天域生物科技股份有限公司 1、会计师事务所基本情况 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。众华所首席合伙人为陆士敏先生，截至 2024 年末合伙人 人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 180 人。 众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收 入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。众华所 2024 年度上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民币 9,193.46 万元。众华 所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息 技术服务业等。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，同 意续聘众华所为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机 ...

天域生物科技股份有限公司 关于青海聚之源新材料有限公司三年 业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 15 日分别 召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于青海聚之源新材料有限公司三年业绩承诺实现情况的议案》，现将青海聚 之源新材料有限公司（以下简称"标的公司"或"青海聚之源"）三年业绩承诺 实现情况公告如下： 一、交易基本情况 公司于 2022 年 03 月 28 日分别召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于投资青海聚之源部分事项变更的议案》， 同意公司以货币资金 2.1 亿元增资青海聚之源获得 35%的股权，同日公司与青海 聚之源、刘炳生先生签订了《股权投资协议》。2022 年 07 月 25 日，青海聚之源 完成工商变更登记手续。本次交易具体内容详见公司于 2022 年 03 月 29 日在上海 证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-027 天域生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量 的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关 内容，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述规定，公司自 2024 年 01 月 01 日起执行变更后的会计政策。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14点召开[3] - 地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月6日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间信息 - 议案已披露时间为2025年04月16日[8] - 股权登记日为2025/4/25[13] - 会议登记时间为2025年04月30日（上午09:00 - 12:00，下午13:00 - 18:00）[17] 议案信息 - 特别决议议案为10、12号议案[8]

业绩数据 - 2024年度计提资产减值准备43,199,002.73元[12] - 2024年度净利润为-107,357,787.62元，期末未分配利润为-728,796,592.68元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[18] - 2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本[15] 资金安排 - 向控股股东借款总额不超2亿元，期限至2025年年度股东大会召开[24] - 2025年度对外担保预计不超50.55亿元，期限至2025年年度股东大会召开[27] - 2025年使用不超2亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[29] 议案相关 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][8][11][13][16][19][22][25][31][34][4][5][9][17][20][26][29][35] - 监事会同意提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[33] - 审议通过注销部分已授予但尚未行权的股票期权议案，2022年股票期权激励计划实施完毕[36] - 审议通过青海聚之源新材料有限公司三年业绩承诺实现情况的议案[38]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-1.07亿元，年末可供分配利润为-7.29亿元[20] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[20] 资金运作 - 向控股股东借款不超2亿元，期限至2025年年度股东大会召开[33] - 2025年度对外担保预计不超50.55亿元[35][36] - 公司及控股子公司使用不超2亿元闲置自有资金开展委托理财业务，期限12个月[39] 议案表决 - 多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][11][14][16][18][21][24][27][30][32][37][40] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权[34] 后续安排 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][9][14][22][25][32][34][38] - 决定召开2024年年度股东大会，审议12项议案，5月6日14:00在上海召开[52][53]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-1.07亿元[3] - 截至2024年12月31日，期末可供分配利润为-7.29亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 近三年现金分红总额均为0元[6] - 近三年回购注销总额均为0元[8] 审议情况 - 2024年董事会审议通过利润分配预案[10] - 监事会同意将预案提交2024年年度股东大会审议[12] - 本次利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过[13]

激励计划时间线 - 2022年4月6日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2022年4月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年4月4日审议通过授予预留部分股票期权议案[13][14] 授予情况 - 2023年4月4日以9.57元/股向23名激励对象授予300.00万份预留股票期权[13][14] 行权情况 - 首次授予第三个行权期为2025年5月11日至2026年5月10日，行权比例30%[19] - 预留授予第一个行权期为2025年4月4日至2026年4月3日，行权比例50%[19] 业绩条件 - 2022 - 2024年三年累计净利润低于4.5亿元、营收低于38亿元不满足行权条件[20][21] 注销情况 - 2022年股票期权激励计划合计应注销355.50万份[25]

股票期权激励 - 2022年4月6日审议通过股票期权激励计划相关议案[1] - 2022年6月9日完成首次授予股票期权登记手续[3] - 2023年4月18日完成预留授予股票期权登记手续[4] 股票期权注销 - 2025年4月15日同意注销355.50万份已授未行权股票期权[1] - 2023年4月28日、2024年10月14日审议通过注销部分股票期权议案[4][5] 考核要求 - 2022 - 2024年三年累计净利润不低于4.5亿或营收不低于38亿[7] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营无实质性影响[8]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票[1][4][5] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1][4] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[7] 资金用途与权益 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] 其他 - 发行股票将在上海证券交易所上市交易[11] - 授权决议有效期至2025年年度股东大会召开[12] - 发行事项需经股东大会审议、上交所审核和证监会注册[16]