证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-020 浙江盛洋科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人协议转让股份 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月 16 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"盛洋科技" 或"公司"或"上市公司"）实际控制人叶利明、徐凤娟夫妇及其一致行动人盛 洋控股集团有限公司（以下简称"盛洋控股"）、叶盛洋、叶美玲、叶建中和绍 兴市越城区芯辰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"芯辰投资"） 签署了《关于浙江盛洋科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称"股份转 让协议"），以协议转让方式转让其持有的盛洋科技 33,198,570 股股份（占上市 公司总股本的 8.00%），经各方协商，本次股份转让的价格为人民币 11.53 元/ 股，转让价款合计人民币 382,779,512.10 元。 本次权益变动后，叶利明、徐凤娟夫妇及其一致行动人合计持有公司 86,837,451 股股份，占上市公司总股 ...

股份转让 - 2021年2月10日盛洋控股协议转让公司22970000股流通股[1] - 2021年4月13日各方签署《股份转让协议》补充协议[1] - 2024年5月16日各方签署《股份转让协议》补充协议（二）[1] 董事提名 - 《补充协议》约定30日内支持甲方3名非独立董事候选人当选[2] - 2026年7月4日后支持甲方1名非独立董事候选人当选[2]

会议信息 - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会[2] - 8位股东和代理人出席，持有105,189,831股，占比25.3480%[2] - 9位董事、3位监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 11项非累积投票议案均100%同意通过[5][6][7][8][10][11][12][13][14][16][17] - 现金分红各持股段股东同意比例均100%[18] - 5%以下股东对6项议案同意比例均100%[19][20] 会议合规 - 表决方式合规，议案为普通决议，二分之一以上股份同意通过[21] - 律师见证程序和结果合法有效[22]

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营业收入变化 - 2024年第一季度营业收入171,859,485.01元，同比减少13.14%[2] - 2024年第一季度营业总收入171,859,485.01元，较2023年第一季度的197,856,784.78元下降约13.13%[16] - 2024年第一季度营业收入6239.51万元，较2023年第一季度的8903.03万元下降30%[26] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润3,709,917.58元，同比减少30.16%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,303,991.66元，同比增加341.45%[2] - 2024年第一季度净利润4,071,829.97元，较2023年第一季度的5,376,025.18元下降约24.26%[17] - 2024年第一季度净利润为 -87.54万元，2023年第一季度为153.83万元[26] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少50.00%[2] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元/股，较2023年第一季度的0.02元/股下降50%[18] - 2024年第一季度稀释每股收益0.01元/股，较2023年第一季度的0.02元/股下降50%[18] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率0.44%，较上年减少0.18个百分点[2] 资产变化 - 本报告期末总资产1,843,324,141.58元，较上年度末增加2.92%[3] - 2024年3月31日货币资金为383,293,879.91元，较2023年12月31日的348,491,685.94元有所增加[11] - 2024年3月31日应收票据为10,224,014.48元，较2023年12月31日的8,791,676.17元有所增加[11] - 2024年3月31日应收账款为214,247,073.33元，较2023年12月31日的195,649,576.19元有所增加[11] - 2024年3月31日流动资产合计953,429,867.58元，较2023年12月31日的891,922,025.22元有所增加[12] - 2024年3月31日非流动资产合计889,894,274.00元，较2023年12月31日的899,050,990.11元有所减少[12] - 2024年3月31日资产总计1,843,324,141.58元，较2023年12月31日的1,790,973,015.33元有所增加[12] - 2024年3月31日资产总计1,696,418,590.22元，2023年12月31日为1,594,360,196.90元，同比增长约6.4%[24] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益847,013,783.17元，较上年度末增加0.26%[3] - 2024年第一季度所有者权益合计866,852,290.88元，较上期的864,505,993.43元增长约0.27%[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计94267.91万元，较期初94180.37万元增长0.09%[25] 负债变化 - 2024年3月31日短期借款为441,064,055.97元，较2023年12月31日的450,627,683.11元有所减少[12] - 2024年第一季度流动负债合计649,005,905.06元，较上期的689,927,184.55元下降约5.93%[13] - 2024年第一季度非流动负债合计327,465,945.64元，较上期的236,539,837.35元增长约38.44%[13] - 