公司基本信息 - 公司名称为良品铺子股份有限公司，简称为良品铺子[17] - 公司注册地址位于湖北省武汉市东西湖区走马岭革新大道8号，办公地址在湖北省武汉市东西湖区航天路1号良品大厦[18] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币599,625,261.93元，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税），本次将派发现金红利90,225,000.00元（含税）[4] - 公司2023年度现金分红金额占2023年度实现的归属于公司股东的净利润的50.05%[4] - 2023年营业收入为80.46亿元，较上年下降14.76%；归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元，较上年下降46.26%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为12.80亿元，较上年大幅增长1144.38%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为24.89亿元，较上年增长3.77%；总资产为55.21亿元，较上年增长9.64%[19] - 基本每股收益为0.45元，较上年下降46.43%；加权平均净资产收益率为7.43%，较上年减少7.43个百分点[19] - 公司2023年第一季度营业收入为2,384,725,480.36元，净利润为148,689,677.18元[20] - 公司2023年第四季度净利润为-11,018,527.13元，经营活动产生的现金流量净额为319,018,936.52元[20] 行业市场情况 - 2023年，全国社会消费品零售总额为47.15万亿元，同比增长7.2%，最终消费对支出对经济增长的贡献达82.5%[23] - 2023年我国休闲零食市场规模为9,286亿元，预计2024年市场规模将超过万亿，市场空间广阔[24] - 公司所属行业为零售业，主要业务为休闲食品[28] - 公司是全国驰名品牌，销售规模处于休闲食品行业前列，连续8年高端零食全国销售领先[30] - 公司经营全品类零食，拥有丰富的产品线，包括肉类零食、海味零食、坚果、炒货、饮料饮品等[32] 公司业务情况 - 公司门店业务通过多样化营销模式提高了产品推广效率[25] - 公司电商业务通过优化产品结构和提升用户体验实现了销售规模的快速增长[26] - 公司团购业务在年货节期间拓展了客户网络，提升了销售利润[26] - 公司礼品礼盒产品线销售额同比增长25%，其中罐装坚果礼盒同比增长158%[27] - 公司通过整合全球优质供应链资源，提供更多极致质价比的产品[27] 公司发展战略 - 公司2024年将推出140余款健康零食，涵盖糕点饼干、素食、果干果脯等品类[36] - 公司与多个科研院所和高校展开深度食品研发合作，建立了6个专业研发实验室，持续推动产品创新[36] - 公司拥有高度融合的全渠道销售网络，在23个省/自治区/直辖市拥有约3,300家门店，实现多层次覆盖[36] - 公司形成了敏捷供应链条，从原材料到生产制造再到消费者，实现快速响应和高质量合作[37] - 公司订单系统支持超过300万笔的线上单日交易，100万笔的线下单日交易，物流系统每日发货超过80万个包裹[37] - 公司持续投入数字化建设，实现前台系统灵活覆盖、中台系统高效集成、后台系统稳健支撑[37] - 公司将进一步融合AI技术，提供更智能的会员管理和个性化服务，优化配送路线和提升运输效率[37] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，符合法律法规和公司章程规定[79] - 公司独立董事在重大事项上发挥监督作用，促使董事会决策符合公司整体利益[79] - 公司严格按照信息披露制度和相关法律法规要求，保证投资者公平获取公司信息[80] - 股东大会审议通过了关于公司员工持股计划、财务决算报告、利润分配预案等议案[81] - 公司制定了未来三年股东分红回报规划的议案[83] - 公司审议通过了修订独立董事工作制度、选举董事会非独立董事和独立董事等议案[84] 公司股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为46,265户，前十名股东持股情况中，宁波汉意创业投资合伙企业持有141,871,394股股份[185] - 截至报告期末，宁波汉意、良品投资系一致行动人；宁波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁、宁波汉良系一致行动人[187] - 宁波艾邦投资管理有限公司持有良品铺子公司股份数量为8,961,500股，占比2.23%[188] - 广发证券股份有限公司新增持有2,806,224股良品铺子公司股份[189]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-012 良品铺子股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 召开第三届 董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<良品铺子股份有限公司章程>的议 案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对现行公司《章 程》部分条款进行修改和完善。具体修订情况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 …… | 第八十七条 …… | | 非独立董事候选人可以由公司董事会、 | 非独立董事候选人可以由公司董事会、 | | 监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份 | 监事会、单独或者合计持有 ...

