人事变动 - 2025年11月12日吴秋婷辞去非独立董事职务，同日被选举为职工代表董事[2][3][6] - 2025年六届四次职工代表大会第二次临时会议免去方红敏职工代表监事职务[6] 股权情况 - 截至公告披露日，吴秋婷直接持有公司股份262,500股[5][9] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月12日在公司行政楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人200人，持有表决权股份123,329,301股，占比30.2795%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票比例99.4033%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票比例99.4006%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票比例99.4016%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票比例99.3838%[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票比例99.3806%[12] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票比例99.3947%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票比例99.3985%[14] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票比例99.3576%[19]

股东大会安排 - 公司于2025年10月27日决议召开2025年第一次临时股东大会[4] - 2025年10月28日公告通知全体股东[5] - 股权登记日为2025年11月7日[6] - 现场会议于2025年11月12日14:00召开，网络投票时间为2025年11月12日[6][7] 股份信息 - 公司总股本为414,982,120股，本次股东大会有表决权股份总数为407,302,420股[9] - 出席会议股东及代理人代表有表决权股份123,329,301股，占比30.2795%[10] - 出席现场会议股东及代理人代表有表决权股份87,165,101股，占比21.4006%[11] - 参加网络投票股东代表有表决权股份36,164,200股，占比8.8790%[13] - 参加会议中小投资者股东代表有表决权股份2,970,930股，占比0.7294%[15] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》：122,593,361股同意，占比99.4033%[19] - 《关于修订<股东会议事规则>》议案：122,590,061股同意，占比99.4006%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案：122,591,261股同意，占比99.4016%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案：122,569,361股同意，占比99.3838%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>》议案：122,565,361股同意，占比99.3806%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>》议案：122,582,761股同意，占比99.3947%[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>》议案：122,587,461股同意，占比99.3985%[26] - 《关于修订<募集资金管理制度>》议案：122,590,761股同意，占比99.4012%[27] - 《关于修订<累积投票制实施细则>》议案：122,595,061股同意，占比99.4047%[28] - 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>》议案：122,592,961股同意，占比99.4029%[30] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案：122,537,061股同意，占比99.3576%[31]

会议安排 - 公司2025年11月12日召开第五届董事会第十七次会议，通知11月7日送达董事[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意选举叶利明为执行公司事务董事及法定代表人[3] 组织架构 - 公司不再设监事会，原职权由董事会审计委员会行使[4] - 第五届董事会审计委员会成员为周子学、郭重清、郭京生，周子学任主任委员暨召集人[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月13日[7]

公司核心战略与成就 - 公司实行“有线/无线通信+卫星通信”双轮驱动战略并取得显著成果 [1] - 高速铜缆生产规模已位居全球前三，成为卫星通信广播电视终端全球核心供应商 [1] - 公司订单饱和，各产线正全力生产以应对第四季度传统销售旺季 [2] 高速铜缆业务 - 公司高速铜缆月产能已达3万公里，规模位列全球前三 [2] - 10月开始批量生产以太网千兆级数据线，万兆级以太网线研发接近尾声 [2] - 汽车用高速铜缆数据线行业标准预计今年底或明年初发布，公司将受益于其技术领先地位 [3] - 高速铜缆和以太网高端铜缆也应用于数据中心等领域 [3] - 公司正在研发技术要求更高的机器人数据传输线和医疗用数据线 [3] 以太网数据线业务 - 以太网线价值量高于高速铜缆数据线，是推动汽车智能化、网联化发展的核心基础设施 [3] - 未来以太网千兆级、万兆级数据线在汽车及工业应用场景有巨大需求 [3] 卫星通信业务布局 - 公司通过收购卢森堡FTA、设立英国研发团队、中山工厂及美国办事处，完成卫星通信全产业链布局 [4] - 去年通过FTA收购法国卫星通信软件公司，增强了软件研发能力 [4] 卫星通信国际合作 - 公司与全球第二大卫星通信商欧洲通信卫星公司达成DVB-NIP混合广播商业化合作 [4][5] - 合作模式为公司提供解决方案、技术支撑及终端设备，Eutelsat提供卫星资源及客户对接 [5] - 除终端销售外，公司还可通过年服务费、定向广告分成实现持续收入 [6] - 公司正积极接洽其他海外卫星运营商，预计2026年开始小批量销售并扩大规模 [6] 卫星通信国内业务 - 公司已成为中广融合直播卫星业务联合铺货试点项目成交候选人 [6] - 公司将提供新一代“直播卫星+北斗+5G”融合通信终端 [6] - 若试点成效达标，公司有望获得长期供货订单，提升毛利率和国内营收占比 [7] 卫星通信市场前景 - 全球卫星通信正从标清向高清、超高清切换，我国约有1亿多户“村村通”标清用户需要更换终端 [4] - 行业预测全球两大运营商未来3年至少有1500万个终端需求 [4] - 卫星通信业务最晚在明年下半年成为公司的第二增长曲线 [8]

财务业绩 - 2025年第三季度营业总收入为6.44亿元 [1] - 2025年第三季度归母净利润为713.47万元 [1] - 2025年第三季度经营活动现金净流入为2936.59万元 [1] 盈利能力指标 - 最新毛利率为26.59%，较上季度减少0.66个百分点 [3] - 最新ROE为0.86% [3] - 摊薄每股收益较去年同期下降12.50% [3] 资产与运营效率 - 最新资产负债率为56.24%，较上季度增加0.47个百分点，较去年同期增加1.16个百分点 [3] - 最新总资产周转率为0.34次 [3] - 最新存货周转率为1.29次 [3] 股权结构 - 公司股东户数为2.43万户 [3] - 前十大股东持股数量为1.64亿股，占总股本比例为39.57% [3] - 前两大股东为叶利明持股10.10%和盛洋控股集团有限公司持股9.00% [3]

财务业绩摘要 - 2025年前三季度营业总收入为6.44亿元，同比增长13.39% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为713.47万元，同比增长6.16% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.02元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入227,417,895.88元，同比增长7.92% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,096,677.79元，同比增长31.57% [1] - 净利润增速显著高于营业收入增速，显示盈利能力提升 [1]

公司架构与人员变动 - 公司取消监事会并修订《公司章程》，议案待2025年第一次临时股东大会审议[2][65] - 董事会成员总数9名，调整后8名董事由股东会选举，1名职工代表董事由职工代表大会选举[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数6000万股，面额股每股金额1元，已发行股份数414,982,120股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，公司可依规定收购本公司股份[6] 股东权益与规则 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等，公司有合理根据可拒绝并在15日内书面答复[9] - 股东对违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效[9] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[12] 交易与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14][15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等多种交易情形，需董事会审议后提交股东会审议[16][17] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[19] - 年度股东大会召开前20日、临时股东大会召开前15日以公告方式通知股东[21] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[31] - 董事会在收到董事辞职报告2日内披露有关情况，公司需在60日内完成补选[33] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也需担责[32][34] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上自然人及其亲属等不得担任独立董事[40] - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[41] - 独立董事行使部分职权及审议部分事项，需经全体独立董事过半数同意[42] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[49] - 公司具备现金分红条件时，应采用现金分红进行利润分配，调整分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[49][55][56] - 公司年度盈利但未提现金分红预案，需在年报说明未分红原因、资金用途和使用计划[57] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[59] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[59] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[58]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月24日13:00 - 14:00举行[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员及提问 - 参加人员有董事长兼总经理等[5] - 投资者可在2025年11月24日在线参与[6] - 2025年11月17 - 21日16:00前可预征集提问[2][6] 其他 - 公司于2025年10月28日发布2025年第三季度报告[2]