证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-010 天域生态环境股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年01月10日以电子邮件方式发出，本 次会议于2024年01月15日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司拟开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存 储三方监管协议的议案》 公司收到中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 12 日出具的《关于同意天域 生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-013 天域生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-011 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 01 月 15 日召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并 核查有关资料，认为公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基 础上进行的，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公 司的整体利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 2023 年预 | 2023 年实际 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | 发生金额 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-012 天域生态环境股份有限公司 关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据下属各子公司生态农牧 业务发展需要，为促进下属子公司与养殖农户的长期合作，在有效评估风险和保 证资金（资产）安全的前提下，公司及下属子公司 2024 年度预计为养殖农户提 供金额不超过人民币 10,000.00 万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日 起一年内有效，有效期内担保额度可滚动使用。具体担保金额以日后实际签署的 担保合同为准，并提请股东大会授权董事长或其他授权代表在担保预计额度范围 1 被担保人名称：公司下属各子公司的优质养殖农户（以下简称"养殖农 户"） 是否为上市公司关联人：否 计划担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司 2024 年 度预计为养殖农户提供的担保金额不超过人民币 10,000.00 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-014 天域生态环境股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《天域生态环境股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）及中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合天域 生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度业绩预告披露计划， 现对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限制行权时 间公告如下： 一、公司《股权激励计划》首次授予股票期权已于 2023 年 6 月 5 日进入第 一个行权期，行权起止日期为 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 5 月 10 日（行权窗口 期除外），目前尚处于自主行权阶段。 二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为 2024 年 01 月 20 日至 2024 年 01 月 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 天天域域生生态态环环境境股股份份有有限限公公司司 22002244 年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料 二 O 二四年一月三十一日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司 | 年度日常关联交易预计的议案 2024 | 6 | | 议案二：关于 2024 | 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案 | 10 | - 1 - 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具 ...

（一）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 天域生态环境股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《天域生态环境 股份有限公司章程》、《天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，作为天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审 阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十一 次会议相关议案发表独立意见如下： 经审查，公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上 进行的，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，该关联交易不会对公 司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议程序符合有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定。我们同意 公司 2024 年度日常关联交易预计事项。 独立董事：包满珠 梅婷 吴冬 2024 年 01 月 15 日 ...

天域生态环境股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：包满珠 梅婷 吴冬 2024 年 01 月 15 日 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和公司《独立董事专门会议工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上 进行的，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公司的 整体利益。因此，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审 议，关联董事应当回避表决。 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独立董 事专门会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 01 月 10 日以电子邮件方式 发出，本次会议于 2024 年 01 月 15 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。本次会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人， ...

关于 2023 年度为合作养殖农户提供担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-009 天域生态环境股份有限公司 （一）本次担保履行的内部决策程序 详见公司于 2023 年 03 月 04 日、2023 年 03 月 16 日在上海证券交易所官方网站 及指定信息披露媒体上发布的《关于 2023 年度为合作养殖农户提供担保预计的 公告》、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026、2023- 030）。 （二）本次担保的基本情况 近日，公司与湖北枝江农村商业银行股份有限公司（以下简称"湖北枝江农 商行"）签订了《最高额保证合同》，为控股子公司的养殖农户向湖北枝江农商 行申请共计不超过人民币 1,000.00 万元的借款提供连带责任保证担保，保证期间 为自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年。 1、以上被担保方为与公司控股子公司签约的养殖农户，与公司及公司董 天域 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-008 天域生态环境股份有限公司 关于回复上海证券交易所监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 / 20 本次跨界投资是基于公司整体发展战略转型的需要及对汽车配件行业 市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在不确定 性，最终能否实现合作目标存在一定的不确定性。本次投资为中长期战 略性行为，短期内预计无法对公司经营情况形成影响。 本次投资公司初步计划安排是通过拟参与设立的私募股权投资基金（基 金总规模为人民币 8 亿元，公司担任 LP，持基金份额 10%）投资阿格亚 北京，因基金规模较大，存在募集失败的风险。鉴于公司仅持基金份额 10%，根据《企业会计准则》相关规定，阿格亚北京不纳入公司合并报 表范围。 本公告中所涉标的公司的数据系交易对手方提供，尚未进行尽职调查， 存在不确定性，请投资者注意风险，谨慎投资。 本次投资与阿格亚北京签订的是框架性协议，系各方磋商的初步意向， 还未聘请第三方专业机构进行尽调， ...