担保情况 - 2025年6月17日为四川新材料提供4000万元担保[2] - 截至2025年6月16日实际担保余额5.31亿元[3] - 截至2025年6月16日担保总额占最近一期经审计净资产比例41.10%[10] 四川新材料财务数据 - 2024年营收2.1077672423亿元，净利润897.493394万元[5] - 2024年底资产2.1713158947亿元，负债1.4276475949亿元，净资产7436.682998万元[5] - 2025年3月31日资产2.4270446473亿元，负债1.6623611679亿元[5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月27日在浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东共持有61.17%的公司股份 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长高炎康主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过，其中第一项议案同意票占比99.9383%（113,372,110票），反对票占比0.0529%（60,060票） [1] - 第二项议案同意票占比99.9478%（113,382,930票），反对票占比0.0471%（53,440票） [1] - 第三项议案同意票占比99.9478%（113,382,930票），反对票占比0.0460%（52,240票） [1] - 第四项议案同意票占比99.9104%（113,340,530票），反对票占比0.0708%（80,340票） [1] - 涉及5%以下股东表决的议案中，关于金融机构申请额度的议案同意票占比99.9358%（113,369,262票） [3] 法律程序合规性 - 律师刘云、陈玮婧、康琼梅见证确认会议程序符合《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》 [3] - 决议经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意通过，且律师出具的法律意见书确认决议合法有效 [3][4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为122人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为113,442,070股，占比61.17%[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 报告及预案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数113,372,110，比例99.9383%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票数113,382,930，比例99.9478%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数113,382,930，比例99.9478%[7] - 2024年年度利润分配预案同意票数14,018,194，比例99.2808%[11] - 2024年年度报告全文及摘要同意票数113,376,310，比例99.9420%[9] - 董事、监事2025年度薪酬方案同意票数14,015,414，比例99.2611%[11] - 公司及全资子公司申请2025 - 2026年度综合授信额度并提供担保议案同意票数14,046,926，比例99.4843%[11]

会议安排 - 2025年4月26日审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年4月29日刊登召开股东大会通知，距会议召开达20日[7] - 现场会议于2025年5月27日13点30分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席会议股东和代表122人，代表股份113,442,070股，占比61.17%[13] - 现场出席8名，持有股份112,244,378股，占比60.53%[13] - 网络投票114名，持有股份1,197,692股，占比0.65%[15] 议案审议 - 本次股东大会审议八项议案，均获通过[20][28] - 各议案同意、反对、弃权股数及比例有详细数据[22][24][25][26][28] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[28][29] - 法律意见书正本一式贰份，签字盖章后生效[30]

公司战略规划 - 未来公司将通过三大业务板块差异化发展路径，构建"存量市场精耕+新兴市场突破+材料革命引领"的立体增长格局，致力于成为全球通风系统解决方案的领军者，实现从制造型向科技型企业的转型升级 [2] - 主业深耕技术引领与产业链延伸，推进风机模块化3.0战略，打造"基础模块+定制化"选型平台，加大研发投入攻关机电系统集成、低噪高效叶片设计等关键技术，延伸永磁同步电机驱动等核心部件自主化领域 [2] - 智造升级数字化与精益化融合，加快智能工厂建设步伐，推动关键工序全面自动化，搭建工业数据平台提升管理效能 [2] - 资本赋能构建产业生态圈，关注新材料、高端先进制造等领域的优质标的，通过产业投资、技术协同释放投资价值 [2] 财务表现 - 2024年实现营业收入18.94亿元，同比增长16.16%；归属上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长57.16%；扣非净利润1.53亿元，同比增长68.72% [3] - 2025年一季度主营收入4.7亿元，同比上升12.74%；归母净利润3740.59万元，同比下降2.79%；扣非净利润3369.26万元，同比上升27.97% [4] - 2024年业绩创新高主要得益于空调行业景气度提升，下游客户订单增加，以及投资收益及金融资产公允价值增加 [4] - 2025年一季度净利润同比下降主要因金融资产公允价值变动收益较上年同期减少较大 [4] 业务发展 - 主营业务收入依然来源于家用空调风叶、机械风机和复合材料三大业务板块，其中复合材料板块增长最快 [3] - 复合材料板块2024年营收增速明显，主要是汽车材料和电子电气材料的应用带动了放量，但盈利稳定性受原料价格波动影响 [3] - 关节电机模组目前处于前期开发阶段，相关样机已完成验证测试，量产条件尚未成熟 [3] 海外布局 - 正在积极推进泰国生产基地筹建，已完成注册、备案等相关工作，正在办理土地相关事项 [3] - 暂无其他海外生产布局规划 [3] 资本运作 - 未来如有相关资本运作，将按相关规定及时履行信息披露义务 [4]