业绩总结 - 每10股派发现金红利2.25元（含税）[3] - 2023年末母公司报表未分配利润599,625,261.93元[4] - 2023年末总股本401,000,000股[4] - 本次派发现金红利90,225,000.00元（含税）[4] - 本年度现金分红占2023年净利润50.05%[4] 其他新策略 - 2024年4月24日董事会、监事会通过利润分配预案[6][7] - 预案尚须提交2023年年度股东大会审议[8]

会议时间 - 2024年5月16日15点召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[4][5] - 股权登记日为2024年5月9日[15] - 股东登记时间为2024年5月15日前9:00 - 16:00[19] 会议地点 - 现场会议在公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）召开[4] 议案情况 - 议案于2024年4月24日经相关会议审议通过，26日披露[11] - 特别决议议案为7、9、10、11[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8、13[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为13[11] - 会议有13项非累积投票议案[24][25] - 议案包括财务决算、利润分配等内容[24]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-015 良品铺子股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第四号 ——零售》相关要求，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 详见附表 1。 | 地区 | 经营 | | | 直营门店 | | | | 加盟门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业态 | 门店 | 门店 | 建筑面积 | 预计开 | 门店 | 门店 | 建筑面积 | 预计开 | | | | 家数 | 来源 | （㎡） | 业时间 | 家数 | 来源 | （㎡） | 业时间 | | 陕西省 | 零售 | 0 | / | / | / | 1 | 租赁 | 51 | 2024 年第 | | ...

董事任期与构成 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[6] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一，暂不设职工代表董事[6] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[17] 董事选举与提名 - 股东大会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[7] - 董事会等、合计持有3%以上股份股东可提名股东代表董事候选人[7] - 董事会等、合计持有1％以上股份股东可提名独立董事候选人[7] 董事履职与会议 - 一名董事一次董事会会议接受委托不超两名董事[9][33] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席会议[9] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议应书面说明并披露[10] - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席会议次数超总次数二分之一应书面说明并披露[10] - 董事会2日内披露董事辞职情况，公司60日内完成董事缺额补选[12] 董事长职责与履职 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[17] - 董事会闭会期间，董事长对单项标的金额不超公司最近一期经审计净资产值10%有决定权[19] - 董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职[20] 董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[22] - 八种情形下董事会应召开临时会议[25] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[26] - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前三日发书面变更通知[27] 董事会会议提案与决议 - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事有权提临时提案[29] - 议案预先提交董事会秘书，由董事长决定是否列入议程[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26][31] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；担保事项决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[36][37] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东大会审议[37] 独立董事相关 - 公司重大关联交易等事项，需全体独立董事过半数同意方可提交董事会讨论[39] - 独立董事提请召开临时股东大会等事项，需过半数独立董事同意，费用由公司承担[39] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[38] - 董事会利润分配决议，先通知注册会计师出审计报告草案，作出分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[38] - 董事会临时会议保障董事表达意见可传真决议，但审议需提交股东大会表决提案时除外[39] - 完整会计年度内累计捐赠超1000万元，每笔对外捐赠需董事会审议批准；超最近一期经审计净利润50%且超5000万元，每笔对外捐赠需股东大会审议批准[43][44] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[53] - 董事会专项基金计划由董事会办公室拟订，纳入当年财务预算草案[55] - 董事会专项基金各项支出由董事长或其授权董事审批，按实际发生额计入公司管理费，超预算部分须向股东大会另行申报[55] - 董事、高级管理人员任期内对公司有突出贡献，董事会可给予现金、实物等形式奖励[56] - 董事会审议提供财务资助事项，需关注合规性、被资助方偿还能力等[42] - 董事会审议出售核心资产事项，需关注是否损害公司和中小股东权益[44] - 董事会审议委托理财事项，需关注审批权授予、风险控制制度等[44] - 董事会审议证券投资与衍生品交易事项，需关注内部控制制度、投资风险等[44] - 董事会审议变更募集资金用途事项，需关注变更合理性和必要性[44]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-006 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 14 日以专人送达的方式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于2024年4月24日在公司5楼会议室以现场方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长杨银芬先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：公司董事会 2023 年度工作报告 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本项议案尚需提交股东大会审议。 本议案详情届时请查阅公司在 2023 年年度 ...

