16%[16] - 研发中心建设项目原投资4000.00万元，调整后12255.00万元，截至期末累计投入7419.20万元，投资进度60.54%[16] - 营销网络建设项目投资4413.30万元，本报告期投入10.45万元，截至期末累计投入2499.49万元，投资进度56.64%[16] 项目进展与计划 - 2024年4月22日公司同意募投项目延期，“年产10000吨1:1利乐装调味骨汤产品生产项目”等项目达到预定可使用状态日期延至2024年12月[18] - 10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目因消防规范要求需改造，预计2024年12月试产[18] - 700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目因征地补偿搬迁安置和消防问题延误工期，计划2024年投产[18] - 营销网络建设项目已进驻NKA卖场3164家，将继续推进建设[18] 资金置换情况 - 截至2015年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计9564.23万元[20] - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目预先投入5517.79万元[20] - 年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品生产项目预先投入4046.44万元[20] - 2015年12月31日，公司使用募集资金置换已投入资金9564.23万元[20] 资金存放情况 - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金为66981104.70元[20] - 尚未使用的66981104.70元募集资金存放于公司募集资金专户[20]

安记食品股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及与公司相关的信息披露义务人的信息披露行为，加强对 公司信息披露工作的管理，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定的应 披露信息以及其他相关法律、行政法规、部门规章、证券监管部门要求披露的、 或所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间 内、在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监 管部门。 第三条 本制度所述信息披露义务人包括： 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-023 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表许文瑛女士提交的书面辞职报告，许文瑛女士因个人原因申请辞去证券 事务代表一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事 会之日起生效。 许文瑛女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合资格的人员担任证券事 务代表。 许文瑛女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 安记食品股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 ...

净利润预测 - 公司预计2024年半年度净利润将下降56.62%到61.46%[4] 扣除非经常性损益的净利润预测 - 预计2024年半年度扣除非经常性损益的净利润将减少29.55%到34.93%[7] 主营收入下降 - 全球经济复苏速度缓慢导致主营收入下降[10] 金融资产公允价值变动收益下降 - 金融市场波动影响使公司持有的金融资产公允价值变动收益下降[11]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-021 安记食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.075 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日召开 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-020 安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,520,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7211 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

会议信息 - 股东大会由公司董事会召集，2024年4月23日公告决议和通知[4] - 股权登记日为2024年5月9日，与会议召开日间隔不超7个工作日[4][8] - 现场会议于2024年5月15日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[5][7] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共6名，代表147,520,239股，占总数62.7211%[8] - 现场出席2名，代表147,456,435股，占总数62.6940%[8] - 网络投票股东4名，代表63,804股，占总数0.0271%[10][11] 审议结果 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案[13][14] - 表决程序符合规定，结果合法有效[15]

安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （603696） 中国 泉州 2024 年 5 月 五、投票表决的有关事宜 （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写， 一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同 弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现 场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的， 按照有关委托代理的规定办理。 （二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表 作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效 性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。 （三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的 股东表决通过后生效。 （四）网络投票注意事项： 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）本次股东大会的顺利 ...

业绩总结 - 2024年第一季度主营业务收入5406.31万元，同比降12.41%[1][3][5] - 复合调味粉Q1收入4140.36万元，同比降9.23%[1] - 香辛料Q1收入557.97万元，同比降26.25%[1] 市场销售 - 国内线下Q1收入4374.06万元，同比降18.15%[3] - 国内线上Q1收入544.97万元，同比增142.16%[3] - 华东地区Q1收入2490.49万元，同比增1.10%[5] - 中南地区Q1收入2227.68万元，同比降19.87%[5] 用户数据 - 报告期末国内经销商790个，期内增20个减15个[6] - 报告期末国外经销商4个，期内无增减[6] - 报告期末经销商总计794个，期内增20个减15个[6]

营收情况 - 2024年第一季度营业收入1.40亿元，同比下降3.48%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.401923478亿元，较2023年第一季度的1.452408707亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业收入5882.9万元，2023年同期为6687.02万元[21][22] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润672.13万元，同比下降49.48%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比下降50%[4][5] - 2024年第一季度净利润672.126507万元，较2023年第一季度的1330.495293万元大幅减少[15] - 2024年第一季度归属母公司所有者的综合收益总额为6,732,710.63元，2023年同期为12,399,626.22元；基本每股收益为0.03元/股，2023年同期为0.06元/股[16] - 2024年第一季度净利润750.33万元，2023年同期为1496.4万元[22] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3422.69万元，同比下降96.6%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为151,039,052.45元，2023年同期为136,764,622.03元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为154,848,670.84元，现金流出小计为189,075,619.56元，现金流量净额为 -34,226,948.72元；2023年同期分别为137,766,518.67元、155,175,970.63元、 -17,409,451.96元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为55,455,422.64元，现金流出小计为49,634,694.02元，现金流量净额为5,820,728.62元；2023年同期分别为68,736,637.44元、22,637,049.81元、46,099,587.63元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为174,241.01元，现金流量净额为 -174,241.01元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -28,569,774.51元，2023年同期为28,766,942.91元；期末现金及现金等价物余额为138,412,000.87元，2023年同期为150,866,467.39元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 4443.6万元，2023年同期为 - 13.73万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为894.47万元，2023年同期为4819.28万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3549.14万元，2023年同期为4800.37万元[24] 资产情况 - 报告期末总资产6.14亿元，较上年度末下降2.31%[5] - 2024年3月31日货币资金为1.3915873687亿元，较2023年12月31日的1.6863592428亿元减少[12] - 2024年3月31日应收账款为1642.119825万元，较2023年12月31日的1263.505319万元增加[12] - 2024年3月31日应付票据为1672.432347万元，较2023年12月31日的2503.899万元减少[13] - 2024年3月31日应付账款为503.31757万元，较2023年12月31日的883.11602万元减少[13] - 2024年3月31日资产总计6.1351643975亿元，较2023年12月31日的6.2804321471亿元减少[12][13] - 2024年3月31日负债合计4836.192594万元，较2023年12月31日的7076.386749万元减少[13] - 2024年3月31日货币资金为108,206,656.67元，2023年12月31日为144,183,451.95元[19] - 2024年3月31日应收账款为15,560,471.68元，2023年12月31日为7,917,905.64元[19] - 2024年3月31日资产总计为665,818,367.64元，2023年12月31日为680,232,365.10元[20] - 2024年3月31日流动负债合计为65,622,603.75元，2023年12月31日为87,587,586.22元[20] - 2024年第一季度末负债合计6567.37万元，2023年末为8759.1万元[21] - 2024年第一季度末所有者权益合计6.00亿元，2023年末为5.93亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17729人[9] - 林肖芳持股1.12亿股，占比47.69%，为第一大股东[9] 收益情况 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为11.44556万元，较2023年第一季度的 - 90.532671万元增加[15] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用为249.520833万元，较2023年第一季度的280.099556万元减少[15] - 2024年第一季度销售费用442.12万元，2023年同期为535.56万元[22] - 2024年第一季度研发费用249.52万元，2023年同期为280.1万元[22] - 2024年第一季度财务费用 - 70.96万元，2023年同期为 - 44.7万元[22] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因证券市场下跌，理财产品公允价值回撤计提减值[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要因报告期内为锁定大宗材料价格购买商品支付货款较多[8][9]