浙江盛洋科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 16 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江盛洋 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周子学、 吕西林、郭重清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周子学、吕西林、郭重清的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 ...

关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对浙江盛洋 科技股份有限公司（以下简称"公司"）造成的不良影响，增强公司财务稳健性， 进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期 权、利率互换等业务或业务的组合。 交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过 1.5 亿元人 民币（或其他等值外币），额度可循环滚动使用。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-009 浙江盛洋科技股份有限公司 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届 监事会第十二次会议审议通过。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效、稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约 风险、内 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-016 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 （五 ...

浙江盛洋科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划 预留份额分配相关事项的核查意见 2025 年 4 月 16 日 2.公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划预留 股份的认购，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 3.公司不存在向员工持股计划预留份额认购对象提供贷款、贷款担保或任何其他财 务资助的计划或安排。 4.本次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象均符合《指导意见》《监管指引 第 1 号》等法律法规、规范性文件及《浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计 划》规定的持有人范围和资格条件，其作为员工持股计划预留份额持有人的主体资格合 法、有效。 5.公司本次员工持股计划预留份额的认购实施，有利于建立和完善劳动者与所有者 的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持 续发展。 综上，监事会认为：本次预留份额认购事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形， 同意公司上述预留份额认购的分配。 浙江盛洋科技股份有限公司监事会 浙江盛洋 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-004 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 16 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场方式召开了第五届监事会第十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 4 月 3 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会在经过全面了解和审核后认为：公司 2024 年年度报告能够严格按照 《公司法》《证 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-003 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 16 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知， 公司已于 4 月 3 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶 利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场加通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由独立董事郭重清先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审 议，一致通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并形成如下决议： 独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公司经营发展需要，是公 司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、合理，不存在损害 公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第十三 次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (本页无正文,为浙江盛洋科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议决议签字页) 独立董事签名: 周子学 吕西林 郭重清 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-006 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润为-37,005,318.51 元，2024 年末母公司累计未分配利润为 46,815,129.11 元。 鉴于公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负值，未实现盈利，根 据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《 ...

