浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年，公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。本人均亲自出席， 认真审阅会议议案，并且慎重进行投票，对 2024 年度董事会审议的相关议案均 投了赞成票。 2024 年度独立董事郭重清述职报告 2024 年度，作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真履职，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 郭重清：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年出生，法学本科、经济 学硕士。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、专职律师，上海国际经济贸 易仲裁委员会仲裁员。2021 年 8 月至今任公司独立董事。曾获 IFLR1000 2020 年 度首届中国奖"中国名人堂"提名、Chambers 钱伯斯 2018 年度"银行与金融领 域受认可律师"、 Asialaw Profiles《亚洲法律概况》"Asia la ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年度独立董事周子学述职报告 作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董 事职责，发挥了独立董事监督作用，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 公正、客观的独立意见，以维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现将本人 2024 年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 周子学：中国国籍，无境外永久居留权，男，1956 年出生，博士研究生，高 级会计师。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长，江苏长电科技股份有限 公司董事长，海信视像科技股份有限公司独立董事，工业和信息化部总经济师、 财务司长等职，在电子信息产业拥有四十年的从业经验。现任中国电子信息行业 联合会常务副会长，仙鹤股份有限公司独立董事，浙江晶盛机电股份有限公司董 事，上海季丰电子股份有限公司董事。2021 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未 ...

浙江盛洋科技股份有限公司舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为提升浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，妥善处理各类舆情对公司股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，是指可能影响公司声誉、股价及正常经营活动的各种 信息传播和公众意见表达，包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的可能或者已经给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司可能或者已经遭受损失，可能或者已经造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及控股子公司。 第二章 舆情管理的组织机构及其 ...

关于浙江盛洋科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 4 关于浙江盛洋 ...

2024年12月31日 | 编制单位，浙江业最光电技术有限公司 | | | | | 会企01表-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 1 注释号 | 行次 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 金额单位:人民币元 | | | | | | | | | | 五(十六) | 38 | 130, 198, 711. 11 | | 140, 284, 027. 78 | | 交易性金融负债 | | 38 | | | | | 衍生金融负债 | | 40 | | | | | 应付票据 | 五(+七) | 41 | 17, 629, 884. 50 | | | | | | | | | 13, 846, 755. 82 | | 应付账款 | 五(十八) | 42 | 64, 363, 538. 52 | | 67, 530, 063. 43 | | 预收款项 | 五(十九) | 43 | | | | | 合同负债 | | | | | 111, 111. 11 | | 应付职工薪酬 | 王(二十) | 44 | 1, 810, 975. 51 | | ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-007 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将浙江盛洋科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"盛洋科技"）2024 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908号文核准，由主承销 商中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发 行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(即2020年12月17日), 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，向14名特定 对象非公开发行股份人民币普通股(A股)68,910,000股，发行价为每股人民币 9.61元，共计募集 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关 注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2024 年度公司审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事周子学先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，审议议题 13 项。 | 序号 | 会议 | 召开日期 | 具体议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2023 年度财务报告》 | | | | | 2.《2023 年年度报告（财务信息部分）》 | | | | | 3.《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | 告》 | | ...

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度公司申请银行综 合授信额度的议案》。 根据公司 2025 年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 19 亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。综 合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收 账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务，融资担保方式为信用、保 证、抵押及质押等。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利 率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷 事宜，签署相关融资合同、担保合同等文件，由此产生的法律责任均由我公司承 担。授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 特此公告。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025 ...