业绩总结 - 公司2025年2月6日收到与收益相关政府补助314万元[4] - 补助占最近一期经审计净利润的14.70%[4] - 补助计入当期损益，影响2025年利润[6]

租赁信息 - 泽川家具租40,536.39平方米厂房给大东方，租期3年，租金1,693.87万元（不含税）[3] - 2024年10月12日大东方实际租赁面积变更为39,948.50平方米[3] 提前终止 - 拟2025年1月24日提前终止，涉金额408.26万元（不含税）[3][4] 费用支付 - 大东方未付租金401,577.32元，2025年1月30日前支付[6] 其他要求 - 大东方2025年1月24日前交付厂房并保证设施完好[6] - 大东方2025年1月30日前完成建筑垃圾清理，费用自担[7] 影响说明 - 提前终止使租赁收入减少，不影响生产经营和财务状况[8] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[4]

净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-2,960.00万元到-4,400.00万元，与上年同期相比将出现亏损[3][4] - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,860.00万元到-4,250.00万元[3][4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为2,135.99万元，扣除非经常性损益的净利润为1,303.68万元[5] 成本与利润影响 - 报告期内，受海运费维持高位影响，公司跨境电商业务成本上升，毛利下降，影响本期利润[6] - 公司为增强品牌竞争力，扩大跨境电商投资并加大促销，运营成本显著增加，影响整体业绩[6] 工厂运营状况 - 公司越南工厂处于产能爬坡阶段，尚未实现盈利[6] - 墨西哥工厂因运营效率低下等原因处于亏损状态[6]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长、董秘任副组长[4] - 办公室设董事会办公室，负责管理监控舆情[5] 舆情处理方式 - 采集范围涵盖各类型互联网信息载体[8] - 处理原则为快速反应、协调宣传等[7] - 一般舆情由组长、副组长灵活处置[8] - 重大舆情组长召集决策，办公室实时监控[9] - 应对措施包括调查、沟通、澄清公告等[9] 责任追究 - 违反保密义务造成损失公司将追究责任[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议通知于2024年12月23日发出[2] - 会议于2024年12月27日以通讯方式召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3]

公司变更 - 2024年11月18日、12月6日分别召开会议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 注册资本变更为壹亿贰仟伍佰玖拾万贰仟肆佰元[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月6日在杭州余杭召开[2] - 出席股东和代理人45人，所持表决权股份占71.0493%[2] 议案表决情况 - 变更注册资本等议案同意票比例68.1938%[6] - A股同意票比例99.9127%[8] 会议合规情况 - 见证律所浙江天册，律师认为程序合规[7] - 议案为特别决议，已获三分之二以上通过[6]

股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] - 上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让股份[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[7] 信息申报 - 新任董事等任职通过后2个交易日内申报个人信息[11] - 现任董事等信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[11] 减持计划 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[12] - 减持实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[13] 制度相关 - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过生效[19] - 未尽事宜或相悖时按国家法律规定执行[19] 问询函与确认函 - 问询函申请人拟交易请董事会确认[23] - 确认函可同意或不同意交易，一式两份[25][26][27] 股份变动申报 - 股份变动需向董事会申报，含交易数量、价格等信息[31] - 申报人依据规定交易且无未公告股价敏感信息[31]

会议信息 - 股东大会通知于2024年11月19日公告[5] - 现场会议于2024年12月6日14点30分召开[6] - 交易系统和互联网投票时间为2024年12月6日[6] - 股权登记日为2024年11月29日[8] 参会情况 - 现场5人持股89,207,560股，占总股本70.8545%[8] - 网络40名代表股份245,324股，占总股本0.1948%[10] 议案表决 - 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[6] - 同意股数89,374,856股，占出席有效表决权99.9127%，表决通过[12]

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-067 中源家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知 于2024年12月3日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日在浙江省杭 州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事侯江涛先生、蒋鸿源 先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于终止投资墨西哥生产基地项目的议案》》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com ...