2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》和《董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就公司董 事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事梅婷女士、吴冬先生和董事罗卫国 先生组成，其中召集人由专业会计人士梅婷女士担任，委员中独立董事占比超过 1/2。审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关 经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 天域生物科技股份有限公司 2024年度，审计委员会共组织召开9次会议，全体委员均通过现场或通讯参 会的方式亲自出席了会议，具体情况如下： 1、2024年01月15日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审 议通过了《公司审计部2023年第四季度工作总结及2024年第一季度工作计划》。 2、2024 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-031 天域生物科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 投资金额：拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行委托理财， 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。 已履行的审议程序：已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，本 次委托理财预计事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种， 但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际 收益难以预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及控股子公司 2025 年度拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金 进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为 20,000 万元，在上述额 1 度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交 ...

募集资金情况 - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额4.02272亿元，净额3.9386554238亿元[1][21] - 2021 - 2024年对募集资金投资项目累计投入3.2029469824亿元[5] - 2024年对募集资金投资项目投入1915.524364万元[4] 资金使用项目 - 截至2024年12月31日，天长项目使用募集资金2.0213503552亿元[9] - 截至2024年12月31日，补充流动资金及还贷使用1.1815966272亿元[9] 闲置资金使用 - 2023年使用不超9300万元闲置资金补流，2024年归还[11] - 2024年使用不超7400万元闲置资金补流，年底未归还[11][12] 项目效益与进度 - 天长项目预计2025.12达预定可使用状态，本年度效益 - 2768.148413万[19] - 天长项目投入进度73.32%，补充资金投入进度100%[19] 项目调整 - 天长项目因拆迁等原因延期至2025年12月[19] - 该项目预计内部收益率由25.00%调减为17.00%[22]

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-030 关于公司 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 1 被担保人名称：纳入天域生物科技股份有限公司(以下简称"公司")合并 报表范围内的控股子公司（含分公司，下同）、参股公司 预计担保金额：本次担保预计额度不超过 50.55 亿元，其中，公司及控股 子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 12.70 亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司 提供担保额度不超过 35.65 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公 司提供担保额度不超过 2.20 亿元。 已实际为其提供的担保余额：截至 2025 年 03 月 31 日，公司及控股子公司 对合并报表范围内子公司提供的担保余额为 109,829.01 万元；公司及控 股子公司对外担保的余额为 2,007.50 万元。 本次担保是否有反担保： ...

关于召开 2024 年度业绩说明会暨问题征集的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-036 天域生物科技股份有限公司 投资者可于 2025 年 04 月 18 日(星期五) 至 04 月 24 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@tygf.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 16 日发 布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 25 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘众华所为2025年度财务报告及内控审计机构[2] - 2024年末众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告超180人[4] - 众华所2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[5] - 众华所2024年上市公司审计客户73家，审计收费9193.46万元[5] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] 费用与审议 - 2024年度审计费用106万元，与2023年持平[15] - 2025年4月15日董事会9票同意续聘众华所[17] - 本次聘任需2024年年度股东大会审议通过生效[18] 其他情况 - 众华所在圣莱达案中对其偿付义务40%范围内担责，赔偿已履行完毕[8] - 众华所近三年受行政处罚2次、行政监管4次、自律监管3次[9]

{ 天域生物 天域生物科技股份有限公司 2024 环境、社会及 公司治理 ESG报告 2 天域生物科技股份有限公司 ESG 报告 ESG 报告 天域生物科技股份有限公司 3 content 目录 01-03 | 报告编制说明 | 4 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 6 | | 关于天域生物 | 8 | | 公司概况 | | | 业务布局 | 8 | | 2024 年大事记 | 9 | | 企业文化和荣誉 | 10 | 04 | ESG 管理 | | --- | | 治理架构 | | 双重重要性分析 | 05 环境合规，绿色低碳发展 | 环境合规管理 | 23 | | --- | --- | | 污染物与废弃物管理 | 24 | | 能源管理 | 26 | | 应对气候变化 | 26 | 06 创新与潜力未来 | 创新驱动 | 30 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 32 | | 信息安全与客户隐私保护 | 33 | ESG 数据表与附注 | 环境绩效 | 56 | | --- | --- | | 社会绩效 | 57 | | 员工情况 | 58 | | 公司治理绩 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-029 天域生物科技股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元(上海)科技发展有限公司 （以下简称"天域元"）、史东伟先生申请总额不超过 2 亿元人民币，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止的信用 借款，借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期（1 年期）贷款市场报价利 率（即 LPR），上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的 借款协议为准。 罗卫国先生和史东伟先生系公司控股股东、实际控制人，天域元系公司控 股股东罗卫国控制的企业，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，根据《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 2025 年 0 ...

天域生物科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。众 华所首席合伙人为陆士敏先生，截至 2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师 共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 5 ...

众会字(2025)第 04501 号 天域生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天域生物科技股份有限公司(以下简称"天域生物")编制的《天域生物 科技股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 关于天域生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引等规定编制 专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天 域生物管理层的责任。 n your stight and the consideration of the country of the country of the country of the subject of the subject of the subject of the subject o ...