公司业绩表现 - 2024年全年实现营业收入18.94亿元，同比增长16.16% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长57.16% [1] - 2025年第一季度营业收入4.7亿元，同比增长12.74% [4] - 2025年第一季度净利润3740.59万元，同比下降2.79%，主要因金融资产公允价值变动收益减少 [4] - 2025年第一季度扣非净利润同比增长27.97% [4] 主营业务板块表现 - 家用空调风叶板块2024年营收11.14亿元，同比增长12.81%，通过多基地协同服务和产能弹性管理提升交付效率 [1] - 机械风机板块2024年营收5.47亿元，同比增长13.49%，完成EC永磁无刷电机产业化布局和双平台建设 [2] - 复合材料板块2024年营收1.92亿元，同比增长51.12%，受益于汽车轻量化和免喷涂趋势 [3] 战略布局与技术发展 - 推进机电系统一体化，建立从零部件到整机系统的垂直整合体系 [2] - 实施风机模块化3.0战略，打造"基础模块+定制化"选型平台，适配多领域应用场景 [2] - 布局机器人核心部件，推出集成永磁同步电机、减速器与智能控制技术的关节模组解决方案 [3] - 持续加大研发投入，拓展复合材料产品类型和应用场景 [3] 行业专家观点 - EC永磁无刷电机及驱动系统落地有助于提升产品能效和稳定性，拓展外部市场并提升毛利率 [2] - 机器人关节模组业务标志着公司从传统配件制造商向智能系统参与者转型，市场空间广阔 [3] 未来发展展望 - 构建"存量市场精耕+新兴市场突破+材料革命引领"的立体增长格局 [4] - 致力于成为全球通风系统解决方案领军者，实现从制造型向科技型企业转型 [4]

浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 浙江朗迪集团股份有限公司 浙江·余姚 二○二五年五月二十七日 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目 录 议案一《2024 年度董事会工作报告》···································7 议案二 《2024 年度监事会工作报告》··································13 议案三 《2024 年度财务决算报告》····································17 议案四 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》····················22 议案五 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》··················23 议案六 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》······················24 议案七 《关于董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》·····················25 议案八《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2025-2026 年度综合授信额度并 提供担 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-011 浙江朗迪集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 浙江朗迪集团股份有限公司董事会 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 27 日 表决方式。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （https://www.sse.com.cn）披露的公告《朗迪集团关于召开 2024 年年度股东 大会的通知》，公告编号：2025-009。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后， ...

浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二五年五月二十七日 1 / 28 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程········································3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知········································5 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议案········································7 | | | 议案一《2024 | 年度董事会工作报告》···································7 | | | 议案二 《2024 | 年度监事会工作报告》··································13 | | | 议案三 《2024 | 年度财务决算报告》··························· ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-011 浙江朗迪集团股份有限公司 特此公告。 浙江朗迪集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 （https://www.sse.com.cn）披露的公告《朗迪集团关于召开 2024 年年度股东 大会的通知》，公告编号：2025-009。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 关于股东大会开设网络投票提示 ...