业绩总结 - 2024年年货节产品到货合格率达100%[37] - 2023年市场监管局监督抽检合格率达100%[37] - 2023年“鹰嘴豆豆皮”辣条7月销量超10万袋，环比增长500%，烤面筋辣条销量超2亿元[75] - 2022年莆田供应商即食海带销售额3亿元，10年间增长30倍[71] - 2023年公司顾客满意度同比提升5.38%[145] 用户数据 - 无明确用户数据相关内容 未来展望 - 2024年4月通过2023年度利润分配预案，将派发现金红利90,225,000.00元，占2023年度净利润50.05%[104] 新产品和新技术研发 - 2023年压差膨化技术产品果蔬脆成功上市，攻克微波联合红外低温干燥技术，干燥时长降低4/5[40] - 2023年“鹰嘴豆豆皮”辣条减脂30%、减盐40%[75] 市场扩张和并购 - 2023年6月公司与久久丫共同成立“卤味研发中心”[40] 其他新策略 - 2023年公司对183家供应商进行重点巡检并跟踪整改[36] - 2023年与三方外检机构合作检验2828批产品[37] - 采购版图覆盖全球32个国家和地区，协同供应商建立12个专属种养殖基地[56] - 2023年公司携手当地政府共建“良品铺子野山笋（筇竹笋）原料基地”[66] - 2023年公司六大培训计划完成644场全员培训，培训赋能超13000人次，培训总时长超10300小时，开展全员创新分享大会1场，表彰创新标杆案例68个[85] - 2023年智慧仓库单小时收货能力、补货能力分别达0.67万箱、0.93万箱，较2022年提升9.8%、20.8%，人均综合产出达190.5单/人/天，较2022年提升57.4%[90] - 2023年武汉东西湖物流仓库改造后自发电182万度，满足物流仓库全年26%总用电量[93] - 2023年公司完成71款物流纸箱优化，1842款可循环使用，循环使用637.6万个，占快递出库包裹31%，节省纸箱采购成本433.57万元[95] 公司规模 - 截至2023年12月底，公司线下门店数量约3300家[16] - 截至2023年12月31日加盟总店数超过2000家[47] - 截至2023年底公司在职员工11046人，一线员工占比86%，职能员工占比14%，员工平均年龄30.9岁，女性员工占比88%，女性管理人员占比43%[82] 社会责任 - 2023年度是公司发布的第四份社会责任报告[4] - 2023年公司党委成功培养16名入党积极分子，发展对象2名，完成预备党员转正2名[30] - 2023年年货节旺季，集团党委带领60名党员组成“党员突击队”奔赴物流一线鏖战3天[30] - 2023年12月甘肃积石山地震，公司捐赠资金200万元，物资价值400万元，第二批物资17.92万盒(袋)[123] - 2023年5月31日，公司援建的大悟县丰店镇唐店良品希望小学竣工开学[132] - 截至目前，公司已为偏远地区援建6所希望小学和7所希望书屋[135] - 2023年10月10日，公司第八届婚典现场新人与公司共同向湖北省青少年发展基金会捐赠12.54万元[137] - 公司开设7家“爱心公益店”并将利润用于公益事业[139] 公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，女性董事1名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，女性监事1名[100][129] - 2023年公司召开3次股东大会、10次董事会会议、9次监事会会议[100][129] - 2023年公司通过指定媒体和上交所网站披露146份公告文件，举行业绩说明会2次，接待投资者交流上百场[103] - 2023年6月实施2022年度利润分配方案，共分配利润100,689,800.20元，占2022年度净利润30.01%[104] - 公司在“E互动”平台上投资者提问答复率100%[103] 荣誉奖项 - 2023年公司获“2023中国服务业企业500强”“2023湖北企业100强”等荣誉[144] - 2023年公司客服获顾客表扬信46封、锦旗1面[145] - 2023年公司客服团队获多个平台颁发“2023年度优秀客服团队”等荣誉[146] - 2023年公司入选商务部“2023年全国供应链创新与应用示范企业”名单[144] - 公司获“2023湖北民营服务业企业20强”“2023中国农业企业500强”等荣誉[149] - 公司获“2023年度社会责任创新企业”“最佳企业管理上市公司”等奖项[144] - 公司获“2023高品质消费品牌TOP100”荣誉[151] 采购数据 - 2013 - 2023年野山笋年均采购量从100吨增至2000余吨，攀升20倍[66]

募集资金情况 - 2020年2月发行4100万股，每股11.90元，募资48790.00万元，净募资42087.32万元[12] - 截至2023年12月31日，本年度使用募资7473.62万元，累计使用39014.32万元，未使用余额3925.99万元[13] - 累计收到资金利息扣除手续费净额852.99万元[13] - 2023年度募资存放与使用合规，无违规情形[20] 募投项目情况 - 全渠道营销网络建设项目承诺投资39310.5万元，本年度投入29296.39万元，期末累计投入进度1.95%[23] - 生产基地改造升级项目承诺投资2724.30万元，本年度投入634.74万元[23] - 直营门店扩建项目承诺投资11740.81万元，本年度投入8665.86万元，期末累计投入进度73.81%[23] - 研发中心建设项目承诺投资415.38万元，本年度投入415.38万元[23] 项目变更与调整 - 2023年3月15日，“研发中心建设项目”专户资金及利息转入“直营门店扩建项目”专户[15] - 公司将研发中心建设项目未使用募资及专户利息投入直营门店扩建项目[27] - 公司调整直营门店扩建项目新设门店投资成本，增加租金等投入[27] - 公司延长直营门店扩建项目门店建设周期[27] 未来展望 - 公司将在华东、华中、西南、华南等战略及重点区域密集开店[27] - 公司合理调剂使用募资在各省级区域开设门店数量[27]

人员变动 - 李四海于2023年11月27日被选举为公司独立董事，任期三年[2] 会议情况 - 2023年度应出席董事会会议2次，实际出席2次，列席董事会、股东大会各1次[3] - 2023年度审计委员会未召开会议[5] - 2023年11月任职以来，公司暂未召开独立董事专门会议[6] 履职情况 - 报告期内与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[7] - 报告期内对公司进行实地考察，了解经营发展情况[8] 公司管理 - 公司管理层重视与独立董事沟通，保证其知情权[9] - 重点关注财务会计报告编制等情况[10] - 公司内部控制执行较好，有完善制度规划[10] - 承办审计业务的普华永道中天有资格和经验[10]