公司治理结构重大调整 - 公司于2025年10月14日召开2025年第四次临时股东大会和第五届董事会第一次会议，完成了董事会、监事会的重大改组及高级管理团队的全面换届 [20][27] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订〈公司章程〉的议案》，这是一项特别决议议案，获得出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过，标志着公司治理结构发生根本性变革 [24] - 公司治理结构由原先的“董事会、监事会”模式调整为仅设董事会，并由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，董事会成员由9人调整为7人，其中非独立董事4名，独立董事3名 [24][27][28] 新一届董事会及委员会构成 - 罗卫国先生当选为公司第五届董事会董事长，所有议案表决结果均为7票同意，0票反对、弃权或回避，表明决策过程高度一致 [2][3][4][5] - 新一届董事会设立了四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会，各委员会中独立董事均符合法定比例要求，审计委员会召集人梅婷女士为会计专业人士 [27][29] - 董事会成员任期三年，自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起算，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数符合规定 [28] 高级管理团队新任核心成员 - 孟卓伟先生被聘任为公司总裁兼董事会秘书，并将成为公司法定代表人，其任职资格已经董事会提名委员会审查通过 [6][7][8][30] - 梅晓阳女士由原副总裁职务改任为公司联席总裁，杨菁菁女士被聘任为副总裁，李执满先生续任公司财务总监 [6][9][12][30][31] - 夏巧丽女士被聘任为公司证券事务代表，所有新任高级管理人员及证券事务代表的任期均与第五届董事会任期一致 [17][18][30] 关键人员变动及持股情况 - 因换届离任的人员包括董事史东伟先生、陈庆辉先生，以及独立董事包满珠先生、吴冬先生，监事会全体成员（汪陈林先生、汪玲女士、刘翔女士）因监事会取消而离任 [31] - 截至公告披露日，离任董事史东伟先生持有公司32,338,800股股份，陈庆辉先生持有公司390,000股股份，其他离任人员均未持有公司股份 [31] - 新聘任的高级管理人员中，除梅晓阳女士和杨菁菁女士拥有法律及运营背景外，财务总监李执满先生为中国注册会计师非执业会员，并具有投资银行从业经验 [34][35][36]

公司人事变动 - 天域生物于10月14日晚间发布公告 [2] - 公司选举罗卫国先生为新任董事长 [2]

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-091 天域生物科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,803,489 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 15.0513 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生和副董事长史东伟 先生远程通讯方式出席会议，过半数董事共同推举董事孟卓伟 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-092 天域生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： (一)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据表决结果，同意选举罗卫国先生为公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。 (二)《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 根据表决结果，公司董事会各专门委员会委员组成情况如下，任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 | | | 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现 场结合远程通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以 口头方式通知了全体董事。本次会议应 ...

锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2025 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《天域生 物科技股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》,上述公告 中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等内容。 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:天域牛物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受天域生物科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有 ...

一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 经公司 2025 年第四次临时股东大会及第五届董事会第一次会议审议通过， 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司 第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会四个专门委员会。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-093 天域生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召 开 2025 年第四次临时股东大会，会议选举产生第五届董事会成员。在本次临时 股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选 举产生第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任总裁、联席总裁、副总 裁、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。现将具体情况公告如下： （一）第五届董事会成员组成情况 1、董事长：罗卫国先生 2、非独 ...

公司2025年9月生猪销售情况 - 2025年9月销售生猪2.86万头，销售收入3275.66万元 [1] - 生猪销售数量环比增长10.33%，同比增长38.73% [1] - 生猪销售收入环比增长9.77%，但同比下降36.47% [1] 公司2025年1-9月累计生猪销售情况 - 2025年1-9月累计销售生猪27.60万头，同比增长19.64% [1] - 2025年1-9月累计销售收入39516.26万元，同比下降4.59% [1] 公司生猪存栏情况 - 2025年9月末生猪存栏17.98万头，同比上升12.69% [1] - 2025年9月末生猪存栏环比下降0.68% [1]

格隆汇10月13日｜天域生物公告，9月销售生猪2.86万头，环比增长10.33%，同比增长38.73%；销售收 入3275.66万元，环比增长9.77%，同比下降36.47%。1-9月累计销售生猪27.6万头，同比上升19.64%； 累计销售收入3.95亿元，同比下降4.59%。9月末，公司生猪存栏17.98万头，同比上升12.69%，环比下 降0.68%。 ...

月度销售表现 - 9月销售生猪2.86万头，环比增长10.33%，同比增长38.73% [1] - 9月生猪销售收入3275.66万元，环比增长9.77%，但同比下降36.47% [1] - 销售收入同比大幅下降而销量显著上升，显示生猪销售均价同比出现大幅下滑 [1] 累计销售表现 - 1-9月累计销售生猪27.6万头，同比上升19.64% [1] - 1-9月累计销售收入3.95亿元，同比下降4.59% [1] - 累计销量增长但累计收入下降，进一步印证生猪价格处于下行周期 [1] 生猪存栏情况 - 9月末公司生猪存栏17.98万头，同比上升12.69% [1] - 9月末生猪存栏环比微降0.68%，基本保持稳定 [1] - 存栏量同比保持增长，为未来出栏量提供基础 [1]

销售数据 - 2025年9月销售生猪2.86万头，收入3275.66万元，环比10.33%、9.77%，同比38.73%、 - 36.47%[2] - 2025年1 - 9月累计销售生猪27.60万头，同比上升19.64%；收入39516.26万元，同比降4.59%[2] 存栏数据 - 2025年9月末生猪存栏17.98万头，同比升12.69%，环比降0.68%[2] 单月数据 - 2025年1 - 7月各月销售、收入、库存情况[5]