公司经营状况 - 公司在手订单充足且生产饱满 [1] - 第四季度是公司业务的销售旺季 [1] 海外业务发展 - 海外业务聚焦卫星通信与数据铜缆两大板块 [1] - 高速数据铜缆与同轴线缆业务正逐步拓展海外市场 [1] - 海外订单稳步提升 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月12日召开2025年六届四次职工代表大会第二次临时会议 [1] - 会议一致同意免去方红敏先生所担任的公司第五届监事会职工代表监事职务 [1] - 会议选举吴秋婷女士为公司第五届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 2025年11月12日吴秋婷辞去非独立董事职务，同日被选举为职工代表董事[2][3][6] - 2025年六届四次职工代表大会第二次临时会议免去方红敏职工代表监事职务[6] 股权情况 - 截至公告披露日，吴秋婷直接持有公司股份262,500股[5][9] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月12日在公司行政楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人200人，持有表决权股份123,329,301股，占比30.2795%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票比例99.4033%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票比例99.4006%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票比例99.4016%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票比例99.3838%[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票比例99.3806%[12] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票比例99.3947%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票比例99.3985%[14] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票比例99.3576%[19]

股东大会安排 - 公司于2025年10月27日决议召开2025年第一次临时股东大会[4] - 2025年10月28日公告通知全体股东[5] - 股权登记日为2025年11月7日[6] - 现场会议于2025年11月12日14:00召开，网络投票时间为2025年11月12日[6][7] 股份信息 - 公司总股本为414,982,120股，本次股东大会有表决权股份总数为407,302,420股[9] - 出席会议股东及代理人代表有表决权股份123,329,301股，占比30.2795%[10] - 出席现场会议股东及代理人代表有表决权股份87,165,101股，占比21.4006%[11] - 参加网络投票股东代表有表决权股份36,164,200股，占比8.8790%[13] - 参加会议中小投资者股东代表有表决权股份2,970,930股，占比0.7294%[15] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》：122,593,361股同意，占比99.4033%[19] - 《关于修订<股东会议事规则>》议案：122,590,061股同意，占比99.4006%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案：122,591,261股同意，占比99.4016%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案：122,569,361股同意，占比99.3838%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>》议案：122,565,361股同意，占比99.3806%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>》议案：122,582,761股同意，占比99.3947%[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>》议案：122,587,461股同意，占比99.3985%[26] - 《关于修订<募集资金管理制度>》议案：122,590,761股同意，占比99.4012%[27] - 《关于修订<累积投票制实施细则>》议案：122,595,061股同意，占比99.4047%[28] - 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>》议案：122,592,961股同意，占比99.4029%[30] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案：122,537,061股同意，占比99.3576%[31]

会议安排 - 公司2025年11月12日召开第五届董事会第十七次会议，通知11月7日送达董事[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意选举叶利明为执行公司事务董事及法定代表人[3] 组织架构 - 公司不再设监事会，原职权由董事会审计委员会行使[4] - 第五届董事会审计委员会成员为周子学、郭重清、郭京生，周子学任主任委员暨召集人[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月13日[7]

财务业绩 - 2025年第三季度营业总收入为6.44亿元 [1] - 2025年第三季度归母净利润为713.47万元 [1] - 2025年第三季度经营活动现金净流入为2936.59万元 [1] 盈利能力指标 - 最新毛利率为26.59%，较上季度减少0.66个百分点 [3] - 最新ROE为0.86% [3] - 摊薄每股收益较去年同期下降12.50% [3] 资产与运营效率 - 最新资产负债率为56.24%，较上季度增加0.47个百分点，较去年同期增加1.16个百分点 [3] - 最新总资产周转率为0.34次 [3] - 最新存货周转率为1.29次 [3] 股权结构 - 公司股东户数为2.43万户 [3] - 前十大股东持股数量为1.64亿股，占总股本比例为39.57% [3] - 前两大股东为叶利明持股10.10%和盛洋控股集团有限公司持股9.00% [3]

财务业绩摘要 - 2025年前三季度营业总收入为6.44亿元，同比增长13.39% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为713.47万元，同比增长6.16% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.02元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入227,417,895.88元，同比增长7.92% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,096,677.79元，同比增长31.57% [1] - 净利润增速显著高于营业收入增速，显示盈利能力提升 [1]

公司架构与人员变动 - 公司取消监事会并修订《公司章程》，议案待2025年第一次临时股东大会审议[2][65] - 董事会成员总数9名，调整后8名董事由股东会选举，1名职工代表董事由职工代表大会选举[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数6000万股，面额股每股金额1元，已发行股份数414,982,120股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，公司可依规定收购本公司股份[6] 股东权益与规则 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等，公司有合理根据可拒绝并在15日内书面答复[9] - 股东对违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效[9] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[12] 交易与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14][15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等多种交易情形，需董事会审议后提交股东会审议[16][17] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[19] - 年度股东大会召开前20日、临时股东大会召开前15日以公告方式通知股东[21] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[31] - 董事会在收到董事辞职报告2日内披露有关情况，公司需在60日内完成补选[33] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也需担责[32][34] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上自然人及其亲属等不得担任独立董事[40] - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[41] - 独立董事行使部分职权及审议部分事项，需经全体独立董事过半数同意[42] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[49] - 公司具备现金分红条件时，应采用现金分红进行利润分配，调整分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[49][55][56] - 公司年度盈利但未提现金分红预案，需在年报说明未分红原因、资金用途和使用计划[57] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[59] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[59] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[58]