中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、预留授予限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 激励对象 | 获授的限制性 | 占本激励计划授 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | | | 股票数量 | 予限制性股票总 | 告日公司股本总 | | | （万股） | 数的比例 | 额的比例 | | 中层管理人员、核心骨干人员 （共 人） 49 | 30.16 | 20% | 0.24% | | 合计 | 30.16 | 20% | 0.24% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案 公告时公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 2、激励对象因离职或个人原因自愿放弃全部或部分拟获授的限制性股票的，由董事会对授予数量作出 相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在其他激励对象之 ...

浙江天册律师事务所 关于 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予数量调整及向激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于中源家居股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 授予数量调整及向激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0651号 致：中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中源家居股份有限公司（以下简 称"公司"或"中源家居"）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《中源家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予数量调整（以下简称"本次调整 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量调 整、预留部分授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本激励计划预留授予数量的调整情况 8 | | （四）本次限制性股票的授予情况 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 中源家居、本公司、 | 指 | 中源家居股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业 ...

2025年4月25日，中源家居股份有限公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审 议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因《激励计划（草案）》首次授予中的2 名激励对象离职，公司决定回购注销其持有的已获授但未解除限售的1.95万股限制性股票。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由12,590.24万股变更为12,588.29万股，注册资本也将由 12,590.24万元变更为12,588.29万元。在办理本次回购注销完成前，若公司总股本发生变化，回购注销后 公司股权结构变动将按最新股本计算。 由于本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律法规，公司通知债权人，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日 起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利，不影响 其债权有效性。 债权申报所需材料方面，公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印 件申报债权。若债权人为法人，还需携带法人营业执照副 ...

中源家居股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次担保存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保， 敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-015 （一）担保基本情况 为满足中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 EBELLO HOME INC（以下简称"EBELLO"）、全资曾孙公司 ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD （以下简称"中源越南公司"）业务发展需要和实际经营需求，在确保规范运作、 风险可控的前提下，公司拟为 EBELLO、中源越南公司提供总额不超过 2 亿元人 民币（或其他等值外币）的担保。 （二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程 序。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为 EBELLO ...

中源家居股份有限公司 上述审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作，符 合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原 则，积极履行职责，共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体审议 情况如下： | 会议召开 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 时间 | | | | 2024 | 年 1 | 第三届董事会审计委 | 1、公司全年经营情况、年度报告编制计划汇报； | | --- | --- | --- | --- | | 月 29 | 日 | 员会第十一次会议 | 2、外部审计机构初审情况汇报； | | | | | 3、2023 年度内审工作总结及 年度内审计划汇报 2024 | | 2024 月 25 | 年 4 日 | 第三届董事会审计委 员会第十二次会议 | 1、2023 年年度报告及其摘要； 年度内部控制评价报告； 2、2023 3、关于续聘公司 年度审计机构的议案 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-012 中源家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避汇率波动风险， 稳健经营，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟使用不超过 7 亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述额度在期限内可 循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过 7 亿元人民币（或其他等值外币）。 交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。开展外汇 衍生品交易的协议对方为商业银行。 已履行的审议程序：本事项已经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会 第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审 慎、安全 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-007 中源家居股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2024年年度股 东大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交2024年年度股东 大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 4、审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年年度股东 大会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-4,173.90 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中 期末未分配利润为人民币 20,007.65 万元。公司 2024 年度归属于上市公司股东 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-018 中源家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的 债权人通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人原因 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2025-017）。 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）等有关规定，鉴于《激励计划（草案）》首次授予中的 2 名 激励对象离职，公司决定对其持有的已获授但未解除限售的 1.95 万股限制性股 票予以回购注销。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 12,590.24 万股变更为 12,588.29 万股，注册资本也将由 12, ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-017 中源家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公 司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单>的议案》，公司监事会对《激励计划（草案）》的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所 ...