证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-088 天域生态环境股份有限公司 关于公司收到诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼案件的基本情况 近日，公司收到枣庄市台儿庄区人民法院送达的案号为（2023）鲁 0405 民初 2321 号的民事起诉状、应诉通知书等法律文书。具体情况如下： （一）诉讼当事人 （二）原告诉讼事实、理由 2022 年 11 月 29 日，丰元股份与青海聚之源、刘炳生、天域生态以及蔡显威 1 案件所处的诉讼阶段： 法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额：我司涉案金额为公司持有的青海聚之源 12.25％的股权折价或 者以拍卖、变卖该股权所得价款及所涉案件的受理费、财产保全费、公 告费等 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，暂 无法判断对公司本期利润或期后利润等的影响。 被告一：青海聚之源新材料有限公司 被告二：刘炳生 被告三：天域生态环境股份有限公司 签订《股权投资框架协议》，丰元股份拟通过增 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-087 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海云新牧业有限公司（以下简称"上海云新"） 被反担保人名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下 简称"中小微担保基金"） 本次担保金额：本次担保金额不超过人民币 1,300 万元，本次担保前公司 对上海云新的担保余额为人民币 2,104.51 万元 公司及控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情形 特别风险提示：本次被担保人上海云新为资产负债率超过 70%的控股三级 子公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 天域生态环境股份有限公司 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、 05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-086 天域生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股 ...

司2022年度向特定对象发行 A 股股票的相关工作，符合公司和全体股东利益， 不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次延长向特定对象 发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全 权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的事项，并同意将该事项 提交公司股东大会审议。 一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见 经核查，公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前 提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定， 不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形， 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利 于提高募集资金的使用效率，降低公司经营成本，维护公司和全体股东的利益。 因此，我们同意公司使用不超过9,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 二、关于延 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-085 天域生态环境股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票 根据上述股东大会决议，公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期及相关授权有效期均为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次发行 相关议案之日起 12 个月内，即 2022 年 9 月 2 日起至 2023 年 9 月 1 日止。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 12 日 出具了《关于同意天域生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]1076 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自 同意注册之日起 12 个月内有效。 鉴于本次发行的决议有效期和授权有效期即将届满，为确保公司本次发行事 宜的顺利实施，结合公司实际情况，公司于 2023 年 8 月 16 日分别召开第四届董 事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延 长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司向特定对象发行 ...

中德证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），天域生态环境股份有限公司（以 下简称"天域生态"或"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人 民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次 非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。上述募集资金已全部 到账，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 6 月 22 日出具了"众会字（2021）第 06405 号"《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已与保荐机构和存 放募集资金的商业银行签订《募集资金专户储存三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 开户银行名称 | 募集资金投 | 已累计投入募 | | --- | --- | --- | ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二 O 二三年九月一日 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关 人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电 话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式 开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加 表决和发言。 天域生态环境股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 年第四次临时股东大会会议议程 2023 | 4 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 | | | 的议案 | 6 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办 | | | 理本次公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 | 8 | - 1 - 2023 年第四次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，作为天域生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负 责的态度，我们对公司第四届董事会第十六次会议拟审议的相关议案进行了认真 的事前核查，在全面了解有关情况后，发表事前认可意见如下： 天域生态环境股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案 的事前认可意见 独立董事：包满珠 梅婷 吴冬 2023 年 08 月 16 日 本次拟提交董事会审议的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权 办理本次公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，主要是为确保 公司向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，符合《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将相关议案提交公 司第四届董事会第十六次会议审议。 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-084 天域生态环境股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续使用不超过人民 币 9,300 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，即 2023 年 8 月 16 日起至 2024 年 8 月 15 日止。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于 2023 年 8 月 16 日全部归还前次暂时用于补充流动资金的 16,000 万元募集资金后，继续使用不 超过 9,300 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符 ...

