证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-102 天域生物科技股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生物"）于 2024 年 10 月 14 日第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象 已获授但尚未行权的 1,029.50 万份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年4月6日，公司分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天域生态环境股份有限公司2022年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本激 励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表了独 ...

关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-101 天域生物科技股份有限公司 （二） 本次交易目的和原因 本次交易是基于公司战略转型，主业已发展成生态农牧食品业务，本次上市 公司向控股股东收购其间接持有的标的公司少数股权有利于增强上市公司在生态 农牧食品业务板块的独立性，提高对控股子公司天乾食品的管理决策效率，促进 生猪养殖业务的快速发展，提升上市公司发展的整体质量，为公司及全体股东创 造更多价值。 （三） 公司履行程序的情况 1 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金人民币 5,800.00 万元向天域元（上海）科技发展有限公司（以下简称"天域元"） 购买其持有的公司控股子公司天乾食品有限公司（以下简称"天乾食品" 或"标的公司"）22.50%的股权。本次交易完成后，公司持有天乾食品股 权比例将由 67.50%增至 90.00%，公司合并报表范围不会因本次股 ...

会议信息 - 天域生物第四届监事会第二十八次会议2024年10月8日发通知，10月14日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，3票同意[5][7]

公司决策 - 2024年10月14日召开第四届董事会第三十二次会议，9位董事全到[2] - 拟5800万元购天乾食品22.50%股权，待股东大会审议[3][5] - 注销1029.50万份未行权股票期权[6][8] - 决定10月30日14:00在上海召开2024年第五次临时股东大会[10][12]

2024 年第五次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十月三十日 2024 年第五次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 | 6 | - 1 - 2024 年第五次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及 相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称" ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于10月30日14点在上海杨浦召开[3] - 网络投票时间为10月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年10月23日，A股代码603717，简称天域生物[15] - 会议登记时间为10月28日，逾期需会议当日13:30前到现场登记[17] 其他 - 联系人孟卓伟、刘丹，电话和传真021 - 65236319[24] - 公告发布时间为2024年10月15日[22]

诉讼进展 - 2023年8月公司起诉丰元股份等追订金[2] - 2023年9月丰元股份另案起诉公司[2][3] - 2023年12月一审判决聚之源返还7160.22万元及利息[3] - 2024年1月丰元股份等上诉[4] - 2024年6月二审维持原判，完成股权质押注销[4][8] - 近日聚之源和刘炳生申请再审[6] 影响说明 - 本次诉讼不影响公司利润[2][8] - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁[7]

一、工商登记情况 天域生物科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 08 月 22 日、 2024 年 09 月 09 日召开第四届董事会第三十次会议、2024 年第四次临时股东大会， 会议审议通过了《关于变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 08 月 23 日、2024 年 09 月 10 日在上海证券交易所官方网站和指定 信息披露媒体上披露的《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>的公告》、 《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-087、2024-094）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得重庆市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下： 名 称：天域生物科技股份有限公司 统一社会信用代码：91500105450401338Q 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2 ...

公司基本信息 - 公司于2017年3月27日在上海证券交易所主板上市，首次发行人民币普通股4177.79万股[6] - 公司注册资本为人民币29014.624万元[6] - 公司股份总数为29014.624万股，均为人民币普通股[14] 股东信息 - 股东罗卫国持股4452.00万股，占总股本的比例为37.10%[13] - 股东史东伟持股4099.20万股，占总股本的比例为34.16%[13] - 股东陈庆辉持股562.80万股，占总股本的比例为4.69%[13] - 股东区升强持股562.80万股，占总股本的比例为4.69%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司控股子公司因特殊原因持有股份，应在1年内消除该情形[15] - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东大会、董事会决议召集程序、表决方式等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼或自己直接诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日告知公司董事会并配合信息披露[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数的2/3时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈[40][41] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[87] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或者1/2以上独立董事可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[87] 其他人员相关 - 公司设总裁（经理）1名，副总裁（副经理）2名[95] - 总裁（经理）、联席总裁每届任期3年，连聘可连任[95] - 监事每届任期3年，连选可连任[100] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[107] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[109] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上时，可不再提取[109] - 公积金转增资本后留存不得少于转增前注册资本的25%[110] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东大会决议[124] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[125] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[125] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[129]

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-096 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 被担保人名称：宜都天乾农牧有限公司（以下简称"宜都天乾"）、宜都 天乾农牧有限公司麻城分公司（以下简称"宜都天乾麻城分"） 公司于 2024 年 07 月与供应商续签《最高额保证合同》，为控股二级子公 司湖北天豚食品科技有限公司及其下属子公司与供应商签订的《饲料购 销合同》所实际形成的债务提供连带责任保证，合计担保的最高债权额 为不超过人民币 1,500.00 万元，保证期间为两年，尚在存续期。近日， 公司与供应商签订《最高额保证合同》补充协议，新增债务人宜都天乾 及宜都天乾麻城分，合计担保的最高债权额和担保范围不变，被担保债 务到期日变更为 2025 年 09 月 30 日。截至本公告日，公司对宜都天乾的 担保余额为人民币 309.95 万元，对宜都天乾麻城分的担保余额为人民币 0 万元。 本次 ...