募集资金情况 - 2020年2月发行4100万股，每股11.90元，募资48790.00万元，净募资42087.32万元[12] - 截至2023年12月31日，本年度使用募资7473.62万元，累计使用39014.32万元，未使用余额3925.99万元[13] - 累计收到资金利息扣除手续费净额852.99万元[13] - 2023年度募资存放与使用合规，无违规情形[20] 募投项目情况 - 全渠道营销网络建设项目承诺投资39310.5万元，本年度投入29296.39万元，期末累计投入进度1.95%[23] - 生产基地改造升级项目承诺投资2724.30万元，本年度投入634.74万元[23] - 直营门店扩建项目承诺投资11740.81万元，本年度投入8665.86万元，期末累计投入进度73.81%[23] - 研发中心建设项目承诺投资415.38万元，本年度投入415.38万元[23] 项目变更与调整 - 2023年3月15日，“研发中心建设项目”专户资金及利息转入“直营门店扩建项目”专户[15] - 公司将研发中心建设项目未使用募资及专户利息投入直营门店扩建项目[27] - 公司调整直营门店扩建项目新设门店投资成本，增加租金等投入[27] - 公司延长直营门店扩建项目门店建设周期[27] 未来展望 - 公司将在华东、华中、西南、华南等战略及重点区域密集开店[27] - 公司合理调剂使用募资在各省级区域开设门店数量[27]

人员变动 - 李四海于2023年11月27日被选举为公司独立董事，任期三年[2] 会议情况 - 2023年度应出席董事会会议2次，实际出席2次，列席董事会、股东大会各1次[3] - 2023年度审计委员会未召开会议[5] - 2023年11月任职以来，公司暂未召开独立董事专门会议[6] 履职情况 - 报告期内与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[7] - 报告期内对公司进行实地考察，了解经营发展情况[8] 公司管理 - 公司管理层重视与独立董事沟通，保证其知情权[9] - 重点关注财务会计报告编制等情况[10] - 公司内部控制执行较好，有完善制度规划[10] - 承办审计业务的普华永道中天有资格和经验[10]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-007 良品铺子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 14 日以专人送达的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书等列席 了本次会议。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议议案情况如下： 议案 1：公司监事会 2023 年度工作报告 本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本项议案尚需提交股东大会审议。 本议案详情届时请查阅公司在 2023 年年度股东大会召开前披露的《良 ...

原料与门店 - 甄选全球20国、49个产区、59种产区特色原料[2] - 在23个省/自治区/直辖市拥有约3300家门店[2] 分红情况 - 上市以来连续四年现金分红占净利润比例均不低于30%，累计分红4.91亿（含回购）[5] - 2023年度拟每10股派发现金股利2.25元（含税）[5] - 以2023年末总股本计，本次派发现金红利90,225,000元（含税）[6] - 2023年度现金分红金额占净利润的50.05%[7] 未来计划 - 2024年常态化召开业绩说明会3次[8] - 2024年组织董监高参加培训不少于10小时/人[12]

综合授信 - 公司2024年度拟向银行申请不超30亿元综合授信额度[4] 担保事项 - 公司拟为子公司提供不超35亿元连带责任保证，含已担保余额2.95亿元[3][5] - 良品工业资产负债率70.11%，新增担保额度25亿元[5] - 宁波良品商贸资产负债率67.69%，新增担保额度10亿元[5] 子公司财务 - 2023年末良品工业净资产7.09亿元，净利润 - 0.24亿元[8] - 2023年末宁波良品商贸净资产5.05亿元，净利润0.97亿元[11] 其他 - 本次担保需提交股东大会审议[4][5][12] - 2024年4月24日会议通过申请及担保议案[5] - 董事会同意申请综合授信及预计担保事项[13]

资金运用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金现金管理[2] - 委托理财期限12个月，资金可滚动使用[2] 理财情况 - 受托方为银行等金融机构，产品安全流动性好[2] - 理财收益依列报科目分别计入投资或利息收入[7] 决策进展 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[2]

募集资金情况 - 公司2020年2月18日首次公开发行4100万股，发行价11.9元/股，募集资金总额4.879亿元，净额4.208732亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金7473.62万元，累计使用3.901432亿元[3] - 截至2023年12月31日，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额124.71万元，累计收到852.99万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3925.99万元[3] - 2023年度募集资金总额为42087.32万元，本年度投入7473.62万元，已累计投入39014.32万元[26] 项目变更情况 - 2022年，“全渠道营销网络建设项目”变更为“直营门店扩建项目”，“食品研发中心与检测中心改造升级项目”变更为“研发中心建设项目”[17] - 2023年，“研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“直营门店扩建项目”[17] - 变更用途的募集资金总额为13830.37万元，比例为32.86%[26] 项目投入进度 - 全渠道营销网络建设项目承诺投资总额39310.53万元，调整后29296.39万元，截至期末累计投入29298.34万元，投入进度100.01%[26] - 食品研发中心与检测中心改造升级项目承诺投资2724.30万元，调整后634.74万元，截至期末累计投入634.74万元，投入进度100%[26] - 直营门店扩建项目承诺投入11740.81万元，本年度投入7332.20万元，截至期末累计投入8665.86万元，投入进度73.81%[26] - 研发中心建设项目承诺投入415.38万元，本年度投入141.42万元，截至期末累计投入415.38万元，投入进度100%[26] 项目收益情况 - 报告期内，直营门店扩建项目实现营业收入234118971.39元，营业利润 - 34043310.00元[29] 其他事项 - 2020年6月23日，公司完成1.466541亿元自筹资金置换[14] - 2020年1月22日，公司分别与交行和农行签订三方监管协议[7] - 2022年2月25日，公司与交行、农行签订补充协议及新三方监管协议[9] - 2023年3月15日，原“研发中心建设项目”专户资金及利息转入“直营门店扩建项目”专户并注销原专户[10] - 上海证券交易所免收上市初费和上市年费117924.53元，中国结算上海分公司退还登记结算费用407000元[29] - 全渠道营销网络建设项目“新店开设模块”开设337家直营店[32] - 2022年1月27日召开董事会和监事会，2月18日召开股东大会，审议通过第一次变更募集资金投资项目议案[34] - 2023年2月10日召开董事会和监事会，3月1日召开股东大会，审议通过第二次变更募集资金投资项目议案[34] - 公司两次变更募集资金投资项目相关公告编号分别为2022 - 005、2023 - 008[34]

人员变动 - 龚顺荣于2023年11月27日被选举为公司独立董事，任期三年[2] 履职情况 - 2023年龚顺荣应出席董事会会议2次，实际出席2次，列席董事会、股东大会各1次[4] - 龚顺荣在审计、提名与薪酬委员会任委员，未在战略与发展委员会任职[6] 工作关注 - 龚顺荣重点关注财务报告编制审计、内控建设、高管聘任情况[11] 未来展望 - 2024年龚顺荣将继续履行义务，为公司提建设性意见[14]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 2023年召开董事会会议9次，股东大会会议3次[4] 独立董事履职 - 独立董事陈奇峰应参加董事会9次，现场3次通讯6次，出席股东大会3次[4] - 2023年在公司现场累计工作16天[11] 审计相关 - 2023年董事会审计委员会召开会议5次[6] - 续聘普华永道中天为2023年度审计机构，审计费300万，内控审计费50万[14]

良品铺子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，良品铺子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道 中天"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签 署 ...