公司治理变更 - 公司于2025年9月19日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案 [1] - 公司于2025年9月19日召开的职工代表大会选举陈欢欢女士为公司第四届董事会职工代表董事 [1] - 公司近日已完成上述事项的工商变更登记及备案手续并取得浙江省市场监督管理局换发的新营业执照 [1] 公司基本工商信息 - 公司注册资本为壹亿贰仟陆佰壹拾柒万壹仟伍佰元（126,171,500元） [1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 公司法定代表人为曹勇 [1] - 公司经营范围涵盖家具生产及销售、家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售、货物进出口业务等 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月19日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程的议案 [2] - 公司于同日召开的职工代表大会选举陈欢欢女士为公司第四届董事会职工代表董事 [2] - 公司近日已完成上述事项的工商变更登记及备案手续并取得浙江省市场监督管理局换发的新营业执照 [2]

公司变更 - 2025年9月19日股东大会通过取消监事会等议案[1] - 同日职代会选举陈欢欢为职工代表董事[1] - 近日完成工商变更登记并取得新执照[1] 公司信息 - 注册资本壹亿贰仟陆佰壹拾柒万壹仟伍佰元[1] - 成立于2001年11月16日，法定代表人为曹勇[1] - 住所为安吉县递铺街道塘浦工业园区2 - 5幢[1] - 经营范围包括家具生产及销售等[1] 公告信息 - 公告发布于2025年10月23日[2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月19日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开 [2] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 其中独立董事计望许和蒋鸿源以通讯方式参加 [2] - 会议由董事长曹勇召集和主持 高级管理人员列席会议 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [3][5] - 公司不再设监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [3] - 审计委员会成员包括独立董事计望许 侯江涛以及董事胡林福 由计望许担任召集人 [4] - 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》 同意补选陈欢欢为提名委员会委员 [6][7] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月19日召开 [10] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长曹勇主持 [10] - 在任董事7人出席5人 在任监事3人全部出席 董事会秘书张芸出席会议 [11] 议案审议情况 - 通过《关于取消监事会 变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 为特别决议议案 获表决权三分之二以上通过 [12][13] - 通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 [12] - 浙江天册律师事务所对股东大会进行法律见证 认为程序合法有效 [14] 人事变动情况 - 董事 副总经理朱黄强因工作调整辞去所有职务 [17] - 职工代表大会选举陈欢欢为职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [17][18] - 陈欢欢现任公司会计核算经理 曾担任公司监事 [20]

公司治理变动 - 中源家居于2025年9月19日召开职工代表大会选举新董事 [2] - 陈欢欢女士当选公司第四届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年9月19日朱黄强因工作调整辞去董事、副总经理职务，仍任其他职[3][4] - 2025年9月19日陈欢欢当选第四届董事会职工代表董事[7] - 陈欢欢1985年生，大专学历，2006年起任职公司[9]

会议信息 - 股东大会2025年9月19日在浙江杭州召开[2] - 187人出席，持有表决权股份89,942,103股，占比71.2855%[2] - 7名董事5人出席，3名监事全出席，董秘参会[2][3] 议案表决 - 《取消监事会等议案》A股同意票89,842,517，比例99.8892%[4] - 《制定及修订治理制度议案》同意票634,957，比例86.4424%[5] - 议案1为特别决议获三分之二以上通过[5][6] 其他 - 浙江天册律所见证，律师张声、武岳[7] - 律师认为会议程序合规，表决结果有效[7]

会议时间 - 股东大会通知于2025年8月28日公告[5] - 现场会议于2025年9月19日14点30分召开[6] - 网络投票时间为2025年9月19日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年9月12日[8] 参会情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股89,207,560股，占总股本70.7034%[9] - 网络投票股东182名，代表股份734,543股，占总股本0.5822%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意股数89,842,517股，占有效表决权99.8892%[11] - 《关于制定及修订部分治理制度议案》同意股数89,849,373股，占有效表决权99.8969%[11]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议9月16日发通知，9月19日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 组织架构 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[3] 人员变动 - 朱黄强先生因个人原因辞去公司董事等职务[5] - 补选陈欢欢女士为提名委员会委员[5] 议案表决 - 确认审计委员会成员及召集人议案全票通过[4] - 补选提名委员会委员议案全票通过[5]

公司治理 - 公司于2025年9月19日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中家具制造业占比98.46% [1] - 其他业务收入占比1.54% [1] 市场表现 - 公司当前市值为18亿元 [1]