内部审计机构设置 - 公司应设立内部审计机构并配备专职审计人员，设负责人1名[4][5] 工作汇报与计划 - 内部审计人员至少每季度向董事会审计委员会报告一次工作[10] - 每一年度结束后内部审计机构向审计委员会提交内部审计工作报告[10] - 内部审计机构在会计年度结束前2个月提交下一年度工作计划，结束2个月后提交年度审计工作报告[19] 审计流程 - 审计实施前3日以书面或邮件形式通知被审计对象[14] - 对审计意见和决定如有异议，应在审计报告送达之日起7日内向董事会审计委员会提出书面意见[15] 档案管理 - 每年度结束后的6个月内完成审计档案归档[15] - 审计工作底稿保管期限为5年[16] - 季度财务审计报告保管期限为5年[16] - 其他审计工作报告保管期限为10年[17] 检查与评价 - 内部审计机构至少每半年对货币资金内控制度检查一次[26] - 内部审计机构至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[28] - 董事会审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[31] 审计范围 - 内部审计涵盖销售及收款、采购和费用及付款等所有营运环节[26] 缺陷整改 - 内部审计机构对审查发现的内控缺陷，督促整改并进行后续审查[28] 评估与报告 - 审计委员会根据内审报告对公司内控有效性出具书面评估意见并向董事会报告[31] 特定事项审计 - 内部审计机构在重要对外投资事项发生后及时审计，关注审批等内容[33] - 内部审计机构在重要购买或出售资产事项发生后及时审计，关注审批等内容[34] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[34] - 内部审计机构在业绩快报对外披露前进行审计[34] - 内部审计机构在重要关联交易事项发生后及时审计[33] 披露与决议 - 公司应在披露年度报告同时披露年度内部控制评价报告和会计师事务所内部控制审计报告[38] - 董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[38] 考核与说明 - 内部审计工作实行定期考核制度，机构负责人应做述职报告[43] - 若会计师事务所出具非标准审计报告或指出重大缺陷，董事会应做专项说明[43] 其他 - 公司应在年度报告披露同时披露审计委员会年度履职情况[39] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[50]

董事任职 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] - 董事会等可提名董事候选人[8] - 董事出现特定情形应停止履职并解除职务[5][6] 董事会运作 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[18] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[18] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[23] - 八种情形下应召开临时董事会会议[23] 会议规则 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[28] - 会议表决一人一票，决议须超全体董事半数赞成[40][41] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[41] 其他规定 - 每完整会计年度累计捐赠超1000万元后每笔捐赠需董事会审议[46] - 累计捐赠超公司最近一期经审计净利润50%后每笔捐赠需股东会审议[46] - 董事会会议档案保存十年以上[56]

上市与股本 - 公司于2020年1月10日获批发行4100万股人民币普通股，2月24日在上海证券交易所主板上市[7] - 公司注册资本40100万元人民币，面额股每股面值1.0元[10][18] - 经批准发行普通股总数40100万股，设立时向发起人发行342000000股，占当时已发行普通股总股数的100%[18] 股东持股 - 宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例43.7356%[18] - 达永有限公司持股比例35.5253%[18] - HH LPPZ (HK) Holdings Limited持股比例5.2632%[18] - 宁波艾邦投资管理有限公司持股比例4.2105%[18] - 宁波良品投资管理有限公司持股比例3.5000%[18] - 珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）持股比例3.1579%[18] 股份限制与转让 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[51] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[54] - 股东会普通决议需经出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需由出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[75] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[105] - 董事每届任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[91] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[92] 财务与分红 - 公司采用人民币作为记账本币，会计年度自1月1日至12月31日[149] - 会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报[149] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[153] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[159] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[185] - 公司清算结束后清算组应制作报告并申请注销登记[198]