财务分配政策 - 2024年度公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[6] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入824,966,035.86元，较2023年增加26.20%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-37,005,318.51元，较2023年下降1,139.76%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-42,476,349.47元，较2023年下降375.10%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-61,903,810.22元，较2023年减少176.14%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产800,286,579.07元，较2023年末减少5.28%[23] - 2024年末总资产1,815,196,881.94元，较2023年末增加1.35%[23] - 2024年基本每股收益-0.09元/股，较2023年下降1,000.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率-4.50%，较2023年减少4.92个百分点[24] - 报告期内公司实现营业收入8.25亿元，同比增长26.20%，归属上市公司股东净利润-3700.53万元，同比下降1139.76%[86] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润-4247.63万元，同比下降375.10%[86] - 营业成本6.35亿元，同比增长30.11%，主要因内外销业务结构转型、新设备调试损耗增加[87][89] - 经营活动现金流量净额-6190.38万元，同比下降176.14%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[87][88] - 筹资活动现金流量净额5586.54万元，同比增长146.50%，因收到借款增加[87][88] - 资产减值损失-2606.87万元，同比下降8631.25%，因计提商誉减值准备增加[87][89] 各季度财务数据变化 - 2024年各季度营业收入分别为1.72亿元、1.85亿元、2.11亿元、2.57亿元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为371万元、142万元、159万元、 - 4373万元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为330万元、117万元、65万元、 - 4760万元[28] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2829万元、 - 1445万元、 - 3577万元、1661万元[28] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计547万元，2023年为1250万元，2022年为1108万元[31] 金融资产与应收款项变动 - 交易性金融资产期末余额2000万元，当期变动2000万元；应收款项融资期末余额440万元，当期变动411万元[33] - 交易性金融资产本期期末数20,000,000.00元，占总资产比例1.10%，因购买银行结构性存款增加[102] - 应收票据本期期末数14,132,664.55元，占总资产比例0.78%，较上期期末变动60.75%，因商业承兑汇票增加[102] - 应收账款本期期末数304,598,293.61元，占总资产比例16.78%，较上期期末变动55.69%，因应收内销客户货款余额增加[102] - 应收款项融资本期期末数4,402,492.28元，占总资产比例0.24%，较上期期末变动1,399.77%，因收到银行承兑汇票增加[102] 业务生产线改扩建情况 - 2024年完成8条高性能数据线缆生产线改扩建，实现年产百万箱；车载高速线缆完成2条生产线改扩建，实现月产1.5万公里[37] 各业务线市场需求情况 - 2024年公司无线业务需求量回升，有线业务国内外市场需求均有改善[36][37] - 以旧换新政策带动小家电LED显示器件需求增长[57] 子公司业务销售情况 - 子公司虬晟光电显示器件业务2024年销售额同比增长[38] 新业务发展情况 - 2024年公司卫星通信终端业务处于研发投入阶段，有望成新业绩增长点[39] - 公司卫星通信终端业务起步，已与部分领先企业合作[62] 技术研发成果 - 2024年公司完成10项产品技术及工艺开发项目、5项科技成果转化，取得2项发明专利授权、4项软件著作权，截至年底累计拥有9项发明专利、60项实用新型专利和20项软件著作权[43] 人才引进情况 - 2024年公司先后引进23名高校毕业生[44] 员工持股计划情况 - 2024年公司员工持股计划第一批完成股票购买过户进入业绩考核期[45] - 2024年员工持股计划参加对象总人数不超过40人，股份不超过7,679,700股，约占当前公司股本总额的1.85%，股票受让价格为4.67元/股[173] - 2024年员工持股计划参与认购首次授予部分份额员工36人，认购份额32,269,700份，缴纳认购资金32,269,700元，对应股份6,910,000股，于2024年12月25日过户，过户价格4.67元/股[174] - 2024年员工持股计划首次授予标的股票分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[174] 股权受让情况 - 2024年5月芯辰投资受让公司33,198,570股股份（占总股本8.00%）[47] 投资者互动情况 - 公司全年累计回复投资者问题42次，回复率100%[49] 市场规模预测 - 各研究机构预测未来几年数据缆线市场增长速度超10%[53] - 2024年全球工业以太网电缆收入约11.00亿美元，预计2031年达29.56亿美元[53] - 预计2031年全球工业以太网电缆收入达29.56亿美元，2025 - 2031年CAGR为15.3%[112] - 预计2027年底全球高速铜缆出货量达2000万条，2023 - 2027年CAGR为25%[112] - 预计2029年全球高速直连铜(DAC)电缆市场规模达17亿美元，未来几年CAGR为12.3%[112] 主营业务介绍 - 公司主营业务包括射频电缆、显示器件、卫星通信终端、5G基站等产品与服务[67] - 公司是国内少数规模化生产高品质75欧姆同轴电缆和数据线缆企业之一[67] - 