证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-004 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会议 于2025年4月26日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知 于2025年4月16日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名， 实际参加表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席焦德 峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关法律法规的规定，依法独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督 股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行 职务等情况进行监督检查，维护公司、股东和员工的合法权益， ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-003 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于2025年4月26日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通 知于2025年4月16日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 2024年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-005 浙江朗迪集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利0.4元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户中已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本或回购专用账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，如后续发生上述变化，将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江 朗迪集团股份有限公司（ ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7034 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 浙江朗迪集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称朗迪集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是朗迪 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 二〇二五年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 我们认为，朗迪集团公司于 2 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | | 目 录 四、报告附件 ……………………………………………………第 98 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7035 号 关于浙江朗迪集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江朗迪集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-62193001 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 રેક્ટ્ર 您可使用于机「扫一扫"成进入"赶集会计算行业银"直营平台（http://xc.ml/wc.cn/.jpg .com/.net/11-11】成进入"赶集会计算行业按一直营平台（http://wc.min.w.com/.com/.w2857.w 浙江朗迪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江朗迪集团股份有限公司(以下简称朗迪集团公司) 2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

浙江朗迪集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 浙江朗迪集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)非经常性损益项目和金额 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 470,234,196.45 417,106,794.81 12.74 归属于上市公司股东的净利润 37,405,874.75 38,480,240.66 -2.79 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 33,692,599.22 26,328,911.22 27.9 ...

浙江朗迪集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603726 公司简称：朗迪集团 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 浙江朗迪集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高炎康、主管会计工作负责人高文铭及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月26日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利 润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回 购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不以公积金转增股本，不 送红股。截至2025年4月26日，公司总股本为185,651,20 ...

2024 年度独立董事述职报告（应可慧） 本人作为浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江朗迪集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关议事规则的规定，在 2024 年 的工作中，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事的作用。本人 2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 应可慧，女，中国国籍，1972 年 12 月出生，无境外永久居留权，中共党员， 上海财经大学管理学硕士学位（会计学专业），拥有高级会计师职称，系中国注 册会计师，已取得独立董事任职资格证书。2016 年 6 月至今，在浙江财经大学 公共事务管理处从事管理六级岗工作（未担任处级干部实职）；同时担任宁波宇 华实业股份有限公司独立董事。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 作为公司的 ...

浙 江 朗 迪 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等要求，浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事应可慧女士、赵平先生、孙小华先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事应可慧女士、赵平先生、孙小华先生的任职经历、兼职情况 及签署的独立性自查文件，上述人员在任职期间均未在公司及主要股东单位担任 除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要社会关系人员亦未在公司、附属 企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业 务往来、利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。2024年度履职期间，独立董 事严格遵守监管要求，所发表意见均基于独立专业判断，未受任何利益关联方影 响。 董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规及《公司章程》要求，不存在影响独立性的情形，能够为董事会决策提供客观、 ...