公司治理与管理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 众华会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人孙卫东及会计机构负责人张佩声明财务报告真实、准确、完整[3] - 董事会决议通过本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险事项[5] - 报告期内公司在上海证券交易所和指定信息披露媒体公开披露所有公司文件的正本及公告原稿[7] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、子公司贷款反担保、股权转让优先购买权放弃等[119] - 董事会成员在2022年参加了多次董事会和股东大会，无缺席情况[120] - 审计委员会在2022年召开了十次会议，审议通过了多项财务和审计相关议案[121] - 公司2022年年度报告审议通过[122] - 公司2022年2月20日审议通过投资青海聚之源新材料有限公司的议案[122] - 公司2022年3月28日审议通过投资青海聚之源部分事项变更的议案[122] - 公司2022年10月9日审议通过董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案[122] - 公司2022年4月6日审议通过2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案[122] - 公司2022年4月25日审议通过2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案[122] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：罗卫国持股48,501,829股，史东伟持股43,088,800股，曾学周持股0股，陈庆辉持股390,000股[93] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计474.67万元[93] - 公司董事长罗卫国主要工作经历：1994年至2000年任职于南海石油深圳开发服务总公司，2000年至2013年任重庆市天域园林艺术有限公司执行董事、董事长、总经理，2013年至今任公司董事长[94] - 公司副董事长史东伟主要工作经历：1987年至1998年任职于湖北黄石市政园林设计院，1998年至2000年任职于深圳市农科园林公司，2000年至2013年任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理，2013年至今任公司副董事长、副总裁[95] - 公司总裁曾学周主要工作经历：2014年至2018年任中国二十冶集团副总经理，2018年加入公司，2019年至2022年任公司联席总裁，2022年至今任公司总裁[96] - 公司董事陈庆辉主要工作经历：2010年至2013年任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理，2013年至2019年任公司董事、副总裁，2019年至今任公司生态环境事业部总经理[97] - 公司副总裁梅晓阳主要工作经历：1998年至2011年任职于上海市园林设计院，2014年至2016年任威尔考特（上海）建筑规划设计有限公司副总经理，2016年至今任公司运营中心总经理[98] - 公司董事王泉主要工作经历：2015年加入公司，历任市场总监、新疆区域总经理、云贵区域总经理，2019年至今任公司农牧食品事业部副总经理[99] - 公司员工持股平台苏州天乾于2022年2月完成工商注销手续[113] - 原董事周薇和原监事刘定华通过证券非交易过户的方式将其在苏州天乾间接持有的股份登记至个人普通证券账户[113] - 独立董事津贴为8万元/年[115] - 董事、监事、高级管理人员的报酬根据董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬计划或方案实行绩效考核[116] - 在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬参照公司工资管理规定实施[116] - 不在公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在公司领取报酬[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为4,746,722.48元[117] - 2022年03月03日，上海证券交易所对控股股东罗卫国予以通报批评，因其未按规定及时履行相关权益变动披露义务，涉及持股比例变动达到总股本8.33%[117] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 2022年公司完成第四届董事会和监事会换届选举[88][89] - 2022年公司召开了三次股东大会，审议通过了多项议案，包括股票期权激励计划、年度报告、利润分配方案等[90] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[91] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：陈庆辉、王泉、孟卓伟、梅婷、汪陈林、黄飞、刘翔、曾学周、梅晓阳被选举或聘任，周薇、李松、李德伦、李元平、刘定华、蔡悦、周扬离任[117] - 2022年公司召开的董事会会议包括第三届董事会第三十八次至第四十六次会议，审议通过了多项议案，涉及资产出售、投资、股票期权激励计划、财务报告、募集资金使用、非公开发行股票等[118] - 公司2022年年度报告审议通过了多项议案，包括非公开发行股票、募集资金使用可行性分析报告等[91] - 公司2022年第三、四、五次临时股东大会分别审议通过了为全资子公司提供反担保、调整公司经营范围并修订公司章程等议案[9