2024 年 4 月 25 日，公司召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。 同日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了上述议案。 2024 年 5 月 30 日，公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 中源家居股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中源家居 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健具有丰富的证 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-010 中源家居股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | | | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-022 中源家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次会计政策变更的主要内容 《企业会计准则解释第 18 号》对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 房地产的后续计量"解释为：对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可 以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部 分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。 《企业会计准则解释第 18 号》对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 会计处理"解释为：对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 本次变更不涉及对前期财务数据进行追溯调整。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-023 中源家居股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度、2025 年 第一季度的经营成果、财务指标的具体情况及分红情况等与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三）13:00-14:30 （二）会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日(星期三) 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 14 日( ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-014 中源家居股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会：本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易不会对公司的独立性 产生影响，不会导致公司对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司 2024 年度与关联人发生的日常关联交易以及 2025 年度预计的日常关联交易系日常经营 所需，关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交 公司董事会审议。 202 ...

中源家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涉及海外多个国家， 公司的外汇结算业务量较大，主要以美元等外币结算为主。基于外汇市场波动性 增加，为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及全 资子公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务，通过外汇衍生品交易业务适度 开展外汇套期保值。 （四）资金来源 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 鉴于公司主营业务涉及海外多个国家，外汇结算业务量较大，受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为了 锁定成本，防范外汇市场风险，公司有必要根据实际情况，适度开展外汇衍生品 交易。 公司及全资子公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营紧密联系，遵 循实需原则，以规避汇率波动风险，稳健经营为目的，基于外币资产、负债状况 以及外汇收支业务情况进行，能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性。同时，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，能够有效 控制交易风险。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-021 中源家居股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

中源家居股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-008 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议通知 于2025年4月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在浙江省杭 州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场方式召开。会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法、有效。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 2、审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交2024年年度股东 大会审议。 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，本议案尚需提交2024年年度股 东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过了《2024年度利润分配预案》，本 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-009 中源家居股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为:不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票弃权、 0 票反对审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》等有关规定。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第三次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东 的净利润为 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3400 | 0.1700 | -300 | -0.4400 | | 每股净资产（元） | 4.19 | 6.17 | -32.09 | 7.1 | | 每股公积金(元) | 2.41 | 3.4 | -29.12 | 4.28 | | 每股未分配利润(元) | 0.58 | 1.37 | -57.66 | 1.42 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.02 | 11.01 | 45.5 | 7.22 | | 净利润(亿元) | -0.42 | 0.21 | -300 | -0.42 | | 净资产收益率(%) | -7.48 | 3.68 | -303.26 | -7.08 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 安吉 ...