公司产品研发进展 - 关节电机模组已开发5个型号 [1] - 产品减速器采用谐波减速器 [1] - 产品可提供带制动器版本作为选配 [1] - 产品目前处于小批验证阶段 [1] 公司经营与订单情况 - 关节电机模组尚无订单 [1] - 关节电机模组尚无收入 [1]

公司产品开发进展 - 公司关节电机模组已开发5个型号 [1] - 产品减速器采用谐波减速器 [1] - 产品可提供带制动器版本的选配 [1] - 关节电机模组目前尚处于小批验证阶段 [1] - 该产品目前尚无订单或收入 [1]

会议基本情况 - 公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号公司10楼会议室 [2] - 会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长高炎康先生主持 [2] - 公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书陈海波女士出席会议，其他高管全部列席 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、变更公司住所、修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案》获得通过，该议案为特别决议事项，已获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意 [4][6] - 议案2.01至2.08共八项公司治理制度相关议案均获得通过，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 [4][5] - 除议案一外，其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东所持表决权的二分之一以上同意通过 [6] 法律意见 - 本次股东会由北京大成（上海）律师事务所律师刘云、康琼梅见证 [7] - 律师认为会议召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及结果均合法有效 [7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为105人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为106,515,697股，占比57.40%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、变更公司住所等议案》同意票比例99.7944%[7] - 《浙江朗迪集团股份有限公司股东会议事规则》同意票比例99.7932%[7] - 《浙江朗迪集团股份有限公司董事会议事规则》同意票比例99.7932%[7] - 《浙江朗迪集团股份有限公司独立董事工作制度》同意票比例99.7923%[7] - 《浙江朗迪集团股份有限公司关联交易决策制度》同意票比例99.6948%[8] - 《关于取消监事会等议案》5%以下股东同意票比例96.1965%[11] 其他信息 - 股东会于2025年11月18日在公司10楼会议室召开[5] - 本次股东会见证律所是北京大成（上海）律所，律师为刘云、康琼梅[10]

会议时间安排 - 2025年10月28日召开第七届董事会第二十次会议，审议召开2025年第二次临时股东会议案[6] - 2025年10月30日刊登召开股东会通知，距会议召开15日[6] - 2025年11月18日13点30分现场召开股东会，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年11月12日[10] 会议出席情况 - 出席会议股东和代表105人，代表股份106,515,697股，占比57.40%[14] - 现场出席9名，持有股份105,742,697股，占比56.99%[14] - 网络投票96名，持有股份773,000股，占比0.42%[16] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》A股同意股数106,296,797，占比99.7944%[23] - 《浙江朗迪集团股份有限公司股东会议事规则》A股同意股数106,295,497，占比99.7932%[24] - 《浙江朗迪集团股份有限公司董事会议事规则》A股同意股数106,295,497，占比99.7932%[25] - 《浙江朗迪集团股份有限公司独立董事工作制度》A股同意股数106,294,497，占比99.7923%[26] - 《浙江朗迪集团股份有限公司关联交易决策制度》A股同意股数106,190,697，占比99.6948%[27] - 《浙江朗迪集团股份有限公司对外投资管理制度》A股同意股数106,295,997，占比99.7937%[28] - 《浙江朗迪集团股份有限公司对外担保管理制度》A股同意股数106,295,697，占比99.7934%[29] - 《浙江朗迪集团股份有限公司募集资金使用管理办法》A股同意股数106,294,997，占比99.7928%[31] - 《浙江朗迪集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》A股同意股数106,294,697，占比99.7925%[31]

股价与资金表现 - 11月18日盘中股价下跌2.03%，报23.20元/股，成交额3813.43万元，换手率0.88%，总市值43.07亿元 [1] - 当日主力资金净流出347.74万元，其中特大单净卖出145.95万元，大单净卖出201.79万元 [1] - 今年以来股价累计上涨50.54%，但近期表现分化，近5日下跌2.73%，近20日下跌10.77%，近60日上涨20.77% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为7月10日，龙虎榜净卖出2586.28万元 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务包括家用空调风叶、机械风机、复合材料三大板块 [1] - 主营业务收入构成为：家用空调风叶59.42%，机械风机26.97%，复合材料11.53%，其他产品2.07% [1] - 2025年1-9月实现营业收入14.96亿元，同比增长4.75%；归母净利润1.76亿元，同比增长32.26% [2] 股东结构与分红历史 - 截至9月30日，股东户数为2.42万户，较上期大幅增加50.03%；人均流通股7647股，较上期减少33.09% [2] - A股上市后累计派现5.86亿元，近三年累计派现2.13亿元 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为家用电器-家电零部件Ⅱ-家电零部件Ⅲ [2] - 所属概念板块包括光刻机、集成电路、机器人概念、创投、家用电器等 [2]

公司财务处理方式 - 公司持有的甬矽转债以公允价值计量且其变动计入当期损益 [1] - 期末可转债面值的公允价值变动将影响公司当期损益 [1] - 具体财务影响需以会计师年度审计为准 [1]

公司战略动态 - 公司近期收购了LCP新材料公司 [2] - 公司目前暂无进军电子行业微小风扇的计划 [2]

公司业务规划 - 朗迪集团目前暂无进军电子行业微小风扇的计划 [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月18日13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[6] - 会议签到时间为11月18日13:00 - 13:30，地点在浙江朗迪集团股份有限公司10楼会议室[6] - 会议审议取消监事会、变更公司住所、修订章程及制定修订部分法人治理制度等议案[7] 公司股份 - 公司已发行股份数为18,565.12万股，每股面值1元[20] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[21] 股东权益与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[22] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求对违规董高人员提起诉讼[23][24] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东会审议[26] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东大会审议[27] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[28] 会议召集与通知 - 年度股东会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[30] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00[31] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[40] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[45] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事为2名[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[49] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[51] - 股东大会审议利润分配政策调整或变更需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] 制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[16] - 公司拟将住所由“余姚市姚北工业新区”变更为“浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号”[17] - 制定、修订部分法人治理制度，包括7项制度修订和1项制度制定[59]