公司核心事件与治理变动 - 公司董事长、实际控制人罗卫国因工作调整辞去董事长、董事及董事会各专门委员会相关职务 原定任期至2028年10月 [1] - 罗卫国辞职或与其本人被中国证监会立案有关 因涉嫌违规减持公司股票 [1] - 辞任后 罗卫国仍担任公司控股子公司四川中泰启航新能源技术有限公司董事兼经理及上海天域新能源科技有限公司董事 并仍为公司持股5%以上股东和实际控制人 持股37,251,829股 占总股本12.84% [1][3] 公司业务构成与经营状况 - 公司主营业务涵盖生态农牧食品和生态能源两大板块 同时有序收缩生态环境业务 [2] - 生态农牧食品业务包括生猪养殖（采用自繁自养和“公司+农户”模式 聚焦湖北）以及红曲系列产品、保健食品和农副产品销售 [2] - 生态能源业务以分布式光伏电站投资开发建设为主 通过自持运营或择机出售电站获得收益 [2] - 公司2020年至2024年连续五年归母净利润亏损 分别为-1.57亿元、-2.15亿元、-3.12亿元、-4.62亿元、-1.07亿元 五年累计亏损12.53亿元 [3] - 2025年前三季度归母净利润接近盈亏平衡 但扣非净利润为-3416万元 主要得益于2400万元的非流动资产处置收益等非经常性损益 [3] 实际控制人历史与近期资本运作 - 实际控制人罗卫国曾长期在公司及前身任职 2013年12月至2022年10月任公司董事长、总裁 2022年10月至今任董事长 [3] - 2022年1月 公司曾公告罗卫国在前6个月内通过集中竞价减持约75万股 占公司总股本0.26% [3] - 在罗卫国被立案前不久 公司一项向其实控企业导云资产的定增申请获上交所受理 [4] - 该定增计划拟发行不超过7102.82万股 发行价6.55元/股 募集资金总额不超过约4.65亿元 用于补充流动资金和偿还债务 由导云资产全额认购 [4] - 若定增实施 罗卫国控制的企业持股比例将提升 进一步增强其对公司的控制权 [4]

董事长离任及职责代行 - 公司董事长、董事罗卫国因工作调整辞去全部董事会职务，包括董事长、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与ESG委员会主任委员 [2] - 罗卫国辞任后仍持有公司37,251,829股股份，占总股本12.84%，为公司持股5%以上股东及实际控制人，并将继续担任两家控股子公司董事职务 [2][3] - 公司董事会推举董事、总裁兼董事会秘书孟卓伟暂代行董事长职责，直至选举产生新任董事长 [3] 公司治理与经营影响 - 罗卫国的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行和公司正常经营 [2] - 公司将尽快完成新任董事长选举、董事补选及调整董事会专门委员会委员等工作 [3] 对外担保业务进展 - 公司续签《最高额保证合同》，为合作养殖农户贺晓赢、阮媛媛向湖北枝江农村商业银行的借款提供连带责任保证担保，担保债权最高额为人民币340.00万元，期限为2026年01月06日至2029年01月06日 [7][10] - 该担保事项已通过公司董事会及临时股东大会审议，属于2026年度为合作养殖农户提供不超过人民币5,000.00万元担保总额度内的具体执行 [8][12] 担保业务模式与风险控制 - 提供担保是公司控股子公司合作养殖业务模式的实际经营需要，旨在推动生猪合作养殖业务稳定经营 [11] - 被担保养殖农户与公司无关联关系，信誉良好，具备偿债能力，且贷款资金专项用于支付公司控股子公司保证金，形成了反担保措施 [9] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为103,651.59万元，占最近一期经审计净资产的199.81%，其中对合并报表外公司的担保余额为1,217.50万元，占比2.35%，公司无逾期担保 [13]

人事变动 - 董事长罗卫国因工作调整于2025年12月31日辞职，原定任期至2028年10月13日[2] - 罗卫国辞任后继续担任部分控股子公司董事、经理[2] - 2026年1月6日孟卓伟代行董事长职责[4] 股权情况 - 罗卫国持股37,251,829股，占总股本12.84%[4] - 罗卫国辞任后仍为公司持股5%以上股东、实际控制人[4]

担保金额 - 本次为养殖农户提供担保金额340万元[3][5][9] - 实际担保余额（不含本次）1150万元[3] - 2026年预计担保不超5000万元[6] 对外担保情况 - 对外担保总额（不含本次）103651.59万元，占净资产199.81%[4][13] - 对合并报表内子公司担保余额102434.09万元，占比197.47%[13] - 对合并报表外公司担保余额1217.50万元，占比2.35%[13] 其他 - 担保债权发生期2026.01.06 - 2029.01.06，担保期借款期满次日起三年[5] - 2025.12.19和2026.01.05分别开董事会和股东会通过议案[6][12] - 本次担保有反担保，资金用于付控股子公司保证金[3][8][9] - 公司无逾期担保情况[13]

