业绩总结 - 2024年度营业收入80150.67万元，上年度67045.44万元[11] - 2024年度营业收入扣除金额700.48万元，上年度206.02万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额79450.19万元，上年度66839.42万元[11] 审计相关 - 审计机构于2025年4月15日出具《审计报告》和《专项审核报告》[2] - 专项审核报告仅供2024年度报告披露使用[7]

天域生物科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 报告编码:沪252LCCZD2C 审计报告 众会字(2025)第 04500 号 天域生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天域生物科技股份有限公司(以下简称天域生物)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了天域生物 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于天域生物,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当 ...

中德证券有限责任公司关于 天域生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"中德证券"）作为天域 生物科技股份有限公司（以下简称"天域生物"或"公司"，曾用名"天域生态 环境股份有限公司"）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 天域生物2024年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]101号文《关于核准天域生态环 境股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资 金总额为人民币40,227.20万元，扣除不含税各项发行费用人民币840.65万元，本 次非公开发行股票募集资金净额为人 ...

财务报告审计 - 审计天域生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 天域生物于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 众华会计师事务所出具报告日期为2025年4月15日[9] - 众华执业证书编号为31000003，批准执业于1998年12月23日[17]

天域生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梅婷） 2024年度，本人梅婷作为天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定，持续保持独立性，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司及股东特别是广大中小股东的利益。现将本人2024年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议和独立董事专门会议情况 1、出席董事会和股东大会情况 2024年度，公司共召开14次董事会和6次股东大会，本人均亲自出席会议，没 有委托出席或缺席情况。2024年度，本人本着客观谨慎的原则，以勤勉尽责的态度， 在董事会会议召开前，对公司事先提供的会议议案及其他资料进行认真审核，主动 了解公司的日常经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的前期准备。会议 上本人认真审议每个议案，充分发挥 ...

2024 年度独立董事述职报告 （包满珠） 2024年度，本人包满珠作为天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等规定，持续保持独立性，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司及股东特别是广大中小股东的利益。现将本人 2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 包满珠先生，1963年出生，北京林业大学博士，英国博士后，现任华中农 业大学园艺林学学院教授，博士生导师。世界气象组织政府间气候变化委员会 (IPCC)中国政府专家组成员，2007年小组成员分享诺贝尔和平奖；国际生物多 样性计划中国国家委员会科学委员会委员，建设部风景园林专家委员会委员， 中国园艺学会常务理事，中国花卉协会梅花腊梅分会副会长，主持的科研项目 有国际科学基金（IFS）、国家自然科学基金、国家863计划、农业部948项目等 多项重点科 ...

天域生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴冬） 2024年度，本人吴冬作为天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定，持续保持独立性，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司及股东特别是广大中小股东的利益。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴冬先生，1970年出生，美国西北大学法学硕士。2000年至今任职于上海市 汇业律师事务所，担任副主任、汇业全国管委会委员，兼任华东政法大学硕士研 究生导师；现任中华全国律师协会公司法专业委员会委员，曾连续三届担任上海 律协公司法委员会副主任；现任上海仲裁委员会仲裁员，上海市徐汇区政协委员， 上海律协参政议政促进委员会委员，上海市股份制与证券研究会理事；2020年5 月至今，任上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事。2019年 ...

天域生物科技股份有限公司 天域生物科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《天域生物科技股份 有限公司章程》、《天域生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 包满珠、梅婷、吴冬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事包满珠、梅婷、吴冬的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要 股东单位中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事在 2024 年度始终保 持独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》中对独立董事独立性的相关要求，有效履行独立董事职责，为公司决策提供 公正、独立的专业意见。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩总结 - 公司计提资产减值准备减少合并报表利润总额43,199,002.73元[2][4] 数据详情 - 信用减值损失期末余额548,891,134.18元[3] - 应收账款坏账准备期末余额514,589,632.35元[3] - 资产减值损失期末余额201,212,118.22元[3] - 存货跌价准备期末余额46,533,233.16元[3] - 商誉减值准备期末余额5,002,663.84元[4] 其他事项 - 2025年4月15日会议通过计提2024年度资产减值准备议案[8] - 董事会、监事会、审计委员会认为计提符合规定[10]

公司代码：603717 公司简称：天域生物 天域生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天域生物科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为 ...