财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为653,702,626.36元，较2022年的818,700,089.37元减少20.15%[22] - 2023年扣除相关收入后的营业收入为644,880,463.81元，较2022年的789,989,415.47元减少18.37%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3,559,028.09元，较2022年的15,406,929.63元减少76.90%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8,940,535.99元，较2022年的4,328,566.24元减少306.55%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为81,301,418.41元，较2022年的89,939,223.54元减少9.60%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为844,852,787.31元，较2022年末的837,957,173.65元增加0.82%[23] - 2023年末总资产为1,790,973,015.33元，较2022年末的1,923,381,503.70元减少6.88%[23] - 2023年基本每股收益0.01元/股，较2022年的0.04元/股下降75%；稀释每股收益同样为0.01元/股，较2022年下降75%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.02元/股，较2022年的0.01元/股下降300%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为0.42%，较2022年的1.81%减少1.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.06%，较2022年的0.51%减少1.57个百分点[24] - 2023年营业收入较上年同期下降20.15%，归属于上市公司股东的净利润下降76.90%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降306.55%[25] - 2023年第一至四季度营业收入分别为197,856,784.78元、154,199,009.54元、162,309,131.33元、139,337,700.71元[26] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5,311,842.33元、4,822,602.57元、 - 1,945,434.15元、 - 4,629,982.66元[26] - 2023年非经常性损益合计12,499,564.08元，2022年为11,078,363.39元，2021年为2,569,409.42元[29] - 采用公允价值计量项目中，衍生金融负债期初余额583,700.00元，当期变动 - 583,700.00元，影响当期利润546,507.50元；应收款项融资期初余额543,962.00元，期末余额293,545.08元，当期变动 - 250,416.92元[31] - 公司实现营业收入6.54亿元，相比上年同期下降20.15%，归属上市公司股东净利润355.90万元，相比上年同期下降76.90%[76] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润 - 894.05万元，相比上年同期下降306.55%[76] - 营业成本4.88亿元，相比上年同期下降21.22%[77] - 销售费用1981.52万元，相比上年同期下降8.79%[77] - 管理费用9165.02万元，相比上年同期下降13.32%[77] - 财务费用1194.44万元，相比上年同期增长235.82%，主要系本期汇兑收益减少所致[77] - 研发费用4086.20万元，相比上年同期下降18.79%[77] - 经营活动产生现金流量净额8130.14万元，相比上年同期下降9.60%[77] - 投资活动产生现金流量净额 - 1.07亿元，相比上年同期下降92.68%，主要系本期赎回银行理财减少所致[77] - 筹资活动产生现金流量净额 - 1.20亿元，相比上年同期下降3.09%[77] - 本期营业收入较上年同期下降20.15%，营业成本较上年同期下降21.22%[78] - 本期费用化研发投入40,861,981.32元，研发投入总额占营业收入比例6.25%[89] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 107,273,314.50元，上年同期数 - 55,674,696.02元，变动幅度 - 92.68%，因本期赎回银行理财减少所致[92] - 货币资金本期期末数348,491,685.94元，占总资产19.46%，较上期期末变动 - 30.39%，因归还银行借款及购置长期资产增加所致[93] - 境外资产130,159,328.01元，占总资产比例7.27%[95] - 受限资产合计215,186,224.48元，包括货币资金19,329,179.57元、固定资产172,739,143.71元、无形资产22,043,715.91元、投资性房地产1,074,185.29元[96] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数543,962.00元，本期公允价值变动损益 - 250,416.92元，计入权益的累计公允价值变动293,545.08元[99] - 2023年电信业务收入累计完成1.68万亿元，比上年增长6.2%，按照上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司传统业务销售业绩相比2022年有所下降，无线业务逐步恢复，有线业务北美需求回升、南美有突破[34] - 射频电缆等行业营业收入265,702,563.73元，同比降36.85%，营业成本214,133,519.73元，同比降35.11%，毛利率19.41%，同比减少2.16个百分点[80] - 5G通讯基站服务营业收入51,106,477.22元，同比增161.35%，营业成本28,014,013.47元，同比增92.62%，毛利率45.19%，同比增加19.56个百分点[80] - 国内营业收入265,328,944.64元，同比增8.84%，营业成本203,845,081.85元，同比增3.57%，毛利率23.17%，同比增加3.91个百分点；国外营业收入379,551,519.17元，同比降30.51%，营业成本279,896,121.29元，同比降30.24%，毛利率26.26%，同比减少0.28个百分点[81] - 射频电缆类产品生产量126,452.30KM，同比降25.66%，销售量123,141.40KM，同比降34.53%，库存量302,139.00KM，同比升1.11%[83] - 高频头生产量4,337,055.00PCS，同比降22.61%，销售量4,606,463.00PCS，同比降18.30%，库存量244,170.00PCS，同比降52.46%[83] - 显示器件生产量39,629,204.00PCS，同比降20.10%，销售量41,017,220.00PCS，同比降13.60%，库存量5,630,869.00PCS，同比降19.78%[83] - 射频电缆等通信类成本214,133,519.73元，占总成本44.27%，较上年同期降35.11%[86] - 其他电子设备制造成本227,125,488.86元，占总成本46.95%，较上年同期降10.41%[86] - 5G通讯基站服务成本28,014,013.47元，占总成本5.79%，较上年同期增92.62%[86] 股东权益与分红 - 2023年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股[6] - 公司制定《公司未来三年(2023 - 2025年度)股东分红回报规划》[161] - 2022年度不进行现金分红和送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股[161] - 本报告期每10股派息0.12元（含税），现金分红金额4887629.04元[164] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润3559028.09元[164] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为137.33%[164] - 合计分红金额4887629.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为137.33%[164] 公司股权结构与关联方 - 公司持有富泽世电子线缆有限公司80%股权[12] - 浙江虬晟光电技术有限公司注册资本8981.1929万元，公司参股94.8438%，报告期末总资产54623.22万元，净资产28595.50万元，报告期内营业收入31461.95万元，净利润2696.96万元[103] - 2018年9月公司收购虬晟光电51%股权，合并成本26520万元，商誉17095.06万元，2020年度已计提商誉减值准备732.28万元[123] - 2018年9月公司收购虬晟光电51%股权，合并成本为26,520万元，购买日虬晟光电可辨认净资产公允价值为18,480.27万元，确认商誉17,095.06万元[183] - 2020年12月31日虬晟光电可回收价值为47,910.00万元，按持股比例51%计算，2020年度确认商誉减值准备732.28万元[183] - 2021 - 2023年度，公司因收购虬晟光电所形成的商誉未发生减值[183] 公司治理与制度建设 - 报告期内公司修订完善14项公司内部制度，研究制定《独立董事专门会议工作制度》[39] - 公司于2023年7月完成董事会、监事会换届选举工作[39] - 公司全年累计回复投资者问题40次，回复率100%[39] - 报告期内组织落实1次年度股东大会、1次临时股东大会[127] - 报告期内召开10次董事会[127] - 报告期内召开8次董事会审计委员会、3次董事会战略委员会、3次董事会提名委员会、3次董事会薪酬与考核委员会[127] - 报告期内召开10次监事会[128] - 报告期内完成4份定期报告及59份临时公告的信息披露工作[129] - 2022年年度股东大会于2023年5月12日召开，决议于5月13日刊登在上海证券交易所网站[129] - 2023年第一次临时股东大会于2023年7月5日召开，决议于7月6日刊登在上海证券交易所网站[129] - 2023年4月19日公司召开第四届董事会第三十次会议，决定聘任申杰峰为董事会秘书，吴秋婷不再担任该职务[138] - 2023年6月19日公司召开2023年六届二次职工代表大会第三次临时会议，选举方红敏为第五届监事会职工代表监事[139] - 2023年7月5日公司召开2023年第一次临时股东大会，选举叶利明等为第五届董事会非独立董事，周子学等为独立董事，范红等为第五届监事会非职工监事[139] - 2023年7月5日公司召开第五届董事会第一次会议，选举叶利明为董事长，张俊为副董事长，聘任叶利明为总经理，申杰峰为董事会秘书，徐凤娟等为副总经理，范月刚为财务总监[140] - 2023年7月5日公司召开第五届监事会第一次会议，选举方红敏为第五届监事会主席[140] - 2023年6月12日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过董事、监事、高级管理人员薪酬方案[144] - 2023年吴秋婷辞去董事会秘书职务，申杰峰补选聘任为董事会秘书[146] - 2023年1月10日第四届董事会第二十九次会议审议通过多项关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案[147] - 2023年4月19日第四届董事会第三十次会议审议多项2022年度报告及2023年度相关议案[148] - 2023年4月27日第四届董事会第三十一次会议审议通过《公司2023年第一季度报告》[148] - 2023年6月19日第四届董事会第三十二次会议审议董事会换届及薪酬方案等议案[148] - 2023年7月5日第五届董事会第一次会议审议选举董事长等多项人事聘任议案及部分募投项目延期议案[148] - 2023年7月6日第五届董事会第二次会议审议终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项等议案[148] - 2023年8月24日第五届董事会第三次会议审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》等议案[148] - 2023年10月27日第五届董事会第五次会议审议通过《公司2023年第三季度报告》[148] - 2023年12月28日第五届董事会第六次会议审议部分募投项目结项等

浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码: 浙24L16B0V36 日 5 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一)合并资产负债表 | 9-10 | | (二)合并利润表 | 11 | | (三)合并现金流量表 | 12 | | (四)合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五)母公司资产负债表 | 15-16 | | (六)母公司利润表 | 17 | | (七)母公司现金流量表 | 18 | | (八)母公司所有者权益变动 ...

公司代码：603703 公司简称：盛洋科技 浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江盛洋科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-005 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 10 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场方式召开了第五届监事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 3 月 29 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 浙江盛洋科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江盛洋科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang Ne Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 圉史压 年度募 ...

关于浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江盛洋科技股份有限公司 20 ...

4 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Fax. 0571-88879000 Tel. 0571-88879999 关于浙江盛洋科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 页 次 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 1-3 | 审核说明 | www.zhcpa.cn 关于浙 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中汇 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：701 人 （一）基本情况 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：103 ...

中天国富证券有限公司 关于浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908 号文核准，由主承销商中天 国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发行方案， 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2020 年 12 月 17 日），发行 价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，向 14 名特定对 象非公开发行股份人民币普通股（A 股）68,910,000 股，发行价为每股人民币 9.61 元，共计募集资金 66,222.51 万元。募集资金总额扣除承销及保荐费、审计及验 资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用 1,926.78 万元（不含税）后，公司 本次募集资金净额为 64,295.73 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6949 号《验资报告》。 （二）募集金额使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 42,54 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度独立董事吕西林述职报告 作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，在 2023 年 度工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司 相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发 挥独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 吕西林：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，硕士研究生。历 任北京瑞华赢科技发展有限公司副总经理、总裁，中国智能交通系统（控股）有 限公司执行董事、高级副总裁。现任北京迈道科技有限公司董事长。2021 年 8 月 至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专门委员会 会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开了 10 次 ...