鉴于禹海霞女士的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，禹海霞女士的辞职报告将在公司股东大 会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，禹海霞女士仍将按照法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照规定程序尽快完成监事的补选工 作。 公司监事会对禹海霞任职监事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 中源家居股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-005 中源家居股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 9 日收到 公司监事禹海霞女士的书面辞职报告。禹海霞女士因个人原因，申请辞去公司监事 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-004 中源家居股份有限公司 鉴于益智先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 相关规定，益智先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起 生效。在此之前，益智先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独 立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事 的补选工作。 益智先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，对公司董事会科学决 策、规范运作发挥了重要作用，公司董事会对益智先生任职期间为公司治理及经营 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中源家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 ...

中源家居股份有限公司: 贵公司发来的《中源家居股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。 经核实,现回复如下: 作为贵公司控股股东,截至目前,本公司不存在影响贵公司股票交易异常 波动的重大事项,不存在涉及贵公司应予以披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。在本次股票交易异常波动期间，本公司未买卖贵公司股票。 特此函复。 控股股东:安吉长 >024 年 < 月>7日 关于对中源家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 中源家居股份有限公司: 关于对中源家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 曹勇 2024年 3 月 2 7 日 关于对中源家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 中源家居股份有限公司: 贵公司发来的《中源家居股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。 经核实,现回复如下: 作为贵公司实际控制人,截至目前,本人不存在影响贵公司股票交易异常 波动的重大事项,不存在涉及贵公司应予以披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发 ...

中源家居股份有限公司 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-003 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日、3 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 经公司自查及函询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大信息。 根据中证指数有限公司最新发布的证监会行业市盈率数据，公司所处家 具制造业最新静态市盈率为 17.25，滚动市盈率为 16.04，目前公司静态市盈率 和滚动市盈率为负数。 一、股票交易异常波动情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函询核实：截至本公告披露日， 除了在指定媒体上 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-001 中源家居股份有限公司 关于投资建设越南（二期）生产基地项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第 三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设越南（二期）生产基地项目 的议案》，同意公司出资 2,800 万美元在越南投资建设越南（二期）生产基地项目， 并授权公司董事长或其授权人员在上述投资总额范围内进行投资决策并签署相关 文件，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记、签署土地购买协 议等文件，并办理与本项目有关的其他一切事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公 司关于投资建设越南（二期）生产基地项目的公告》（公告编号：2023-037）。 2024 年 1 月 18 日，公司全资孙公司 ZOY VIETNAM INVESTMENT(HONG ...

本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，不会对公 司 2023 年度的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中源家居股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日发 布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，中 源家居股份有限公司（以下简称"公司"）再次被认定为高新技术企业，证书编号： GR202333011944，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相 关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即 2023 年至 2025 年） 可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2023-03 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2023-037 中源家居股份有限公司 2、市场风险：越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异， 国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。 一、对外投资概述 当前，国际贸易摩擦愈演愈烈，强烈冲击着全球供应链的安全稳定，因此欧美客户 对供应链的安全和稳定日益重视。为完善公司海外供应链布局，提升公司供应链的韧性 和安全水平，有效规避国际贸易摩擦风险，满足公司业务拓展需求，公司拟出资 2,800 万美元在越南投资建设越南（二期）生产基地项目。上述投资总额将用于公司越南（二 期）生产基地项目产能建设和业务发展所必须的生产经营活动，包括但不限于购置土地、 建造厂房及附属设施、购置机器设备等。 关于投资建设越南（二期）生产基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）越南（二期）生产 基地项目 投资金额：预计总投资 2,800 万美元 相关风险 ...

营业收入与增长 - 公司2023年第三季度营业收入为2.905亿元，同比增长84.96%[6] - 年初至报告期末营业收入为7.481亿元，同比增长39.87%[6] - 公司营业收入增长主要系跨境电商销售规模上升所致[10] - 2023年前三季度营业总收入为748,065,144.37元，同比增长39.9%[19] 净利润与盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为1244.37万元，本报告期和年初至报告期末均不适用同比增减[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为715.04万元，本报告期和年初至报告期末均不适用同比增减[6] - 公司净利润增加主要系销售规模上升，盈利能力增强所致[10] - 2023年前三季度净利润为30,086,961.60元，去年同期为净亏损4,576,177.88元[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为30,148,696.02元，去年同期为净亏损4,576,177.88元[20] - 2023年前三季度基本每股收益为0.31元，去年同期为-0.06元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5736.47万元，年初至报告期末不适用同比增减[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为748,645,970.21元，同比增长23.4%[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为664,433,523.55元，同比增长28.7%[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为52,989,003.96元，同比增长15.4%[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为460,072,710.38元，同比下降6.4%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为57,364,661.62元，去年同期为-85,752,043.60元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-54,933,164.35元，去年同期为-112,642,352.59元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,824,988.12元，去年同期为126,389,042.87元[24] - 现金及现金等价物净增加额为35,061,328.01元，去年同期为-43,538,933.72元[24] - 期末现金及现金等价物余额为110,563,285.18元，去年同期为45,242,901.04元[24] 资产与负债 - 公司总资产为12.475亿元，同比增长12.41%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.007亿元，同比增长5.68%[7] - 加权平均净资产收益率为5.15%，同比增加5.90个百分点[7] - 公司2023年9月30日货币资金为138,448,265.24元，较2022年底增长46%[15] - 公司2023年9月30日应收账款为128,877,893.57元，较2022年底增长44%[15] - 公司2023年9月30日存货为159,114,708.21元，较2022年底增长42%[15] - 公司2023年9月30日流动资产合计为483,508,234.20元，较2022年底增长53%[15] - 公司2023年9月30日短期借款为20,000,000.00元，较2022年底减少72%[16] - 公司2023年9月30日长期借款为205,646,713.50元，较2022年底增长52%[17] - 公司2023年9月30日实收资本为96,000,000.00元，较2022年底增长20%[17] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为6,438人[13] - 安吉长江投资有限公司为公司最大股东，持股比例为38.25%，持股数量为36,722,160股[13] - 曹勇为公司第二大股东，持股比例为29.25%，持股数量为28,077,840股[13] 费用与支出 - 2023年前三季度研发费用为18,273,832.99元，同比增长5.4%[19] - 2023年前三季度销售费用为111,369,233.31元，同比增长46.8%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为88,316,525.79元，同比增长10.6%[24] - 支付的各项税费为16,786,974.27元，同比下降61.9%[24] 会计准则与调整 - 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表不适用[25]

中源家居股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促 进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚 信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对监事会的监 督提供支持。 第三章 审计委员会的职责权限 第七条 审计委员会应当行使下列职权： （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）监督及评估内部审计工作，指导内部审计工作； 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举任命。 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委员会成 员应当为不在公司 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2023-036 中源家居股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通 知于2023年10月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日以通讯 方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023年第三季度报告》。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工 作细则>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计 委员会成员应当为不 ...