2024年第一季度负债合计976,471,850.70元，较上期的926,467,021.90元增长约5.4%[13] - 2024年3月31日负债合计754,614,855.19元，2023年12月31日为651,681,109.79元，同比增长约15.8%[24] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计169641.86万元，较期初159436.02万元增长6.40%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计405,925.92元[5] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数15,776，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 股东持股及质押情况 - 叶利明持股51,933,000股，持股比例12.51%，质押42,000,000股[8] - 盛洋控股集团有限公司持股42,896,021股，持股比例10.34%[8] - 国交北斗（海南）科技投资集团有限公司持股32,158,000股，持股比例7.75%，质押20,300,000股[8] 综合收益总额变化 - 2024年第一季度综合收益总额2,346,297.46元，较2023年第一季度的6,014,439.80元下降约61%[18] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -28,291,470.12元，同比减少280.58%[2] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金104,524,468.46元，2023年同期为151,305,276.43元，同比下降约31%[19] - 2024年第一季度收到税费返还8,058,650.33元，2023年同期为8,021,663.17元，同比增长约0.46%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计122,667,053.30元，2023年同期为182,978,082.32元，同比下降约33%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -28,291,470.12元，2023年同期为15,666,667.76元，同比下降约280%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2400.56万元，2023年第一季度为1535.30万元[28] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计50,003,841.15元，2023年同期无相关数据[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -13,844,421.90元，2023年同期为 -22,009,005.90元，亏损有所收窄[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2448.74万元，2023年第一季度为 -9462.03万元[29] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计500,000,000.00元，2023年同期为604,000,000.00元，同比下降约17%[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为73,511,203.56元，2023年同期为 -481,100.46元，扭亏为盈[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12608.03万元，2023年第一季度为6197.82万元[29] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本170,606,479.63元，较2023年第一季度的202,819,227.16元下降约16.87%[16] 税金及附加变化 - 2024年第一季度税金及附加45.81万元，较2023年第一季度的156.50万元下降70.73%[26] 销售费用变化 - 2024年第一季度销售费用50.24万元，较2023年第一季度的153.97万元下降67.36%[26] 财务费用变化 - 2024年第一季度财务费用362.10万元，较2023年第一季度的851.74万元下降57.49%[26]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为653,702,626.36元，较2022年的818,700,089.37元减少20.15%[22] - 2023年扣除相关收入后的营业收入为644,880,463.81元，较2022年的789,989,415.47元减少18.37%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3,559,028.09元，较2022年的15,406,929.63元减少76.90%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8,940,535.99元，较2022年的4,328,566.24元减少306.55%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为81,301,418.41元，较2022年的89,939,223.54元减少9.60%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为844,852,787.31元，较2022年末的837,957,173.65元增加0.82%[23] - 2023年末总资产为1,790,973,015.33元，较2022年末的1,923,381,503.70元减少6.88%[23] - 2023年基本每股收益0.01元/股，较2022年的0.04元/股下降75%；稀释每股收益同样为0.01元/股，较2022年下降75%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.02元/股，较2022年的0.01元/股下降300%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为0.42%，较2022年的1.81%减少1.