股份转让 - 公司实际控制人及其一致行动人转让33,198,570股股份，占总股本8.00%[1] - 股份转让价格为11.53元/股，转让价款合计382,779,512.10元[1] 权益变动 - 实际控制人及其一致行动人权益变动前合计持股占比28.93%，变动后占比20.93%[3] - 芯辰投资权益变动后持股占比8.00%[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月13日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东及代理人11名，代表股份95,370,531股，占比23.4152%[10] - 会议召集、召开等程序合法有效[20] 议案表决情况 - 补选郭京生为非独立董事，95,170,797股同意，占比99.7906%[17] - 补选申杰峰为非独立董事，95,170,797股同意，占比99.7906%[19]

股东大会信息 - 股东大会于2024年6月13日召开[3] - 出席股东和代理人11人[3] - 出席股东所持表决权股份总数95,370,531股[3] - 出席股东所持表决权股份数占比23.4152%[3] 议案表决情况 - 《补选郭京生为非独立董事》得票数95,170,797，占比99.7906%[7] - 《补选申杰峰为非独立董事》得票数95,170,797，占比99.7906%[7] - 《补选郭京生为非独立董事》5%以下股东同意票数19,426，比例8.8638%[8] - 《补选申杰峰为非独立董事》5%以下股东同意票数19,426，比例8.8638%[8] 律师见证情况 - 见证律师事务所为北京市康达律师事务所[10] - 律师认为股东大会召集和召开合法有效[10]

保荐代表人变更 - 公司收到中天国富证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人赵亮因工作调整不再参与剩余督导[1] - 黄倩接替赵亮承担持续督导工作[1] 变更后情况 - 2019年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为李高超和黄倩[1] 黄倩履历 - 黄倩现任中天国富证券董事，有7年证券从业经验[5] - 曾参与多个项目，如芭田股份非公开发行等[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月14日[3]

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-027 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月13日14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[12] - 现场会议在浙江绍兴公司行政楼会议室召开[12] - 表决方式为现场与网络投票结合[9,12] 议案相关 - 议案一拟补选郭京生、申杰峰为非独立董事[13,16] - 张俊、孔祥伦辞去相关董事职务[16] - 若通过，郭京生拟任审计委员，申杰峰拟任提名委员[16]

董事会会议 - 2024年5月28日召开第五届董事会第九次会议，7位董事全出席[2] - 张俊、孔祥伦因工作安排辞职[3] - 补选郭京生、申杰峰为非独立董事候选人议案通过[4][5] 股东大会 - 同意于2024年6月13日召开2024年第二次临时股东大会[6] 候选人信息 - 郭京生1973年出生，现任交信（浙江）董事长助理[9] - 申杰峰1978年出生，现任公司董秘、副总经理[9]

浙江盛洋科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票代码：603703 信息披露义务人：绍兴市越城区芯辰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路 326 号 1 幢（瓶酒车间 1）4 楼 436 室 通讯地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路 326 号 1 幢（瓶酒车间 1） 4 楼 436 室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 5 月 20 日 浙江盛洋科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江盛洋科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：盛洋科技 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本报告部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资 者注意。 浙江盛洋科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系依据《中华人民共和国 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江盛洋科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江盛洋科技股份有限公司 信息披露义务人一：叶利明 住所：浙江省绍兴市越城区森海豪庭槐树园 通讯地址：浙江省绍兴市越城区塔山街道人民西路 144 号 信息披露义务人二：盛洋控股集团有限公司 住所： 浙江省绍兴市越城区塔山街道人民西路 144 号 通讯地址：浙江省绍兴市越城区塔山街道人民西路 144 号 信息披露义务人三：徐凤娟 住所：浙江省绍兴市越城区森海豪庭槐树园 通讯地址：浙江省绍兴市越城区塔山街道人民西路 144 号 信息披露义务人四：叶盛洋 住所：浙江省绍兴市越城区森海豪庭槐树园 信息披露义务人五：叶美玲 住所：浙江省绍兴市越城区稽山桂花园 通讯地址：浙江省绍兴市越城区塔山街道人民西路 144 号 信息披露义务人六：叶建中 住所：浙江省绍兴市越城区秀水苑枫桂阁 通讯地址：浙江省绍兴市越城区塔山街道人民西路 144 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：盛洋科技 股票代码：603703 浙江盛洋科技股份有限公司 简式权益变动报告书 通讯地址：浙江省绍兴市越城 ...

股份转让 - 2024年5月16日实际控制人及其一致行动人转让33,198,570股，占总股本8.00%[3] - 转让价格为11.53元/股，价款合计382,779,512.10元[3][29] - 乙方一至六分别转让9,933,000股、5,545,070股、2,495,500股、9,800,000股、2,800,000股、2,625,000股[28] - 甲方按比例向乙方一至六支付对应价款[29] 权益变动 - 变动后实际控制人及其一致行动人持股86,837,451股，占20.93%[3] - 芯辰投资持股33,198,570股，占8.00%[3] - 国交北斗持股32,158,000股，占7.75%未变[3] - 叶利明变动后持股42,000,000股，占10.12%[6] - 盛洋控股变动后持股37,350,951股，占9.00%[6] - 徐凤娟变动后持股7,486,500股，占1.80%[6] - 叶盛洋、叶美玲、叶建中变动后不再持股[6] 公司信息 - 盛洋控股注册资本10,000万元，芯辰投资80,000万元[9][15] - 国交北斗注册资本26,250万，交信基金等多方持股[22][24][25] - 交信基金实际控制国交北斗54.29%表决权[25] 转让安排 - 协议签署5个工作日内甲方付第一期1.15亿，按比例付乙方[31] - 30日内双方备齐向交易所提交的转让材料[32] - 取得确认意见5个工作日内付经手费[32] - 取得确认表5个工作日内完成过户[32] 其他 - 投资决策委员会3名委员，交信基金委派2名[19] - 合伙人会议特定决议需实缴出资三分之二以上通过[20] - 过户后甲方提名1名非独立董事，乙方确保赞成[34] - 芯辰投资等未来12个月无增减持计划[36] - 本次权益变动不涉减持、要约收购，不影响控股权[37][38] - 转让需交易所审查确认和过户登记，有不确定性[39]