独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属无独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 候选人已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人承诺任职期间遵守法规并接受监管[6]

董事提名 - 公司董事会提名委员会审核第八届董事会候选人资料[1] - 董事候选人符合任职要求，无不得担任董事情形[1] - 独立董事候选人符合资格和独立性要求，已取得证书或证明[1][2] - 提名委员会同意提名并提请董事会审议[2]

独立董事提名 - 股东高炎康提名孙小华为浙江朗迪集团第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备相关知识和经验且参加培训获证明[2] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 独立性要求 - 特定股份持有及股东亲属不符合独立性[3] 合规情况 - 候选人近36个月无相关处罚、谴责等情况[4] - 候选人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案且无明确结论[4] 审查结果 - 被提名人已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 资格审查与承诺 - 已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

董事提名 - 股东高炎康提名赵平为浙江朗迪集团第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验并取得证明[2] - 多种情形人员不具备独立性[3] - 特定处罚情况候选人有不良记录[4] 任职合规 - 被提名人兼任境内上市公司未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[5]

董事会换届 - 公司2026年2月5日审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名高炎康等6人为非独立董事候选人，赵平等3人为独立董事候选人[2] - 选举第八届董事会董事需提交股东会审议，任期三年[2] 人员变动 - 第七届董事会独立董事应可慧任期6年届满卸任[3] 持股情况 - 高炎康持有9,750.83万股[7] - 高文铭持有196万股[8] - 李建平、陈海波各持有52.2万股[8][9] - 王伟立持有31.8万股，刘新怀持有42.4万股[10] - 截至披露日董向阳未持股[13] 董向阳情况 - 与控股股东、实际控制人无关联关系[13] - 未受过处罚和惩戒，符合任职条件[13]

独立董事提名 - 股东高文铭提名董向阳为第八届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 专业资质 - 被提名人是正高级会计师，有5年以上财务管理全职经验[5]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开日期为2026年3月5日[3,5] - 网络投票起止时间为2026年3月5日[3] - 现场会议召开时间为2026年3月5日13点30分[5] - 股权登记日为2026年2月26日[16] - 登记时间为2026年3月2日8:30 - 16:30[17] 股东会地点 - 现场会议地点为浙江朗迪集团股份有限公司10楼会议室[5] - 登记地点为浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号公司证券部[17] 股东会审议议案 - 审议选举第八届董事会非独立董事（应选6人）和独立董事（应选3人）的议案[7] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[1] - 投资者可在表决权范围内按意愿表决[2] - 投资者可将表决权集中或分散投给候选人[3] 其他 - 议案已在2026年2月6日的《上海证券报》及上海证券交易所网站披露[7] - 公司将使用上证信息提供的股东会提醒服务[10] - 会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理[18]

董事会会议 - 公司第七届董事会第二十二次会议于2026年2月5日召开[1] - 会议同意提名6人为公司第八届董事会非独立董事候选人[2] - 会议同意提名3人为公司第八届董事会独立董事候选人[2] 议案表决 - 《关于公司董事会换届选举的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4] 股东会安排 - 公司拟召开2026年第一次临时股东会[3]

公司业务进展 - 朗迪集团关节电机模组产品目前仍处于小批验证阶段 [1] - 该产品目前尚无订单或收入 [1] 公司信息披露 - 公司于1月29日通过互动平台就关节电机模组业务进展回答了投资者提问 [1]