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.06%，较2022年的0.51%减少1.57个百分点[24] - 2023年营业收入较上年同期下降20.15%，归属于上市公司股东的净利润下降76.90%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降306.55%[25] - 2023年第一至四季度营业收入分别为197,856,784.78元、154,199,009.54元、162,309,131.33元、139,337,700.71元[26] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5,311,842.33元、4,822,602.57元、 - 1,945,434.15元、 - 4,629,982.66元[26] - 2023年非经常性损益合计12,499,564.08元，2022年为11,078,363.39元，2021年为2,569,409.42元[29] - 采用公允价值计量项目中，衍生金融负债期初余额583,700.00元，当期变动 - 583,700.00元，影响当期利润546,507.50元；应收款项融资期初余额543,962.00元，期末余额293,545.08元，当期变动 - 250,416.92元[31] - 公司实现营业收入6.54亿元，相比上年同期下降20.15%，归属上市公司股东净利润355.90万元，相比上年同期下降76.90%[76] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润 - 894.05万元，相比上年同期下降306.55%[76] - 营业成本4.88亿元，相比上年同期下降21.22%[77] - 销售费用1981.52万元，相比上年同期下降8.79%[77] - 管理费用9165.02万元，相比上年同期下降13.32%[77] - 财务费用1194.44万元，相比上年同期增长235.82%，主要系本期汇兑收益减少所致[77] - 研发费用4086.20万元，相比上年同期下降18.79%[77] - 经营活动产生现金流量净额8130.14万元，相比上年同期下降9.60%[77] - 投资活动产生现金流量净额 - 1.07亿元，相比上年同期下降92.68%，主要系本期赎回银行理财减少所致[77] - 筹资活动产生现金流量净额 - 1.20亿元，相比上年同期下降3.09%[77] - 本期营业收入较上年同期下降20.15%，营业成本较上年同期下降21.22%[78] - 本期费用化研发投入40,861,981.32元，研发投入总额占营业收入比例6.25%[89] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 107,273,314.50元，上年同期数 - 55,674,696.02元，变动幅度 - 92.68%，因本期赎回银行理财减少所致[92] - 货币资金本期期末数348,491,685.94元，占总资产19.46%，较上期期末变动 - 30.39%，因归还银行借款及购置长期资产增加所致[93] - 境外资产130,159,328.01元，占总资产比例7.27%[95] - 受限资产合计215,186,224.48元，包括货币资金19,329,179.57元、固定资产172,739,143.71元、无形资产22,043,715.91元、投资性房地产1,074,185.29元[96] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数543,962.00元，本期公允价值变动损益 - 250,416.92元，计入权益的累计公允价值变动293,545.08元[99] - 2023年电信业务收入累计完成1.68万亿元，比上年增长6.2%，按照上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司传统业务销售业绩相比2022年有所下降，无线业务逐步恢复，有线业务北美需求回升、南美有突破[34] - 射频电缆等行业营业收入265,702,563.73元，同比降36.85%，营业成本214,133,519.73元，同比降35.11%，毛利率19.41%，同比减少2.16个百分点[80] - 5G通讯基站服务营业收入51,106,477.22元，同比增161.35%，营业成本28,014,013.47元，同比增92.62%，毛利率45.19%，同比增加19.56个百分点[80] - 国内营业收入265,328,944.64元，同比增8.84%，营业成本203,845,081.85元，同比增3.57%，毛利率23.17%，同比增加3.91个百分点；国外营业收入379,551,519.17元，同比降30.51%，营业成本279,896,121.29元，同比降30.24%，毛利率26.26%，同比减少0.28个百分点[81] - 射频电缆类产品生产量126,452.30KM，同比降25.66%，销售量123,141.40KM，同比降34.53%，库存量302,139.00KM，同比升1.11%[83] - 高频头生产量4,337,055.00PCS，同比降22.61%，销售量4,606,463.00PCS，同比降18.30%，库存量244,170.00PCS，同比降52.46%[83] - 显示器件生产量39,629,204.00PCS，同比降20.10%，销售量41,017,220.00PCS，同比降13.60%，库存量5,630,869.00PCS，同比降19.78%[83] - 射频电缆等通信类成本214,133,519.73元，占总成本44.27%，较上年同期降35.11%[86] - 其他电子设备制造成本227,125,488.86元，占总成本46.95%，较上年同期降10.41%[86] - 5G通讯基站服务成本28,014,013.47元，占总成本5.79%，较上年同期增92.62%[86] 股东权益与分红 - 2023年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股[6] - 公司制定《公司未来三年(2023 - 2025年度)股东分红回报规划》[161] - 2022年度不进行现金分红和送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股[161] - 本报告期每10股派息0.12元（含税），现金分红金额4887629.04元[164] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润3559028.09元[164] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为137.33%[164] - 合计分红金额4887629.