公司战略动态 - 公司近期收购了LCP新材料公司 [2] - 公司目前暂无进军电子行业微小风扇的计划 [2]

公司业务规划 - 朗迪集团目前暂无进军电子行业微小风扇的计划 [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月18日13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[6] - 会议签到时间为11月18日13:00 - 13:30，地点在浙江朗迪集团股份有限公司10楼会议室[6] - 会议审议取消监事会、变更公司住所、修订章程及制定修订部分法人治理制度等议案[7] 公司股份 - 公司已发行股份数为18,565.12万股，每股面值1元[20] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[21] 股东权益与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[22] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求对违规董高人员提起诉讼[23][24] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东会审议[26] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东大会审议[27] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[28] 会议召集与通知 - 年度股东会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[30] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00[31] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[40] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[45] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事为2名[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[49] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[51] - 股东大会审议利润分配政策调整或变更需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] 制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[16] - 公司拟将住所由“余姚市姚北工业新区”变更为“浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号”[17] - 制定、修订部分法人治理制度，包括7项制度修订和1项制度制定[59]

公司基本情况 - 公司成立于1998年3月9日，于2016年4月21日在上海证券交易所上市，注册和办公地址均位于浙江省 [1] - 公司是国内领先的空调风叶制造商，拥有先进生产技术和完善产业链，产品质量和市场份额在行业内处于领先地位 [1] - 公司主营业务涵盖家用空调风叶、机械风机、复合材料三个业务板块 [1] - 公司所属申万行业为家用电器 - 家电零部件Ⅱ - 家电零部件Ⅲ，并涉及集成电路、光刻机、机器人、核聚变、超导、核电等多个概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为14.96亿元，在行业34家公司中排名第16位 [2] - 行业第一名三花智控营收达240.29亿元，第二名海立股份为164.89亿元 [2] - 行业营收平均数为30.25亿元，中位数为13.29亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.75亿元，行业排名第7位 [2] - 行业第一名三花智控净利润32.89亿元，第二名盾安环境为7.58亿元 [2] - 行业净利润平均数为2.2亿元，中位数为7621.74万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为47.40%，去年同期为47.52%，高于行业平均的41.84% [3] - 2025年三季度毛利率为21.77%，去年同期为22.10%，高于行业平均的18.50% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为高炎康，实际控制人为干玲娟、高文铭、高炎康 [4] - 董事长高炎康1954年生，2000年7月至今担任董事长，2024年薪酬25万元，与2023年持平 [4] - 总经理高文铭1978年12月出生，2017年3月至今任副董事长、总经理，2024年薪酬100万元，与2023年持平 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.42万，较上期增加50.03% [5] - 户均持有流通A股数量为7647.97，较上期减少33.09% [5]

板块整体表现 - 2024年10月31日家电零部件板块整体下跌1.28%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌1.14% [1] - 板块内个股表现分化，领跌股为康盛股份，下跌8.48% [2] - 板块资金面呈现主力资金净流出12.33亿元，而游资和散户资金分别净流入2.91亿元和9.42亿元 [2] 领涨个股分析 - 宏昌科技当日涨幅最大，为4.49%，收盘价41.92元，成交额3.96亿元 [1] - 珠城科技涨幅紧随其后，为4.47%，收盘价54.92元，成交额1.83亿元 [1] - 涨幅前列个股成交额普遍在1亿元至4亿元区间，显示有一定资金关注度 [1] 领跌个股分析 - 康盛股份领跌板块，跌幅达8.48%，收盘价4.75元，成交额12.68亿元，成交量265.18万手 [2] - 三花智控作为板块重要成分股下跌2.52%，收盘价49.93元，但成交额高达113.69亿元，成交量222.32万手，流动性充裕 [2] - 春光科技下跌3.30%，海立股份下跌1.61% [2] 个股资金流向 - 华翔股份主力资金净流入最多，达4583.72万元，主力净占比22.16% [3] - 珠城科技主力资金净流入2140.04万元，主力净占比11.71% [3] - 朗迪集团、星帅尔、顺威股份主力资金净流入分别为1781.22万元、1252.35万元、914.59万元 [3] - 多数上榜个股游资呈现净流出状态，例如华翔股份游资净流出2384.25万元 [3]