子公司虬晟光电从事小尺寸显示器件研发、生产与销售[67] - 公司为下游客户提供卫星通信终端配件采购及设备集成服务[68] - 公司为运营商提供5G基站通信铁塔租赁及运维服务[68] 产品品质与服务指标 - 公司生产的射频电缆产品品质要求高于国内行业标准，CPK指标达到1.0以上，每批次产品品质差异水平小于3‰[76] - 公司提供样品的周期最短为3天[78] 采购与销售模式 - 公司原材料采购采用“以销定产、以产定采”为主，“设置安全库存、择机采购”为辅的模式[70] - 公司射频电缆等通信类产品主要用于出口，直接面向各国或地区品牌服务商销售；境内部分产品直接面向最终客户销售[73] - 公司小尺寸显示器件业务以直销为主，经销为辅，经销为买断式销售[73] - 公司卫星通信终端产品均为直销[74] - 公司5G基础设施建设及运营服务主要针对三大运营商，基站业务采用“以租代建”模式[75] 企业认证情况 - 公司已通过UL、CE、ETL、ISO9001：2008质量体系认证[76] 合作关系情况 - 公司子公司虬晟光电与德国博世、西门子等国内外知名企业建立长期稳定合作关系[79] 企业资质情况 - 公司是国家级高新技术企业，拥有浙江省省级企业技术中心[81] 各业务线财务数据变化 - 射频电缆等行业营业收入4.35亿元，同比增长63.67%，营业成本3.53亿元，同比增长64.71%[91] - 国内营业收入4.10亿元，同比增长54.51%，主要因开拓国内市场，射频电缆业务增长[92][93] 产品生产与销售数量变化 - 射频电缆类产品生产量16.55万KM，同比增长30.87%，销售量15.98万KM，同比增长29.73%[94] - 高频头生产量467.90万PCS，同比增长7.88%，销售量487.90万PCS，同比增长5.92%[94] - 高频头生产量上升7.88%、销售量上升5.92%、库存量下降81.92%；显示器件生产量上升18.93%、销售量上升15.56%、库存量下降4.81%；海上宽带卫星通信终端生产量和销售量均上升166.48%[95] 成本结构与变动情况 - 射频电缆等通信类成本本期金额352,702,366.14元，占比56.04%，较上年同期变动64.71%；其他电子设备制造成本本期金额240,588,730.61元，占比38.22%，较上年同期变动5.93%等，总成本较上年同期变动30.11%[97] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额19,387.02万元，占年度销售总额23.50%；前五名供应商采购额20,197.38万元，占年度采购总额30.00%[98][99] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入46,700,136.46元，研发投入总额占营业收入比例5.66%[99] 研发人员情况 - 公司研发人员数量178人，占公司总人数比例13.59%，其中硕士研究生9人、本科59人等[100] 现金流量净额变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期数-61,903,810.22元，较上年同期变动-176.14%；筹资活动产生的现金流量净额本期数55,865,378.19元，较上年同期变动146.50%[101] 在建工程与短期借款变动 - 在建工程金额为3,117,559.46元，占比0.17，较上期增长122.90%，主要因本期采购设备增加[104] - 短期借款为646,185,933.33元，占比35.60%，较上期增长43.40%，主要因本期短期借款增加[104] 境外资产情况 - 境外资产为125,684,388.11元，占总资产比例为6.92%[105] 受限资产情况 - 受限资产合计208,486,079.84元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[106] 公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期末数为24,402,492.28元[108] 外汇套期保值业务情况 - 2024年度公司开展外汇套期保值业务规模总额不超过1.5亿元，报告期内实际签署合约金额300万美元，产生收益845.50元[109] 子公司财务情况 - 浙江虬晟光电技术有限公司注册资本8,981.1929万元，公司参股94.8438%，报告期末总资产57,294.50万元，净资产31,429.89万元，报告期内营业收入33,316.03万元，净利润2,832.06万元[110] 公司未来战略规划 - 2025年公司紧扣“有线/无线通信+卫星通信”双轮驱动战略，向高端化、精密化、数字化转型[120][121] - 2025年公司要实现营业收入稳步增长，年中实现AI智能高速铜缆每月3万公里产能[122] 行业发展趋势 - 到2027年，“5G+工业互联网”要建设1万个5G工厂，打造不少于20个融合应用试点城市[119] - 2025年力争累计建成5G基站450万座以上[118] - 全球商业航天市场规模约4000亿美元，卫星互联网产业占71%，达2850亿美元[117] 公司面临的竞争与风险 - 公司数据线缆、75欧姆同轴电缆生产领域有规模、工艺技术和品质优势，但国内竞争激烈[125] - 小尺寸显示器件行业技术竞争激烈，公司若不保持优势可能市场份额萎缩、盈利能力下降[125] - 公司通信铁塔基础设施项目未来可能面临较大市场竞争风险[125] - 宏观经济下行会抑制下游市场需求，对公司盈利能力造成不利影响[126] - 原材料价格上升若应对不好，会影响公司盈利稳定性[127] - 市场竞争或需求变化可能导致射频电缆和高频头产品售价下降[128] - 新产品研发失败或打不开市场，将无法带来良好经济效益[131] - 公司在卫星通信等新业务尚处产业化前期，开拓可能不及预期影响经营业绩[133] - 公司产品主要外销，结算货币为美元，人民币升值可能对经营业绩产生不利影响[130] 商誉减值情况 - 净利润下降主要因计提商誉减值准备2,069.43万元和职工薪酬增长[24] - 2018年9月公司收购虬晟光电51%股权，合并成本26520万元，购买日可辨认净资产公允价值18480.27万元，商誉17095.06万元；2020年度计提商誉减值准备732.28万元，2024年度计提1957.07万元[132] - 2018年9月公司收购虬晟光电51%股权，合并成本26520万元[189] - 收购虬晟光电时，可辨认净资产公允价值18480.27万元，确认商誉17095.06万元[189] - 2020年度公司因收购虬晟光电计提商誉减值准备732.28万元[189] - 2021 - 2023年度公司因收购虬晟光电形成的商誉未发生减值[189] - 评估基准日2024年12月31日，虬晟光电可回收价值为41100.00万元，按持股比例51%计算确认2024年度