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为137.33%[164] 公司股权结构与关联方 - 公司持有富泽世电子线缆有限公司80%股权[12] - 浙江虬晟光电技术有限公司注册资本8981.1929万元，公司参股94.8438%，报告期末总资产54623.22万元，净资产28595.50万元，报告期内营业收入31461.95万元，净利润2696.96万元[103] - 2018年9月公司收购虬晟光电51%股权，合并成本26520万元，商誉17095.06万元，2020年度已计提商誉减值准备732.28万元[123] - 2018年9月公司收购虬晟光电51%股权，合并成本为26,520万元，购买日虬晟光电可辨认净资产公允价值为18,480.27万元，确认商誉17,095.06万元[183] - 2020年12月31日虬晟光电可回收价值为47,910.00万元，按持股比例51%计算，2020年度确认商誉减值准备732.28万元[183] - 2021 - 2023年度，公司因收购虬晟光电所形成的商誉未发生减值[183] 公司治理与制度建设 - 报告期内公司修订完善14项公司内部制度，研究制定《独立董事专门会议工作制度》[39] - 公司于2023年7月完成董事会、监事会换届选举工作[39] - 公司全年累计回复投资者问题40次，回复率100%[39] - 报告期内组织落实1次年度股东大会、1次临时股东大会[127] - 报告期内召开10次董事会[127] - 报告期内召开8次董事会审计委员会、3次董事会战略委员会、3次董事会提名委员会、3次董事会薪酬与考核委员会[127] - 报告期内召开10次监事会[128] - 报告期内完成4份定期报告及59份临时公告的信息披露工作[129] - 2022年年度股东大会于2023年5月12日召开，决议于5月13日刊登在上海证券交易所网站[129] - 2023年第一次临时股东大会于2023年7月5日召开，决议于7月6日刊登在上海证券交易所网站[129] - 2023年4月19日公司召开第四届董事会第三十次会议，决定聘任申杰峰为董事会秘书，吴秋婷不再担任该职务[138] - 2023年6月19日公司召开2023年六届二次职工代表大会第三次临时会议，选举方红敏为第五届监事会职工代表监事[139] - 2023年7月5日公司召开2023年第一次临时股东大会，选举叶利明等为第五届董事会非独立董事，周子学等为独立董事，范红等为第五届监事会非职工监事[139] - 2023年7月5日公司召开第五届董事会第一次会议，选举叶利明为董事长，张俊为副董事长，聘任叶利明为总经理，申杰峰为董事会秘书，徐凤娟等为副总经理，范月刚为财务总监[140] - 2023年7月5日公司召开第五届监事会第一次会议，选举方红敏为第五届监事会主席[140] - 2023年6月12日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过董事、监事、高级管理人员薪酬方案[144] - 2023年吴秋婷辞去董事会秘书职务，申杰峰补选聘任为董事会秘书[146] - 2023年1月10日第四届董事会第二十九次会议审议通过多项关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案[147] - 2023年4月19日第四届董事会第三十次会议审议多项2022年度报告及2023年度相关议案[148] - 2023年4月27日第四届董事会第三十一次会议审议通过《公司2023年第一季度报告》[148] - 2023年6月19日第四届董事会第三十二次会议审议董事会换届及薪酬方案等议案[148] - 2023年7月5日第五届董事会第一次会议审议选举董事长等多项人事聘任议案及部分募投项目延期议案[148] - 2023年7月6日第五届董事会第二次会议审议终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项等议案[148] - 2023年8月24日第五届董事会第三次会议审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》等议案[148] - 2023年10月27日第五届董事会第五次会议审议通过《公司2023年第三季度报告》[148] - 2023年12月28日第五届董事会第六次会议审议部分募投项目结项等

浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码: 浙24L16B0V36 日 5 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一)合并资产负债表 | 9-10 | | (二)合并利润表 | 11 | | (三)合并现金流量表 | 12 | | (四)合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五)母公司资产负债表 | 15-16 | | (六)母公司利润表 | 17 | | (七)母公司现金流量表 | 18 | | (八)母公司所有者权益变动 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-005 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 10 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场方式召开了第五届监事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 3 月 29 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 浙江盛洋科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江盛洋科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang Ne Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 圉史压 年度募 ...

公司代码：603703 公司简称：盛洋科技 浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江盛洋科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、 ...