担保情况 - 为宁波朗迪和四川新材料提供5000万元连带保证责任[4] - 宁波朗迪本次担保3000万元，实际余额1803.60万元[2] - 四川新材料本次担保2000万元，实际余额8285.22万元[2] 财务数据 - 截至2025年10月29日担保总额50995.73万元，占净资产39.49%[13] - 宁波朗迪2025年9月30日营收17915.61万元，净利润678.27万元[5] - 四川新材料2025年9月30日营收18517.51万元，净利润556.40万元[6] 其他 - 本次担保系原合同到期调整及新增，无反担保[4] - 董事会同意担保事项，认为风险可控[12] - 截至2025年10月29日无对外逾期担保[13]

核心公司治理变更 - 公司计划取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，以完善公司治理并符合新《公司法》要求[22][34][67] - 公司拟将注册地址由"余姚市姚北工业新区"变更为"浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号"，变更后地址与实际经营地址一致[69] - 与取消监事会及变更地址相配套，公司计划修订《公司章程》并制定、修订、废止多项公司治理制度，相关议案需提交股东会审议[34][38][70] 参股公司会计核算方法变更 - 公司将对持有的宁波聚嘉新材料科技有限公司22.0345%股权的会计核算方法，由"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"变更为"长期股权投资"并采用权益法核算[8][9][11] - 变更原因是公司持股比例提升至22.0345%并获得两个董事席位，对聚嘉科技的经营决策产生重大影响，符合《企业会计准则第2号》的规定[9] - 本次会计核算方法变更自2025年10月22日起执行，经公司初步测算，不影响公司损益[12][13] 近期会议与股东沟通安排 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议取消监事会、修订《公司章程》等议案，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[51][52][54] - 公司计划于2025年11月7日通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监等高级管理人员将参会[45][47][48] - 公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十九次会议已于2025年10月28日召开，审议通过了第三季度报告、变更会计核算方法、取消监事会等多项议案[21][25][31] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计，报告期内主要会计数据和财务指标发生变动，公司已披露相关变动情况及原因[3][5] - 公司董事会、监事会及审计委员会均认为2025年第三季度报告的编制和审议程序符合规定，内容真实反映了公司的经营管理和财务状况[21][31][33]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营收14.96亿元，同比增长4.75% [1] - 公司前三季度归母净利润1.76亿元，同比增长32.26% [1] - 公司前三季度扣非净利润1.19亿元，同比增长2.99% [1] - 公司前三季度基本每股收益0.95元 [1]

公司三季度业绩表现 - 2025年第三季度营业收入为4.37亿元，同比下降0.43% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8516.68万元，同比增长130.20% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.46元 [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入为14.96亿元，同比增长4.75% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，同比增长32.26% [1] - 前三季度累计基本每股收益为0.95元 [1]

会计师事务所选聘 - 持有公司5%以上股份的股东等不得在审议前指定会计师事务所[2] - 过半数独立董事或1/3以上的董事可提聘请议案[5] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[5] 选聘流程 - 公开选聘应通过官网等渠道发布文件[7] - 续聘符合要求的事务所可不招标[8] - 公司更换事务所应在四季度结束前完成选聘[9] 续聘与改聘 - 审计委员会肯定意见可续聘，否定意见应改聘[9] - 出现三种情况公司应改聘事务所[11] 改聘程序 - 审计委员会审核改聘提案应约见双方并评价[12] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知并书面通知前后任事务所参会[13] - 改聘公告需详细披露多项内容[13] 审计业务终止 - 会计师事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[13] 审计监督 - 审计委员会监督聘用的事务所审计工作开展情况，履行多项职责[15] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且造成严重后果应报告董事会，公司按规定处理[16] - 会计师事务所有特定情形，经股东会决议不再聘用并扣减审计费用[16] 处罚报告 - 依据相关规定实施的处罚，董事会应及时报告证券监管部门[16] 制度执行 - 本制度未尽事宜遵照国家法规和公司章程执行[18] - 本制度经公司董事会审议批准后生效执行，修改亦同并由董事会解释[18] 制度时间 - 浙江朗迪集团股份有限公司该制度时间为2025年10月[19]