格隆汇1月6日丨天域生物(603717.SH)公布，公司董事会于近日收到董事长罗卫国先生的书面辞职报 告，罗卫国先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员及战略与ESG委员会主任委员职务。辞任后，罗卫国先生将继续担任公司控股子公司四 川中泰启航新能源技术有限公司董事兼经理、上海天域新能源科技有限公司董事职务。 为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，公司于2026年01月06日召开第五届董事会第六次会 议，审议通过《关于推举孟卓伟先生代行董事长职责的议案》，同意推举公司董事、总裁兼董事会秘书 孟卓伟先生暂代行董事长职责，直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照相关法律法规及规范性文 件的规定，尽快完成新任董事长选举、新任董事补选和调整董事会专门委员会委员等工作。 ...

天域生物公告，董事长罗卫国因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员及战略与ESG委员会主任委员职务。截至本公告披露日，罗卫国持有公司 股份3725.18万股，占公司总股本比例为12.84%。公司董事会已推举孟卓伟代行董事长职责。 ...

担保金额 - 本次为谭清华、张志红提供担保420万元[3] - 已为养殖农户提供担保余额1490万元[3] - 2026年度预计为养殖农户担保不超5000万元[6] 担保比例 - 公司及控股子公司对外担保总额103991.59万元，占净资产200.47%[4] - 对合并报表内子公司担保余额102434.09万元，占净资产197.47%[13] - 对合并报表外公司担保余额1557.50万元，占净资产3.00%[13] 担保期限 - 担保债权发生期间2026年1月5日至2029年1月5日[5] - 保证期间为借款期限届满或展期后届满次日起三年[9] 其他 - 公司分别于2025年12月19日、2026年1月5日通过相关担保议案[6] - 公司无逾期担保情况[13]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为160人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数41,560,569股，占比16.1207%[4] 议案表决结果 - 3项议案为特别决议议案获2/3以上通过[10] - 《终止募投项目并补流议案》A股同意票40,479,729，占比97.3993%[8] - 《2026年日常关联交易预计议案》A股同意票40,442,929，占比97.3108%[10] - 《2026年为农户担保预计议案》A股同意票40,442,929，占比97.3108%[10] - 5%以下股东对3项议案同意票比例分别为74.9151%、74.3001%、74.0610%[10] 决议效力 - 律师见证认为股东会决议合法有效[11][12]

股东会信息 - 公司董事会2025年12月20日发布召开2026年第一次临时股东会通知[5] - 现场会议2026年1月5日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人代表有表决权股份41560.56股，占比16.120%[7] 议案表决 - 《关于终止募集资金投资项目并补充流动资金议案》，同意4047.7股，占比77.379%[11] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计议案》，同意3204.4股，占比74.300%[13] - 《关于2026年度为合作养殖农户担保预计议案》，同意4044.212股，占比77.308%[17] - 《终止募资项目并补充流动资金议案》，中小投资者同意3271.9股，占比74.9151%[12] - 《2026年度日常关联交易预计议案》，中小投资者同意3201.4股，占比74.3001%[15] - 《2026年度为农户担保预计议案》，中小投资者同意311.1股，占比74.061%[17] 决议结果 - 2026年第一次临时股东会决议合法有效[19]

公司股价与简称变更 - 公司股票于2025年1月5日收报7.68元，跌幅2.04%，处于破发状态[1] - 公司证券简称自2024年8月21日起由“天域生态”变更为“天域生物”，证券代码603717保持不变[1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2017年3月27日在上海证券交易所上市，发行数量4,317.79万股，发行价格14.63元/股[1] - IPO募集资金总额为63,169.27万元，募集资金净额为57,018.61万元[2] - IPO发行费用总额为6,150.66万元，其中承销保荐费为5,271.96万元[3] - IPO原计划募集资金57,302.87万元，拟用于三个苗木基地建设项目及补充园林绿化工程配套营运资金[2] 历史权益分派 - 2018年公司实施2017年年度权益分派，以总股本172,711,600股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），并以资本公积金每股转增0.40股[3] - 共计派发现金红利34,542,320元，转增69,084,640股，分配后总股本增至241,796,240股[3] 前次非公开发行(2021年) - 2021年公司向特定对象非公开发行A股股票4,835万股，每股发行价格为8.32元[4] - 该次非公开发行募集资金总额为402,272,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为393,865,542.38元[4] 累计募资与新融资计划 - 公司IPO及2021年非公开发行累计募集资金共计10.34亿元[5] - 2025年12月，公司发布新的向特定对象发行股票预案，计划发行不超过71,028,297股，募集资金总额不超过46,523.53万元[5] - 新发行所募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还债务[5] - 本次发行的特定对象为公司实际控制人罗卫国控制的企业导云资产，构成关联交易[5]