募集资金支取与监管 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，需通知保荐人或独财顾问[8] - 到账1个月内与保荐人或独财顾问、银行签三方监管协议[8] - 协议签后2个交易日内向交易所备案公告[9] - 协议提前终止，2周内签新协议并2个交易日内备案公告[9] 募投项目管理 - 搁置超1年或超期限投入未达计划50%，需重新论证[12] - 应按发行申请文件承诺计划使用[12] - 原则用于主营业务，不得用于财务性投资[13] 资金置换与使用 - 到位后置换自筹资金6个月内实施，经董事会审议、保荐人发表意见并公告[16] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月，到期收回公告后可再开展[17] - 临时补流单次不超12个月，经董事会审议、保荐人同意并公告[19] 节余与超募资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露；用于非募投按变更程序披露[21] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露；超10%股东会审议[21] - 超募资金使用计划结项时明确，经董事会决议、保荐人意见并股东会审议[22] 项目变更与转让 - 改变用途需董事会决议、保荐人意见并股东会审议[24] - 变更用于收购控股股东资产应避免同业竞争和关联交易[27] - 对外转让或置换，董事会审议后2个交易日内报告公告[27] 监督与报告 - 董事会每半年核查进展，编制、审议并披露专项报告[29] - 报告经审议后2个交易日内报告公告[30] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[30] - 内审部门至少半年检查一次并报告[30] - 保荐人或独财顾问至少半年现场调查一次[30] - 年度结束出具专项核查报告并披露[31] - 董事会披露核查和鉴证报告结论性意见[31]

信息披露责任与人员 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是具体执行人[6] - 公司全体董高应保证信息披露及时、公平、真实、准确、完整等[9] - 董事会秘书为信息披露工作主要负责人[61] - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人[69] 披露形式与内容要求 - 信息披露形式包括定期报告和临时报告[10] - 披露信息应使用事实描述性语言，避免宣传等性质词句[10] 定期报告披露时间与审计 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[17] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[17] - 季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[17] - 年度报告中的财务会计报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[25] - 中期报告中的财务会计报告拟派股票股利等两种情形下应当审计[25] - 季度报告中的财务资料一般无须审计，另有规定除外[25] 业绩预告与快报 - 公司预计年度经营业绩出现六种情形之一，应在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[25] - 公司预计半年度经营业绩出现三种情形之一，应在半年度结束后15日内进行预告[26] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[22] - 公司可以在定期报告公告前披露业绩快报，满足三种情形之一应当及时披露[26] - 业绩快报应包括本期及上年同期营业收入等主要财务数据和指标[26] - 预计本期业绩与已披露业绩快报差异幅度达20%以上或指标方向性变化需披露更正公告[27] 重大事件披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产处置超30%属重大事件[34] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[35] - 公司发生重大环境、生产及产品安全事故等需披露情况[36] 临时报告相关 - 可能影响上市交易公司债券价格的重大事件需报送临时报告并公告[38] - 临时报告由公司董事会发布并加盖公章[32] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需关注[39] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需关注[39] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需关注[39] 披露程序与文件保存 - 对外发布信息需经提供部门负责人核对、董事会秘书审核、董事长批准等程序[47] - 定期报告编制需经确定时间、各部门起草、董事会秘书审核、审计委员会审议、董事会审议、董事长签发等程序[48] - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件期限不少于10年[63] - 公司各部门等信息披露文件、资料保存期限不少于10年[64] 其他规定 - 信息披露义务人和接触应披露信息人员负有保密义务[78] - 公司接受调研、采访活动需记录相关内容[79] - 公司不得向调研、采访人员提供涉及未披露信息的文件、资料，文件、资料须经董事会秘书审核[80] - 违反制度擅自公开重大信息的人员将受处罚并追究法律责任[80] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，有新规时做相应修正[82] - 本制度由董事会负责解释[83] - 本制度未作规定时适用有关法律法规，抵触时以法律法规为准[83] - 本制度应当经董事会审议通过并披露[84]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 公司内幕信息管理由董事会统一领导，董事会秘书组织实施[2] - 董事会办公室为内幕信息日常工作部门[3] - 各一级机构负责人负责本机构内幕信息知情人报备[3] - 内幕信息流转有严格要求并需备案[16] - 董事、高管等应配合做好内幕信息知情人登记备案[18] 重大事项处理 - 进行收购等重大事项需制作进程备忘录并报送[19] - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[19] - 公司应准确填写并报送内幕信息知情人档案[20] 保密与违规处理 - 内幕信息知情人负有保密责任[22] - 控股股东等筹划重大事项应做好保密预案并签协议[24] - 内幕信息难保密等情况应及时申请停牌[25] - 发现内幕信息知情人违规应核实追责并报送[27] - 违规造成影响或损失公司可处分并要求赔偿[28] 档案保存 - 内幕信息知情人档案应保存至少10年[15]

