证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-007 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将浙江盛洋科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"盛洋科技"）2024 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908号文核准，由主承销 商中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发 行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(即2020年12月17日), 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，向14名特定 对象非公开发行股份人民币普通股(A股)68,910,000股，发行价为每股人民币 9.61元，共计募集 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关 注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2024 年度公司审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事周子学先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，审议议题 13 项。 | 序号 | 会议 | 召开日期 | 具体议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2023 年度财务报告》 | | | | | 2.《2023 年年度报告（财务信息部分）》 | | | | | 3.《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | 告》 | | ...

关联交易审议 - 2025年4月16日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] 2024年关联交易情况 - 向浙江京东方租赁房屋预计100万，实际95.19万[4] - 接受浙江京东方劳务预计300万，实际262.89万[4] - 向北京中交通信销售产品预计3600万，实际184.66万[5] 2025年关联交易情况 - 向浙江京东方租赁房屋预计100万，已发生49.96万[5] - 接受浙江京东方劳务预计180万，已发生43.61万[5] 关联方信息 - 浙江京东方注册资本8408.2071万元，成立于1993年7月8日[6] - 公司董事应开雄任浙江京东方董事，构成关联交易[6] 关联交易说明 - 关联交易以市场公允价格定价或结算[7] - 关联交易对公司无不良影响，不影响独立性[8]

浙江盛洋科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 16 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江盛洋 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周子学、 吕西林、郭重清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周子学、吕西林、郭重清的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-014 浙江盛洋科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行新颁布的企业 会计准则及会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所 有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》(财会[2024]24 号)（以下简称"准则解释第 18 号"），对"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"等方面内容进行规范及明确，自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从准则解释 第 18 号印发之日起执行。2025 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次 会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 该议案无需提交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过 5 亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使 用。 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 安全性高、流动性强的理财产品。 委托理财期限：自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届 监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-013 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （四）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机 构安全性高、流动性强的理财产品。 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理 财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，理财产品可能受到利率风 ...

2024年12月31日 | 编制单位，浙江业最光电技术有限公司 | | | | | 会企01表-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 1 注释号 | 行次 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 金额单位:人民币元 | | | | | | | | | | 五(十六) | 38 | 130, 198, 711. 11 | | 140, 284, 027. 78 | | 交易性金融负债 | | 38 | | | | | 衍生金融负债 | | 40 | | | | | 应付票据 | 五(+七) | 41 | 17, 629, 884. 50 | | | | | | | | | 13, 846, 755. 82 | | 应付账款 | 五(十八) | 42 | 64, 363, 538. 52 | | 67, 530, 063. 43 | | 预收款项 | 五(十九) | 43 | | | | | 合同负债 | | | | | 111, 111. 11 | | 应付职工薪酬 | 王(二十) | 44 | 1, 810, 975. 51 | | ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-016 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 （五 ...

浙江盛洋科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划 预留份额分配相关事项的核查意见 2025 年 4 月 16 日 2.公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划预留 股份的认购，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 3.公司不存在向员工持股计划预留份额认购对象提供贷款、贷款担保或任何其他财 务资助的计划或安排。 4.本次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象均符合《指导意见》《监管指引 第 1 号》等法律法规、规范性文件及《浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计 划》规定的持有人范围和资格条件，其作为员工持股计划预留份额持有人的主体资格合 法、有效。 5.公司本次员工持股计划预留份额的认购实施，有利于建立和完善劳动者与所有者 的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持 续发展。 综上，监事会认为：本次预留份额认购事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形， 同意公司上述预留份额认购的分配。 浙江盛洋科技股份有限公司监事会 浙江盛洋 ...