股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14点召开[3] - 地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月6日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间信息 - 议案已披露时间为2025年04月16日[8] - 股权登记日为2025/4/25[13] - 会议登记时间为2025年04月30日（上午09:00 - 12:00，下午13:00 - 18:00）[17] 议案信息 - 特别决议议案为10、12号议案[8]

业绩数据 - 2024年度计提资产减值准备43,199,002.73元[12] - 2024年度净利润为-107,357,787.62元，期末未分配利润为-728,796,592.68元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[18] - 2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本[15] 资金安排 - 向控股股东借款总额不超2亿元，期限至2025年年度股东大会召开[24] - 2025年度对外担保预计不超50.55亿元，期限至2025年年度股东大会召开[27] - 2025年使用不超2亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[29] 议案相关 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][8][11][13][16][19][22][25][31][34][4][5][9][17][20][26][29][35] - 监事会同意提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[33] - 审议通过注销部分已授予但尚未行权的股票期权议案，2022年股票期权激励计划实施完毕[36] - 审议通过青海聚之源新材料有限公司三年业绩承诺实现情况的议案[38]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-1.07亿元，年末可供分配利润为-7.29亿元[20] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[20] 资金运作 - 向控股股东借款不超2亿元，期限至2025年年度股东大会召开[33] - 2025年度对外担保预计不超50.55亿元[35][36] - 公司及控股子公司使用不超2亿元闲置自有资金开展委托理财业务，期限12个月[39] 议案表决 - 多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][11][14][16][18][21][24][27][30][32][37][40] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权[34] 后续安排 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][9][14][22][25][32][34][38] - 决定召开2024年年度股东大会，审议12项议案，5月6日14:00在上海召开[52][53]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-1.07亿元[3] - 截至2024年12月31日，期末可供分配利润为-7.29亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 近三年现金分红总额均为0元[6] - 近三年回购注销总额均为0元[8] 审议情况 - 2024年董事会审议通过利润分配预案[10] - 监事会同意将预案提交2024年年度股东大会审议[12] - 本次利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过[13]

激励计划时间线 - 2022年4月6日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2022年4月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年4月4日审议通过授予预留部分股票期权议案[13][14] 授予情况 - 2023年4月4日以9.57元/股向23名激励对象授予300.00万份预留股票期权[13][14] 行权情况 - 首次授予第三个行权期为2025年5月11日至2026年5月10日，行权比例30%[19] - 预留授予第一个行权期为2025年4月4日至2026年4月3日，行权比例50%[19] 业绩条件 - 2022 - 2024年三年累计净利润低于4.5亿元、营收低于38亿元不满足行权条件[20][21] 注销情况 - 2022年股票期权激励计划合计应注销355.50万份[25]

股票期权激励 - 2022年4月6日审议通过股票期权激励计划相关议案[1] - 2022年6月9日完成首次授予股票期权登记手续[3] - 2023年4月18日完成预留授予股票期权登记手续[4] 股票期权注销 - 2025年4月15日同意注销355.50万份已授未行权股票期权[1] - 2023年4月28日、2024年10月14日审议通过注销部分股票期权议案[4][5] 考核要求 - 2022 - 2024年三年累计净利润不低于4.5亿或营收不低于38亿[7] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营无实质性影响[8]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票[1][4][5] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1][4] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[7] 资金用途与权益 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] 其他 - 发行股票将在上海证券交易所上市交易[11] - 授权决议有效期至2025年年度股东大会召开[12] - 发行事项需经股东大会审议、上交所审核和证监会注册[16]

审计与报告 - 众华会计师事务所于2025年4月15日出具天域生物公司2024年度《审计报告》[2] - 公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 关联资金往来 - 其他关联方及其附属企业2024年期初往来资金余额为1625.93万元[7] - 2024年度往来累计发生金额为5902.07万元[7] - 2024年度往来资金利息为448.47万元[7] - 2024年度偿还累计金额为2741.46万元[7] - 2024年期末往来资金余额为5235.0万元[7] 子公司应收应付款 - 公司子公司部分其他应收款期初余额为50万元，期末余额为0万元[7] - 公司子公司部分其他应收款发生额为33.95万元，偿还额为81.45万元[7] - 公司子公司部分其他应付款发生额为486.72万元，偿还额为453.85万元[7] 公司信息 - 转制日期为1998年12月23日[16] - 统一社会信用代码为140000000 31011408411925[19] - 地址为叶城路1630号5幢1088室[16][19] 其他 - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[20]

销售数据 - 2025年3月销售生猪4.19万头，收入7047.03万元，环比34.51%、65.00%，同比41.20%、32.39%[2] - 2025年1 - 3月累计销售生猪11.25万头，收入17433.11万元，同比23.31%、26.21%[2] 存栏数据 - 2025年3月末生猪存栏14.00万头，同比上升2.29%，环比降7.54%[2] 单月数据 - 2025年1 - 3月各月销售、收入、库存数据[5]

资金使用 - 2024年8月13日公司同意用不超7400万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超十二个月[2] 资金归还 - 2025年4月8日公司提前归还500万元至募集资金专用账户[2] - 截至公告日累计归还500万元，其余6900万元将在到期日前归还[3]