关联交易与重大资产事项 - 审议3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需股东会决议[5] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[5] 担保事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[14] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，董事会应2个月内召开临时股东会[16] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情况下自行召集和主持股东会[17,18,19] 股东会通知与提案 - 董事会应在收到提议或请求后十日内对召开临时股东会给出书面反馈意见[17,18] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[17,18] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求五日内发出通知[18] - 公司召开年度股东会应在会议召开二十日前通知股东，临时股东会应在十五日前通知[23] - 股东会召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[26,27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[27,28] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[28] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日公告后不得变更[26] - 发出提案通知至会议决议公告期间，提临时提案股东持股比例不得低于1%[28] - 董事（含独立董事）候选人可由董事会、审计委员会、单独或合计持有公司1％以上股份的股东提出[30] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前10天通知[31] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[33] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[34] - 投票代理委托书至少应在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或召集会议通知指定的地方[36] - 股东发言时间一般不得超过五分钟[46] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[49] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，除董高及合计持股5%以上股东外其他股东表决单独计票[52] - 关联交易事项决议须经非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议范围需三分之二以上通过[55] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[58] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[57] - 未填等表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[57] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时律师和股东代表共同负责[60] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[66] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[63] - 会议记录保存期限不少于十年[66] - 普通决议事项的授权需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[68] - 股东会决议由董事会组织贯彻，经理层具体实施，审计委员会事项由其召集人组织实施[71] - 董事会定期向股东会报告决议执行情况，审计委员会实施事项也需定期报告[77] - 公告等信息应在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站公布[73] - 本规则“内”“以上”“以下”包括本数，“多于”等不包括本数[73] - 股东会授权董事会修订本规则，修订需报股东会批准[74][75] - 本议事规则经股东会审议批准后实施，修订权属股东会，解释权属董事会[75]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[5] - 董事和高管自离任日起6个月内，不得转让持有及新增股份[5] - 因离婚分割股份后减持，双方任期内及届满后6个月，每年转让不超各自持有总数25%[5] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[6] - 公司上市交易之日起1年内，董事和高管所持股份不得转让[11] 交易时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[14] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[14] 信息申报与锁定 - 董事和高管应在规定时间委托公司申报个人及相关账户信息[8] - 董事和高管离任申报后，中登上海分公司6个月内锁定其股份，到期自动解锁无限售股[9] 增减持规定 - 增持提前2个交易日、减持提前17个交易日通知董事会秘书[17] - 首次增持2个交易日前、首次减持15个交易日前报告备案并公告计划[17] - 增持时间过半起2个交易日内报告并公告[18] - 持股达5%以上，权益变动触及1%或5%及整数倍当日通知并公告[18] - 增减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内公告情况[20] - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[20] - 计划减持应在首次卖出15个交易日前报告披露，每次时间区间不超3个月[20] 违规处理 - 违规买卖股票收益归公司，董事会负责收回[22] - 违规情节严重造成重大不良影响，对责任人处分或交相关部门处罚[24] 办法实施 - 本办法经公司董事会审议通过后实施，修改亦同[28]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，相关规则废止，需股东大会审议[2][3] - 公司拟修订《公司章程》，部分条款有修改，需股东大会审议并授权工商变更登记[4][5][6][7][8] - 公司拟修订、制定部分治理制度，11项制度修订需股东大会审议，部分全文将在交易所网站披露[9][10] 股份相关 - 公司股份每股面值1.0元，总数40100万股，均为人民币普通股[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[17] 交易与担保审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 公司股东会审议拟与关联人发生超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[22] - 公司及控股子公司多种担保情形须经股东会审议[23] 会议召开规则 - 董事人数少于章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情况需2个月内召开临时股东会[24] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内反馈意见，同意则5日内发出通知[25] - 召集人将在年度股东大会（股东会）召开20日前、临时股东大会（股东会）召开15日前通知各股东[27] 董事相关 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，且至少有一名会计专业人士[38] - 董事执行职务时违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[38] - 独立董事应独立履行职责，对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务[41] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[49] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[49] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[49] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经过股东会决议，但需经董事会决议[52] - 公司自股东大会（股东会）作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或公示系统公告[52] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[53]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月24日15点召开，地点为武汉良品大厦5楼会议室[3] - 网络投票起止时间为12月24日，交易及互联网投票时间有明确安排[5][6] - A股股权登记日为12月17日，股东登记时间及地点有规定[14][16][17] 会议议案情况 - 第三届董事会第十一次会议12月7日审议通过议案，12月9日披露[11] - 特别决议议案为1、2.01、2.02，议案涉及取消监事会等[11][21] - 议案涉及修订、制定公司部分治理制度，涵盖多项制度[21][22]